Tạm giữ nữ giám đốc bán hàng nghi giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 20/7, một lãnh đạo Đảng ủy xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong thời gian ông Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của UBND xã tạm thời được giao cho một Phó Chủ tịch xã phụ trách.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Đáng chú ý, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa một chuyên án, triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an xác định Nguyễn Thiện Bình là đối tượng cầm đầu. Thông qua mạng Internet, Bình đã mua tài khoản cấp độ "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá nhằm cấp tài khoản "Member" cho các con bạc. Bình đã cấp cho Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán tài khoản có hạn mức 300 USD/ngày và cho Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.

Được biết, ông Trịnh Đức Hùng có nhiều năm công tác, từng giữ các chức vụ Chủ tịch, Bí thư Đảng uỷ xã trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Trước khi về giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, ông Trịnh Đức Hùng là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, đồng thời tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu CAD, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Đà Nẵng) vừa khởi tố 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội rửa tiền.

Những người này đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết.

Liên quan vụ án, công an đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, 15 máy khắc dấu, 500 con dấu và hình dấu giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Qua điều tra cho thấy các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp "ma" và mua khoảng 10.000 tài khoản không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Cơ quan chức năng xác định nhiều nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Đến nay, đã có 97 người bị khởi tố về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua vụ án, Công an Đà Nẵng đã kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm của nhân viên trong công tác phòng chống rửa tiền. Đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm.

Luật sư Phạm Thảo - Đoàn luật sư Đà Nẵng cho biết đối với hành vi rửa tiền tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện có thể bị xử lý với mức phạt đến 300 triệu đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức phạt tù cao nhất đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề...

Theo luật sư Thảo, việc khởi tố các nhân viên ngân hàng trong chuyên án rửa tiền có quy mô giao dịch lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Và gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tội phạm lợi dụng chính hệ thống ngân hàng để hợp pháp hóa dòng tiền bất hợp pháp.

"Hoạt động phòng chống rửa tiền chỉ thực sự mang lại hiệu quả cao nhất khi các cá nhân làm việc trong hệ thống các ngân hàng tuân thủ các quy định, quy trình nội bộ và xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Nếu chính các cá nhân làm việc trong ngân hàng mà tiếp tay cho các hành vi rửa tiền thì các cơ quan có thẩm quyền bên ngoài khó có thể nắm được thông tin để giám sát, quản lý hiệu quả.

Khi những người được giao nhiệm vụ kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro lại bị lôi kéo hoặc tiếp tay cho hành vi phạm tội, hậu quả không chỉ dừng lại ở một vụ án mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch, an toàn và uy tín của hệ thống ngân hàng" - luật sư Thảo đánh giá.

Để ngăn chặn tình trạng này, luật sư Thảo cho rằng cần siết chặt quy trình nhận biết khách hàng, xác minh đầy đủ giấy tờ, đối chiếu thông tin sinh trắc học và xác định chủ sở hữu hưởng lợi, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp.

Cùng với đó là tăng cường kiểm soát nội bộ và cơ chế phê duyệt nhiều cấp đối với việc mở tài khoản, nhất là các trường hợp mở tài khoản từ xa hoặc có dấu hiệu bất thường.

Kiểm soát việc thực thi nhiệm vụ của chính các nhân viên ngân hàng, giám sát chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi tiếp tay của chính nhân viên ngân hàng cho các đối tượng rửa tiền.

Xây dựng hệ thống cảnh báo đối với các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ như giao dịch giá trị lớn, giao dịch nhiều lớp, giao dịch bất thường về tần suất hoặc địa điểm...

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

TAND tỉnh Hưng Yên đã quyết định đưa vụ án cựu giáo viên mầm non bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng từ các giao dịch mua bán đất ra xét xử sơ thẩm vào ngày 9/7.

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Thị Thủy (SN 1989, cựu giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (SN 1987) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai vợ chồng bị cáo Hoàng Văn Hải (SN 1958) và Nguyễn Thị Tiệp (SN 1962) bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 2/2, TAND tỉnh Hưng Yên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do còn một số nội dung chưa được làm rõ. Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố.

Điều tra bổ sung không làm thay đổi bản chất vụ án

Theo kết luận điều tra bổ sung, tháng 8/2025, chị Vũ Thị Bích Hồng, vợ bị can Nguyễn Thọ Lập, đã giao nộp cho TAND tỉnh Hưng Yên 5 tờ giấy viết tay được phát hiện trong quá trình dọn dẹp nhà. Chị Hồng cho rằng các tài liệu này có nét chữ của bị can Trần Thị Thủy và nội dung liên quan khoản tiền đặt cọc 1 tỷ đồng đối với thửa đất số 1161.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định toàn bộ chữ viết trong 5 tờ giấy đều là của Trần Thị Thủy.

