Ngày 23/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị truy tố về hai tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30, bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản.
Số tiền thiệt hại hơn 23 tỷ đồng
Cáo trạng thể hiện, Công ty Nam Triệu là doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, thuộc Cục Công nghiệp An ninh, Bộ Công an. Doanh nghiệp này có 4 đơn vị tham mưu chuyên môn và 7 đơn vị sản xuất, kinh doanh; trong đó có Xí nghiệp X30.
Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018-2024, bị cáo Nguyễn Văn Hưng đã lần lượt giữ các chức vụ Giám đốc Xí nghiệp X30, Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu. Bị cáo Lê Tiến Quý là Giám đốc Xí nghiệp X30 trong một số thời điểm liên quan đến vụ án.
Cơ quan công tố cáo buộc các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thực hiện các hợp đồng kinh tế sản xuất sản phẩm chuyên dụng của ngành công an.
Thay vì tổ chức sản xuất theo quy định, các bị cáo bị cho là đã thuê đơn vị bên ngoài gia công sản phẩm. Sau đó, những người này hợp thức hóa bằng các hợp đồng kinh tế mua bán vật tư, nâng khống giá trị hợp đồng và chi phí sản xuất.
Viện kiểm sát xác định, việc để ngoài sổ sách các khoản thu đã tạo ra nguồn tiền chênh lệch trái quy định. Số tiền này được cho là đã bị chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 hơn 23 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Tiến Quý thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng toàn bộ việc nâng khống giá trị hợp đồng, rút tiền chênh lệch và sử dụng nguồn tiền này đều thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng.
Bị cáo Quý khai, dù sau này đã giữ chức Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, bị cáo Hưng vẫn duy trì một phòng làm việc riêng tại Xí nghiệp X30 để trực tiếp điều hành hoạt động của đơn vị này.
Theo lời khai của Quý, ông Hưng quy định mức nâng khống giá trị hợp đồng từ 10% đến 13%. Ngoài khoản chênh lệch này, bị cáo Quý còn được yêu cầu thu thêm khoảng 5 tỷ đồng để bị cáo Hưng có tiền làm quà cho lãnh đạo.
Đáng chú ý, bị cáo Quý khai có những thời điểm hợp đồng chưa được ký kết, tiền tạm ứng vẫn đang nằm trong tài khoản doanh nghiệp, nhưng bị cáo Hưng liên tục gọi điện yêu cầu đưa tiền.
“Ký đại” hợp đồng để lấy tiền
“Bị cáo bị yêu cầu ký đại một hợp đồng khống nào đó để lấy tiền ra”, bị cáo Quý trình bày tại tòa.
Cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 cho biết trước đó, bị cáo Hưng cũng từng nhiều lần chỉ đạo thực hiện theo cách này. Sau nhiều lần bị gọi điện đòi chia tiền và bị đe dọa cách chức, Quý đã phải lấy tiền cá nhân mang đến đưa cho cấp trên.
Tại tòa, bị cáo Quý khai từ tháng 5/2022 đến đầu năm 2023 đã 6 lần trực tiếp đưa tiền cho bị cáo Hưng. Tổng số tiền Quý khai đã giao là 4,8 tỷ đồng.
Bị cáo trình bày cụ thể từng thời điểm giao tiền, số tiền và cách thức đóng gói. Theo lời khai của Quý, các lần giao tiền đều diễn ra theo một mô típ chung là: Hưng gọi điện yêu cầu chuẩn bị tiền, thường viện dẫn lý do sắp có đoàn lãnh đạo hoặc đoàn công tác đến kiểm tra nên cần tiền để ngoại giao.
Số tiền Hưng yêu cầu mỗi lần dao động từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng. Bị cáo Quý khai thường chuẩn bị tiền thành từng tệp 100 tờ mệnh giá 500.000 đồng, sau đó cho vào túi nylon hoặc cặp da.
Sau khi chuẩn bị xong, Quý mang tiền đến phòng làm việc của Hưng và đặt trên bàn.
“Anh Hưng mở ra kiểm đếm rồi cất vào phòng riêng”, bị cáo Lê Tiến Quý khai về những lần giao tiền.
Tại tòa, Quý nhắc nhiều đến lần đưa tiền thứ sáu diễn ra vào tháng 12/2022.
Lê Tiến Quý trình bày, khi đó bị cáo Quý đang mắc bệnh gan nặng, phát hiện có khối u và đã có lịch phẫu thuật.
Tuy nhiên, bị cáo vẫn nhận 3 giấy triệu tập của bị cáo Hưng yêu cầu ra Hà Nội để mang tiền chi ngoại giao.
“Bị cáo giao tiền cho anh Hưng xong, phải ra sân bay về rồi vào thẳng bệnh viện để mổ gan ngay” – bị cáo Quý khai.
Viện kiểm sát xác định Lê Tiến Quý đã trực tiếp đưa cho Hưng tổng cộng 4,8 tỷ đồng qua 6 lần. Số tiền còn lại, Quý khai đã chi theo chỉ đạo của Hưng, trong đó có việc đưa cho một số cán bộ Công ty Nam Triệu để “ngoại giao”, chi quà Tết và phục vụ các đoàn công tác.
Phần tiền còn lại, Quý thừa nhận đã sử dụng cho hoạt động chung của Xí nghiệp X30 và một phần phục vụ việc chữa bệnh.
Cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 khẳng định, các nhân viên tại xí nghiệp chỉ hưởng lương, không được chia lợi ích từ nguồn tiền này.
Cơ quan công tố xác định bị cáo Quý giữ vai trò người thực hành, đồng phạm với bị cáo Nguyễn Văn Hưng trong hành vi tham ô tài sản. Trong khi đó, bị cáo Hưng chưa trình bày lời khai về nội dung này tại phiên tòa.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2022 đến tháng 10-2023, Lê Ngọc Quý đã có hành vi gian dối, dùng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, tuyển mộ người lao động.
