Ngày 2-6, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện một ổ nhóm 33 nghi phạm có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.
Đến nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.
Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (31 tuổi, trú Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo) cùng 17 người khác là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty.
Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 nghi phạm còn lại để tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng Internet.
Tuy nhiên phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh đã chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt “backlink”, bài viết và nội dung quảng bá trên Internet.
Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.
Quá trình điều tra xác định, nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh đã sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng.
Ngoài ra việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.
Khám xét nơi ở, các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ hơn 7 tỉ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỉ đồng.
Lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.
Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỉ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.
“Vụ án là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo, SEO trên môi trường mạng để tiếp tay cho các website vi phạm pháp luật. Đặc biệt là các trang đánh bạc trực tuyến, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và an toàn không gian mạng”, Công an TP Hà Nội đánh giá.
Ngày 23/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty MTV Nam Triệu và Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Xí nghiệp X30 Công ty Nam Triệu, về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Ngoài ra, 15 bị cáo khác cũng hầu tòa về một trong hai tội danh trên. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.
Theo cáo trạng, Công ty Nam Triệu (ở Hà Nội) có ngành nghề là sản xuất đóng tàu, thuyền, biển số xe,... Còn Xí nghiệp X30 (ở TPHCM) của Nam Triệu có chức năng sản xuất cơ khí, giường tủ, bàn ghế,...
Cáo trạng thể hiện, từ năm 2018 đến 2024, Nguyễn Văn Hưng và Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 cùng đồng phạm, trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước đã không trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công.
Bên cạnh đó, nhóm này còn nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt; sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh; che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều nguồn thu của Xí nghiệp X30.
Các bị cáo còn tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách để chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu cùng Xí nghiệp X30 tổng số tiền hơn 23,8 tỷ đồng.
Cụ thể từ năm 2018 đến năm 2020, trong quá trình sản xuất tủ đựng vũ khí, bị cáo Hưng và đồng phạm thực hiện hành vi nâng khống giá trị vật tư, hợp thức hồ sơ, chứng từ để rút tiền, bỏ ngoài sổ sách gây thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng.
Tiếp đến, tháng 12/2021, Cục Trang bị kho vận (Bộ Công an) ký hợp đồng để Công ty Nam Triệu sản xuất hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn đối tượng, tổng trị giá gần 54 tỷ đồng.
Quá trình triển khai hợp đồng trên Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị các gói thầu vật tư, tạo ra các khoản tiền chênh lệch, bỏ ngoài sổ sách kế toán để chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng. Trong đó, việc gian lận trong quá trình sản xuất hơn 3.079 ghế thẩm vấn gây thiệt hại hơn 14,3 tỷ đồng.
Còn trong việc sản xuất hàng rào chữ A, viện kiểm sát cáo buộc Nguyễn Văn Hưng và các cấp dưới đã nâng giá trị vật tư, chi phí sản xuất, bỏ ngoài hệ thống kế toán, gây thiệt hại 550 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hưng khi làm lãnh đạo Công ty Nam Triệu kiêm Giám đốc Xí nghiệp X30 đã có hành vi tham nhũng trong các khoản thu từ vẽ chế tạo, thiết kế xe cơ giới; sửa chữa xe; thanh lý thép…
Theo viện kiểm sát, 17 người trong vụ án gây thiệt hại tổng số hơn 23,8 tỷ đồng và đến giai đoạn truy tố, họ cùng những người liên quan đã nộp lại hơn 10 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Sự việc được phát hiện ngày 17/2/2025, khi cảnh sát thành phố Waterbury tới xử lý vụ cháy nhà tại một khu dân cư yên tĩnh ở bang Connecticut (Mỹ).
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông 32 tuổi trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng: gầy trơ xương, tóc bết rối, cơ thể bẩn thỉu và răng gần như mục nát, theo báo cáo bắt giữ.
Nạn nhân được gọi là "S" để bảo vệ danh tính, chỉ nặng khoảng 31 kg vào thời điểm được đưa ra khỏi nhà.
"S" cho biết anh bị giam giữ trong một không gian nhỏ, chỉ 6,5 m2, với cánh cửa bị khóa bằng ván ép. Căn phòng không có hệ thống sưởi hoặc điều hòa, và bị khóa từ bên ngoài.
"Anh ấy nói rằng mình đã không được tắm suốt hơn một năm", một nhân viên cứu hộ kể lại. Cảnh sát cũng ghi nhận anh chỉ được phép ra khỏi phòng để làm việc nhà, và phần lớn thời gian bị giới hạn từ 22 đến 24 giờ mỗi ngày.
Hơn 100 bức ảnh do cảnh sát Waterbury công bố cho thấy điều kiện sống tồi tệ bên trong ngôi nhà. Tường nhà phủ đầy nấm mốc, sàn nhà hư hỏng nặng, nhiều khu vực bị cháy xém, trong khi các phòng khác ngập trong rác và bụi bẩn.
