Ngày 7-4, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hằng (36 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, mẹ chồng của Hằng mở 2 dây hụi ở vùng trung tâm xã Tân Hưng từ năm 2021. Tuy nhiên do không biết chữ, mẹ chồng giao cho Hằng giữ sổ chính của dây hụi để ghi chép, theo dõi.
Qua quá trình này, Hằng nhận thấy những hụi viên gần nhà chủ yếu tin tưởng vào uy tín của mẹ chồng mà không hề đến tham gia khui hụi, không kiểm tra thực tế danh sách hụi viên.
Từ tháng 11-2021, khi được mẹ chồng giao lại làm chủ hụi, Hằng đã nghĩ ra cách ghi tên khống hụi viên vào danh sách, đến kỳ mở hụi thì bỏ thăm để lĩnh hụi bằng các tên khống này. Bên cạnh đó Hằng còn mạo tên của các hụi viên để lãnh hụi.
Hằng đã mở tổng cộng 10 dây hụi với mức đóng 2-3 triệu mỗi tháng, mỗi dây hụi đều có từ vài kỳ đến vài chục kỳ mở hụi bị Hằng dùng các chiêu trò trên để chiếm đoạt tiền.
Đến tháng 12-2023, khi tuyên bố vỡ nợ và không mở hụi nữa, Hằng đã mạo danh 66 hụi viên và dùng 16 tên khống hụi viên để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của 70 người dân trong vùng.
Số tiền này Hằng đã tiêu xài hết, chỉ mới bồi thường được cho các bị hại hơn 270 triệu đồng.
Do đó bên cạnh mức án 12 năm tù, Hằng cũng phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền cho các hụi viên đã bị chiếm đoạt tiền.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Hà Nội, Công an phường Phú Diễn kịp thời tiếp nhận, xác minh, giải cứu an toàn một nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online", ngăn chặn vụ việc chiếm đoạt 150 triệu đồng.
Trước đó, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận trình báo của anh N.C.C. về việc con trai là anh N.C.Q.M. (SN 2003, sinh viên năm cuối Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội), gọi điện thông báo bị bắt cóc, yêu cầu gia đình chuyển 150 triệu đồng để chuộc con trai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, rà soát hành trình di chuyển của nạn nhân.
Quá trình xác minh, Công an phường Phú Diễn xác định anh M. không bị khống chế trực tiếp mà bị các đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online". Các đối tượng giả danh cơ quan tư pháp, đe dọa nạn nhân liên quan đến một vụ án, yêu cầu tự thuê phòng khách sạn, cắt đứt liên lạc với gia đình; đồng thời ép nạn nhân gọi điện về nhà thông báo bị bắt cóc nhằm tạo sức ép buộc người thân chuyển tiền.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 16h20 ngày 1/7, Công an phường Phú Diễn phối hợp các đơn vị chức năng và gia đình xác định anh M. đang ở Hải Phòng; nhanh chóng đưa nạn nhân trở về an toàn, kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, không để các đối tượng chiếm đoạt tài sản.
Sau vụ việc, Công an phường Phú Diễn đã tuyên truyền, hướng dẫn nạn nhân và gia đình nhận diện thủ đoạn "bắt cóc online" cũng như các hình thức lừa đảo trên không gian mạng, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa.
Chiều 6-4, tại hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự quý I-2026, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.
Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đã khởi tố bốn bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại công ty này. Trong số đó, có ông Vũ Minh Châu của Công ty TNHH vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu.
Trước đó, khoảng 13h ngày 25-3, nhiều cảnh sát, cảnh sát cơ động xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu ở số 15, 29 đường Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng) và số 139 đường Cầu Giấy (phường Cầu Giấy) cùng một số địa điểm khác tại Hà Nội.
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, sau khi lực lượng công an vào làm việc, các cửa hàng đóng cửa cuốn, tạm dừng giao dịch. Khi rời đi, công an mang theo nhiều thùng tài liệu từ các cơ sở này.
Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu vàng lớn tại Hà Nội, do ông Vũ Minh Châu thành lập năm 1995. Hiện thương hiệu có bốn cơ sở tại Hà Nội và hơn 200 đại lý trên toàn quốc.
Chiều 14/7, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội Rửa tiền, gồm: Nguyễn Văn Ngọc, 29 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Tiễn Long, Tạ Vũ Minh Duy, cùng 32 tuổi; Trần Trịnh Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Nhân, cùng 26 tuổi, đều trú tỉnh Tây Ninh.
Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đường dây lừa đảo livestream cào vé số trúng thưởng trên mạng xã hội. Các nghi phạm dựng cảnh trúng thưởng giả, yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí rồi chiếm đoạt tài sản.
Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Bavet, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận, chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Bước đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định cuả pháp luật.
