Ngày 28/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 4 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm: Lê Thị Kim Nhung (43 tuổi), Ngô Tiến Tiếp (43 tuổi, bạn trai Nhung), Lê Thế Chín (46 tuổi, anh trai Nhung) và Hoàng Thị Tuyên (42 tuổi, kế toán).
Theo cơ quan chức năng, nhóm này bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An để huy động vốn trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, năm 2017, Nhung thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina, hoạt động trong lĩnh vực cung ứng lao động và dịch vụ cấp thị thực.
Khoảng năm 2020-2021, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nợ thuế khoảng 15 tỷ đồng và không còn khả năng duy trì hoạt động kinh doanh. Thời điểm này, Nhung và Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness nhưng thua lỗ.
Để có tiền tiếp tục đầu tư, hai người thuê nhà tại phường Tân Tiến (tỉnh Bắc Ninh), mở văn phòng và treo biển công ty nhằm tạo vỏ bọc huy động vốn.
Nhung bị cáo buộc chỉ đạo Tuyên soạn các hợp đồng góp vốn với nhiều thông tin không đúng sự thật, như giới thiệu doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực cung ứng lao động, dịch vụ cấp thị thực, bất động sản và đầu tư tài chính.
Các hợp đồng đưa ra mức lợi nhuận từ 10% đến 20% mỗi tháng, cam kết “không có rủi ro, không mất vốn”, được rút tiền sau khi báo trước 3 ngày và khoản góp vốn được doanh nghiệp bảo đảm.
Chín được giao tìm kiếm khách hàng, trực tiếp tư vấn và giới thiệu các gói đầu tư. Tiền góp vốn được chuyển vào tài khoản cá nhân của các bị can hoặc nộp trực tiếp cho Tuyên, sau đó chuyển về cho Nhung quản lý.
Theo cơ quan điều tra, phần lớn số tiền huy động được, Nhung và Tiếp dùng để giao dịch ngoại hối. Do liên tục thua lỗ, nhóm này tiếp tục huy động tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước và lấy vốn đầu tư.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Nhung, cảnh sát thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều tài liệu, phương tiện liên quan.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 8/2024 đến khi vụ án bị phát hiện, nhóm bị can đã huy động gần 600 tỷ đồng của hơn 200 người. Hơn 100 tỷ đồng đã được tất toán, chi trả cho một số người; còn 141 khách hàng chưa được hoàn trả khoảng 474 tỷ đồng.
Công an cho biết có người tham gia tới 30 gói hợp đồng, đầu tư hơn 10 tỷ đồng. Một số bị hại còn huy động tiền của người thân, bạn bè để góp vốn, khiến thiệt hại lan rộng.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và đề nghị những người liên quan liên hệ điều tra viên Nguyễn Việt Minh qua số điện thoại 0986.047.232 để phối hợp giải quyết.
Ngày 20/5, Nguyễn Văn Lời, 48 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Môi giới hối lộ.
Liên quan vụ án, Trương Thị Kim Hà, 48 tuổi, chủ hộ kinh doanh chim cảnh bị điều tra về tội Đưa hối lộ.
Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố ông Nguyễn Đức Lời, cán bộ Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ, để điều tra hành vi Nhận hối lộ; bà Trần Thị Thu Hà, chủ tiệm chim cảnh trên đường Thống Nhất, phường Tam Thắng, bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Theo điều tra, hôm 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra tiệm chim cảnh của bà Hà do nghi liên quan hoạt động kinh doanh động vật hoang dã trái phép. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, đàn chim trong tiệm đã được chuyển đi nơi khác.
Tổ công tác sau đó phát hiện 430 chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc được cất giấu tại kho cách tiệm khoảng 20 m. Kết quả giám định xác định 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm nhóm IIB, số còn lại là động vật hoang dã thông thường.
Toàn bộ số động vật đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP HCM cứu hộ.
Cơ quan điều tra xác định ông Lời được phân công tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã báo trước thông tin cho chủ cơ sở để đối phó lực lượng chức năng.
Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật nuôi nhốt trái phép, bà Hà lên mạng liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc, 41 tuổi, ở Đắk Lắk, mua bảng kê lâm sản.
Sau đó, bà Hà nhờ ông Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt và nhiều lần đưa tiền để được hỗ trợ.
Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án.
Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép hoặc tiếp tay, bao che cho vi phạm đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bộ luật Hình sự qua các thời kỳ đã có những quy định khác nhau với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Bộ luật Hình sự đầu tiên, năm 1985, chỉ quy tội với người Tổ chức dùng chất ma túy, dù dưới bất kỳ hình thức nào sẽ bị phạt tù 6 tháng đến 5 năm. Mức phạt tăng tới 10 năm nếu gây hậu quả nghiêm trọng tái phạm nguy hiểm.
