Điều hành đường dây ma túy dưới vỏ bọc bệnh nhân tâm thần

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM vừa thông báo niêm yết, công khai việc đấu giá 3 ô tô liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo, các tài sản được đưa ra thi hành án gồm: Ô tô 5 chỗ màu xanh, nhãn hiệu BMW, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square Việt Nam, có giá khởi điểm 966,6 triệu đồng; một ô tô 5 chỗ màu đen, nhãn hiệu Lexus, đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, giá khởi điểm hơn 767,8 triệu đồng; và một ô tô 4 chỗ màu trắng, nhãn hiệu Maybach, cũng đứng tên Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, với giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng.

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng cũng như các chi phí sửa chữa (nếu có). Những khoản này sẽ do người trúng đấu giá tự chi trả.

Người tham gia đấu giá có thể trực tiếp xem tài sản và các giấy tờ liên quan thông qua trang thông tin điện tử của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8/5 đến hết ngày 19/5. Người tham gia phải nộp khoản tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm của từng tài sản. Cụ thể, đối với chiếc Maybach, số tiền đặt trước hơn 1,4 tỷ đồng; BMW là hơn 193 triệu đồng; còn Lexus là hơn 153 triệu đồng.

Ba tài sản sẽ được tổ chức đấu giá trực tuyến vào ngày 22/5. Theo quy định, nếu người trả giá cao nhất rút lại mức giá đã trả trong vòng 1 phút trước thời điểm kết thúc phiên đấu giá thì thời gian trả giá sẽ được gia hạn thêm 3 phút kể từ thời điểm dự kiến kết thúc.

Phương thức đấu giá là trả giá lên, với bước giá 100 triệu đồng đối với chiếc Maybach và 20 triệu đồng đối với hai mẫu xe còn lại.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM cũng lưu ý một số trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật. Đồng thời, người tham gia có trách nhiệm tự tìm hiểu tình trạng pháp lý, hiện trạng thực tế cũng như các rủi ro liên quan đến tài sản. Khi nộp hồ sơ và tiền đặt trước, người tham gia được xem là đã biết rõ và chấp nhận toàn bộ hiện trạng cùng hồ sơ pháp lý của chiếc xe đăng ký mua.

Tin Gốc: Dân Trí

Ngày 17/4, Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cường bị xác định có vai trò xuyên suốt, là người sử dụng toàn bộ số tiền trong khoản vay không đúng mục đích.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Agribank) bị truy tố về cùng tội danh, song đang trốn truy nã nên tòa xử vắng mặt.

Các bị cáo Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc Agribank Chi nhánh 6); Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng chi nhánh ngân hàng); Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng ngân hàng) bị truy tố về cùng tội danh.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 20/4.

Cường từng là doanh nhân, được biết đến là "trùm bất động sản" tại TP HCM, điều hành nhiều pháp nhân như: Công ty Tân Đại Phát, Thanh Phát, Bình Phát... để vay vốn hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng thực hiện dự án. Song, do bị cáo sử dụng hồ sơ pháp lý không đúng thực tế, dùng tiền không đúng mục đích nên dẫn đến sa lầy trong nhiều dự án, mất khả năng trả nợ và vướng vào lao lý.

Tương tự, lần ra tòa này, Cường bị cáo buộc dùng hồ sơ khống vay tiền ngân hàng để thực hiện dự án nhưng thực chất để đảo nợ, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại đến nay là 1.053 tỷ đồng. Trong đó, 170 tỷ đồng là nợ gốc và hơn 884 tỷ nợ lãi.

Cụ thể, đầu năm 2007, qua giới thiệu, Cường gặp ông Nguyễn Thế Bình (khi đó là quyền Tổng giám đốc Agribank) để xin vay 500 tỷ đồng mua đất làm dự án. Ông Bình đồng ý, chỉ đạo ông Trung xử lý hồ sơ. Bị cáo Trung sau đó giao Phó phòng tín dụng Long tiếp nhận, lập hồ sơ vay cho Công ty Bình Phát của Cường.

Để hợp thức hóa điều kiện vay, Cường lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ khoảng 65 tỷ lên 358 tỷ đồng (giá thực tế 1,9-3 triệu đồng/m2 nhưng kê lên 12-13 triệu đồng/m2).

Do khoản vay vượt hạn mức chi nhánh, Trung trình Hội sở xin nâng hạn mức lên 500 tỷ đồng cho dự án khu chung cư - thương mại tại quận 8 cũ. Sau khi được chấp thuận, Trung chỉ đạo thẩm định và đề xuất cho vay, dù hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục đất đai, chưa có phê duyệt dự án.

Từ tháng 4 đến tháng 11/2007, Trung ký 5 hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay hơn 302 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là 18 thửa đất và tài sản trên đất hình thành từ vốn vay.

Sau khi được giải ngân, Cường chỉ sử dụng 70 tỷ đồng vào mục đích mua đất làm dự án, còn lại 230 tỷ đồng dùng để trả nợ.

