Ngày 26/6, Yip Chee Ming, quốc tịch Malaysia, bị tòa án ở Singapore tuyên phạt 16 tháng và 2 tuần tù dù không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian ngắn làm việc tại khu phức hợp lừa đảo ở Phnom Penh, Campuchia.
Yip đã nhận tội về một tội danh tham gia nhóm tội phạm có tổ chức, một tội danh lừa đảo khác không bị xét xử riêng mà được tòa tính đến khi quyết định hình phạt.
Yip hoạt động từ ngày 21 đến ngày 23/11/2024 trong đường dây tội phạm có trụ sở tại Phnom Penh. Anh ta nằm trong nhóm 12 người bị truy tố về các hành vi lừa đảo vào tháng 9/2025. Ngoài Yip, lực lượng cảnh sát Singapore đã bắt giữ 20 người khác có liên quan đến đường dây này. Tính đến tháng 5/2026, Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ đối với ít nhất 31 nghi phạm khác đang lẩn trốn.
Cách thức hoạt động của đường dây lừa đảo
Tổ chức này tuyển nhân viên gọi điện để lừa đảo các nạn nhân người Singapore bằng cách giả danh quan chức chính phủ.
Đường dây hoạt động theo bốn tầng: nhóm cầm đầu điều hành và trả hoa hồng; nhóm giám sát đào tạo các “điện thoại viên”; nhóm gọi điện giả danh quan chức nhà nước để lừa người dân Singapore; và nhóm rửa tiền, thu gom tài khoản ngân hàng từ những người cho mượn hoặc đứng tên tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền lừa đảo thành tiền mã hóa.
Đường dây này đặt căn cứ tại một căn biệt thự thuê và một tòa nhà 9 tầng, có nhân viên an ninh canh gác. Các “điện thoại viên” được cung cấp vé máy bay, phương tiện di chuyển, chỗ ở và suất ăn, đồng thời được hỗ trợ xin giấy phép lao động tại Campuchia.
Ngoài việc đào tạo “điện thoại viên”, đường dây này còn cung cấp cho họ trang phục và đạo cụ, như phông nền được thiết kế riêng có in logo của các cơ quan chính phủ Singapore, qua đó tăng độ tin cậy của các cuộc gọi lừa đảo.
Bị sa thải sau 3 ngày gia nhập
Tháng 10/2024, Yip được một người tên Jason rủ cùng làm việc tại một trung tâm lừa đảo ở Campuchia.
Sau đó, cả hai được thêm vào một nhóm trò chuyện trên Telegram. Kẻ cầm đầu đường dây nói rõ công việc của họ là lừa đảo các nạn nhân. Để thuyết phục hai người, tổ chức này mời họ sang tận nơi xem cơ sở hoạt động, cam kết đài thọ toàn bộ chi phí.
Ngày 25/10/2024, hai người bay từ Malaysia đến Campuchia. Bốn ngày sau, họ được dẫn đi tham quan trụ sở – khi đó là một biệt thự 5 tầng. Tại đây, Yip nhìn thấy các “điện thoại viên” ngồi trong những buồng cách âm dựng tạm bằng mút xốp, liên tục thực hiện các cuộc gọi lừa đảo.
Yip quyết định gia nhập đường dây và quay lại Campuchia cùng Jason vào ngày 21/11/2024. Khi đó, tổ chức lừa đảo này đang trong quá trình di dời sau khi nhận được thông tin rằng cảnh sát có thể đột kích trụ sở. Yip và Jason được đưa đến một tòa nhà khác.
Yip được giao đóng giả nhân viên ngân hàng, lừa các nạn nhân tin rằng tài khoản của họ có giao dịch trái phép, rồi chuyển cuộc gọi cho đồng phạm.
Anh ta nhận mức lương cơ bản là 1.800 USD/tháng, kèm hoa hồng 1% tính trên số tiền chiếm đoạt được từ các nạn nhân. Theo thỏa thuận, tiền lương và hoa hồng đều được trả bằng tiền mã hóa.
