Ngày 5-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử bị cáo Lê Thị Thư (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đặng Thị Hoài (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trên cơ sở kết quả điều tra xác định do gặp khó khăn trong kinh doanh từ cuối năm 2020, bà Thư đã nảy sinh ý định vay tiền bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt.
Bà này đã nhiều lần nói dối để vay tiền của bà Lê Thị Thu Huyền với tổng số tiền 9,7 tỉ đồng, nói là kinh doanh bất động sản và đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên thực tế không có hoạt động kinh doanh nào.
Tiếp đó, Thư vay của bà Đào Thị Thủy 1,35 tỉ đồng, vay của ông Nguyễn Tất Cảnh 1,9 tỉ đồng, vay của ông Nguyễn Hữu Lộc 380 triệu đồng.
Theo cáo trạng, lợi dụng mối quan hệ là đồng hương quen biết với bà Lê Thị Thu Huyền, tháng 12-2020, Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay, mượn tiền kêu gọi bà Huyền góp vốn.
Để vay, mượn tiền được nhiều lần với số tiền lớn, Thư đã gợi ý rủ bà Huyền vào TP.HCM xem cơ sở kinh doanh vàng trong thời gian dịch bệnh để bà Huyền không đi được.
Thư cũng chụp ảnh lịch sử cuộc gọi thể hiện đang trao đổi mua bán vàng với người khác để bà Huyền tin tưởng, tiếp tục cho vay tiền.
Số tiền vay được, Thư không dùng vào mục đích như đã thỏa thuận với bà Huyền mà sử dụng để trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả cho khoản vay trước.
Tin tưởng Thư là bạn bè, đồng hương nên bà Huyền đã nhiều lần đưa cho bà này vay thông qua chuyển khoản, lãi suất thỏa thuận 4 – 5%/tháng, thời hạn vay mượn từng khoản từ 5 – 30 ngày.
Ban đầu Thư trả lãi đều đặn cho đến ngày 11-11-2021 thì không trả nữa nên bà Huyền yêu cầu trả lại tiền. Bị cáo lấy lý do là vì dịch bệnh, làm ăn thua lỗ nên đã phá sản, không có tiền trả.
Tương tự, bà Đào Thị Thủy quen biết bà Thư thông qua mối quan hệ gia đình.
Bà Thủy nhiều lần cho bà Thư vay tiền để hưởng lãi suất 4 – 5%/tháng, chủ yếu chuyển khoản, không lập giấy tờ.
Trong giai đoạn từ tháng 1-2019 đến tháng 2-2022, do áp lực nợ, bà Thư đưa ra các thông tin gian dối về đáo hạn ngân hàng, kinh doanh, tiệm vàng, xây dựng nhà nghỉ, rẫy cao su để vay của bà Thủy 1,35 tỉ đồng.
Sau khi trả lãi và gốc, bà Thư còn chiếm đoạt của bà Thủy hơn 440 triệu đồng.
Ngoài ra, bà Thư còn gian dối với đồng nghiệp, người quen để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai bị hại khác.
Cáo trạng cáo buộc Lê Thị Thư đã chiếm đoạt của bị hại Lê Thị Thu Huyền hơn 6,6 tỉ đồng, Đào Thị Thủy hơn 440 triệu đồng, Nguyễn Tất Cảnh hơn 1,3 tỉ đồng, Nguyễn Hữu Lộc 331 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt là trên 8,7 tỉ đồng.
Cáo trạng cũng cáo buộc bà Đặng Thị Hoài cho bà Thư vay 1 tỉ đồng với lãi suất 10%/tháng.
Trong 62 ngày (từ 6-7-2021 đến 6-9-2021), bà Thư đã trả cho bà Hoài 200 triệu đồng tiền lãi, tương đương mức lãi suất 117,74%/năm, gấp 5,89 lần mức lãi suất tối đa được cho phép theo Bộ luật Dân sự. Sau khi khấu trừ phần lãi hợp pháp, bà Hoài thu lợi bất chính hơn 166 triệu đồng.
Cáo trạng cũng thể hiện bà Hoài đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Thư vay tổng cộng hơn 14,7 tỉ đồng, để kinh doanh.
Trong quá trình vay mượn, bà Thư đã nhiều lần chuyển trả cả gốc và lãi với tổng số tiền gần 40 tỉ đồng.
Để có nguồn tiền trả cho bà Hoài, bà Thư đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Số tiền hơn 8,7 tỉ đồng mà bà Thư chiếm đoạt được đều xác định chuyển cho bà Hoài. Do đó, đề nghị tòa án xem xét xử lý số tiền trên theo quy định.
Đối với khoản tiền 1 tỉ mà bà Hoài sử dụng để cho bà Thư vay là công cụ, phương tiện được dùng trực tiếp vào việc thực hiện hành vi phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do đó thuộc trường hợp phải tịch thu sung quỹ nhà nước.
