Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp các Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ với quy mô đặc biệt lớn, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.
Trước đó qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện từ năm 2020, Đỗ Văn Mạnh (Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục – IEMS) đã câu kết với một số người nước ngoài chuyển đổi một nền tảng học, thi, đào tạo ngoại ngữ tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến thành một tổ chức giáo dục có chức năng cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu có tên “Học viện Bright online LLC”.
Mặc dù tổ chức trên chưa đủ các điều kiện và chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt liên kết tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) tại Việt Nam, nhưng Mạnh và những người liên quan vẫn ký kết hợp đồng thỏa thuận hợp tác để “hợp thức hóa” cho hoạt động tuyển sinh, ôn thi, thi để cấp chứng chỉ nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
Để thu hút người tham gia, đường dây này đã quảng cáo sai sự thật về giá trị pháp lý và giá trị sử dụng của chứng chỉ như chứng chỉ tương đương với Khung trình độ ngoại ngữ châu Âu (CEFR) và Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam nhằm mục đích để người dự thi tin tưởng đóng tiền tham gia kỳ thi trực tuyến do Mạnh và đồng bọn tổ chức.
Với mỗi thí sinh dự thi, các đối tượng thu từ 2 triệu đến 18 triệu đồng, tùy theo cấp độ chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1, C2.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đại tá Lâm Văn Vinh – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, bước đầu cơ quan điều tra xác định “Học viện Bright online LLC” thực chất chỉ là một công ty được thành lập từ năm 2020 tại bang Daleware, Mỹ.
Công ty này chuyên cung cấp nền tảng học, đánh giá trình độ tiếng Anh trực tuyến, không có chức năng thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Mỹ.
Toàn bộ phôi chứng chỉ, con dấu nổi, chữ ký của người đứng đầu Tổ chức Bright online LLC đều được Đỗ Văn Mạnh chỉ đạo nhân viên đặt làm tại Việt Nam.
Từ năm 2020 đến nay, Đỗ Văn Mạnh và đồng bọn đã tổ chức khoảng 125 đợt thi với khoảng 80.000 người tham gia, thu lợi bất chính số tiền ước tính gần 200 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đỗ Văn Mạnh (44 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục – IEMS), Đặng Thị Huyền (30 tuổi, ở phường Phú Diễn, nhân viên IEMS), Jayaprakash Ethamukkalam (40 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, ở phường Ba Đình, TP Hà Nội, liên quan Bright Online LLC Academy) đều về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân chủ động rà soát việc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ do Viện Khoa học quản lý giáo dục liên kết với tổ chức nêu trên cấp và kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Thông tin được Thanh tra Chính phủ nêu trong thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn Hà Nội.
Theo đó, dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) được UBND tỉnh Hà Tây cũ giao cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi không đảm bảo năng lực tài chính theo quy định. Chủ đầu tư đã ký các hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu để thu về 8.456 tỷ đồng.
Dự án Usilk City được khởi công năm 2008 và hiện nay nhiều tòa nhà vẫn bỏ hoang. Tiền thu về, chủ đầu tư đã sử dụng hơn 5.300 tỷ đồng cho mục đích khác dẫn đến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được 750 căn hộ cho khách hàng.
Việc này làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí đất đai nên cần chuyển cho cơ quan điều tra xem xét, xử lý, Thanh tra Chính phủ nêu quan điểm về việc chuyển hồ sơ sang Bộ Công an.
Với dự án Làng Việt kiều châu Âu tại Khu đô thị Mỗ Lao khởi công năm 2007 do Công ty TSQ Việt Nam làm chủ đầu tư, thanh tra kiến nghị điều chỉnh diện tích tại hợp đồng thuê đất, thu hồi diện tích 16.900 m2 đất công viên cây xanh.
Sau khi chỉ ra các vi phạm, thanh tra kiến nghị UBND Hà Nội chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xem xét xử lý theo thẩm quyền với thiếu sót, vi phạm về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 23 dự án. Sở cũng cần rà soát, xem xét cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại 23 dự án theo quy định của pháp luật.
Theo kết luận, cả 23 dự án khu đô thị, nhà ở bị phát hiện một số thiếu sót, hạn chế. Trong số này, 8 dự án có vi phạm liên quan thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm: Dự nhà ở cao tầng E2 - Chelsea Residences; khu đô thị mới Hạ Đình; Trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp; Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza; Tòa nhà hỗn hợp Đài PTTH Hà Nội; khu đô thị Văn Khê mở rộng; tổ hợp thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tại phường La Khê và Dương Nội; khu nhà ở Phú Mỹ.
Còn lại là 5 dự án chậm tiến độ; hai dự án chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất...
=>> Danh sách 23 dự án bị chỉ ra vi phạm
21/23 dự án được chỉ ra có vi phạm trong xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án. Ví dụ: áp dụng chưa đúng phương pháp xác định giá đất; phân tích, lựa chọn tài sản so sánh chưa tuân thủ nguyên tắc ưu tiên, chưa phù hợp quy định.
