Hành vi của ông Nguyễn Thiện Nhân (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP vốn Thái Thịnh – nhóm TTC) cùng Nguyễn Ngọc Minh (cựu Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt – TTC Đà Lạt), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên) được nêu trong cáo trạng VKSND Tối cao vừa hoàn tất. Họ bị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Bị cáo buộc vai trò chủ mưu trong vụ án, ông Nguyễn Thiện Nhân cùng Nguyễn Ngọc Minh đang trốn truy nã. VKSND Tối cao kêu gọi các bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Cáo trạng xác định, ông Thiện đã bàn bạc, thống nhất với Trần Phương Bình (đã chết, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – DAB) về việc sử dụng các khoản vay tại ngân hàng này để đảo nợ. Ông đã chỉ đạo cấp dưới và các cá nhân liên quan đứng tên ký hồ sơ vay vốn nhằm giúp mình sử dụng tiền vay sai mục đích.
Cơ quan tố tụng cho rằng các tài sản được dùng bảo đảm cho các khoản vay không đủ giá trị hoặc không đáp ứng điều kiện pháp lý để thế chấp. Sau khi thực hiện hành vi, Nguyễn Thiện Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Nhà chức trách xác định Nhân có hành vi đồng phạm với ông Bình, gây thiệt hại cho DAB hơn 3.153 tỷ đồng.
Đối với Nguyễn Ngọc Minh, cơ quan điều tra xác định bị can đã thực hiện theo chỉ đạo của Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty TTC Đà Lạt ký hồ sơ vay vốn tại DAB với số tiền 210 tỷ đồng, tạo điều kiện để Nhân sử dụng vốn vay sai mục đích. Đến thời điểm khởi tố vụ án, hành vi này gây thiệt hại cho DAB hơn 527 tỷ đồng.
Tương tự, VKS xác định, ông Nhân đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Thủy, sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và cá nhân ký hồ sơ vay vốn tại DAB đối với ba khoản vay có tổng giá trị 737 tỷ đồng. Các khoản vay này được lập nhằm tạo điều kiện để Nhân sử dụng vốn sai mục đích, gây thiệt hại cho DAB hơn 1.557 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng cho rằng Nguyễn Thanh Thủy đã đồng phạm với ông Bình và Nhân trong việc gây thiệt hại số tiền trên.
Đối với Nguyễn Đắc Hiệp, nhà chức trách cáo buộc bị can thực hiện theo chỉ đạo của Nhân, sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn và phương án kinh doanh để vay của DAB gần 320 tỷ đồng. Số tiền vay này sau đó được ông Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho DAB hơn 212 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, sai phạm của một số lãnh đạo và nhân viên DAB trong việc giải ngân các khoản vay cho nhóm TTC đã bị TAND TP HCM xét xử năm 2020 và TAND Cấp cao tại TP HCM phúc thẩm năm 2022.
Ngày 12-6, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bá Trường (25 tuổi, trú khối 4, phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó ngày 8-5-2026, tổ công tác khu vực 3 thuộc Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát hình sự về việc Trần Bá Trường đến tự thú về hành vi chiếm đoạt tài sản là điện thoại di động của các cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động.
Tổ công tác khu vực 3 đã khẩn trương xác minh, đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ.
Kết quả điều tra xác định trong các ngày 5 và 6-5, lợi dụng vị trí nhân viên đang làm việc tại hệ thống Thế Giới Di Động, Trường đã lén lấy 28 điện thoại iPhone mới xuất kho rồi mang ra ngoài tiêu thụ, chiếm đoạt số tiền thu được để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Không dừng lại ở đó, Trường còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi trực tiếp liên hệ với nhiều nhân viên thuộc hệ thống Thế Giới Di Động, gian dối thông báo có khách mua hàng.
Sau khi nhân viên tạo đơn bán hàng, Trường yêu cầu gửi mã QR trên hóa đơn để khách thanh toán. Nhận được mã QR, Trường sử dụng tài khoản bán hàng do công ty cấp để tự quét mã xác nhận thanh toán nhằm hợp thức hóa giao dịch.
Khi tài khoản bán hàng hết hạn mức giao dịch, Trường tiếp tục chiếm đoạt mã OTP của các nhân viên khác để đăng nhập, sử dụng tài khoản thanh toán.
Bằng thủ đoạn trên, Trường đã chiếm đoạt thêm 56 điện thoại di động của nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Thế Giới Di Động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Quá trình đấu tranh xác định, toàn bộ số tiền thu lợi từ việc bán 84 điện thoại di động, Trường sử dụng để đầu tư tiền ảo Bitcoin và đánh bạc trên không gian mạng, dẫn đến thua sạch.
Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã truy vết, thu hồi được 3 điện thoại liên quan vụ án, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm số tài sản còn lại để thu hồi.
Tối 19-5, thông tin từ lãnh đạo xã Hậu Thạnh, Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến ba người trong cùng gia đình tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 18h tại một quán ăn thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh.
Sau khi nghe có tiếng la hét, hàng xóm xung quanh phát hiện ba người gồm bà H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) đã chết tại chỗ; em N.G.B. (22 tuổi, con chị T., cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) đang hấp hối, được đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đi.
Nghi phạm được xác định là N.C.B. (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh), trước đó có quan hệ tình cảm với chị M.T.T.T. và có thời gian sống chung.
B. bị tình nghi đã tấn công ba người trong nhà chị T. bằng một con dao.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do B. có mâu thuẫn tình cảm với chị M.T.T.T.
Sau khi gây án, N.C.B. đã để lại hung khí tại hiện trường và bỏ trốn.
Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ việc và tổ chức truy bắt nghi phạm.
Ngày 16/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, quê Thái Nguyên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, Chung sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Nguyễn Chung” và tài khoản Zalo “Nguyễn Chung Tn” để đăng các bài viết với nội dung "bán ô tô cũ giá rẻ".
Sau khi người mua liên hệ, Chung sẽ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để giữ xe. Chung còn viện lý do có nhiều người đang hỏi mua xe để thúc ép khách hàng nhanh chóng chuyển tiền cọc.
Sau khi nhận được tiền cọc, Chung tiếp tục yêu cầu người mua chuyển thêm các khoản phí khác rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Nhà chức trách cho hay, với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt của các nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.
Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại, liên quan đến vụ án trên, liên hệ qua điều tra viên Ma Mạnh Tùng, số điện thoại 0388.218.282 để được hỗ trợ, làm rõ vụ việc.
