Bà Trang, 38 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group, vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến năm 2023, Trang đã sử dụng Công ty CCV Group để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao từ 3% đến 7% một tháng. Nhằm thu hút đầu tư, bà này cho nhân viên kinh doanh đi quảng cáo về mô hình sản xuất nông nghiệp và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cây rau má.
Trang cũng thành lập thêm một số công ty để tạo dựng hình ảnh là một hệ sinh thái doanh nghiệp hoạt động đa dạng. Song thực tế, các công ty này đều không hoạt động hiệu quả, không phát sinh các doanh thu.
CCV Group còn nâng khống vốn điều lệ khi không có vốn thực góp, qua đó huy động hơn 2.000 hợp đồng góp vốn với tổng số tiền khoảng 1.030 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trên cả nước. Phần lớn tiền huy động không được sử dụng đúng mục đích sản xuất kinh doanh như cam kết.
Công an xác định, Trang chỉ đầu tư một phần nhỏ vào các hoạt động kinh doanh. Tiền còn lại, bị can dùng để trả lãi cho các nhà đầu tư trước, chi hoa hồng cho các đầu mối huy động vốn và phục vụ mục đích cá nhân.
Đến tháng 4/2023, CCV Group mất khả năng chi trả các khoản lợi nhuận đã cam kết. Những tháng sau đó, nhiều nhà đầu tư đã làm đơn tố giác bà Trang vì có dấu hiệu lừa đảo.
CCV Group thành lập từ năm 2018, sau đó doanh nghiệp này đứng tên góp vốn thành lập Công ty cổ phần Vua rau má. Bà Trang được giới thiệu trên các phương tiện thông tin là người đại diện theo pháp luật của cả 2 doanh nghiệp này.
Lý giải việc lựa chọn rau má làm nông sản chính, bà Trang cho biết, rau má đáp ứng đầy đủ tiêu chí kinh doanh của doanh nghiệp, vừa quen thuộc với người dân Việt Nam, vừa là thảo dược tốt bảo vệ sức khỏe con người. Doanh nghiệp này còn giới thiệu rộng rãi rằng đã chọn Long An là khu vực để đặt nông trại.
Không giống như các quảng cáo, công an xác định, CCV Group có thuê diện tích đất 46,1 ha của 14 hộ dân ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ, để trồng rau má từ tháng 1/2021 đến tháng 7/2023 thì bỏ hoang.
Theo Người lao động, sáng 25/4, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết kết quả xác minh ban đầu cho thấy vụ việc phát hiện hai thi thể dưới hồ Krông Búk Hạ là do tự tử.
Trước đó, tối 24/4, một người dân trong lúc đi soi ếch tại khu vực đập xả hồ Krông Búk Hạ (xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một đôi nam nữ đứng gần cửa xả.
Khoảng 3 phút sau quay lại, người này thấy trên bờ có 2 xe máy, 2 đôi dép và điện thoại nhưng không thấy người nên trình báo cơ quan chức năng.
Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và đã vớt 2 thi thể đưa lên bờ.
Thông tin thêm trên tờ Dân trí, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là chị H.B.E. (20 tuổi, trú tại xã Ea Kpam, Đắk Lắk) và anh Y.K.N. (26 tuổi, chồng của chị H.B.E.).
Có mặt tại hiện trường, người thân của nạn nhân cho biết, vợ chồng chị E. cưới nhau vào đầu năm nay và chưa có con. Trước khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ gọi điện cho bố mẹ ruột nói về chuyện buồn gia đình và dự định sẽ dọn từ nhà nội ở xã Ea Kar (Đắk Lắk) về nhà ngoại ở xã Ea Kpam.
Chiều 3-4, Công an đặc khu Phú Quốc thông tin đơn vị vừa bắt giữ nam thanh niên tên Huy cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng K.G. thuộc khu phố 4 An Thới (đặc khu Phú Quốc).
Tại cơ quan công an, Huy khai nhận do không có tiền xài, nợ nần và đang cầm tài sản là 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Vision và 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Promax tại tiệm cầm đồ ở khu phố 6 An Thới.
Chiều 1-4, Huy đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Trước khi hành động, Huy đã dùng quẹt gas khò nhòe các chữ số trên chiếc xe Honda Wave màu đỏ đen để tránh bị nhận diện.
Đến khoảng 18h30 cùng ngày, Huy đến tiệm vàng K.G. (khu phố 4 An Thới). Tại đây, lợi dụng lúc chủ tiệm đang trông trẻ nhỏ và sơ hở, Huy đeo thử sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 3,3 chỉ) rồi bất ngờ chạy ra xe tẩu thoát.
Trên đường chạy trốn, xe bị hỏng nên Huy gửi lại nhà dân, rồi sau đó đón taxi và xe ôm để di chuyển. Huy mang sợi dây chuyền cướp được đến bán tại tiệm vàng ở An Thới với số tiền hơn 30 triệu đồng.
Có tiền, Huy lập tức đến tiệm cầm đồ chuộc lại xe và điện thoại đã cầm trước đó. Số tiền còn lại đối tượng dùng để trả nợ cho người thân, nạp tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.
Công an đặc khu Phú Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến bị can Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ TPHCM) cùng các đồng phạm.
Vụ án xảy ra tại 3 dự án gồm: Chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, Thiên Phúc Hoàng Gia và Hưng Thịnh Cát Tường. Các dự án này trước đây thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nay thuộc xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh.
Theo điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai 3 dự án, Hồng cùng đồng phạm được xác định đã thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng thông qua việc rao bán và ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô nền, ki-ốt và điểm kinh doanh.
Cơ quan điều tra xác định những người đã ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thiên Phúc và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh để mua lô nền, ki-ốt hoặc điểm kinh doanh tại 3 dự án là bị hại trong vụ án.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị các bị hại chưa trình báo khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, số 493 Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh, trước ngày 31/7.
Khi đến làm việc, người dân cần mang theo bản gốc hợp đồng mua lô nền, ki-ốt hoặc điểm kinh doanh đã ký; bản gốc biên lai thu tiền và đơn tố giác tội phạm.
Theo cơ quan điều tra, quá thời hạn nêu trên, vụ án sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập.