Với 200 triệu đồng tiền lãi mà bà Hoài đã thu của bà Thư là khoản tiền thu lợi bất chính nên cũng phải bị tịch thu sung quỹ nhà nước.
Sau một ngày xét xử, chiều 5-6, hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa để thu thập thêm tài liệu, chứng cứ liên quan.
Khoảng 12h22 ngày 16-5, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo xảy ra vụ cướp tại một tiệm vàng ở số 75 phố Vọng (phường Bạch Mai).
Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội đã triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Công an phường Bạch Mai và người dân tổ chức truy bắt nghi phạm.
Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, bắt giữ một nam thanh niên có hành vi cướp tài sản tại tiệm vàng. Tang vật thu giữ gồm một nhẫn vàng, trọng lượng khoảng 2 chỉ.
Qua xác minh ban đầu, nghi phạm là Trịnh Văn Bình (21 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình).
Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao Bình, tang vật cùng hồ sơ, tài liệu liên quan cho Công an phường Bạch Mai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Ngày 3-4, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một nhà xe tại Quy Nhơn, vì thu tiền khách hàng cao hơn giá vé niêm yết và nhiều lỗi khác.
Cụ thể nhà xe vừa bị Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là nhà xe Hùng Nga (Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hùng Nga), địa chỉ tại số 10 Đặng Thai Mai, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.
Theo quyết định xử phạt, nhà xe này đã vi phạm nhiều lỗi theo nghị định 168 và nghị định 336, gồm: không thực hiện đúng giá dịch vụ vận tải hành khách tuyến cố định đã kê khai; không lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình quản lý, điều hành hoạt động vận tải theo quy định; không khám sức khỏe định kỳ cho lái xe theo quy định; nhân viên phục vụ trên xe không được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông.
Với các lỗi trên, nhà xe này bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 52 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với 2 xe khách.
Về lỗi thu tiền cao hơn giá đã kê khai cho hành khách, cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do nhà xe này đã chuyển trả lại số tiền chênh lệch cho hành khách.
Hôm 13/7, ông Valery Skorodumov, cựu CEO của Torpedo Moscow FC bị Tòa án quận Simonovsky, Moscow tuyên án 2 năm tù trong vụ án hối lộ trọng tài.
Ông ta cũng bị cấm giữ các chức vụ lãnh đạo trong bóng đá trong 3 năm. Luật sư cho biết thân chủ có thể xin được phóng thích có điều kiện sau khi bản án có hiệu lực. "Nhưng chúng tôi sẽ kháng cáo" luật sư cho hay.
Valery Skorodumov bị quy kết 7 tội Can thiệp kết quả một cuộc thi thể thao chính thức. Cựu CEO đã nhận tội và vụ án được xét xử theo thủ tục rút gọn.
Theo hồ sơ ban lãnh đạo câu lạc bộ Torpedo Moscow đã trả cho các trọng tài bóng đá từ 1 đến 3 triệu rúp (340-1,1 tỷ đồng) để đảm bảo kết quả 20 trận đấu thuộc Giải bóng đá quốc gia Nga có lợi cho họ.
Các trọng tài cũng được trả từ 250.000 đến 500.000 rúp để cho hưởng phạt đền hoặc đuổi cầu thủ đối phương.
Trong mùa giải 2024/2025, Torpedo đã kết thúc ở vị trí thứ hai và được thăng hạng trực tiếp lên RPL- giải đấu cao nhất của Nga.
Ngày 10/7/2025, Torpedo bị loại khỏi mùa giải RPL 2025/26 và bị phạt 5 triệu rúp.
Ngay hôm say, Ủy ban Điều hành Liên đoàn Bóng đá Nga quyết định "giáng" Torpedo xuống giải hạng hai của Giải Ngoại hạng Nga. Họ đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ chín.
Cũng liên quan đến vụ án này, cựu chủ tịch câu lạc bộ Torpedo, Leonid Sobolev, cũng bị cáo buộc hối lộ trọng tài. Ông ta cũng đã nhận tội. Hành vi của ông ta đã được tách thành vụ án riêng.
Torpedo Moscow FC thành lập năm 1924, dành riêng áo số 1 để tri ân người hâm mộ.
Thời kỳ Xô Viết, CLB thường xuyên thi đấu ở Giải hạng nhất và 6 lần vô địch Cúp Liên Xô (1949, 1952, 1960, 1968, 1972 và 1986).
Trong lịch sử bóng đá Nga hiện đại, câu lạc bộ đã giành Cúp Nga năm 1993. Từ tháng 8 năm 2024, câu lạc bộ thuộc sở hữu của doanh nhân Leonid Sobolev.
Ngày 18 /7/ 2025, các cuộc khám xét đã được tiến hành tại văn phòng của CLB. Các vụ án hối lộ trọng tài đã được khởi tố. Nhiều cổ đông đã bị bắt giữ và tạm giam.