Nạn nhân khai với cảnh sát rằng đã bị mẹ kế là Kimberly Sullivan giam giữ trong căn nhà suốt hơn hai thập kỷ.
Bà Sullivan sau đó bị bắt giữ với các cáo buộc bắt cóc và hành hung nghiêm trọng, song bà đã phủ nhận các cáo buộc này.
Sullivan được tại ngoại sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 300.000 USD. Luật sư của bà, ông Ioannis Kaloidis, bày tỏ nghi ngờ về thời điểm công bố các bức ảnh: "Những hình ảnh này không chứng minh được điều gì. Còng tay đâu? Xích sắt đâu? Nếu nhìn nhận một cách khách quan, những bức ảnh này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời".
Liên quan đến vụ việc, trong đơn khiếu nại, người giám hộ Kristan Exner cho rằng bang Connecticut đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ trẻ em, khi không đưa "S" ra khỏi môi trường sống nguy hiểm, dù các nhân viên trường học từng nhiều lần báo cáo tới Sở Trẻ em và Gia đình bang (DCF).
Đơn nêu rõ, nếu các báo cáo ban đầu được điều tra đúng mức, "S" có thể đã được giải thoát và sống cuộc sống bình thường, không phải chịu cảnh bị giam cầm, tra tấn hay ngược đãi. Để khởi kiện chính thức, đơn này cần được cơ quan chức năng bang phê duyệt.
Bà Exner cho biết sẽ yêu cầu bồi thường tối thiểu 50.000 USD cho nạn nhân. Trong hồ sơ, bà dẫn lại lời ông Tom Pannone – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Barnard vào thời điểm "S" theo học – cho rằng ông từng nhận thấy dấu hiệu bạo hành và đã báo cáo tới DCF, nhưng "không có bất kỳ hành động nào được thực hiện".
Ông Pannone cũng cho biết "S" có thể trạng rất nhỏ bé, gầy yếu và từng nói với nhà trường rằng không được ăn uống tại nhà từ khi 5 tuổi. Theo đơn kiện, phía nhà trường đã gọi tới DCF ít nhất 20 lần.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, "S" được giải cứu sau khi cố ý phóng hỏa căn phòng nơi mình bị nhốt suốt nhiều năm.
Sau khi được đưa đi cấp cứu và hồi phục do hít phải khói, nạn nhân bắt đầu cung cấp lời khai. Người này cho biết từ năm 3 tuổi đã phải uống nước từ bồn cầu, đến năm 11 tuổi bị cho thôi học sau khi cơ quan chức năng vào cuộc vì phát hiện em ăn thức ăn trong thùng rác.
Nạn nhân cho biết lần cuối cùng anh được ra ngoài là khi khoảng 14-15 tuổi. Sau khi cha qua đời vào năm 2024, việc giam giữ càng trở nên nghiêm ngặt hơn.
Nạn nhân hiện trải qua quá trình điều trị thể chất và tâm lý để phục hồi sau quãng thời gian dài bị giam giữ. Cảnh sát Waterbury đã tổ chức quyên góp quần áo, sách và các vật dụng thiết yếu để hỗ trợ anh.
"Chúng tôi cam kết sẽ giúp đỡ anh ấy trên hành trình hồi phục sau bi kịch này", Thị trưởng Waterbury, ông Paul K. Pernerewski, khẳng định.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tình trạng các đối tượng tổ chức các chương trình "cào vé trúng thưởng", "quay số nhận tiền mặt", "săn giải thưởng giá trị lớn" nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Với chiêu trò đánh vào tâm lý muốn trúng thưởng, làm giàu nhanh bằng số vốn nhỏ, nhiều người đã trở thành nạn nhân và bị chiếm đoạt số tiền lớn.
Các đối tượng thường lập hoặc sử dụng các fanpage, tài khoản mạng xã hội để livestream quảng bá chương trình cào vé trúng thưởng. Trong các buổi phát trực tiếp, chúng đưa ra những phần thưởng có giá trị lớn, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản ảo để tạo tương tác, bình luận về việc trúng thưởng nhằm tạo lòng tin cho người xem.
Các đối tượng mời gọi người dân chuyển tiền để mua vé cào hoặc mã dự thưởng với giá trị thấp nhưng có cơ hội nhận các giải thưởng lớn. Khi nạn nhân được thông báo trúng thưởng, đối tượng yêu cầu nộp thêm các khoản tiền như phí nhận thưởng, phí xác minh, thuế hoặc các chi phí phát sinh khác. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc cắt đứt liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để phòng tránh thủ đoạn trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân:
Cảnh giác với các chương trình cào vé, quay thưởng trực tuyến có giải thưởng lớn nhưng yêu cầu chuyển tiền trước.
Không tin vào các lời quảng cáo về việc dễ dàng nhận được số tiền lớn chỉ với một khoản chi phí nhỏ.
Tuyệt đối không chuyển tiền để nhận thưởng hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến giải thưởng khi chưa xác minh rõ thông tin.
