Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù tội rửa tiền.
Các bị cáo Hà Thu Thủy (32 tuổi, trú Thái Nguyên) 12 năm tù, Nguyễn Quang Tịnh (25 tuổi, trú TP Huế) 10 năm 6 tháng tù, Phạm Trung Kiên (23 tuổi, trú Thanh Hóa) 11 năm tù, Nguyễn Hữu Tư (39 tuổi) 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi) 10 năm tù, Trần Diệu Chương (25 tuổi, trú TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội rửa tiền.
Cáo trạng thể hiện:
Ngày 27-12-2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (trú Đà Nẵng) và bà Đỗ Thị Nhật Hà bị hack Telegram chiếm quyền sử dụng.
Thông tin tài khoản ngân hàng do bà Tâm gửi trước đó đã bị xóa và được thay thế bằng thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư.
Vì tin tưởng nội dung tin nhắn là do bà Tâm gửi, yêu cầu nên bà Hà đã chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Tư và bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, Công an Đà Nẵng xác định 5 tỉ đồng nêu trên sau khi được chuyển đến tài khoản BVBank mang tên Nguyễn Hữu Tư thì tiếp tục được “xé” nhỏ, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, gồm tài khoản NCB mang tên Nguyễn Quang Tịnh, VietinBank mang tên Phạm Trung Kiên, TPBank, Techcombank mang tên Trần Diệu Chương…
Cơ quan công an tiến hành truy xét dòng tiền và làm rõ được nhóm người làm việc cho Công ty HD889 (tại khu Kim Sa 2, Campuchia) liên kết với các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để nhận tiền bị lừa đảo, luân chuyển và rửa thành tiền sạch.
Ngày 26-1-2025, khi nhóm làm việc tại Công ty HD889 trở về Việt Nam thì Công an Đà Nẵng tiến hành triệu tập làm việc.
Từ đây, “chân dung” về Công ty HD889 dần lộ diện.
Doanh nghiệp này do một người Trung Quốc làm chủ tại khu Kim Sa 2. Người này thuê một người Trung Quốc khác, tên “Chiêu” làm quản lý chung. Dưới tay “Chiêu” là Zhang Mao – trực tiếp quản lý bộ phận xuất nhập khoản. Còn bộ phận đổi tiền do một người Trung Quốc tên “Sơ Ty” phụ trách.
HD889 chuyên nhận tiền, luân chuyển dòng tiền, rửa tiền từ nguồn tiền phạm tội cho các công ty hoạt động lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng tại khu Kim Sa 2 để hưởng lợi với chi phí 2-3%.
Để thực hiện việc rửa tiền, công ty này tuyển các nhân viên người Việt Nam vào làm việc.
Các nhân viên này sẽ mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân khác nhau cho Công ty HD889 thuê, quản lý, sử dụng để nhận tiền bẩn từ các công ty khách hàng.
Sau đó luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản của Công ty HD889 đã thuê nhằm che giấu nguồn gốc tiền vi phạm, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Và tiếp đó sẽ đổi thành tiền mặt (từ Việt Nam đồng sang USD) hoặc tiền điện tử USDT rồi đưa lại cho các công ty khách hàng.
Ngày 27-12-2024, Zhang Mao nhận được thông báo từ “Chiêu” và “Sơ Ty” về việc bộ phận xuất nhập khoản nhận được 5 tỉ đồng từ Công ty HD106 (công ty khách hàng) thông qua tài khoản ngân hàng chuyển đến BVBank của Nguyễn Hữu Tư.
Zhang Mao và các đối tượng quản lý người Trung Quốc nhận thức, biết Công ty HD889 đã nhận được 5 tỉ đồng từ việc Công ty HD106 lừa đảo bà Hà mà có được và chuyển đến HD889 để thực hiện rửa tiền.
Zhang Mao chỉ đạo Hà Thu Thủy yêu cầu Nguyễn Hữu Tư, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Quang Tịnh thực hiện việc nhận tiền, xác thực sinh trắc học chuyển tiền lừa đảo đến các tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng về tài khoản của Trần Diệu Chương.
Cơ quan chức năng cũng làm rõ Hà Thu Thủy sang Campuchia để làm nhân viên xuất nhập tiền của Công ty HD889 với mức lương 1.200 USD/tháng. Ngoài ra, Thủy là bạn gái của Zhang Mao nên có thêm nhiệm vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của “Chiêu”, Zhang Mao xuống để các nhân viên người Việt Nam thực hiện.
Còn Phạm Trung Kiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn Quang Tịnh thông qua các đối tượng không rõ lai lịch trên Telegram được giới thiệu sang Campuchia làm công việc cho thuê tài khoản ngân hàng, xuất nhập khoản để kiếm tiền. Nhóm này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng (từ 8-10 tài khoản) cho Công ty HD889 thuê với giá 10 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng.
