Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang ‘huy động hơn 1.030 tỷ đồng’

Nhưng phía sau cam kết sinh lời hấp dẫn ấy là vòng xoáy lấy tiền người đến sau trả cho người đến trước, để rồi vị Tổng giám đốc phải nhận mức án chung thân.

Sau một ngày thẩm vấn, chiều 4-6 Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt ông Hoàng Nam (47 tuổi, quê Ninh Bình), cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS, mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa từng được mở hồi đầu tháng 2, nhưng phải hoãn do vắng mặt bị hại. Tại phiên xử hôm nay, nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tiếp tục không có mặt.

Đứng trước bục khai báo, Hoàng Nam thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng truy tố.

Theo lời khai của cựu Tổng giám đốc, cuối năm 2020 Nam thành lập Công ty cổ phần công nghệ giải pháp tài chính, sau đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư tài chính PFS.

Khi chủ tọa hỏi công ty hoạt động theo mô hình nào, Nam cho biết doanh nghiệp được lập ra với mục đích cung cấp các giải pháp cho vay tài chính, cầm cố tài sản.

"Hoạt động như vay cầm đồ đúng không?", chủ tọa hỏi. "Dạ đúng", Nam đáp.

Tuy nhiên khi được hỏi về hiệu quả kinh doanh, bị cáo thừa nhận hoạt động của công ty không tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết với khách hàng.

"Bị cáo lấy tiền của người này trả cho người kia", Nam khai tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, để huy động vốn, Nam tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, trực tiếp thuyết trình hoặc giao nhân viên giới thiệu về cơ hội đầu tư vào PFS.

Tại các buổi này, công ty đưa ra cam kết sử dụng nguồn vốn góp để cho vay, từ đó tạo lợi nhuận và chi trả lãi suất từ 1,5% đến 6% mỗi tháng cho nhà đầu tư. Người góp từ 100 triệu đồng trở lên còn được hứa thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999, cáo trạng nêu.

Chủ tọa tiếp tục truy vấn việc làm thế nào để nhiều người biết đến công ty trong thời gian ngắn.

Nam khai đã trao đổi với một số người, đưa ra cơ chế hưởng quyền lợi và hoa hồng để họ giới thiệu thêm nhà đầu tư mới.

Khi được hỏi phương thức phát triển mạng lưới như vậy có giống mô hình đa cấp hay không, bị cáo trả lời "không rõ".

Dù vậy Nam thừa nhận đã sử dụng "đòn bẩy lợi ích" để tạo động lực cho những người tham gia giới thiệu thêm khách hàng, nhằm được hưởng phần trăm hoa hồng.

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, Hoàng Nam sử dụng pháp nhân Công ty PFS để tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi góp vốn với những lời hứa về mức lợi nhuận cao.

Tin tưởng vào các thông tin được quảng bá, hàng trăm người đã chuyển tiền vào tài khoản của công ty.

Cơ quan tố tụng xác định Nam đã huy động được khoảng 311 tỉ đồng từ khoảng 400 khách hàng.

Tuy nhiên trái với cam kết, phần lớn số tiền này không được sử dụng vào hoạt động kinh doanh cho vay như giới thiệu ban đầu.

Quá trình điều tra, Nam khai đã dùng tiền của nhà đầu tư đến sau để trả lãi, tiền thưởng cho những người tham gia trước đó. Ngoài ra bị cáo còn sử dụng tiền để trả lương nhân viên, thuê trụ sở, tổ chức hội thảo, trả nợ cá nhân và nhiều khoản chi khác.

Trong số hơn 311 tỉ đồng huy động được, Nam khai đã chi trả tiền gốc khoảng 9 tỉ đồng, trả lãi khoảng 37 tỉ đồng, trả nợ cá nhân khoảng 42 tỉ đồng. Phần còn lại được sử dụng cho hoạt động của công ty và đến nay đã hết.

Tính đến tháng 5-2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền góp vốn ban đầu với tổng số tiền hơn 265 tỉ đồng.

Tại phiên xử, khi được hỏi về khả năng khắc phục hậu quả, Hoàng Nam cho biết hiện không còn tài sản đáng kể, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Lời khai này cũng phù hợp với kết quả điều tra trước đó. Cơ quan tố tụng xác định bị cáo không còn tiền trong tài khoản ngân hàng và chưa khắc phục được thiệt hại cho các bị hại.