Vay để đảo nợ

Cuối năm 2007, do sử dụng vốn sai mục đích và muốn kéo dài thời hạn vay, Cường đề nghị chuyển 5 khoản vay ngắn hạn thành một khoản vay trung hạn. Đề xuất này được Trung báo cáo và ông Bình chấp thuận.

Ngày 4/12/2007, Cường tiếp tục đề nghị vay thêm 500 tỷ đồng để thực hiện dự án khu chung cư - thương mại Bình Phát. Theo chỉ đạo của ông Bình, Trung chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo thẩm định, đánh giá dự án "khả thi, hiệu quả", tài sản đảm bảo "đầy đủ pháp lý", qua đó đề xuất cho vay.

Ngày 31/12/2007, Trung ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay 500 tỷ đồng, thời hạn 60 tháng, với tài sản thế chấp gồm dự án hình thành từ vốn vay và 18 thửa đất hơn 33.400 m2 đã dùng bảo đảm cho các khoản vay trước. Cùng ngày, ngân hàng giải ngân hơn 303 tỷ đồng. Cường dùng phần lớn số tiền này để tất toán 5 khoản vay ngắn hạn (đảo nợ), phần còn lại chi trả các khoản khác.

Cơ quan điều tra xác định, các quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp nhưng vẫn được định giá hơn 420 tỷ đồng để bảo đảm khoản vay. Dự án Bình Phát chưa được phê duyệt, song vẫn được nâng giá trị lên khoảng 1.460 tỷ đồng để hợp thức hồ sơ vay vốn.

Đến năm 2010, Công ty Bình Phát rơi vào nợ xấu, các tài sản thế chấp bị phong tỏa, dự án bị dừng nên không còn nguồn trả nợ.

Cường sau đó bàn với bà Vũ Thị Bích Loan (Giám đốc Công ty THY, đã chết) nhờ đứng ra vay tiền và đề nghị Trung cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng để mua lại 13 thửa đất của Bình Phát đang thế chấp.

Ngày 31/8/2010, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng gần 30.000 m2 đất cho Công ty THY với giá 385 tỷ đồng. Doanh nghiệp này lập dự án khu căn hộ - phố đi bộ An Dương Vương - Hồ Học Lãm để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thực chất là chiêu thức "bình mới rượu cũ".

Kết quả điều tra xác định, các tài sản đảm bảo không đủ điều kiện thế chấp: có đất thuê, nhiều thửa bị nâng khống giá trị, dự án chưa được cấp phép. Dù vậy, ngày 30/11/2010, ngân hàng vẫn giải ngân 385 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Bình Phát để trả nợ các khoản vay của Cường trước đó để ngân hàng giải chấp một phần tài sản chuyển sang bảo đảm cho khoản vay mới của công ty THY.

Do Công ty THY không có khả năng trả nợ, khoản vay bị chuyển quá hạn từ năm 2011. Cơ quan công tố xác định, Cường là người sử dụng toàn bộ tiền vay nên phải chịu trách nhiệm về khoản thiệt hại này.

Ngoài vụ án này, Cường còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác và đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên mức hình phạt tổng hợp của 4 bản án là tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan sai phạm trong việc phê duyệt cho Cường vay trái quy định, ông Hồ Đăng Trung từng bị tuyên 20 năm tù; ông Hồ Văn Long nhận 19 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tin Gốc: Vnexpress

Dự kiến 9.839 cơ sở (khoảng 98,8%) bị kiểm tra việc chấp hành pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Các nội dung khác chiếm tỷ lệ nhỏ, bao gồm: kiểm tra điều kiện an ninh trật tự (42 cơ sở), quản lý cư trú và người nước ngoài (32 cơ sở) và quản lý xuất nhập cảnh (14 cơ sở).

9.839 cơ sở bị kiểm tra phân bố rộng khắp Hà Nội, trong đó phường Yên Hòa và Từ Liêm có nhiều địa điểm thuộc danh sách nhất - trên 700 điểm mỗi phường.

Ngoài ra, mỗi phường Đông Ngạc, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Nghĩa Đô, Khương Đình, Tây Hồ, đều có số lượng cần kiểm tra khoảng 250-300 cơ sở. Đây đều là những nơi tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung đông dân cư, người lao động và sinh viên có nhu cầu thuê trọ và có nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Loại hình nhà trọ và nhà cho thuê để ở, dịch vụ lưu trú chiếm số lượng cao nhất danh sách với hơn 4.600 cơ sở, phân bố khắp các quận nội thành và các xã giáp ranh khu công nghiệp.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, tập trung tại các cụm công nghiệp (Ngọc Hồi, Quang Minh, Phú Nghĩa) và các làng nghề mộc như xã Tây Phương, Hữu Bằng... với hàng loạt xưởng đồ gỗ, nội thất.

Trong danh sách còn bao gồm hàng trăm nhóm trẻ mẫu giáo độc lập, phòng khám tư nhân và các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ cháy nổ cao như cửa hàng xăng dầu, karaoke, spa.

Bạn có thể kiểm tra cơ sở của mình có thuộc diện kiểm tra hay không, theo bảng tra cứu dưới đây:

Tin Gốc: Vnexpress