Khởi tố đối tượng lừa đảo “chạy án” chiếm đoạt tài sản

Theo Tiền phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng vừa ký quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020, do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Quang Trung) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984). Bà Thu là người liên quan trong vụ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xảy ra tại phường Quang Trung.

Theo quyết định, việc thu hồi, hủy bỏ được thực hiện do trích lục khai tử được đăng ký trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định của Luật Hộ tịch năm 2014.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Quang Trung thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp; cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm; Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm để phục vụ công tác điều tra.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn chồng và về ở với mẹ đẻ ở tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng. Đến năm 2020, khi phát hiện bị bệnh ung thư và hay cãi vã với mẹ đẻ nên có tư tưởng bất mãn, nảy sinh ý định giả chết để "thay tên đổi số" và lấy tiền bảo hiểm.

Thu bàn bạc với mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) để lên một "kịch bản giả chết" hết sức tinh vi. Ban đầu bà Thập không đồng ý, nhưng với ý định thực hiện bằng được hành vi trục lợi bảo hiểm nên Thu đã làm mọi cách để thuyết phục bà Thập.

Với sự "quyết tâm" của Thu, bà Thập đành phải đồng ý và một kế hoạch "giả chết" tinh vi đã được dựng lên. Đầu tiên, Thu sẽ uống thuốc ngủ và vào nhà tắm giả ngã dẫn đến đột tử. Để không bị ai phát hiện, mẹ con Thu thuê một người thầy cúng ở xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa (người này đã chết năm 2022) để hỗ trợ làm lễ mai táng giả.

Sau khi thống nhất "kịch bản", sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, đi vào nhà tắm ngã úp mặt xuống sàn khiến mặt, mũi bị xây sát, chảy máu và lên giường ngủ "giả chết". Sau khi thông báo cho chính quyền địa phương và họ hàng về việc Thu ngã và chết do "đột tử" để phối hợp an táng, các đối tượng nhanh chóng tổ chức khâm liệm. Quá trình này diễn ra hoàn toàn bí mật, chỉ có Thu, mẹ con bà Thập và bà thầy cúng đã được bàn bạc trước đó biết.

Khoảng nửa đêm 7/6/2020, Thu tỉnh dậy và bí mật về nhà bà thầy cúng ở tạm, sau đó tiếp tục vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn. Với "kịch bản" được xây dựng tinh vi, chính quyền, người dân, kể cả anh em họ hàng, người thân không ai hay biết và một đám tang thật tổ chức cho một người chết giả đã diễn ra.

Sau khi Thu "chết", ngày 8/6/2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử" và được UBND phường cấp Trích lục khai tử số 80/TLK-BS. Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu. Khám xét tại nơi ở của bà Thập, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 thông báo của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential thanh toán 3 gói bảo hiểm với tổng số tiền 682.458.000 đồng và 1 thông báo của Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng số tiền 600.000.000 đồng.

Lấy được tiền, bà Thập đưa tiền cho em gái của Thu để chuyển cho Thu đầu tư bất động sản và đầu tư "AI" (trí tuệ nhân tạo). Do "đã chết", không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Đến giữa tháng 12/2025, Thu bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục đề nghị hủy đăng ký khai tử, qua đó vụ việc bị bại lộ.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 13/7, mức án 23-26 năm tù là hình phạt cao nhất được đại diện VKSND Hà Nội đề nghị cho chủ mưu vụ án - bị cáo Phạm Vũ Khiêm.

Ông này bị truy tố 3 tội; trong đó VKS đề nghị 10-11 năm tù cho tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 8-9 năm tù cho tội Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng và 5-6 năm tù cho tội Rửa tiền.

Vợ của Khiêm là Trần Thị Huệ (quản lý, điều hành Công ty Herbitech) bị đề nghị 6-7 năm cho tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 5-6 năm tù cho tội Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp, Huệ bị đề nghị 11-13 năm, cao thứ 2, sau chồng.

17 bị cáo còn lại đều là nhân viên công ty, bị đề nghị 15 tháng án treo đến 6 năm tù vì một trong các tội trên.

>> Chi tiết mức án VKS đề nghị với 19 bị cáo

Không tiết lộ 'công thức bí mật'

Tại phần xét hỏi trước đó, Phạm Vũ Khiêm thừa nhận sử dụng cách phối trộn riêng để "tối ưu hóa cạnh tranh", song không tiết lộ thành phần vì cho rằng đó là "bí mật". Bị cáo nói thành phần này "chưa chắc đã làm thay đổi chất lượng sản phẩm và các chỉ số kỹ thuật khác".

Vợ Khiêm là Huệ khai mọi hoạt động của công ty đều theo chỉ đạo của chồng, trong đó có việc không công bố đúng thành phần sản phẩm. Huệ phụ trách kinh doanh nhưng không biết việc thay đổi này mang lại lợi nhuận như thế nào.

Các bị cáo là nhân viên Herbitech đều khai không biết việc thay đổi thành phần, chỉ sản xuất theo công thức được giao.

Đại diện VKS đánh giá vợ chồng Khiêm phạm tội vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận. Với vai trò quản lý, điều hành doanh nghiệp, hai bị cáo đã chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Theo VKS, cần xử lý nghiêm các bị cáo giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp điều hành doanh nghiệp; những nhân viên làm công, không hưởng lợi, được xem xét mức án nhẹ hơn.

6 năm doanh thu 335 tỷ đồng

Theo cáo buộc, dù các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được đăng ký công bố chất lượng, Khiêm vẫn chỉ đạo cắt giảm thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu bằng phụ liệu giá rẻ để tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh.

Để đối phó thanh tra, nhóm bị cáo lập hồ sơ giả gồm phiếu kiểm nghiệm, phiếu nhập - xuất kho nhằm hợp thức hóa các lô hàng.

VKS xác định trong 6 năm hoạt động, Herbitech đạt doanh thu 335 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai thuế 145 tỷ đồng, che giấu 190 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách 55,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Khiêm bị cáo buộc sử dụng 12,3 tỷ đồng từ nguồn lợi bất hợp pháp để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư bất động sản nhằm rửa tiền.

Phiên tòa đang tiếp tục.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với Công an phường Thanh Khê triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng quy mô lớn. Công an đồng thời bắt giữ, triệu tập làm việc 7 đối tượng.

Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện Đặng Đoàn Ngọc Tuấn (SN 1983) và Văn Anh Quốc (SN 1990, cùng trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Nhận định đường dây hoạt động quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, Công an thành phố Đà Nẵng đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để đấu tranh, triệt xóa.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, Công an thành phố Đà Nẵng huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 7 tổ công tác đồng loạt triển khai phá án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4 đến nay, Tuấn và Quốc sử dụng các tài khoản cá độ bóng đá, sau đó chia tách thành nhiều cấp gồm Master (đại lý cấp 1), Agent (đại lý cấp 2) và Member (người chơi), giao cho nhiều đối tượng quản lý, sử dụng để tổ chức và tham gia cá độ bóng đá.

Các đối tượng phân công, phân cấp chặt chẽ, sử dụng phương tiện kỹ thuật, công nghệ cao và thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động. Để che giấu dòng tiền và đối phó với cơ quan công an, các đối tượng còn sử dụng nhiều “điểm trung chuyển trung gian” phục vụ việc giao dịch, luân chuyển tiền thắng, thua cá độ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây từ tháng 4 đến thời điểm bị triệt xóa lên đến gần 60 tỷ đồng. Riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026 (từ ngày 7/6 đến ngày 11/7), số tiền giao dịch cá độ khoảng 20 tỷ đồng.

Tin Gốc: Dân Trí