Ngày 24-7, Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng đưa ra xét xử bị cáo Trần Đình Quân (44 tuổi, trú Nghệ An) cùng các đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; giữ người trái pháp luật.
Do vắng mặt của một số luật sư, tòa đã hội ý và quyết định hoãn phiên xét xử.
Trước đó, vụ án đã được ra xét xử. Bị cáo Trần Đình Quân và một số bị cáo kêu oan, người thân của bị cáo Quân đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo. Tòa đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan.
Theo cáo trạng, ngày 11-12-2023, do cần tiền để trả nợ nên Nguyễn Như Quân (35 tuổi, trú Đà Nẵng) và Hồ Ái Phượng (31 tuổi, có quan hệ yêu đương với Như Quân) thống nhất ý định làm giả hồ sơ vay vốn để vay tiền của người khác với lý do đáo hạn ngân hàng.
Phượng (lúc này là nhân viên Ngân hàng V. Đà Nẵng, đến tháng 1-2024 thì nghỉ việc) đã gửi file hình ảnh hợp đồng cho vay, sổ đỏ của một khách hàng cho người chưa rõ lai lịch qua Zalo để nhờ chỉnh sửa thông tin thành của Nguyễn Như Quân và vợ trên hợp đồng; chỉnh sửa số tiền vay là 7 tỉ đồng; chỉnh sửa nội dung thế chấp; sửa sổ đỏ mục thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận thành nội dung chuyển nhượng nhà đất cho Nguyễn Như Quân và vợ.
Sau khi có các tài liệu giả mạo, Phượng gọi điện cho Trần Đình Quân giới thiệu là nhân viên Ngân hàng V., nói có khách hàng cần đáo hạn số tiền 7 tỉ đồng và gửi giấy tờ giả cho Quân xem.
Trần Đình Quân cùng Trương Việt Hoàng (27 tuổi, trú Nghệ An) thống nhất cho Như Quân, Phượng vay 7 tỉ đồng trong 2 ngày với lãi suất 0,3%/ngày.
Hoàng cùng Như Quân lập hợp đồng đặt cọc đối với 1 nhà đất ở đường Ông Ích Khiêm (Quân cung cấp tài liệu nhà đất này đứng tên vợ chồng mình nhưng đã vay ngân hàng).
Đình Quân và Hoàng đã thu lãi trước 42 triệu đồng. Sau đó, hai người chuyển 7 tỉ đồng cho Như Quân. Có tiền, Như Quân dùng để trả nợ.
Theo cáo trạng, đến hẹn nhưng chưa thấy trả tiền nên Đình Quân đã liên hệ đòi nợ thì biết Như Quân, Ái Phượng đã lừa mình.
Đình Quân gọi Như Quân, Võ Văn Tiến (trú Đà Nẵng, khi kiểm tra điện thoại Như Quân thấy có nhắn tin với Tiến và Tiến đang nợ nhóm Hoàng 2 tỉ đồng), Ái Phượng đến một ngôi nhà trên đường Ngô Quyền để giải quyết.
Cáo trạng cáo buộc Đình Quân cùng Hoàng, có sự tham gia giúp sức của Đinh Viết Nam (29 tuổi), Nguyễn Quốc Đức (43 tuổi), Cao Hồng Hải (34 tuổi, cùng trú Nghệ An), Trần Hoàng Phúc (26 tuổi, trú Quảng Bình) đã đe dọa, đánh đập Như Quân, Ái Phượng và Võ Văn Tiến để cưỡng đoạt số tiền 7 tỉ đồng tiền nợ.
Ngày 14-1-2024, tại quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Thoại, Trần Đình Quân chỉ đạo Vương Quang Hiệp (40 tuổi, trú Phú Thọ), Trương Việt Hoàng có hành vi đe doạ, ép Võ Văn Tiến viết giấy xác nhận nợ 3,8 tỉ đồng.
Trần Đình Quân cùng Trương Việt Hoàng chỉ đạo Vương Quang Hiệp giữ, giám sát Võ Văn Tiến tại nhà Tiến để gây sức ép buộc tìm cách trả nợ; chỉ đạo Đinh Viết Nam, Nguyễn Quốc Đức, Cao Hồng Hải, Trần Hoàng Phúc, Võ Văn Linh (38 tuổi, trú Nghệ An) giữ, giám sát Nguyễn Như Quân, Hồ Ái Phượng tại nhà Như Quân để gây sức ép buộc cả hai tìm cách trả nợ.
Cáo trạng cũng cáo buộc Trần Đình Quân, Trương Việt Hoàng còn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng.
