Ngày 2-6, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện một ổ nhóm 33 nghi phạm có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.
Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo) cùng 17 người khác là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty.
Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 nghi phạm còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet.
Tuy nhiên phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt “backlink”, bài viết và nội dung quảng bá trên Internet.
Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.
Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng.
Ngoài ra việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.
Khám xét nơi ở, các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ hơn 7 tỉ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng.
Lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.
Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỉ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.
“Vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật. Đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng”, Công an TP Hà Nội đánh giá.
Ngày 7/5, Nguyễn Minh Hiệp, 22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố, tạm giam để điều tra tội Giết người. Bàn Thị Tâm, 20 tuổi, quê Tuyên Quang, mẹ đẻ nạn nhân, cũng đang bị xem xét trách nhiệm liên quan.
Theo thông tin ban đầu, Hiệp và Tâm chung sống với nhau như vợ chồng. Tâm có một con riêng là bé gái 4 tuổi, đưa về sống cùng với Hiệp từ tháng 3 tại căn phòng trọ chừng 20 m2 ở phường Phú Diễn, Hà Nội.
Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành bé gái trong suốt một tháng trước đó. Cứ vài ngày, hai người lại dùng dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo đánh bé.
Ba ngày đầu tháng 5, bé gái còn bị bỏ đói, không cho ăn uống và bị bắt đeo chai nước nặng vào cổ.
Đỉnh điểm của chuỗi ngày bạo hành diễn ra vào ngày 3/5. Sáng hôm đó, Hiệp bắt bé gái đeo bình nước 5 lít ở cổ để "phạt" vì chậm đánh răng, rửa mặt. Khi bé gái sợ hãi, anh ta dùng dép đánh vào mặt khiến cháu ngã xuống nền nhà. Mặc kệ bé gái một mình ở phòng trọ sau đó, Hiệp đưa Tâm đi khám thai rồi đi chơi.
Chiều cùng ngày về nhà, thấy bé đang ăn bánh kẹo, Tâm đánh con gái và bắt tự đi tắm. Khi bé chơi, nghịch trong nhà tắm, Hiệp vào đánh tiếp. Thấy chồng hờ bạo hành con, Tâm không can ngăn cho đến khi bé gái có dấu hiệu ngừng thở.
Phát hiện bé gái nằm bất động, hai người tìm cách sơ cứu song bất thành nên đưa đi cấp cứu. Bé nhập Bệnh viện E trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Bác sĩ xác định bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao bởi tỷ lệ tổn thương cơ thể hơn 99%. Đến chiều 6/5, bé gái tử vong.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, vừa có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an tỉnh Phú Thọ trong đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động vi phạm pháp luật thời gian qua.
Theo lãnh đạo Bộ Công an, thời gian qua Công an tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đồng loạt 3 nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn; bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ 5 khẩu súng, 6 viên đạn cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, vật chứng liên quan.
Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã vi phạm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, khai thác tài nguyên, xử lý rác thải môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… trong thời gian dài, gây bức xúc trong nhân dân.
Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ; sự mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Phú Thọ trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp.
Thành tích trên góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự; bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; đồng thời tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm trên phạm vi cả nước.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.
Như Dân trí thông tin, hồi tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, SN 1970, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, ông Lợi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc cũ).
Trước đó, 5 đối tượng là cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn Phú Thọ cũng bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Hoàng Văn Thiện, công chức Hạt Kiểm lâm Phúc Yên; Nguyễn Lâm Tới, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Lập Thạch; Lưu Văn Cường, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh, nay là lao động tự do; Lưu Tiến Chung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa; Hoàng Chí Thanh, thời điểm phạm tội là cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ, nay là lao động tự do.
Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc.
6 đối tượng nêu trên được xác định có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an cũng khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng là giám đốc, kế toán nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.
Đến tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Châu Ngọc Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hiếu Diệp (thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ) về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại địa bàn xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác do Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện.
Hành vi của Mạnh, 31 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện. Ngày 2/6, bị can này cùng 17 quản lý, nhân viên có vai trò giúp sức tích cực, đã bị bắt tạm giam để điều tra tội Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, 15 người khác bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ yêu cầu điều tra.
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Mạnh làm giám đốc hoạt động trong lĩnh vực tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lượt truy cập website trên Internet nhằm tiếp cận nhiều người dùng hơn.
Cơ quan điều tra xác định, phần lớn khách hàng là các website có nội dung trái phép, trong đó có nhiều trang tổ chức đánh bạc online. Để thực hiện, Mạnh chỉ đạo nhân viên tạo hàng loạt backlink, bài viết và nội dung quảng bá trên mạng.
Doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, chia thành nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink; mỗi nhóm phụ trách một khâu riêng.
Mạnh sử dụng 41 ví điện tử để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng nhằm che giấu dòng tiền. Việc trả lương cho nhân viên chủ yếu bằng tiền mặt, không chuyển khoản ngân hàng.
Công an xác định từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, công ty này thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ việc quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép. Trong đó có 22 website cờ bạc tiếng Việt chưa được cấp phép hoạt động.
Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cảnh sát thu giữ hơn 7 tỷ đồng gồm tiền mặt, tài sản quy đổi từ tiền điện tử, một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng, cùng 29 máy tính và 41 điện thoại di động.
Theo công an, vụ án là cảnh báo đối với những người lợi dụng dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật, đặc biệt là trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn không gian mạng.