Còn Nguyễn Thị Ngọc Ánh sang Campuchia để làm việc cho Công ty HD889 tại bộ phận đổi tiền cùng Trần Diệu Chương, được trả lương 1.000 USD/tháng. Trong đó, Ánh là bạn gái của “Sơ Ty”.
Ngoài làm việc tại bộ phận trên, Chương còn mở 5 tài khoản ngân hàng cho Công ty HD889 thuê để kiếm tiền.
Ngày 2/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Như (31 tuổi, trú phường Hải Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài, Như lợi dụng mối quan hệ thân thiết với nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo. Bị can sử dụng tài khoản Zalo, tạo dựng các nhân vật không có thật và giả danh cơ quan công an để nhắn tin cho bị hại.
Với danh nghĩa "cơ quan công an", Như nhắn tin cho bị hại với nội dung "Như đã bị bắt" vì liên quan đến tội phạm ma túy, đồng thời cho rằng bị hại là đồng phạm do từng cho Như mượn tiền.
Đánh vào tâm lý lo sợ, Như liên tục yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để "chạy án". Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn này, Như đã chiếm đoạt ít nhất 415,5 triệu đồng.
Sau nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu, nạn nhân nghi ngờ bị lừa nên đã trình báo cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Lê Nguyễn Quỳnh Như đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra củng cố hồ sơ để xử lý.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối với T.T.T.N. (SN 2002, ngụ khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện một công ty tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc do T.T.T.N. làm giám đốc có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang đã phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra công ty trên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá ước tính trên 1 tỷ đồng; đồng thời thu giữ nhiều tang vật khác có liên quan.
Hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, gây thiệt hại cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn.
Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với Công an tỉnh phát hiện, triệt phá một cơ sở sản xuất, kinh doanh băng vệ sinh giả mạo hàng loạt thương hiệu nổi tiếng với quy mô lớn, thu giữ hàng chục nghìn gói thành phẩm cùng lượng lớn nguyên phụ liệu, máy móc phục vụ sản xuất.
Theo đó, Đội Quản lý thị trường số 9 (cơ động) thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Hưng Yên khám phương tiện đối với xe tải mang biển kiểm soát 29H-240.xx do ông Nguyễn Xuân Th. điều khiển.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 11.040 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu “Kotex”, “Thạch Thảo” có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Chủ sở hữu số hàng hóa trên được xác định là bà Đỗ Thị T., trú xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Từ dấu hiệu vi phạm ban đầu, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh Đỗ Thị T. tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang tổ chức hoạt động sản xuất, đóng gói băng vệ sinh ngay tại chỗ.
Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 37.180 gói băng vệ sinh thành phẩm mang nhiều nhãn hiệu như “Kotex”, “Lisa”, “Diana”, “Ánh Dương”, “Việt Thái”, “Thạch Thảo”.
Đặc biệt, có hơn 525.000 miếng băng vệ sinh chưa đóng gói, gần 2 tấn bao bì cùng nhiều tem nhãn, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, đóng gói sản phẩm có dấu hiệu là hàng giả.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà Đỗ Thị T. khai nhận đã tự mua nguyên vật liệu, bao bì, sau đó sử dụng máy hàn nhiệt để đóng gói và đưa ra thị trường tiêu thụ.
Căn cứ kết quả kiểm tra, nội dung thể hiện trên bao bì, nhãn hàng hóa và lời khai ban đầu, đoàn kiểm tra xác định toàn bộ số hàng hóa thành phẩm nêu trên có dấu hiệu sản xuất hàng giả.
Vì vậy cơ sở được yêu cầu tạm dừng sản xuất, niêm phong máy móc, thiết bị và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.
Kết quả xác minh sau đó cho thấy các chủ sở hữu nhãn hiệu “Kotex”, “Lisa”, “Diana”, “Ánh Dương”, “Việt Thái”, “Thạch Thảo” đều có văn bản khẳng định số hàng hóa bị thu giữ không phải sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc cho phép gia công, đóng gói.
Các doanh nghiệp cũng xác nhận không ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết hoặc ủy quyền cho hộ kinh doanh của bà Đỗ Thị T. sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu nêu trên.
Theo cơ quan chức năng, toàn bộ số hàng hóa bị tạm giữ đều là hàng giả mạo nhãn hiệu. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm tính theo giá hàng thật trên thị trường ước tính gần 1 tỉ đồng.
Trên cơ sở đó, Đội Quản lý thị trường số 9 và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế thống nhất nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Sản xuất hàng giả” theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng tang vật đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