Trước hội đồng xét xử, Nam nói nhận thức được hành vi của mình đã vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến rất nhiều người.

"Bị cáo rất ăn năn, thấy mình rất sai", Nam trình bày lời sau cùng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hoàng Nam đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Từ đó tòa tuyên phạt Hoàng Nam mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Khuya 19-5, thông tin từ xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết nghi phạm chính trong vụ án mạng khiến ba người tử vong tại địa phương này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh, Tây Ninh).

Theo cơ quan công an, trước đó vào khoảng 18h cùng ngày, Bằng mang dao đến một quán ăn tại ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh tấn công ba người trong gia đình đang buôn bán tại quán ăn này.

Hậu quả khiến bà H.T.Đ. (70 tuổi), chị M.T.T.T. (41 tuổi, con bà Đ.) chết tại chỗ.

Em N.G.B. (22 tuổi, con chị T., cùng ngụ ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh) chết trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do Bằng có mâu thuẫn tình cảm với chị M.T.T.T., nên sau khi sử dụng bia rượu đã ra tay sát hại ba người trong gia đình chị T.

Sau khi gây án, Bằng để lại con dao tại hiện trường và bỏ trốn. Sau hơn 5 giờ tổ chức lực lượng truy bắt, Bằng đã bị công an phát hiện, tạm giữ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án kéo dài, sáng 29/5, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với 12 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh từ cuối năm 2022 đến tháng 8/2023.

Theo bản án vừa tuyên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định, từ tháng 11/2022, Bùi Phú Quí (SN 1999, quê tỉnh Đồng Tháp) nhận ma túy từ một đối tượng tên Lộc (chưa rõ lai lịch), sau đó thuê Nguyễn Minh Trung (SN 1997, ngụ Tp.Cần Thơ) và Hà Phước Trí (SN 2005, ngụ Tp.Cần Thơ) vận chuyển, cất giấu và giao cho khách mua.

Lúc 10h20 ngày 01/03/2023, tại hẻm 541, đường Tỉnh lộ 10, phường An Lạc, Tp.HCM, Công an Tp.HCM phát hiện Nguyễn Minh Trung đang nhận 05 thùng hàng có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra, phát hiện gần 94kg ma túy, loại MDMA và 15kg ma túy Ketamine.

Trung khai ma túy do Bùi Phú Quí thuê Trung và Hà Phước Trí vận chuyển đến nhà của Quí, nên cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trung, cùng vật chứng để điều tra.

Lúc 19h20 ngày 01/03/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra hành chính chỗ ở của Bùi Phú Quí. Thời điểm kiểm tra có mặt Bùi Minh Tâm (SN 1983, quê tỉnh Đồng Tháp), thu giữ các chất ma túy gồm 70,6716 gam MDMA và 203,3977 gam Ketamine, 01 cân điện tử, 01 thìa bằng kim loại và nhiều gói nilon rỗng ở dưới gầm bàn cạnh cửa ra vào.

Quí và Tâm khai số ma túy trên là của Quí, Tâm giúp Quí mang ma túy từ thùng rác gần nhà đem về cho Quí cất giữ, nên cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Quí và Tâm, cùng vật chứng.

Lúc 20h40 ngày 01/03/2023, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà Phước Trí, thu giữ 0,6160 gam ma túy loại Ketamine. Trí khai ma túy của Trí để sử dụng nên ngày 02/3/2023, cơ quan điều tra ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trí, cùng vật chứng.

Quá trình điều tra xác định, Quí nhiều lần bán ma túy cho Trần Nhật Hào (SN 2000, quê tỉnh Vĩnh Long), tổng cộng khoảng 200g Ketamine thông qua hình thức giao hàng công nghệ và chuyển khoản ngân hàng. Ngoài ra, Quí còn thuê Trung và Trí vận chuyển ma túy với tiền công 10 triệu đồng mỗi chuyến.

Mở rộng điều tra, ngày 27/8/2023, Công an quận 1 (cũ) phát hiện Lê Triển Khôn (SN 2001, ngụ Tp.HCM), Nguyễn Thị Thảo Ly (SN 2007, ngụ Tp.HCM) trên đường Trần Đình Xu có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 9,3g Ketamine được giấu trong áo ngực của Ly.

