Ngày 25/6, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia, tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 13 năm tù tội Rửa tiền.
Cùng bị tuyên phạt về tội Rửa tiền còn có các bị cáo: Hà Thu Thủy (SN 1994, trú tại Thái Nguyên) 12 năm tù; Nguyễn Quang Tịnh (SN 2001, trú tại thành phố Huế) 10 năm 6 tháng tù; Phạm Trung Kiên (SN 2002, trú tại Thanh Hóa) 11 năm tù; Nguyễn Hữu Tư (SN 1987, trú tại Đồng Nai) 11 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2004, trú tại Hưng Yên) 10 năm tù và Trần Diệu Chương (SN 1991, trú tại TPHCM) 10 năm tù.
Theo cáo trạng, tháng 12/2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (SN 1976) và bà Đỗ Thị Nhật Hà (SN 1991, cùng trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) bị các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội rồi lừa chuyển 5 tỷ đồng.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định số tiền bị chiếm đoạt được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư, sau đó tiền được chia nhỏ và luân chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm xóa dấu vết.
Từ việc truy xét dòng tiền, Công an thành phố Đà Nẵng đã bóc gỡ đường dây rửa tiền quy mô lớn hoạt động ở Campuchia.
Nhóm đối tượng làm việc cho Công ty HD889 (đặt tại khu Kim Sa 2, thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia) có vai trò tiếp nhận tiền từ các vụ lừa đảo trên không gian mạng, sau đó thực hiện các giao dịch nhằm hợp thức hóa nguồn tiền phạm pháp.
Tháng 1/2025, khi trở về Việt Nam, các đối tượng liên quan làm việc tại Công ty HD889 đã bị Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc.
Theo kết quả điều tra, Công ty HD889 do một người Trung Quốc điều hành. Người này thuê đối tượng tên Chiêu quản lý chung hoạt động công ty. Zhang Mao được giao phụ trách bộ phận xuất nhập khoản, trong khi bộ phận đổi tiền do người Trung Quốc khác tên Sơ Ty quản lý.
Công ty HD889 chuyên cung cấp dịch vụ nhận, luân chuyển và rửa tiền cho các tổ chức hoạt động lừa đảo, đánh bạc trên không gian mạng tại khu Kim Sa 2. Để thực hiện hành vi phạm tội, công ty này thu phí 2-3%/tổng số tiền giao dịch.
Đáng chú ý, HD889 tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang Campuchia làm việc với mức lương 1.000-1.200 USD/tháng. Nhiệm vụ của các nhân viên là mở và quản lý nhiều tài khoản ngân hàng để công ty sử dụng nhận tiền từ các nguồn phạm pháp.
Sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng tiếp tục chuyển qua nhiều lớp tài khoản khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng. Cuối cùng, số tiền được quy đổi thành USD hoặc tiền điện tử USDT trước khi chuyển lại cho các tổ chức, cá nhân đứng sau các hoạt động phạm tội.
VKSND khu vực 4 Tp.Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can trong vụ án Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xảy ra tại cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải (Hải Phòng).
Trong đó, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú Bắc Ninh), bị khởi tố về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
3 người liên quan còn lại là Trần Minh Trang (30 tuổi, trú Hà Nội), Lê Ánh Nhật (35 tuổi, trú Tp.HCM, ca sĩ có nghệ danh Miu Lê) và Vũ Khương An (31 tuổi, trú Tp.HCM), không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do chưa đủ căn cứ. Những người này, theo công an, là những "đối tượng được thụ hưởng".
Cơ quan điều tra cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo điều tra ban đầu, cơ sở lưu trú TiTi Beach thuộc bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, Tp.Hải Phòng) do Đoàn Thúy An quản lý, sử dụng, khai thác kinh doanh.
Từ 7-9/5, An mời bạn là ca sĩ Miu Lê, Khương An, Đức Phong và Minh Trang xuống chơi. Phong đã rủ thêm Vũ Thái Nam đi cùng và chuẩn bị trước ma túy tổng hợp (nước vui, ketamine) để cả nhóm sử dụng.
Đêm 9/5, tại cơ sở lưu trú thuộc bãi tắm Tùng Thu, Phong và Nam lấy ma túy tổng hợp ra chế cho cả nhóm sử dụng đến sáng hôm sau. Vài giờ sau, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng, như: đĩa, thẻ nhựa, ống hút, cốc sứ… và túi nilon chứa ma túy. Tiến hành xét nghiệm, kết quả thể hiện cả 6 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.
Theo Công an Hải Phòng, khoảng 21h ngày 29/6, Công an phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) bắt giữ Nguyễn Thế Khang (SN 1990, trú tại tổ dân phố Thiên Hương 3, phường Thiên Hương).
Theo cơ quan công an, Nguyễn Thế Khang là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 3954 ngày 22/5 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Sau khi bắt giữ, Công an phường Thiên Hương đã liên hệ với đơn vị ra quyết định truy nã, hoàn thiện các thủ tục theo quy định và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục xử lý.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án lớn, bắt giữ ổ nhóm đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và sử dụng công cụ công nghệ cao nhằm trục lợi.
Theo tài liệu điều tra, ổ nhóm tội phạm này do đối tượng Nguyễn Tiến Đạt (SN 2004, trú tại phường Long Biên, Tp.Hà Nội) cầm đầu. Nguyễn Tiến Đạt đã móc nối với nhiều đối tượng khác trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh, Tp.Hà Nội và Tp.HCM để thực hiện hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
Đáng chú ý, để vượt qua hệ thống bảo mật nhiều lớp của các ngân hàng, các đối tượng đã tìm kiếm và sử dụng công cụ (Tool). Đây là một phần mềm nguy hiểm với các chức năng tinh vi: điều hướng và chiếm quyền điều khiển để can thiệp trực tiếp vào camera điện thoại di động của bị hại; vượt bảo mật sinh trắc học, khi hệ thống ngân hàng yêu cầu quét khuôn mặt trực tiếp, công cụ này sẽ chặn camera thật và thay thế bằng việc truy cập vào kho ảnh trong máy, chọn ảnh chân dung sẵn có của chủ tài khoản để đưa vào hệ thống xác thực.
Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã vượt qua hàng rào bảo mật sinh trắc học, từ đó sử dụng các tài khoản "rác" này để phục vụ thanh toán cho các hoạt động tội phạm khác như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo bẩn...
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Tiến Đạt đã câu kết với Hoàng Đức Mạnh (SN 2004, trú cùng phường Long Biên, Tp.Hà Nội) tham gia góp vốn, mua tài khoản ngân hàng về bán kiếm lời chia nhau. Chỉ tính từ tháng 9/2025 đến tháng 6/2026, 2 đối tượng này đã thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Ngoài ra, Đạt còn bán và cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng kèm theo Tool vượt sinh trắc học cho mạng lưới chân rết tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, bao gồm: Nguyễn Minh Hoàng (ở xã Tân Vĩnh Lộc), Dư Ngọc Tiền (ở phường Bàn Cờ, Tp.HCM), Phạm Quang Yên (ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình), Đinh Ngọc Tùng (ở phường Bồ Đề, Tp.Hà Nội), Lò Trường Giang (ở phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Thị Thu Thảo (ở xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh).