Cáo trạng xác định Đình Quân là người trực tiếp chuyển tiền cho vay, nhận gốc và lãi trong 2 khoản cho vay lãi nặng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xoa gồm khoản 4,8 tỉ đồng vào ngày 9-1-2023 với lãi suất 0,3%/ngày, tính lãi 6 ngày là 86,4 triệu đồng; khoản 3 tỉ đồng vào ngày 28-2-2023 với lãi suất 0,4%/ngày, tính lãi suất 3 ngày là 36 triệu đồng. Từ đó thu lợi bất chính hơn 101 triệu đồng.
Đình Quân thông qua Trương Việt Hoàng cho Nguyễn Như Quân vay 7 tỉ đồng với lãi suất 0,3%/ngày, tính lãi 2 ngày 42 triệu đồng. Từ đó thu lợi bất chính hơn 34,3 triệu đồng.
Đình Quân thông qua Trương Việt Hoàng và Hàn Thị Thuỷ (61 tuổi, trú Quảng Bình) cho mẹ con mà Phan Thị Thanh Nhàn vay 1 tỉ đồng, tính lãi suất 0,35%/ngày, cắt lãi trước 15 ngày là 52,5 triệu đồng. Từ đó thu lợi bất chính hơn 44,2 triệu đồng.
Ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa qua đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (25 tuổi) để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, ngày 27-3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Hoàng Đức Huy do có biểu hiện nghi vấn. Qua làm việc, tổ công tác phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra xác định từ khoảng tháng 4 đến tháng 5-2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày.
Cụ thể, người vay khi có nhu cầu thì liên hệ Huy qua điện thoại, sau đó hai bên thỏa thuận và giao nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Đáng chú ý, Huy không giữ giấy tờ tài sản mà thu thêm nhiều khoản "phí dịch vụ", "tiền cà phê", "tiền đi lại" để hợp thức hóa lãi suất cao.
Điển hình, với trường hợp bà N.T.K.C., Huy đã thực hiện liên tiếp hàng chục khoản vay "đáo hạn dây chuyền". Ban đầu bà C. vay 20 triệu đồng nhưng do lãi suất cao và cách tính chồng lãi, bà này liên tục phải vay khoản mới để trả khoản cũ.
Tổng cộng từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, Huy đã thực hiện 47 khoản vay đối với bà C.. Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 402 triệu đồng.
Ngoài hình thức vay góp, Huy còn cho vay "đứng" với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/lần, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá 3 ô tô liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Theo thông báo, các tài sản được đưa ra thi hành án gồm: Ô tô 5 chỗ màu xanh, nhãn hiệu BMW, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, có giá khởi điểm 966,6 triệu đồng; một ô tô 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu Lexus, đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng; và một ô tô 4 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Maybach, cũng đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.
Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng như các chi phí sửa chữa (nếu có). Những khoản này sẽ do người trúng đấu giá tự chi trả.
Người tham gia đấu giá có thể trực tiếp xem tài sản và các giấy tờ liên quan thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8/5 đến hết ngày 19/5. Người tham gia phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của từng tài sản. Cụ thể, đối với chiếc Maybach, số tiền đặt trước hơn 1,4 tỷ đồng; BMW là hơn 193 triệu đồng; còn Lexus là hơn 153 triệu đồng.
Ba tài sản sẽ được tổ chức đấu giá trực tuyến vào ngày 22/5. Theo quy định, nếu người trả giá cao nhất rút lại mức giá đã trả trong vòng 1 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá sẽ được gia hạn thêm 3 phút kể từ thời điểm dự kiến kết thúc.
Phương thức đấu giá là trả giá lên, với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc Maybach và 20 triệu đồng đối với hai mẫu xe còn lại.
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cũng lưu ý một số trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Đồng thời, người tham gia có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế cũng như các rủi ro liên quan đến tài sản. Khi nộp hồ sơ và tiền đặt trước, người tham gia được xem là đã biết rõ và chấp nhận toàn bộ hiện trạng cùng hồ sơ pháp lý của chiếc xe đăng ký mua.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) về tội Giết người.
Theo tài liệu điều tra, do nghi ngờ vợ là chị Đ.T.K.H. ngoại tình và nhiều lần đòi ly hôn nên giữa Hùng và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã. Tối 23/4, trong lúc chị H. đang đứng gấp quần áo tại phòng ngủ tầng 2 và tiếp tục lời qua tiếng lại, Hùng đã nảy sinh ý định sát hại vợ.
Đối tượng dùng dao gọt hoa quả tấn công chị H. rồi mang theo hung khí bỏ trốn bằng xe mô tô. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét đối tượng. Đến khoảng 16h30 ngày 25/4, lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.
