Theo cáo trạng, Trần Tuấn là Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn, thuộc Chi nhánh quận Tân Phú, TP.HCM từ năm 2021.
Khoảng đầu tháng 2 đến 8-2023, Tuấn tham gia các sàn giao dịch vàng ảo bị thua lỗ nên nói dối cần vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao.
Tin tưởng là thật nên nhiều khách hàng cá nhân của Ngân hàng ACB đã chuyển tiền cho Tuấn vay mà không biết đã bị Tuấn lừa dối.
Cụ thể, đầu tháng 8-2023, Tuấn liên hệ vợ chồng ông Lưu Châu, bà Dụng Thị Ánh hỏi vay 3 tỉ đồng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng trong vòng 3 ngày, Tuấn sẽ trả 10 triệu đồng/lần vay. Vợ chồng ông Châu đồng ý.
Sau đó, Tuấn liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Oanh nói dối vợ chồng ông Châu có căn nhà ở phường Tân Sơn Nhì đang thế chấp tại Ngân hàng ACB vay 3 tỉ đồng và đang muốn bán nhà với giá 3,5 tỉ đồng.
Tin tưởng là thật, bà Oanh giới thiệu cho bà Nguyễn Hồng Nhung mua căn nhà này.
Dù vợ chồng ông Châu không có ý định bán nhà nhưng Tuấn nói dối ký hợp đồng bán nhà chỉ là giả cách để vay 3 tỉ đồng cho Tuấn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, rồi Tuấn sẽ giải quyết hủy hợp đồng đặt cọc nên ông Châu, bà Ánh đã ký hợp đồng đặt cọc nhà với bà Nhung, nhận 3 tỉ đồng rồi chuyển khoản toàn bộ tiền vào tài khoản của Tuấn.
Đến tối cùng ngày, Tuấn đưa ông Phan Tất Hiển (là nhân viên tín dụng Ngân hàng HDBank) đến căn nhà trên, giới thiệu vợ chồng ông Châu là chủ nhà đang cần vay 3 tỉ đồng để tất toán khoản vay tại Ngân hàng ACB. Sau khi tất toán xong khoản vay, Tuấn sẽ giới thiệu ông Châu, bà Ánh vay tiền tại HDBank của ông Hiển. Tin tưởng là thật nên ông Hiển đã đồng ý cho ông Châu, bà Ánh vay 3 tỉ đồng, số tiền được chuyển cho Tuấn.
Tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt của ông Châu, bà Ánh và ông Hiển là 6 tỉ đồng. Trong đó, Tuấn đã nạp vào sàn vàng ảo 2,8 tỉ đồng và bị thua lỗ hết, số tiền còn lại Tuấn trả nợ, tiêu xài cá nhân.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Thuận quen biết Tuấn, do bà Thuận là khách hàng cá nhân tại Ngân hàng ACB.
Do Tuấn biết bà Thuận đang có khoản nợ 5,65 tỉ đồng và 2 tài sản thế chấp tại Ngân hàng ACB nên Tuấn nói dối có khách hàng cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Tuấn nhờ bà Thuận đứng tên làm thủ tục ký hồ sơ vay 5,65 tỉ đồng làm dịch vụ đáo hạn, mọi chi phí, lãi suất Tuấn sẽ trả thì bà Thuận đồng ý.
Sau đó, Tuấn liên hệ với ông Đặng Bá Long nói dối bà Thuận đang gặp khó khăn về tài chính nên cần thế chấp 2 thửa đất trên để vay 5,65 tỉ đồng, ông Long đồng ý.
Ngày 7-8-2023, ông Long và bà Thuận ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 2 thửa đất, với giá 5,65 tỉ đồng. Bà Thuận nhắn tin báo cho Tuấn biết tiền lãi 3 ngày là hơn 84 triệu đồng thì Tuấn đồng ý. Sau đó số tiền này được chuyển vào tài khoản của Tuấn.
