Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cầm đầu.
Ở bản kết luận điều tra lần này, quy mô vụ án được mở rộng. Số vụ lừa đảo được xác định tăng từ 738 lên 920 vụ. Tổng số tiền Phó Đức Nam bị cáo buộc chủ mưu chiếm đoạt cũng tăng từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 1.600 tỷ đồng.
Số bị can bị đề nghị truy tố tăng mạnh, từ 75 lên gần 200 người, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng, bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.
Kết luận điều tra bổ sung làm rõ thêm vai trò của một số cá nhân liên quan đến hoạt động vận hành, hỗ trợ thanh toán và che giấu dữ liệu cho hệ thống sàn giao dịch trái phép.
Theo kết luận điều tra trước đó, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.
Từ năm 2018, thông qua bộ phận hotline, Trần Thị Thanh Tâm, bộ phận kinh doanh Công ty Ngân Lượng, được kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Theo kết luận điều tra, mức phí được áp dụng gồm 2,5% đối với giao dịch nạp tiền, 1% đối với giao dịch rút tiền và 1.000 đồng mỗi lần rút. Dù phía đối tác đề nghị giảm phí vào năm 2021, mức phí này vẫn được giữ nguyên.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng. Để vận hành, các nhóm Telegram được lập với sự tham gia của bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, vận hành và nhân viên các sàn nhằm xử lý sự cố giao dịch, đối soát dòng tiền.
Đáng chú ý, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Theo đó, Nguyễn Thị Nam, bộ phận vận hành Công ty Ngân Lượng, và Trần Thị Thanh Tâm, bị yêu cầu sử dụng dữ liệu của các ví khác để thay thế, đồng thời điều chỉnh thông tin giao dịch theo hướng số tiền rút bằng hoặc thấp hơn số tiền nạp nhằm hợp thức hóa hồ sơ gửi cơ quan chức năng.
Quá trình trao đổi, cung cấp dữ liệu được thực hiện qua Telegram giữa các cá nhân liên quan. Sau khi tổng hợp, hồ sơ được hoàn thiện và chuyển cho Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Ngân Lượng, ký, gửi cơ quan công an.
So với kết luận điều tra cũ, kết luận điều tra bổ sung đã làm rõ thêm dòng tiền qua ví Ngân Lượng. Theo đó, trong giai đoạn từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, số bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng tăng từ 150 lên 232 người; số tiền được xác định tăng từ hơn 213,4 tỷ đồng lên hơn 318,9 tỷ đồng.
Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Sáng 10/7, TAND Tp.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử 19 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech. Trong số 67 thực phẩm bảo vệ sức khoẻ được xác định là hàng giả của công ty này có nhiều sản phẩm đáng chú ý như: Ăn ngon Baby Shark; Bổ phổi vương đan Xuyên Tâm Liên; Kha tử An phế đơn; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Dày Mộc Khôi; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SunBee ăn ngon…
Trong vụ án, bị cáo Phạm Vũ Khiêm (SN 1975), Giám đốc Công ty Herbitech, bị truy tố về ba tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền.
Vợ bị cáo Khiêm là Trần Thị Huệ (SN 1988), người tham gia quản lý, điều hành hoạt động của công ty, bị truy tố về hai tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, Phạm Vũ Khiêm sở hữu 70% cổ phần và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Herbitech. Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, bị cáo bị cáo buộc đã chỉ đạo thay đổi công thức sản xuất bằng cách cắt giảm, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ công bố chất lượng. Nhóm bị cáo còn lập bộ hồ sơ kỹ thuật khác nhằm đối phó cơ quan chức năng.
Cơ quan điều tra xác định, trong 118 mẫu sản phẩm được giám định có 87 lô của 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả do nhiều thành phần có hàm lượng dưới 70% so với mức công bố trên nhãn.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả, bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Phạm Vũ Khiêm cho biết không nhớ cụ thể đã thay đổi những thành phần nào trong sản phẩm, song thừa nhận khi điều chỉnh công thức không thông báo cho khách hàng và cũng không thực hiện công bố lại sản phẩm theo quy định.
Theo lời khai của bị cáo, việc thay đổi thành phần nhằm khắc phục một số vấn đề trong quá trình sản xuất, đồng thời bảo mật công thức và giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh.