Đấu tranh nhanh, 2 bị cáo Khôn và Ly khai mua ma túy từ Nguyễn Đình Duy (SN 2004, quê tỉnh Lâm Đồng); Mai Quốc Việt (SN 2006, ngụ Tp.Đồng Nai) để bán lại kiếm lời.

Từ lời khai của Khôn và Ly, Công an Tp.HCM khám phá thành công một nhánh khác trong đường dây mua bán ma túy có liên quan đến đối tượng Quí.

Theo đó, ngay trong ngày 27/8/2023, đối tượng Mai Quốc Việt chở Duy vận chuyển gần 200g MDMA cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Khi đến khu vực đầu hẻm 312 Kinh Dương Vương thì bị công an bắt quả tang.

Khám xét nơi ở của Duy, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều loại ma túy, cân tiểu ly, dụng cụ phân chia ma túy. Tuy nhiên, Duy chỉ là "đầu dưới" trong đường dây ma túy của Bùi Quang Hưng.

Bị cáo Duy là người thuê Trần Minh Thạch (SN 2003, ngụ Tp.Đồng Nai) và Mai Quốc Việt đi giao ma túy cho khách. Cùng giúp sức cho Duy và Hưng còn có Trần Nhật Hào, Huỳnh Huy Hoàng (SN 2002, quê tỉnh Vĩnh Long). Các đối tượng nêu trên đã nhiều lần tham gia mua bán, giao nhận ma túy với khối lượng lớn.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Quý là người cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi mua bán số lượng đặc biệt lớn ma túy. Trong đó, bị cáo Quí phải chịu trách nhiệm đối với hành vi mua bán mua túy, với tổng khối lượng là hơn 94 kg ma túy loại MDMA và 15,3 kg ma túy loại Ketamine.

Hai bị cáo Nguyễn Minh Trung, Hà Phước Trí là những người nhận số ma túy này theo chỉ đạo của Quí nên phải chịu trách nhiệm về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 94 kg MDMA và 15,3 kg Ketamine.

Các bị cáo Bùi Minh Tâm phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ 70,6 gam MDMA và hơn 203 gam Ketamine; Trần Nhật Hào phải chịu trách nhiệm 199,6 gam MDMA và 196 gam Ketamine. Huỳnh Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm 199,6 gam MDMA; Bùi Quang Hưng phải chịu trách nhiệm mua bán 225,4 gam MDMA; 94,5 gam Methamphetamine, Ketamine, MDMA, Nimetazepam; 6,1 gam Methamphetamine, MDMA; 2,3 gam Ketamine, MDMA và 39,1 gam Ketamine.

Ngoài ra, nhiều bị cáo khác như Nguyễn Đình Duy, Mai Quốc Việt, Trần Minh Thạch cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về các hành vi mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Hai bị cáo Lê Triển Khôn và Nguyễn Thị Thảo Ly phải chịu trách nhiệm 11,8 gam Ketamine bị khám xét và thu giữ quả tang.

Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động quản lý độc quyền của Nhà nước về ma túy. Việc mua bán, vận chuyển ma túy của các bị cáo là khởi đầu của nhiều tệ nạn xã hội khác nên cần có mức án nghiêm khắc, đủ tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Bùi Phú Quí mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Cùng bị tuyên phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Trần Nhật Hào, Nguyễn Đình Duy và Bùi Quang Hưng cùng mức án 20 năm tù; Mai Quốc Việt 12 năm tù; Huỳnh Huy Hoàng 19 năm tù; Trần Minh Thạch 19 năm tù; Lê Triển Khôn 8 năm tù và Nguyễn Thị Thảo Ly 4 năm tù.

Riêng bị cáo Bùi Quang Hưng bị tuyên mức án 20 năm tù trong vụ án này, bị cáo còn bị tuyên gộp với bản án 14 năm đã bị tuyên trước đó, tổng cộng Hưng lãnh 30 năm tù.

Về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, tòa tuyên phạt Nguyễn Minh Trung mức án tù chung thân và Hà Phước Trí 14 năm tù.

Tin Gốc: Người Đưa Tin