Bị cáo đã nhiều lần tổ chức đưa tổng cộng 18 người Việt Nam xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar, sau đó chuyển giao cho các công ty lừa đảo do người Trung Quốc quản lý để cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục.
Cụ thể Quý đã đưa các nạn nhân xuất cảnh sang Thái Lan, Myanmar và bàn giao cho các đường dây lừa đảo.
Khi ra đến nước ngoài, toàn bộ các nạn nhân đều bị Quý và đường dây lừa đảo thu giữ hết giấy tờ tùy thân, quản thúc gắt gao về sinh hoạt cũng như việc đi lại.
Công việc thực tế hoàn toàn trái ngược với lời hứa ban đầu, các lao động bị ép lập tài khoản mạng xã hội để dụ dỗ người Việt Nam nạp tiền vào các ứng dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những ai không đạt chỉ tiêu bị bạo hành thể xác như phạt bật nhảy hàng trăm lần, bị đánh đập, ép làm việc xuyên đêm hoặc phải nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng nếu muốn nghỉ việc.
Đặc biệt, trong các nạn nhân bị Quý đưa ra nước ngoài còn có một người bị chuyển giao cho người khác để ép buộc bán dâm. Hành vi bóc lột tình dục này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe tinh thần của nạn nhân.
Không dừng lại ở đó, Lê Ngọc Quý còn có hành vi gọi điện đe dọa, uy hiếp tinh thần gia đình nạn nhân. Quý ép buộc người nhà của nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 170 triệu đồng để chuộc lại các giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, visa, căn cước công dân, đe dọa nếu gia đình không nộp tiền sẽ tiếp tục bán nạn nhân đi nơi khác.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Lê Ngọc Quý là nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội và có hình phạt tương xứng để răn đe.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/tài khoản để phục vụ việc đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Trong đó, 04 bị can gồm Lữ Gia Kính (sinh năm 2002), Trần Gia Kiệt (sinh năm 2004), Đặng Thị Kim Ngân (sinh năm 2004) cùng ngụ xã Nhuận Phú Tân, Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 2004, ngụ phường Phú Tân), tỉnh Vĩnh Long; bị bắt tạm giam; 08 bị can còn lại gồm Tô Thị Yến Linh, Lê Thị Bích Châu, Lê Tấn Chương, Trần Nhật Trung, Hoàng Ngọc Gia Bảo, Lê Nhựt Hào, Nguyễn Văn Hiền và Đặng Quan Duy (cư trú tại các địa bàn thuộc tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp) bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 1/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Asia Life và vợ là Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc Công ty Asia Life, về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm.
Cùng tội danh, C01 đề nghị truy tố 5 người khác của Công ty Asia Life là Từ Kiên Trung, Giám đốc nhà máy sản xuất; Phạm Thị Diễm Trinh, Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm; Trương Thị Lê, Trưởng phòng đảm bảo và kiểm tra chất lượng; Trần Thị Lệ Thu, Trưởng phòng sản xuất và Lê Thị Thu Hiền, nhân viên kế hoạch.
Riêng Nguyễn Phạm Hồng Vy và Nguyễn Thị Hồng Phượng, kế toán trưởng Công ty Asia Life bị đề nghị truy tố thêm tội Trốn thuế.
Đây là vụ án thứ hai được tách ra từ vụ án sản xuất hàng giả liên quan hoa hậu Nguyễn Trúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.
Theo kết luận điều tra, Công ty Asia Life có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, buôn bán thực phẩm, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trong quá trình gia công 4 sản phẩm thực phẩm bổ sung cho đối tác, Asia Life sử dụng nguyên liệu thực tế không đúng như hồ sơ công bố, với hàm lượng thấp hơn rất nhiều so với đăng ký.
Từ tháng 7/2024 đến 3/2025, công ty của Phong bị cáo buộc đã sản xuất kẹo rau củ Kera và 12 sản phẩm thực phẩm giả khác, gây ảnh hưởng xấu sức khỏe người tiêu dùng.
=>> Chi tiết 13 thực phẩm bị làm giả
Cơ quan điều tra xác định, Nguyên Phong với vai trò là Chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới lập công thức sản xuất các sản phẩm và phối hợp để lập hồ sơ tự công bố sản phẩm. Sau đó, nhóm này chuyển cho bộ phận tổ chức để tiến hành sản xuất sản phẩm.
Qua 4 sản phẩm có tỷ lệ dưới 70% đã được giám định là hàng giả, tổng trị giá 6,6 tỷ đồng, giám đốc Phong bị cáo buộc đã thu lợi bất chính 3,3 tỷ đồng.
Để đối phó các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, Phong yêu cầu dưới lập khống hồ sơ sản xuất thực tế cho phù hợp với hồ sơ công bố sản phẩm. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đánh giá Phong thành khẩn khai báo, cùng vợ tự nguyện nộp 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Với bị can Vy, cơ quan điều tra xác định ngoài cùng chồng sản xuất hàng giả còn chỉ đạo kế toán trưởng sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền bán hàng. Vy không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu 16 tỷ đồng trong các năm 2023 và 2024.
Hành vi của Vy nhằm trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước về thuế 3,3 tỷ đồng, theo cáo buộc.
Asia Life là công ty được thuê sản xuất kẹo bổ sung SuperGreens Gummies (kẹo Kera) trong vụ án liên quan hoa hậu Nguyễn Trúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục.
Ba người trên đang chấp hành bản án mỗi người 2 năm tù, theo phán quyết của TAND TP HCM vào cuối năm 2025.