Việc xác định doanh thu phát triển giả định của bất động sản khi tính tiền sử dụng đất trên cơ sở lấy đơn giá chuyển nhượng các căn hộ chung cư tương tự. Trong đó giá chuyển quyền sử dụng đất bao gồm cả thuế VAT 10% là không đúng quy định, do giá chuyển quyền sử dụng đất không phải chịu thuế.
Thanh tra Chính phủ đánh giá, việc cấp phép, quản lý trật tự xây dựng cũng có nhiều thiếu sót, vi phạm tại 12 dự án. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng chưa đảm bảo theo quy hoạch. Chủ đầu tư thi công xây dựng nhưng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng quy hoạch. Một số trường hợp thi công tăng số lượng căn hộ tại dự án khi chưa được phê duyệt điều chỉnh thiết kế.
Nhiều dự án sử dụng không đúng công năng của một số hạng mục công trình; hay cho người dân vào ở khi chưa được nghiệm thu sử dụng, chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.
12 dự án dạng trên gồm: khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất từ TT14 đến TT19 khu đấu giá thị trấn Trâu Quỳ; tháp D25 Cầu Giấy; khu nhà ở thấp tầng Nam Thanh; trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ Artemis; nhà ở cao tầng tại xã Tứ Hiệp; bãi đỗ xe và nhà trẻ - Panorama Hà Nội; khu nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza; tổ hợp tại phường La Khê và Dương Nội; khu đô thị Văn Khê mở rộng; dự án tại khu đô thị An Hưng.
Nhân vụ ve sầu bị yêu cầu giấy tờ, vậy tôi xin hỏi nếu những sản phẩm tôi khai thác từ thiên nhiên (không bị cấm khai thác) thì phải làm thế nào để tránh rủi ro?
Bạn đọc Phương Hiền (Đà Nẵng) gửi câu hỏi.
Rất nhiều người dân buôn bán nhỏ lẻ lo lắng tìm hiểu quy định về giấy tờ nguồn gốc đối với nông, lâm, thủy, hải sản. Nhất là trong bối cảnh đang siết chặt việc kiểm soát về nguồn gốc.
Theo quy định tại khoản 1 Điều Nghị Định số 123/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị Định số 70/2025/NĐ-CP thì nguyên tắc trong việc mua bán là khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua.
Quy định đặt ra như vậy đương nhiên là phù hợp trong bối cảnh hiện nay để Nhà nước có thể kiểm soát về nguồn gốc nhằm ngăn chặn nguy cơ hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc tồn dư hóa chất bảo quản độc hại.
Nhưng chúng ta thấy rằng, cũng như nhiều sản phẩm khác như chuối hột rừng, nấm, sâm dây… được người dân thu lượm từ thiên nhiên thì xác ve sầu không phải là sản phẩm công nghiệp được doanh nghiệp sản xuất, đóng gói, kiểm định, dán tem và có mã QR truy xuất nguồn gốc.
Dù trên thực tế các sản phẩm này là có nguồn gốc rõ ràng, là sản phẩm thật, là đảm bảo chất lượng nhưng việc đòi hỏi một người dân, hoặc một tiểu thương thu mua nhỏ lẻ, phải xuất trình hóa đơn VAT, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất hay hồ sơ truy xuất nguồn gốc như đối với hàng hóa công nghiệp là điều có thể nói là bất khả thi.
Lường được tình huống trên thì pháp luật hiện cũng không buộc nhất thiết là việc mua bán này là phải có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ, thay vào đó thì người dân, thương lái có thể sử dụng "bảng kê thu mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản" theo Thông tư 20/2026/TT-BTC.
Theo quy định thì đây được xem là tài liệu hợp pháp để thay thế cho hóa đơn chứng từ để thông hành đối với hàng hóa không có hóa đơn.
Ngoài ra để có thể chuẩn hóa trong việc mua bán những hàng hóa như trên, tránh những rủi ro pháp lý trong quá trình thu mua thì người dân, thương lái có thể tiến hành thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã để có thể tiến hành các hoạt động lập hóa đơn theo đúng quy định pháp luật.
Từ đó đảm bảo hợp pháp trong khâu chứng minh nguồn gốc hàng hóa và quản lý được các vấn đề pháp lý khác xung quanh việc mua bán.
Như vậy, người dân hoặc thương lái nắm được những giải pháp theo đúng quy định pháp luật trên thì vai trò tuyên truyền của chính quyền địa phương, kiểm lâm, chính quyền cấp xã địa phương là hết sức quan trọng.
Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (34 tuổi, là lao động tự do, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của bị can, Hoàng đã mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.
Cụ thể cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp và xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk trước hợp nhất), Mai Văn Hoàng tự xưng là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai (GULAND) để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy.
Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian 3 - 4 tháng.
Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Kbang cũ (nay là xã Ea Rôk) để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra các thông tin gian dối như "hồ sơ đang xử lý", "đang chờ ký", "chờ nộp thuế" nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra. Công an xã Ea Rôk đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975.240.240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.
