Trần Huy Hoàng, sinh năm 2002, cư trú tại xã Cổ Đô, Ba Vì, Hà Nội, cùng 2 “cộng sự” Dương Quốc Lập và Dương Văn Tuấn, đều sinh năm 1998, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
12 đồng phạm cùng tội danh, đều sinh năm 1998-2004.
Sự việc bắt đầu từ đầu năm 2023 khi Hoàng và Lập cùng làm việc tại một công ty bán thực phẩm chức năng. Hai người tìm hiểu về hoạt động của chùa Long Hương cùng sư thầy Thích Tuệ Hải ở Đồng Nai chuyên bán thực phẩm dưỡng sinh và tư vấn sức khỏe liên quan các bệnh về xương khớp…
Thấy uy tín lớn của sư thầy, nhóm này nảy sinh ý định mạo danh để bán các loại thuốc nam giả, chiếm đoạt tiền.
Cáo buộc của VKS cho thấy hoạt động của các bị cáo không phải ý định bồng bột tự phát mà tổ chức chuyên nghiệp, sử dụng phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp để theo dõi đơn hàng, quản lý thông tin khách hàng và tính toán lương thưởng cho nhân viên.
Lập được giao nhiệm vụ chạy quảng cáo trên Facebook bằng cách sao chép các bài viết, video tư vấn sức khỏe của sư thầy Thích Tuệ Hải về các bệnh xương khớp, dạ dày.
Khi khách hàng để lại số điện thoại, thông tin này sẽ được cập nhật lên hệ thống để các nhân viên sale tiếp cận. Các nhân viên này được hướng dẫn sử dụng tài khoản Zalo ảo, đặt hình đại diện là sư thầy hoặc mạo danh là “đệ tử” của thầy để gọi điện tư vấn.
Họ được đào tạo các kịch bản nói chuyện chuyên nghiệp, tìm hiểu qua các video trên mạng để nắm bắt kiến thức về bệnh lý, từ đó dễ dàng “bắt bệnh” và thuyết phục khách hàng mua thuốc.
Điều này khiến hàng ngàn người dân, đặc biệt là những người ở vùng sâu vùng xa hoặc người cao tuổi đang chịu đựng bệnh tật, dễ dàng sập bẫy, theo cáo buộc.
Thần dược 17.000 đồng lừa nghìn người
VKS xác định, nguồn gốc các loại “thần dược” mà nhóm này bán ra thực chất chỉ là các sản phẩm thuốc nam rẻ tiền, không qua kiểm định.
Tuấn chịu trách nhiệm đặt mua các loại thuốc dạng viên nén, dung dịch từ một số hộ gia đình tự sản xuất tại xã Ba Vì với giá rẻ, chỉ 17-25 nghìn đồng mỗi sản phẩm.
Các sản phẩm này được dán nhãn mác với những cái tên mỹ miều như “Phục khớp Long Hương”, “Dạ dày Tuệ Hải”, “Tái tạo khớp Long Hương” nhằm tạo cảm giác đây là sản phẩm độc quyền từ ngôi chùa của thầy Tuệ Hải ở Đồng Nai.
Các sản phẩm sau đó được bán giá gấp 10 lần, 20 lần, cao nhất tới 300.000 đồng.
Để khuyến khích nhân viên lừa đảo tích cực, Hoàng và đồng phạm áp dụng chính sách lương thưởng theo doanh số, vượt chỉ tiêu được thưởng, ngược lại bị trừ lương.
Tổng tiền nhóm này đã chiếm đoạt của các bị hại là 2,8 tỷ đồng với hơn 1.431 đơn hàng. Nhóm này bị xác định hoạt động trong 53 ngày từ tháng 2-4/2024, nghĩa là mỗi ngày “chốt” trung bình 27 đơn.
Theo kết quả giám định, các sản phẩm này không phải là thuốc, không được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và không hề được sản xuất tại chùa Long Hương hay bởi sư thầy Thích Tuệ Hải.
Phía sư thầy xác nhận chỉ sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm dưỡng sinh như gạo lứt, muối mè, nước tương, trà túi lọc… và các sản phẩm này đều có nhãn mác, logo của Công ty Quy Nguyên rõ ràng.
Vụ án vừa được TAND Hà Nội đưa ra xét xử xong hoãn vì vắng mặt một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Ngày 17/6, Giang, Trương Anh Dũng (25 tuổi), Trương Anh Tuấn (29 tuổi) và Phan Hoàng Phi (33 tuổi) bị Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra, đêm 7/6, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình, Giang gọi điện thoại cho ông Tuấn (48 tuổi) rồi cự cãi, thách thức đánh nhau. Ngay sau đó, Giang gọi thêm 3 người mang dao bấm, dụng cụ kim loại... tìm đến nhà "đối thủ" tại khu dân cư Intresco, xã Bình Hưng.