Tuấn đã sử dụng tiền để cá cược bóng đá, đầu tư chứng khoán bị thua lỗ hết.
Ngày 10-8-2023, thông qua ông Trần Thanh Thân giới thiệu nên Tuấn quen biết ông Hồ Tấn Chương. Sau đó, Tuấn tiếp tục gian dối để nhờ bà Thuận ký hợp đồng thế chấp 2 thửa đất trên cho ông Chương vay 5,65 tỉ đồng, thời hạn vay từ ngày 10 đến 12-8-2023, lãi suất 67 triệu đồng. Ông Chương đồng ý nhận thế chấp và chuyển số tiền này cho bà Thuận, sau đó bà Thuận chuyển tiền cho Tuấn để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Tổng cộng, ca hai vụ Tuấn đã lừa 17,3 tỉ đồng của 5 bị hại.
Chiều 2/6, một chủ cửa hàng vàng bạc trên địa bàn xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) phát hiện 2 bé gái mang dây chuyền vàng 2 chỉ đến bán với nhiều biểu hiện bất thường. Chủ cửa hàng sau đó đã báo tin cho cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Văn Bàn đã đưa 2 cháu gái cùng tài sản về trụ sở để làm rõ.
Qua làm việc, lực lượng công an xác định cháu A.K.H. (11 tuổi, ở thôn Hô Phai, xã Văn Bàn) đã tự ý lấy sợi dây chuyền vàng của mẹ đẻ rồi rủ bạn là N.N.H. (11 tuổi, ở thôn Giàng) mang đi bán.
Theo cảnh sát, tại địa phương, bố mẹ cháu A.K.H. đều đi làm từ sáng sớm đến tối muộn để mưu sinh. Trong khoảng thời gian đó, cháu H. chủ yếu ở nhà, thiếu sự quản lý và giám sát thường xuyên của người lớn.
Ngày 23/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính chị L.P.T.N. (SN 2003, trú tại phường Hòa Cường, Đà Nẵng) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin cá nhân sai sự thật trên mạng.
Qua xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đã mời chị N. đến làm việc để làm rõ các nội dung liên quan.
Tại cơ quan công an, chị N. thừa nhận đã đăng tải thông tin không đúng sự thật liên quan đến người đàn ông tên Đ.H.Đ. trên trang cá nhân. Qua làm việc, chị N. xác nhận bản thân không có mối quan hệ, cũng không trực tiếp chứng kiến các nội dung đã đăng tải.
Theo trình bày, do yêu mến ông Đ. thông qua các nhân vật trên các chương trình truyền hình nên chị N. đã tự ý sử dụng hình ảnh của ông này, đăng tải thông tin nhằm mục đích thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng.
Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính chị N. 7,5 triệu đồng đối với hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không đúng quy định của pháp luật.
Sau khi được giải thích, làm rõ hành vi vi phạm, chị N. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình sử dụng mạng xã hội.
Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Phan Thị Tâm (SN 1995, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5/2024, Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể làm sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin đất tái định cư… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Tháng 5/2024, thông qua người quen giới thiệu, vợ chồng bà T.T.K.N. (trú tại Đà Nẵng) liên hệ với Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa thông tin gian dối có thể giúp được bố trí thêm cho vợ chồng bà N. 2 lô tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng, cam kết hoàn tất trong vòng 2 tháng. Tin tưởng, bà N. đã giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm.
Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện như cam kết và mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố, vay 800 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như nội dung Tâm đưa ra.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Tâm còn nhận của ông T.L.M. (trú tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để làm sổ đỏ cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ), cam kết hoàn tất trong 2 tháng nhưng không thực hiện, cũng không hoàn trả tiền.
Ngoài ra, Tâm còn nhận 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng không thực hiện. Tổng số tiền bước đầu được cơ quan công an xác định lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan công an cũng đang điều tra để làm rõ việc Tâm có nhận hay không số tiền 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H. trong vụ mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ).
