Cùng với việc ban hành cáo trạng mới đây, VKSND Hà Nội kêu gọi bị can Nguyễn Thị Hương Giang, 53 tuổi, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Hai Bà Trưng (SeaBank Hai Bà Trưng), ra đầu thú để hưởng khoan hồng.
Bà Giang bị truy tố tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cùng vụ án, bị can Lê Anh Tâm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng An Việt Úc, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Như Giang, bị can Tâm đã xuất cảnh giai đoạn 2012-2013 không về, được xác định đang trốn truy nã, và bị truy tố, xét xử vắng mặt.
Cáo trạng xác định, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, có dư nợ 400 tỷ đồng tại SeaBank Hai Bà Trưng từ giai đoạn 2010-2011.
Để có tiền trả nợ và duy trì hoạt động kinh doanh, Long gặp và bàn bạc với Giang, giám đốc chi nhánh khi đó, về việc tiếp tục vay vốn SeaBank.
Hai bên thống nhất phương thức lập khống các hồ sơ tín dụng bằng cách chỉ đạo giám đốc các công ty thành viên thuộc Tập đoàn Vina Megastar ký các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thuê kho bãi và biên bản kiểm kê hàng hóa không có thực.
Các mặt hàng được đưa vào hồ sơ khống chủ yếu là sắt thép, nhưng thực tế không có hàng hóa lưu kho để làm tài sản đảm bảo.
Bị can Tâm với vai trò là Giám đốc Công ty An Việt Úc và là em vợ của Long, được xác định đã giúp sức tích cực cho Long trong việc chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, tháng 7/2011, Tâm ký hợp đồng tín dụng hạn mức 7 tỷ đồng với SeaBank Hai Bà Trưng.
Để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, Tâm ký khống hợp đồng mua bán hơn 737 tấn thép cuộn trị giá gần 13 tỷ đồng với Công ty Cơ khí Megastar.
Dưới sự chỉ đạo của Giang, các nhân viên SeaBank đã lập các biên bản thẩm định giá trị tài sản đảm bảo và biên bản kiểm kê hàng hóa khống để hoàn thiện hồ sơ.
Toàn bộ số tiền giải ngân sau đó được chuyển cho Long sử dụng và chiếm đoạt.
Ngoài sai phạm tại Công ty An Việt Úc, cáo trạng cũng xác định các hành vi tương tự xảy ra tại các công ty khác, dưới sự chỉ đạo của Long.
Với thủ đoạn trên, Long được SeaBank cho vay tổng 30 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng.
Về trách nhiệm dân sự, SeaBank đã có văn bản xác nhận Long và các cá nhân liên quan đã thực hiện bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho ngân hàng.
Ông Long đã bị phạt 10 năm tù trong phiên tòa năm 2017.
Tin Gốc: Vnexpress