Tại đây, nhóm Giang đứng trước cổng, liên tục chửi bới, thách thức và đe dọa xâm hại tính mạng ông Tuấn cùng gia đình.
Tiếp nhận trình báo, Công an xã Bình Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập những người liên quan.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự nên đã bắt khẩn cấp.
Công an TP HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi dùng bạo lực, mang hung khí giải quyết mâu thuẫn, đồng thời khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra xích mích.
Vào lúc 17h30 ngày 6/5, Trung úy cảnh sát Punyawat Krajang, Phó điều tra viên tại Đồn cảnh sát Nong Saharai, nhận được báo cáo từ trung tâm liên lạc vô tuyến của Đồn cảnh sát Nong Saharai về một vụ tai nạn giao thông. Một chiếc xe sedan đã rơi từ đường tránh Mittraphap xuống kênh và chìm gần cầu Ban Bo Thong, thuộc phường Nong Saharai, huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Sau khi nhận được báo cáo, ông lập tức đến hiện trường điều tra, cùng với một xe cứu hộ từ Sawang Wichcha Thammasathan và một cần cẩu.
Tại hiện trường, một chiếc xe sedan Toyota Yaris màu xám, biển số KR-41xx Khon Kaen, được tìm thấy chìm trong một con kênh sâu khoảng 4 mét dưới gầm cầu. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã kiểm tra chiếc xe và phát hiện một người phụ nữ đã tử vong bên trong. Một cần cẩu đã được sử dụng để nâng chiếc xe lên kiểm tra, cho thấy nó đã bị hư hỏng hoàn toàn.
Người ta tin rằng chiếc xe đã đâm vào lan can trước khi lao xuống kênh. Kết quả kiểm tra cho thấy nữ tài xế là người duy nhất trên xe. Kiểm tra giấy tờ tùy thân cho thấy tên cô là Suriyawan Joynok, 35 tuổi, đến từ tỉnh Khon Kaen.
Ông Komsan, một người bán hàng rong gần hiện trường, cho biết ông đã nhìn thấy chiếc xe di chuyển từ Nakhon Ratchasima về phía Bangkok ở làn đường giữa thì đột ngột lao ra khỏi đường, rẽ sang phải và rơi xuống con kênh sâu. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định.
Lực lượng cứu hộ được lệnh vận chuyển thi thể đến Bệnh viện Pak Chong Nana để khám nghiệm tử thi và liên hệ với người thân để tiến hành các thủ tục tiếp theo.
Thông tin được Công an Hà Nội cho biết tại hội nghị cung cấp thông tin về 24 vụ án liên quan mua bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Gần 200 người đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai người bị điều tra thêm tội Rửa tiền.
Quá trình khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của 27 công ty liên quan, công an đã thu nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền. Công an tạm giữ tiền, tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng 680 tỷ đồng. Trong đó có 17 tỷ đồng tiền mặt, 60 tỷ đồng tiền tài khoản, 11 ôtô, 19 bất động sản, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng. Công an cũng tạm dừng giao dịch hai bất động sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Công an ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, các công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại. Song hiện nay, cơ quan điều tra mới ghi lời khai của 496 người với hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Về nhân thân các bị can, Công an thành phố Hà Nội cho hay có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc với độ tuổi trung bình từ 20 đến 40 tuổi. Đa số các giám đốc doanh nghiệp có trình độ cử nhân và người trẻ nhất là 26 tuổi. Nhiều giám đốc còn liên tiếp mở các công ty khác nhau để lừa đảo.
Với các bị hại, công an đề nghị đến cơ quan nơi cư trú trình báo, xuất trình giấy tờ, tài liệu để phối hợp giải quyết.
Trong sáng nay, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Song đây lại là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến nhà chức trách phải "dày công chứng minh". Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để "đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự".
Nạn nhân chủ yếu là người già
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty và phân công vai trò cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được thống nhất với nhau.
Các bị can cầm đầu sau đó còn cung cấp thông tin khách hàng đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác để xây dựng kịch bản tư vấn nhằm lừa bị hại một lần nữa.
Công an xác định, nhóm lừa đảo lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào. Người dân được mời đến các hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí nên đã bị mất cảnh giác.
Các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá trị từ 200 đến 900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng, 5 đến 40 năm. Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
Ngoài ra, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi. Nhưng không dừng lại, chúng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng mới.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, nhóm cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
Cùng sáng hôm nay, Công an TP HCM thông báo đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch, khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.
