Theo VTCNews, Công an Tp.HCM thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây hoạt động đòi nợ thuê dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ, hoạt động có tổ chức, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Đây là kết quả thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng Tp.HCM không ma túy vào năm 2030.
Theo điều tra ban đầu, Vũ Hoàng Long (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, Tp.HCM) thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long từ năm 2020, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất.
Trước đó, Long từng điều hành doanh nghiệp đòi nợ thuê nhưng giải thể sau khi loại hình này bị pháp luật cấm hoạt động.
Sau đó, Long chuyển sang mô hình “mua bán nợ” để tiếp tục tổ chức đòi nợ trái pháp luật thông qua các hợp đồng giả cách.
Cơ quan điều tra xác định công ty này tổ chức hoạt động bài bản với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng, kế toán, kỹ thuật.
Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin người vay đến trực tiếp gây áp lực đòi nợ. Toàn bộ dữ liệu và tiến độ xử lý được quản lý bằng phần mềm nội bộ.
Đáng chú ý, các “hợp đồng mua bán nợ” chỉ mang tính chất đối phó để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê.
Thực tế, công ty không thanh toán khoản nợ cho chủ nợ mà chỉ nhận phần trăm trên số tiền đòi được, với tỷ lệ ăn chia từ 25% đến 55%. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ hàng chục triệu đồng, không được hoàn lại nếu không thu hồi được nợ.
Thông tin thêm trên tờ Công an Tp.HCM, để gây áp lực buộc con nợ trả tiền, các nhóm của công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, xăm trổ đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của người nợ. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, theo dõi sinh hoạt, đeo bám nhiều ngày, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, tâm lý của bị hại.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 – 500 hợp đồng “mua bán nợ”, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 – 20 tỷ đồng.
Trong vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp, ông T.Q.D. có phát sinh tranh chấp với ông H.H.L. số tiền hơn 5 tỷ đồng; cuối năm 2024, ông L. ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Vũ Hoàng Long chỉ đạo nhiều nhóm liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của ông D. để đòi tiền. Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở này.
Theo hồ sơ điều tra, các nhóm đòi nợ nhiều lần ép buộc vợ chồng ông D. ký biên bản xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng, cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù bị công an phường nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, canh giữ, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.
Ở vụ việc khác liên quan bà K.T.K.O. tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng sử dụng phương thức tương tự: thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, lớn tiếng uy hiếp tinh thần và tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ. Những hành vi này khiến bị hại lo sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội Cưỡng đoạt tài sản. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét các đối tượng còn lại.
Bạn kia cần tiền Việt, cũng bị dụ đến đổi chỗ em với giá cao, và em bị dụ lừa mua won với giá thấp ... Rồi giờ kẻ lừa đảo kia chặn hết cả hai người.
Em đã báo lên ngân hàng nhưng cuối tuần họ không làm việc và nói khả năng lấy lại tiền thấp.
Cho em hỏi trường hợp báo công an thì em có bị phạt hành chính vì tội mua bán tiền không ạ? Đổi 45 triệu đồng thì mức phạt cao nhất là thế nào ạ? Và em nên báo công an hay không? Xin được luật sư chỉ dẫn và cảm ơn.
Luật sư tư vấn:
Việc mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau tại nội địa (không qua tổ chức tín dụng được cấp phép) là hành vi vi phạm hành chính. Mức phạt sẽ tùy thuộc theo giá trị ngoại tệ giao dịch.
Tuy nhiên, trường hợp có hành vi vận chuyển, buôn bán ngoại tệ qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái phép, người vi phạm sẽ có thể bị xử lý hình sự về tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới theo Điều 189 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định 340/2025 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, việc mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 USD đến dưới 10.000 USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương); hoặc dưới 1.000 USD trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng. Đồng thời, người có hành vi vi phạm sẽ bị tịch thu số tiền vi phạm.
Số tiền 45 triệu đồng bạn mua bán tương đương khoảng 1.700 USD theo tỷ giá hiện nay.
Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, bạn sẽ không bị xử phạt về hành vi nêu trên do hành vi thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trên thực tế chưa hoàn thành.
Bạn mới chỉ chuyển tiền cho phía bên kia và chưa nhận được ngoại tệ. Mặt khác, bạn là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để lấy lại tài sản, bạn cần trình báo ngay tới cơ quan công an. Cùng với đó, bạn cần lưu lại toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, số điện thoại liên hệ của người có hành vi lừa đảo, sao lưu biên lai chuyển tiền để làm chứng cứ chứng minh bạn bị chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/4, Ninh Tuyết Anh bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự, điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Vũ, 49 tuổi.