Bị cáo cho rằng việc áp dụng điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP để xác định sản phẩm của Herbitech là hàng giả là chưa phù hợp. Bị cáo cho rằng thành phần sản phẩm chỉ là căn cứ xây dựng tiêu chuẩn, không đồng nhất với tiêu chuẩn chất lượng và việc thay đổi thành phần chưa chắc làm thay đổi chất lượng sản phẩm.
Vì vậy, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại căn cứ pháp lý đối với cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả.
Đối với cáo buộc vi phạm quy định về kế toán, cơ quan điều tra xác định Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa nhằm che giấu doanh thu với cơ quan thuế. Tổng doanh thu không kê khai được xác định khoảng 190 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Khiêm thừa nhận có chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ kế toán nhưng không đồng ý với số liệu mà cơ quan tố tụng xác định.
Theo bị cáo, không thể có lợi nhuận lên tới 190 tỷ đồng vì khi tính toán cần trừ toàn bộ chi phí sản xuất, kinh doanh. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét lại số liệu này.
Về tội rửa tiền, bị cáo thừa nhận đã sử dụng hơn 12 tỷ đồng để thanh toán tiền thuê đất xây dựng nhà máy và số tiền này có nguồn từ khoản doanh thu chưa kê khai thuế cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm không bảo đảm chất lượng.
Tuy nhiên, bị cáo cho rằng thời điểm đó chỉ nghĩ đến việc thuê đất xây dựng nhà máy mới phục vụ sản xuất, không nhận thức được hành vi của mình có dấu hiệu của tội rửa tiền nên mong HĐXX xem xét, làm rõ.
Trong phần xét hỏi, bị cáo Trần Thị Huệ (vợ của Khiêm) khai từ năm 2019 tham gia hỗ trợ điều hành hoạt động của công ty, phụ trách làm việc với khách hàng, triển khai đơn hàng và quản lý một số khoản chi tiền mặt theo phân công của chồng.
Theo bị cáo Huệ, toàn bộ công thức sản xuất đều do Phạm Vũ Khiêm quyết định. Bị cáo chỉ tiếp nhận mẫu sản phẩm để gửi khách hàng dùng thử, sau khi khách hàng đồng ý mới triển khai các bước tiếp theo.
Bị cáo cũng thừa nhận trong quá trình sản xuất có phát hiện bảng thành phần thực tế khác với hồ sơ công bố. Khi hỏi chồng, bị cáo được giải thích việc điều chỉnh nhằm giữ bí quyết sản xuất và bảo đảm tính ổn định của sản phẩm.
Bản thân bị cáo chỉ tiếp nhận phản hồi của khách hàng về hiệu quả sản phẩm rồi chuyển lại cho chồng, không trao đổi với khách hàng về việc thay đổi thành phần hay công thức sản xuất.
Ngày 9/4, Erik Duran, 38 tuổi, cựu trung sĩ cảnh sát thành phố New York, bị kết án từ 3 đến 9 năm tù vì ném một thùng đá chứa đầy đồ uống vào nghi phạm Eric Duprey, 30 tuổi.
Trước tòa, Duran nói làm vậy để cố gắng bảo vệ các đồng nghiệp khỏi chiếc môtô đang lao đến.
Thẩm phán Guy Mitchell không chấp nhận lời bào chữa này. "Tòa tin rằng bị cáo đã tức giận vì Eric Duprey đang tẩu thoát và phản ứng bằng cách ném thùng đá", ông Mitchell nói.
Vụ việc gây xôn xao trong giới cảnh sát, hàng nghìn sĩ quan đã ký một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi cho Duran hưởng án treo. Trái ngược, các nhà hoạt động Black Lives Matter đòi trách nhiệm giải trình, yêu cầu áp dụng hình phạt nặng nhất.
Trước phiên tuyên án hôm 9/4, các sĩ quan mặc áo khoác của Sở Cảnh sát New York (NYPD) đứng đầy hành lang tòa án ở quận Bronx trong khi hàng chục người biểu tình bên ngoài đòi công lý cho Duprey.
Các công tố viên đề nghị mức án từ 3 đến 9 năm tù, cho rằng Duran đã có hành vi liều lĩnh gây ra cái chết của Duprey trong khi đang làm nhiệm vụ, rồi sau đó cố gắng che đậy hành vi.