Quá trình điều tra bổ sung, Trần Thị Thủy từ chối làm việc về các bức thư này. Trong khi đó, bị can Nguyễn Thọ Lập khai từng hai lần nhận các lá thư do một phụ nữ lạ mặt chuyển gần khu vực Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Hưng Yên sau khi được liên hệ qua điện thoại.

Theo lời khai của Lập, các bức thư đều do Thủy gửi và chủ yếu đề cập khoản tiền đặt cọc 1 tỷ đồng liên quan thửa đất số 1161. Sau khi đọc, Lập cất các thư tại nhà. Đến khi bị bắt, vợ Lập dọn nhà và phát hiện những tài liệu này rồi giao nộp cho tòa án.

Từ các tài liệu và lời khai thu thập được, cơ quan điều tra đã đề nghị Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Hưng Yên rà soát quy trình quản lý giam giữ để làm rõ việc Trần Thị Thủy có thể gửi thư ra ngoài. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động giam giữ, cơ quan điều tra sẽ đề xuất xử lý theo thẩm quyền.

Đối với nội dung Trần Thị Thủy trình bày các thửa đất số 1160, 1161, 1154 và 1163 được hình thành từ số tiền chiếm đoạt, cơ quan điều tra cho biết bị can không hợp tác làm việc, đồng thời không cung cấp được tài liệu chứng minh.

Qua xác minh, cơ quan điều tra giữ nguyên các kết luận trước đây về nguồn gốc các thửa đất do không xuất hiện tình tiết mới. Cơ quan điều tra cũng kết luận những nội dung phát sinh trong giai đoạn điều tra bổ sung không làm thay đổi bản chất vụ án, cũng như không làm thay đổi tội danh của các bị can.

Ngày 25/5, VKSND tỉnh Hưng Yên cũng ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can với các tội danh như trước.

Hai bị cáo lớn tuổi tiếp tục kêu oan

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, Trần Thị Thủy bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu hoặc đồng sở hữu nhiều thửa đất tại huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, TP Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào cũ của tỉnh Hưng Yên và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với người mua hoặc người cho vay.

Bằng các hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng thế chấp, Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Cáo trạng xác định Thủy giữ vai trò chính trong vụ án.

Nguyễn Thọ Lập bị cáo buộc giúp sức cho Thủy trong hai vụ giao dịch với vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ và ông Phạm Văn Nam, liên quan khoản đặt cọc mua thửa đất số 1161 trị giá 1 tỷ đồng và giao dịch đặt cọc hai thửa đất số 150, 151 với số tiền 3,85 tỷ đồng.

Đối với vợ chồng Hoàng Văn Hải và Nguyễn Thị Tiệp, cáo trạng cho rằng hai người biết Trần Thị Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Huệ nhưng vẫn cùng bị cáo thực hiện các hành vi gian dối nhằm che giấu tội phạm.

Tại các phiên tòa trước, bị cáo Thủy thừa nhận hành vi phạm tội và không kêu oan. Trong khi đó, bị cáo Lập chỉ thừa nhận một phần cáo buộc, cho rằng bản thân chỉ đứng tên hộ thửa đất, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận rồi chuyển tiền theo yêu cầu, không được hưởng lợi. Bị cáo cũng khẳng định cáo trạng truy tố liên quan đến khoản tiền 1 tỷ đồng là không chính xác.

Hai bị cáo Hải và Tiệp khai không biết bị cáo Thủy lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Theo lời khai, việc mua bán đất giữa vợ chồng họ với bị cáo Thủy và Lập là giao dịch dân sự đối với một thửa đất khác, không liên quan đến vụ án.

Tiếp tục khẳng định bị truy tố oan, vợ chồng ông Hải, bà Tiệp đã gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền phản đối cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên.

Trong đơn, ông bà cho biết sau khi vụ án được khởi tố đã nhiều lần kêu oan, khẳng định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được các bên thực hiện tự nguyện, đúng quy định và không có hành vi lừa đảo. Theo nội dung đơn, luật sư của ông bà sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án cho rằng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh vợ chồng ông có hành vi phạm tội.

Ông Hải và bà Tiệp cũng cho rằng việc VKSND tỉnh Hưng Yên truy tố hai người là không có căn cứ và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại cáo trạng.

Hai bị cáo đề nghị hủy cáo trạng, trả tự do cho họ và chuyển vụ án đến cơ quan tư pháp trung ương trực tiếp điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc, tránh xảy ra oan sai.

Tin Gốc: Dân Trí