Ngày 22/11/2024, sau khi được hướng dẫn về quy trình thực hiện các vụ lừa đảo, Yip bắt đầu được những “điện thoại viên” khác đào tạo. Tổ chức còn phát cho anh ta một chiếc iPhone 6 cài sẵn các công cụ cần thiết và danh sách khoảng 30 công dân Singapore để nhắm mục tiêu.
Yip được yêu cầu học thuộc kịch bản để sử dụng khi gọi cho các nạn nhân. Thế nhưng, anh ta không thể nói lời thoại một cách trôi chảy và tự tin. Vì vậy, trong ngày 22/11, anh ta không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào.
Ngày hôm sau, Yip lại thất bại và bị sa thải. Trước khi cho anh ta rời đi, kẻ cầm đầu thu điện thoại cá nhân của Yip để xóa sạch mọi tin nhắn liên quan đến hoạt động của tổ chức. Tối hôm đó, Yip về Malaysia.
Tháng 2/2025, Yip bắt đầu làm tài xế giao hàng tại Singapore, kiếm được khoảng 1.800 USD mỗi tháng. Anh ta bị bắt vào ngày 9/9/2025.
‘Không phải rời đi vì hối hận’
Luật sư bào chữa cho rằng việc Yip hợp tác với cơ quan điều tra và nhận tội từ sớm là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đồng thời đề nghị mức án 13,8 tháng tù.
Trong văn bản trình lên tòa, phía bào chữa nhấn mạnh: “Trường hợp của ông Yip là một ngoại lệ, bởi ngay cả bên công tố cũng thừa nhận ông không thực hiện thành công bất kỳ cuộc gọi lừa đảo nào trong thời gian tham gia đường dây”.
Luật sư nói thêm rằng Yip là thành viên của đường dây này trong “khoảng thời gian cực kỳ ngắn” và không được trả một xu nào.
Trong khi đó, bên công tố đề nghị mức án ít nhất 18 tháng tù.
Tại phiên tuyên án, thẩm phán nhận định đường dây lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ nhắm vào người dân Singapore đã gây thiệt hại ít nhất 52,5 triệu SGD qua 528 vụ việc được báo cáo trong khoảng một năm. Riêng các nạn nhân cao tuổi mất ít nhất 11,8 triệu SGD, với khoảng 90 người bị hại.
Theo thẩm phán, Yip không nắm giữ vị trí nào trong cơ cấu của đường dây lừa đảo, không trực tiếp gây ra thiệt hại tài chính nào được xác định, chưa từng nhận tiền công và chỉ tham gia trong thời gian ngắn trước khi bị sa thải.
Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng mức độ trách nhiệm của Yip đối với hành vi phạm tội không thấp như phía bào chữa lập luận. Anh ta nhận thức rõ đây là đường dây lừa đảo nhưng vẫn đồng ý tham gia với mức lương cơ bản cùng khoản hoa hồng theo thỏa thuận. Anh ta cũng được phát một chiếc điện thoại di động đã cài sẵn các công cụ hỗ trợ phạm tội.
Thẩm phán cho rằng: “Quyết định gia nhập của anh ta là có chủ đích và xuất phát từ động cơ tài chính… Về cơ bản, bị cáo bị sa thải vì không thể tự tin thực hiện các cuộc gọi lừa đảo dù đã cố gắng hết sức, không phải rời đi vì hối hận”.
Là thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức, Yip có thể bị phạt tới 100.000 SGD, hoặc bị phạt tù tới 5 năm, hoặc cả hai.
Tuy nhiên, nhờ hợp tác cung cấp thông tin cho nhà chức trách và sẵn sàng làm chứng chống lại các đồng phạm, Yip nhận mức án 16 tháng và 2 tuần tù.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đồng Nai, Công an phường Trị An phối hợp VKSND khu vực 3 và chính quyền địa phương đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.
