Thông tin từ Công an TP.HCM cho biết đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 15 vụ án, 275 bị can liên quan các công ty lừa đảo bằng thủ đoạn mua bán hợp đồng kỳ nghỉ.
Đến nay, các công ty du lịch được xác định xảy ra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm Công ty TNHH thương mại dịch vụ du lịch, kỳ nghỉ Gia Đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội Viên Hạng Nhất, Công ty TNHH YTS, Công ty TNHH Yes International, Công ty TNHH dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty TNHH Invest Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Meli Club, Công ty League of Resorts (LORS), Công ty Ravi, Công ty JJ Travel.
Mới đây nhất, quá trình điều tra mở rộng theo chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục khởi tố, bắt 54 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH đầu tư phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán).
Theo Cơ quan điều tra, điểm chung trong thủ đoạn phạm tội của các nhóm trên là thành lập, điều hành các pháp nhân hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Công an TP.HCM cho biết vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phát hiện đường dây "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP tiến hành kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán đông dược tại các địa chỉ:
Nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và số 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung) do Nguyễn Đăng Thu (sinh năm 1971, ngụ tại 151B Nguyễn Thượng Hiền) và Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1960, ngụ tại 226 Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định) làm chủ cơ sở (Hải đứng tên đại diện).
Quá trình kiểm tra, ban chuyên án phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP và phát hiện một lượng lớn đông dược trị bệnh da liễu. Toàn bộ số thuốc này chưa đăng ký lưu hành, không được phép lưu hành và được xem là hàng cấm. Đồng thời, ban chuyên án đã cử tổ công tác truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do hai người trên sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.
Kết quả đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, hai ông Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.
Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đánh giá về tính chất vụ việc, cơ quan công an nhận định hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân vào ngành y tế, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.
Trong thời gian tới, chuyên án sẽ tiếp tục truy xét, làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý theo quy định pháp luật.
Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi cao điểm 45 ngày đêm của Công an Tp.HCM.
Tổ chức bán đấu giá tài sản là Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM (số 19/5 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM). Địa điểm tổ chức phiên đấu giá tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/.
Tài sản bán đấu giá gồm 2 túi Hermes của bà Trương Mỹ Lan. Cụ thể là 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 30 màu trắng, không đính đá hay vật liệu gì bên trên; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng.
Và 1 túi xách nhãn hiệu Hermes size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; tình trạng đã qua sử dụng, giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng.
Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tuyến (các tập tin/hình ảnh/video đính kèm) tại trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/
Hoặc xem tài sản trực tiếp như sau: Trung tâm sẽ phối hợp với người có tài sản đấu giá để tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá hoặc mẫu tài sản, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trực tiếp trong giờ hành chính.
Trong thời gian 3 ngày làm việc, liên tục từ ngày 13-5 đến hết ngày 15-5 (giờ hành chính) tại trụ sở Thi hành án dân sự TP.HCM - số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM.
Người tham gia đấu giá đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến: https://trungtamdaugiatphcm.daugiavna.vn/ để được hướng dẫn cách thức và thực hiện việc mua hồ sơ mời tham gia đấu giá trực tuyến, đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến từ 7h30 ngày 6-5 đến 17h ngày 18-5 (trong giờ hành chính).
Ngày 12-6, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bá Trường (25 tuổi, trú khối 4, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó ngày 8-5-2026, tổ công tác khu vực 3 thuộc Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát hình sự về việc Trần Bá Trường đến tự thú về hành vi chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động của các cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động.
Tổ công tác khu vực 3 đã khẩn trương xác minh, đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ.
Kết quả điều tra xác định trong các ngày 5 và 6-5, lợi dụng vị trí nhân viên đang làm việc tại hệ thống Thế Giới Di Động, Trường đã lén lấy 28 điện thoại iPhone mới xuất kho rồi mang ra ngoài tiêu thụ, chiếm đoạt số tiền thu được để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Không dừng lại ở đó, Trường còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi trực tiếp liên hệ với nhiều nhân viên thuộc hệ thống Thế Giới Di Động, gian dối thông báo có khách mua hàng.
Sau khi nhân viên tạo đơn bán hàng, Trường yêu cầu gửi mã QR trên hóa đơn để khách thanh toán. Nhận được mã QR, Trường sử dụng tài khoản bán hàng do công ty cấp để tự quét mã xác nhận thanh toán nhằm hợp thức hóa giao dịch.
Khi tài khoản bán hàng hết hạn mức giao dịch, Trường tiếp tục chiếm đoạt mã OTP của các nhân viên khác để đăng nhập, sử dụng tài khoản thanh toán.
Bằng thủ đoạn trên, Trường đã chiếm đoạt thêm 56 điện thoại di động của nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Quá trình đấu tranh xác định, toàn bộ số tiền thu lợi từ việc bán 84 điện thoại di động, Trường sử dụng để đầu tư tiền ảo Bitcoin và đánh bạc trên không gian mạng, dẫn đến thua sạch.
Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã truy vết, thu hồi được 3 điện thoại liên quan vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm số tài sản còn lại để thu hồi.