Người tham gia sử dụng ma túy chưa bị định tội.
Đến Bộ luật Hình sự năm 1999, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị coi là phạm tội, theo điều 199.
Theo đó, người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà tái phạm, bị phạt tù 3 tháng đến 2 năm. Ai tái phạm sẽ bị phạt 2-5 năm tù.
Tội này được bãi bỏ từ năm 2010.
15 năm sau, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy được đưa trở lại Bộ luật Hình sự trong lần sửa đổi gần nhất năm 2025, nhưng áp dụng với người "từng hoặc đang trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện ma túy bắt buộc, điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế".
Theo đó, từ 1/7/2025, bốn trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy sẽ bị phạt tù 2-3 năm, cụ thể:
- Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.
- Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.
- Đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.
- Đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.
Ai tái phạm sẽ bị phạt tù 3-5 năm.
Như vậy, nếu người nào sử dụng ma túy, nhưng không đang trong thời gian cai nghiện, điều trị chất gây nghiện; hoặc đã hết thời hạn 2 năm sau cai nghiện, thì không bị xử lý hình sự về hành vi này.
Nếu không bị xử lý hình sự, người dùng ma túy bị phạt thế nào?
Trường hợp không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo Bộ luật Hình sự như trên, người sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-2 triệu đồng ( Điều 30 Nghị định 282/2025).
Ngoài ra, theo Điều 24, 25 Luật phòng chống ma túy, người sử dụng ma túy còn chịu sự quản lý, giáo dục của UBND và công an cấp xã phường trong một năm.
Họ sẽ được tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ để không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy; có nghĩa vụ có mặt theo giấy triệu tập và theo yêu cầu của công an, UBND cấp xã trong thời gian quản lý và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật.
Nếu vắng mặt tại nơi cư trú, họ phải báo cáo công an cấp xã; thông báo với công an cấp xã nơi đang cư trú trước khi thay đổi nơi cư trú; trình diện công an cấp xã nơi cư trú mới trong thời hạn 24 giờ...
Trong 95% người sử dụng ma túy tổng hợp, có 70-75% ở độ tuổi 17-35.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, lực lượng công an trên cả nước liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng hoạt động của các đơn vị bưu chính, chuyển phát nhanh, giao hàng công nghệ (shipper) để vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của các cơ quan chức năng.
Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin mã hóa hoặc các nền tảng thương mại điện tử để trao đổi, mua bán ma túy. Sau khi thống nhất giao dịch, đối tượng ngụy trang ma túy trong các kiện hàng, bưu phẩm, hàng hóa thông thường như thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, đồ điện tử, thuốc lá điện tử, thực phẩm chức năng, đồ chơi trẻ em... rồi gửi qua các dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh hoặc thuê shipper giao nhận hàng.
Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường sử dụng thông tin giả, sim điện thoại không chính chủ, địa chỉ nhận hàng không rõ ràng hoặc yêu cầu giao nhận tại các khu vực công cộng, nơi đông người, chung cư, nhà trọ, bến xe, điểm tập kết hàng hóa. Nhiều trường hợp đối tượng không trực tiếp nhận hàng mà thuê người khác nhận thay hoặc lợi dụng người giao hàng không biết bên trong chứa chất ma túy để vận chuyển.
Đáng chú ý, một số đối tượng còn chia nhỏ lượng ma túy thành nhiều gói hàng khác nhau, gửi ở nhiều địa điểm, thời gian khác nhau nhằm đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Khi phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, các đối tượng sẵn sàng từ bỏ hàng hóa, cắt liên lạc để tránh bị truy xét.
Trước tình hình trên, Phòng CSĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát nhanh, đơn vị cung cấp dịch vụ giao hàng công nghệ và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy và quản lý hoạt động bưu chính, vận tải hàng hóa.
Các đơn vị kinh doanh dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh cần tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình tiếp nhận, vận chuyển hàng hóa; thực hiện xác thực đầy đủ thông tin người gửi, người nhận; chú ý các kiện hàng có dấu hiệu bất thường như không rõ nguồn gốc, thông tin không chính xác, đóng gói nhiều lớp, phát sinh mùi lạ hoặc người gửi có biểu hiện nghi vấn.
Đối với đội ngũ shipper, nhân viên giao nhận hàng hóa cần nâng cao ý thức trách nhiệm, không nhận vận chuyển các gói hàng không rõ nguồn gốc, không rõ người gửi; kịp thời báo cho cơ quan Công an khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