Các bị can gồm: Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), Lê Thòng Ngọc Hưng (19 tuổi), Võ Tuấn Anh (18 tuổi) và Võ Trung Kiên (20 tuổi), cùng trú tại Tp.Đồng Nai. Trong đó, Võ Trung Kiên bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; 3 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND khu vực 3 phê chuẩn.
Trước đó, Công an phường Trị An tiếp nhận đơn tố cáo của anh T.V.K. (26 tuổi, ngụ khu phố Vĩnh An 5) về việc gia đình bị nhóm đối tượng dùng "bom xăng" tấn công trong đêm.
Qua điều tra xác định, do mâu thuẫn cá nhân với anh K., Nguyễn Thành Đạt đã rủ các đối tượng còn lại mang theo nhiều chai bia chứa xăng đến nhà nạn nhân để trả thù. Khoảng 23h ngày 13/4, nhóm đối tượng châm lửa ném "bom xăng" vào sân nhà, làm vỡ toàn bộ kính cửa chính và gây hư hỏng nặng 1 xe mô tô.
Trần Huy Hoàng, sinh năm 2002, cư trú tại xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, cùng 2 "cộng sự" Dương Quốc Lập và Dương Văn Tuấn, đều sinh năm 1998, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
12 đồng phạm cùng tội danh, đều sinh năm 1998-2004.
Sự việc bắt đầu từ đầu năm 2023 khi Hoàng và Lập cùng làm việc tại một công ty bán thực phẩm chức năng. Hai người tìm hiểu về hoạt động của chùa Long Hương cùng sư thầy Thích Tuệ Hải ở Đồng Nai chuyên bán thực phẩm dưỡng sinh và tư vấn sức khỏe liên quan các bệnh về xương khớp...
Thấy uy tín lớn của sư thầy, nhóm này nảy sinh ý định mạo danh để bán các loại thuốc nam giả, chiếm đoạt tiền.
Cáo buộc của VKS cho thấy hoạt động của các bị cáo không phải ý định bồng bột tự phát mà tổ chức chuyên nghiệp, sử dụng phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp để theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin khách hàng và tính toán lương thưởng cho nhân viên.
Lập được giao nhiệm vụ chạy quảng cáo trên Facebook bằng cách sao chép các bài viết, video tư vấn sức khỏe của sư thầy Thích Tuệ Hải về các bệnh xương khớp, dạ dày.
Khi khách hàng để lại số điện thoại, thông tin này sẽ được cập nhật lên hệ thống để các nhân viên sale tiếp cận. Các nhân viên này được hướng dẫn sử dụng tài khoản Zalo ảo, đặt hình đại diện là sư thầy hoặc mạo danh là "đệ tử" của thầy để gọi điện tư vấn.
Họ được đào tạo các kịch bản nói chuyện chuyên nghiệp, tìm hiểu qua các video trên mạng để nắm bắt kiến thức về bệnh lý, từ đó dễ dàng "bắt bệnh" và thuyết phục khách hàng mua thuốc.
Điều này khiến hàng ngàn người dân, đặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa hoặc người cao tuổi đang chịu đựng bệnh tật, dễ dàng sập bẫy, theo cáo buộc.
Thần dược 17.000 đồng lừa nghìn người
VKS xác định, nguồn gốc các loại "thần dược" mà nhóm này bán ra thực chất chỉ là các sản phẩm thuốc nam rẻ tiền, không qua kiểm định.
Tuấn chịu trách nhiệm đặt mua các loại thuốc dạng viên nén, dung dịch từ một số hộ gia đình tự sản xuất tại xã Ba Vì với giá rẻ, chỉ 17-25 nghìn đồng mỗi sản phẩm.
Các sản phẩm này được dán nhãn mác với những cái tên mỹ miều như "Phục khớp Long Hương", "Dạ dày Tuệ Hải", "Tái tạo khớp Long Hương" nhằm tạo cảm giác đây là sản phẩm độc quyền từ ngôi chùa của thầy Tuệ Hải ở Đồng Nai.
