Theo đó, Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát) bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ; Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Linh làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty Nhà Tiến Phát, nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.
Phiên tòa xét xử kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với điểm cầu là TAND tỉnh Cà Mau.
Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 – 2022, Ngô Sĩ Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại Tp.HCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (cũ) để xây dựng kinh doanh ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ dạng nhà lắp ráp, dịch vụ cho thuê, tạp hóa, siêu thị, bãi xe, quán cà phê.
Sau khi ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, mặc dù biết rằng có nhiều thửa đất không thể xin giấy phép xây dựng nhưng Ngô Sĩ Linh vẫn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn và cam kết trả lợi nhuận cao (36%/năm).
Tuy nhiên, Ngô Sĩ Linh chỉ trả lợi nhuận cho nhà đầu tư được một vài tháng đầu, sau đó không tiếp tục chia lợi nhuận và chiếm đoạt luôn số tiền góp vốn.
Cáo trạng xác định, Ngô Sĩ Linh đã ký 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê với 269 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 127,2 tỷ đồng.
Tiếp tay cho hành vi sai phạm của Ngô Sĩ Linh là Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược Công ty nhà Tiến Phát). Nguyễn Hoài Nghĩa được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Mặc dù không được bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty nhà Tiến Phát, nhưng Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, quản lý bán hàng cho nhiều cá nhân không ký hợp đồng lao động với công ty. Mục đích là để “hợp thức hóa” cho các cá nhân này giới thiệu huy động vốn cho công ty và hưởng hoa hồng.
Đồng thời, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty nhà Tiến Phát để được hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5%-10%/hợp đồng.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Hoài Nghĩa đã giúp sức cho Linh chiếm đoạt tiền của 269 bị hại, hưởng lợi tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2022, Ngô Sĩ Linh bị nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê. Do đó, Linh đã tìm người có mối quan hệ với cơ quan điều tra để giúp Linh không bị khởi tố.
Tại quán cà phê của Nguyễn Thế Tài, biết Linh đang bị tố cáo nên Tài đã giới thiệu rằng bản thân có quen biết nhiều “sếp lớn” ở Bộ Công an và Công an Tp.HCM. Sau đó, Tài yêu cầu Linh đưa cho Tài số tiền 320.000 USD (tương đương hơn 7,3 tỷ đồng thời điểm đó) để Tài lo cho Linh không bị khởi tố hình sự.
Vì tin tưởng nên Linh đã vay mượn tiền, và chuyển cho Tài tổng cộng 3,03 tỷ đồng.
Sau khi nhận số tiền trên, Tài nhiều lần yêu cầu Linh đưa số tiền còn lại nhưng Linh không thực hiện. Linh hỏi thì Tài trả lời là đã xử lý xong nhưng không có gì để chứng minh. Khi được Linh yêu cầu trả lại tiền thì Tài không thực hiện.
Ngày 12/10/2023, sau khi bị Công an Tp.HCM bắt tạm giam để điều tra, Ngô Sĩ Linh đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thế Tài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, trước khi bị khởi tố trong vụ án này, Tài đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công tố xác định, mặc dù Tài khai đưa tiền cho đối tượng tên Hà (không rõ lai lịch) nhưng không có tài liệu nào để chứng minh và không có ai chứng kiến sự việc, nên Tài phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn Ngô Sĩ Linh bị truy tố, xét xử về tội Đưa hối lộ.
Ngày 20-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (50 tuổi) và Lâm Thanh Vững (35 tuổi, cùng ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".
Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép quy mô lớn, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu Crocs là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam.
Hành vi vi phạm trên xảy ra tại Công ty TNHH giày dép Thắng Đạt, do Nguyễn Văn Thắng làm Giám đốc công ty.
Thực hiện kế hoạch phá án, đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Dĩ An kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An.
Qua kiểm tra thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.
Quá trình điều tra xác định từ tháng 1-2024 đến nay, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thanh Vững làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh.
Công ty kể trên đã đưa ra thị thường dép giả nhãn hiệu Crocs với số lượng lớn, thu lợi hàng chục tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.
Công an TP.HCM cho biết việc khám phá, triệt phá đường dây tội phạm trên tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Công an thành phố, đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND thành phố trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp nói riêng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính cũng như người tiêu dùng.
Theo đó, khoảng 23h10 ngày 21/6, ông T.V.P. (sinh năm 1965, trú thôn Hải Nhuận, xã Đông Tiền Hải) đang ngồi xem bóng đá cùng 2 người khác tại nhà riêng, bất ngờ em vợ là Đào Xuân Hải (sinh năm 1985) trèo qua dậu đột nhập vào nhà. Hải dùng con dao dạng gọt trái cây dài khoảng 20cm tấn công liên tiếp vào anh rể.
Sau khi gây án, Hải nhanh chân trèo dậu bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại ông P. trọng thương ở vùng bụng, lưng và cẳng tay. Ông được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.
Tiếp nhận thông tin, Giám đốc và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp các ngành chức năng để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu phục vụ điều tra làm rõ vụ án mạng; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt kẻ gây án.
Khoảng 7h30 ngày 22/6, nghi phạm Đào Xuân Hải đã chủ động ra đầu thú tại cơ quan công an.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra vụ án và xử lý.
Ngày 17-7, nguồn tin Báo điện tử Tuổi Trẻ cho biết Công an xã Tiên Thủy (Vĩnh Long) đã làm việc với hai người đàn ông là chủ tài khoản Facebook có hành vi tham gia tương tác, bình luận với trang, kênh của các đối tượng xuyên tạc, phản động.
Tại cơ quan công an, hai người đàn ông này đã thừa nhận hành vi, do thiếu kiến thức và không kiểm chứng các thông tin nên đã tiếp cận và có những bình luận trên những bài viết có chứa nội dung xấu, độc, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.
Qua làm việc, hai người này tự nguyện gỡ bỏ những nội dung đã bình luận, tương tác, hủy theo dõi trang, kênh có nội dung xấu, độc và viết cam kết không tái phạm.
Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng làm việc 7 người đàn ông ở xã Hưng Khánh Trung và xã Mỏ Cày do có hành vi tương tác với trang, kênh của hệ thống "Thời báo", Lê Trung Khoa.
Công an xã Tiên Thủy khuyến cáo người dân cần kiểm chứng, xác thực những thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, tuyệt đối không tương tác bình luận, chia sẻ hoặc tham gia vào các trang, hội, nhóm có chứa các nội dung xấu, độc, sai sự thật, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước.
Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Mọi người khi phát hiện tài khoản, hội, nhóm tại địa phương có dấu hiệu đăng tải thông tin xuyên tạc, chống đối thì cần báo ngay cho công an địa phương để kịp thời xử lý.