Theo điều tra ban đầu, trưa 9/4, Tuyết Anh cùng ông Vũ và hai người khác nhậu trước chung cư Nguyễn Ngọc Phương, phường Thạnh Mỹ Tây. Trong lúc uống rượu, hai người xảy ra cự cãi. Người phụ nữ sau đó đi xe máy về nhà, lấy dao rồi quay lại tìm bạn trai.
Khi thấy ông Vũ đang nằm ở khu vực bờ kè gần đó, Tuyết Anh lao tới đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, cảnh sát trích xuất camera, lấy lời nhân chứng, nhanh chóng truy xét và bắt giữ nghi phạm.
Bước đầu, nguyên nhân án mạng được cho xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.
Hôm 29/5, ông Law, 60 tuổi, đã nhận 14 tội danh Hỗ trợ và tiếp tay tự sát ở tòa án Canada, theo thông cáo báo chí của Cơ quan Công tố Hoàng gia nước này.
Tại Anh, Cơ quan Công tố cho biết bị cáo cũng thừa nhận đã tiếp tay cho cái chết của 73 nạn nhân ở Anh và xứ Wales. 5 người khác chết ở Scotland và một người chết ở Bắc Ireland sau khi sử dụng loại thuốc độc mà ông ta gửi cho họ.
Dự kiến bị cáo bị tuyên án vào tháng 9, mỗi tội danh Hỗ trợ tự sát có thể bị phạt tù tới 14 năm theo luật pháp nước này.
Bằng cách nhận tội Hỗ trợ tự sát, ông ta đã tránh được phiên tòa xét xử tội Giết người.
Kenneth Law từng làm đầu bếp tại một khách sạn ở Toronto, không hề tỏ ra xúc động khi đứng trong khu vực dành cho bị cáo tại tòa án hôm 29/5. Luật sư của ông ta phát ngôn thay rằng bất kể quan điểm đạo đức cá nhân của mỗi người là gì, hành vi của thân chủ "không cấu thành tội giết người" theo luật hình sự Canada.
"Tôi chỉ giúp người khác thoát khổ đau và kiếm về chút tiền"
Kenneth Law sống ở thành phố Mississauga, cách Toronto khoảng 30 km về phía tây, và bị bắt vào năm 2023 sau một cuộc điều tra kéo dài của tờ báo Anh The Times.
Theo cáo trạng của vụ án, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2023, bị cáo điều hành bốn công ty trực tuyến, nơi ông ta tiếp thị và bán natri nitrit để giúp khách hàng tự tử. Kenneth Law cũng bán khẩu trang, mũ trùm đầu, thiết bị điều chỉnh áp suất và các vật dụng khác mà khách hàng có thể sử dụng cho quá trình này.
Natri nitrit là một loại muối được sử dụng với nồng độ nhỏ như một chất bảo quản trong xúc xích, lạp xưởng và các loại thịt chế biến khác. Theo Viện Y tế Quốc gia Canada, ăn phải một lượng lớn chất này có thể gây ngộ độc cấp tính dẫn đến tử vong.
Các công tố viên cho biết bị cáo đã vận chuyển 330 gói natri nitrit cho người dân ở Anh, 431 gói đến Mỹ và 157 gói đến Canada.
Một số nạn nhân ăn phải muối đã nôn mửa, gục ngã trong vòng tay cha mẹ hoặc được phát hiện bất tỉnh trên giường, trong phòng khách sạn và trên xe cộ.
Các công tố viên cáo buộc, hơn 215.000 USD (5,6 tỷ đồng) đã được chuyển vào các tài khoản của bị cáo liên quan đến việc buôn bán chất này.
"Tôi thực sự nghĩ rằng mình đang giúp mọi người giảm bớt đau khổ trong khi kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ, khiêm tốn," bị cáo viết trong một bức thư được tìm thấy tại nhà ông.
Gia đình và bạn bè của các nạn nhân không đồng ý. Họ cho rằng ông ta đã cướp đi cuộc sống của người khác. Một số thân nhân đã khóc trong phòng xử án khi các công tố viên trình bày trước tòa về những tác hại mà người thân của họ phải gánh chịu sau khi ăn những gói hàng mà bị cáo gửi.