Các sản phẩm sau đó được bán giá gấp 10 lần, 20 lần, cao nhất tới 300.000 đồng.
Để khuyến khích nhân viên lừa đảo tích cực, Hoàng và đồng phạm áp dụng chính sách lương thưởng theo doanh số, vượt chỉ tiêu được thưởng, ngược lại bị trừ lương.
Tổng tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại là 2,8 tỷ đồng với hơn 1.431 đơn hàng. Nhóm này bị xác định hoạt động trong 53 ngày từ tháng 2-4/2024, nghĩa là mỗi ngày "chốt" trung bình 27 đơn.
Theo kết quả giám định, các sản phẩm này không phải là thuốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và không hề được sản xuất tại chùa Long Hương hay bởi sư thầy Thích Tuệ Hải.
Phía sư thầy xác nhận chỉ sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm dưỡng sinh như gạo lứt, muối mè, nước tương, trà túi lọc... và các sản phẩm này đều có nhãn mác, logo của Công ty Quy Nguyên rõ ràng.
Vụ án vừa được TAND Hà Nội đưa ra xét xử xong hoãn vì vắng mặt một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngày 1/7, TAND TPHCM xét xử bị cáo Phan Thành Muôn (Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Liên quan vụ án, bị cáo Huang ShangXia (Hoàng Thượng Hạ, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên Công ty Guangxi Liufeng Mining, bị xét xử về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Đỗ Tiến Hải (Giám đốc Công ty TNHH Hưng Hà) bị xét xử về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, Lê Văn Hưng (cựu công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1) và Phan Thị Xuân Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.
Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong một tuần.
Trong phần thủ tục, thư ký phiên tòa cho biết, có 3 bị cáo vắng mặt vì lý do sức khỏe và có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án cũng vắng mặt.
Chủ tọa đang tiến hành thẩm tra lý lịch các bị cáo.
Cáo trạng xác định, trong giai đoạn 2021-2024, bị cáo Phan Thành Muôn cùng Phạm Văn Định, Phạm Văn Dương, Trần Lê Thanh Tân, Trần Văn Thảo và Phan Thanh Nghị, với các vai trò khác nhau tại Tập đoàn Hưng Thịnh và Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ, đã tổ chức khai thác trái phép gần 460.000 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.500 tỷ đồng.
Để khai thác trái phép mỏ quặng, ông Phan Thành Muôn bị cáo buộc đã đưa hối lộ cho Phan Thị Xuân Thu và chi hơn 1,6 tỷ đồng tiền "cảm ơn" cho một số cá nhân là thành viên Tổ giám sát 117 nhằm làm trái công vụ, bỏ qua sai phạm để Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục khai thác quặng trái phép.
Trong quá trình tiêu thụ quặng titan, bị cáo Phan Thành Muôn đã thỏa thuận bán quặng cho một số khách hàng với đơn giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế. Phần chênh lệch không được hạch toán, kê khai thuế, qua đó che giấu doanh thu và gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Đối với hành vi buôn lậu, bị cáo Hoàng Thượng Hạ bị xác định đã thỏa thuận mua quặng của Phan Thành Muôn và Công ty Sông Bình với giá ghi trên hợp đồng, hóa đơn thấp hơn giá mua bán thực tế, rồi cùng đồng phạm tổ chức buôn lậu gần 28.000 tấn ilmenite không đủ hàm lượng xuất khẩu, với tổng giá trị hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95 tỷ đồng).
Cũng theo cáo trạng, trong quá trình giúp Hoàng Thượng Hạ thực hiện hành vi buôn lậu, Đỗ Tiến Hải đã đưa hối lộ hơn 8,5 tỷ đồng cho Lê Văn Hưng, công chức hải quan, để tráo mẫu giám định, che giấu và hợp thức hóa việc xuất khẩu quặng trái phép.
