Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (34 tuổi, là lao động tự do, trú phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu và lời khai của bị can, Hoàng đã mạo danh cán bộ cơ quan chức năng, lừa đảo làm thủ tục đất đai để chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của người dân.
Cụ thể cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp và xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk trước hợp nhất), Mai Văn Hoàng tự xưng là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.
Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Để tạo lòng tin, Hoàng trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai (GULAND) để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe, đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy.
Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian 3 – 4 tháng.
Bằng thủ đoạn này, Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Kbang cũ (nay là xã Ea Rôk) để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra các thông tin gian dối như “hồ sơ đang xử lý”, “đang chờ ký”, “chờ nộp thuế” nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk mở rộng điều tra. Công an xã Ea Rôk đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc thì liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975.240.240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hành vi của Hải (41 tuổi, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính), Trần Đình Triển (52 tuổi), Verevkin Vladimir (36 tuổi, quốc tịch Nga) cùng 4 người sẽ bị TAND TP HCM xét xử vào ngày 10/7, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng, cuối năm 2016, Đỗ Minh Hải cùng hai người quốc tịch Nga là Alexey Bychkov và Sergey Lykosov thành lập công ty tại Singapore nhằm tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng quy mô lớn thông qua trang website atmonline.
Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, nhóm này sử dụng hai pháp nhân là Công ty ATM Online (kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính) và Công ty TM 24H (kinh doanh dịch vụ cầm đồ). Trong đó, Hải được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hai công ty với vai trò Giám đốc tài chính.
Những người còn lại gồm Trần Đình Triển là đại diện theo pháp luật Công ty TM 24H, Verevkin Vladimir làm Tổng giám đốc phụ trách tại Việt Nam, quản lý hệ thống gọi tự động và rủi ro, Nguyễn Thị Thúy Diễm phụ trách Giám đốc vận hành, Đỗ Thị Minh Hiếu là Trưởng nhóm thẩm định vay, Nguyễn Thanh Sang làm nhóm trưởng thu hồi nợ G0, G1 và Phạm Thị Ngọc Bích là nhóm trưởng thu hồi nợ G3. Cơ quan tố tụng xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc vận hành hệ thống cho vay.
Theo cáo buộc, các bị cáo sử dụng website atmonline.vn được lập trình sẵn để thiết lập quy trình giải ngân tự động, đồng thời tạo các "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới hình thức hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm che giấu bản chất giao dịch vay tiền. Ngoài mức lãi suất ghi trong hợp đồng là 12% một năm, nhóm này còn thu thêm các khoản phí dịch vụ, phí tư vấn và phí nền tảng.
Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty TM 24H đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng cho 738.933 lượt vay. Lãi suất thực tế khách hàng phải chịu dao động từ gần 125% đến hơn 13.500% một năm, cao gấp 6-675 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Số tiền các bị can thu lợi bất chính được xác định hơn 720 triệu đồng, liên quan 26 người vay.
Viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị can xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của công dân và gây mất trật tự an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.
Liên quan đến vụ án còn có nhóm người quốc tịch Nga, song những người này đã xuất cảnh về nước. Ngoài lời khai của các bị can, hiện chưa có tài liệu khác và chưa thể làm việc để làm rõ vai trò nên cơ quan điều tra sẽ xem xét xử lý khi có căn cứ.
Ngày 21/5, các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 tiếp tục nhận tiền thi hành án đợt 9 từ Cục Thi hành án dân sự TP HCM.
Nguồn tiền chi trả được xác định từ việc tiếp tục xử lý các tài sản kê biên của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và những người liên quan.
Đến nay, cơ quan thi hành án đã chi trả cho các trái chủ của Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 12.000 tỷ đồng.
Theo quyết định thi hành án, bà Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, gồm các bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Trước đó, Thi hành án dân sự TP HCM đã thực hiện 8 đợt chi trả cho gần 42.500 trái chủ. Với 534 trường hợp chưa cung cấp thông tin tài khoản, cơ quan này đã gửi tiết kiệm số tiền thi hành án theo quy định.
Ngày 24/3/2026, THADS TP HCM tiếp tục chi trả bổ sung cho các trường hợp chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án hoặc đã bổ sung đầy đủ thông tin ở các đợt từ 1 đến 8.
Hiện cơ quan thi hành án đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan và những người liên quan. Đồng thời, THADS yêu cầu SCB chuyển các khoản tiền đang bị phong tỏa theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả hai giai đoạn vụ án.
Theo THADS TP HCM, sau khi xử lý thêm tài sản và tiếp nhận tiền từ ngân hàng, cơ quan này sẽ tiếp tục chi trả cho các trái chủ trong những đợt tiếp theo.
Cơ quan thi hành án cũng khuyến cáo người được thi hành án không truy cập các đường link không chính thống, tránh tụ tập đông người và theo dõi thông tin từ các kênh chính thức để hạn chế bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.
Hồi tháng 4/2025, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm giai đoạn 2, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan, tuyên giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).
Tòa buộc bà phải bồi thường số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho gần 36.000 bị hại và hơn 7.000 người có quyền nghĩa vụ liên quan.
Tại giai đoạn một vụ án, hồi 12/2024, bà Lan bị TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên án tử hình về tội Tham ô tài sản; Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan bị buộc bồi thường số tiền gần 674.000 tỷ đồng cho SCB.
Theo phán quyết, nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân. Tổng cộng ở cả hai giai đoạn bà Lan có nghĩa vụ thi hành hơn 704.000 tỷ đồng.
Theo quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, trong đó bỏ án tử hình đối với 8 tội danh gồm tội Tham ô tài sản, có hiệu lực từ 1/7/2025. Như vậy, với quy định mới này, bà Lan được thoát án tử hình.
Ngày 11/5, ông Tấn, 55 tuổi, bị Công an phường Rạch Dừa triệu tập, xử lý về hành vi tấn công nam nhân viên giao hàng.
Theo điều tra, khoảng 14h30 hôm qua, nam shipper 35 tuổi nhận đơn giao máy cắt tỉa lông chó cho ông Nguyễn Duy Tấn tại một khách sạn trên đường Nguyễn Sáng.
Khi nhận hàng, ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu đặt mua nên yêu cầu shipper mở hộp kiểm tra và thử sử dụng. Người này sau đó xách hai chân sau của một con chó, lớn tiếng yêu cầu thử máy ngay tại chỗ.
Nam shipper không đồng ý, nói "mình chỉ là người giao hàng", đồng thời hướng dẫn khách liên hệ đơn vị bán để phản ánh hoặc làm thủ tục đổi trả vì người giao hàng không có thẩm quyền xử lý hàng hoàn.
Theo cơ quan điều tra, khi shipper quay lại xe để rời đi, ông Tấn bất ngờ lao tới đấm vào mặt khiến nạn nhân chảy máu mũi, rồi tiếp tục rượt đuổi, chửi bới.
Công an TP HCM cho biết mọi hành vi dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đều sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Người dân được khuyến nghị giữ bình tĩnh khi xảy ra tranh chấp trong mua bán, giao nhận hàng hóa, tránh hành xử manh động dẫn đến vi phạm pháp luật.