Duran là thành viên của nhóm cảnh sát phòng chống ma túy tiến hành chiến dịch "bán và bắt" ở Bronx vào ngày 23/8/2023. Cảnh sát cho biết Duprey đã bán 20 USD cocaine cho một cảnh sát chìm, sau đó cố bỏ chạy bằng môtô.
Video giám sát cho thấy Duprey lái xe trên vỉa hè về phía một nhóm người. Khi anh ta đến gần, Duran - lúc đó không mặc đồng phục - nhấc thùng đá của một người qua đường và ném về phía Duprey.
Thùng chứa đầy đá, nước và đồ uống đập trúng tay Duprey khiến anh ta mất lái, đâm vào một cái cây và ngã đập đầu xuống vỉa hè. Duprey không đội mũ bảo hiểm.
Theo các công tố viên, nạn nhân bị chấn thương đầu nghiêm trọng và tử vong gần như ngay lập tức. Họ lập luận rằng Duran có đủ thời gian để cảnh báo những người khác tránh ra nhưng thay vào đó lại ném thùng đá vì tức giận.
Tuy nhiên, Duran làm chứng tại phiên tòa rằng đã đưa ra quyết định trong tích tắc để bảo vệ các sĩ quan khác khỏi chiếc xe đang lao về phía họ.
"Anh ta sắp đâm vào chúng tôi. Tôi chỉ kịp cố gắng chặn lại hoặc khiến anh ta đổi hướng", Duran nói.
Thẩm phán thừa nhận thấy Duran "hối hận", nhưng lập luận rằng bản án từ 3 đến 9 năm tù sẽ có tác dụng răn đe chung đối với các cảnh sát khác. Thẩm phán nói thêm rằng đoạn video không mang tính quyết định.
"Tôi đã dành thời gian xem đoạn video đó. Tôi không thấy bất kỳ lý do chính đáng nào", thẩm phán Mitchell nói, đồng thời cho biết thêm rằng cảnh sát có đoạn phim quay được khuôn mặt của Duprey và do đó "đủ để điều tra và bắt giữ vào một ngày khác".
Vincent Vallelong, chủ tịch công đoàn cảnh sát New York, cho biết bản án đã gửi "một thông điệp đáng sợ đến những cảnh sát tận tụy" về cái giá phải trả khi tự vệ và bảo vệ đồng nghiệp.
Duran từng là sĩ quan NYPD trong 13 năm trước khi bị đình chỉ công tác sau vụ việc và bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát sau khi bị kết tội vào tháng 2 vừa qua.
Duprey là tài xế giao hàng, có tiền án tiền sự. Mẹ Duprey cho biết đã gọi video cho Duprey ngay trước vụ việc, bác bỏ tuyên bố của cảnh sát rằng anh ta bán ma túy và bỏ trốn.
Theo Trạm CSGT Đồng Phú, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook Đ.E. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe máy tăng ga, chạy dàn hàng ngang trên tuyến đường vành đai Trảng Cỏ Bù Lạch (thôn 5, xã Thọ Sơn).
Qua xác minh ban đầu, lúc 17h ngày 30/4, sau khi được rủ "so xe", 2 thanh niên đã điều khiển xe mô tô tăng tốc, chạy tốc độ cao; trong đó có trường hợp nâng bánh trước khỏi mặt đường.
Toàn bộ diễn biến được 1 người trong nhóm dùng điện thoại quay lại rồi đăng tải lên Facebook nhằm câu view.
Một thanh niên còn thực hiện hành vi bốc đầu xe ngay trên đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây mất an ninh trật tự.
Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.
Trạm CSGT Đồng Phú đã phối hợp Công an xã Bù Đăng và Công an xã Thọ Sơn khẩn trương xác minh các đối tượng liên quan.
Lực lượng chức năng đã mời những người liên quan lên làm việc, tạm giữ 2 xe mô tô cùng điện thoại di động phục vụ xác minh, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các video vi phạm trên mạng xã hội.
Hành vi bốc đầu, chạy xe tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả tịch thu phương tiện.
Hiện vụ việc đã được Trạm CSGT Đồng Phú bàn giao cho Công an xã Thọ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.
