Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng xét xử và tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 13 năm tù tội rửa tiền.
Các bị cáo Hà Thu Thủy (32 tuổi, trú Thái Nguyên) 12 năm tù, Nguyễn Quang Tịnh (25 tuổi, trú TP Huế) 10 năm 6 tháng tù, Phạm Trung Kiên (23 tuổi, trú Thanh Hóa) 11 năm tù, Nguyễn Hữu Tư (39 tuổi) 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi) 10 năm tù, Trần Diệu Chương (25 tuổi, trú TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội rửa tiền.
Cáo trạng thể hiện:
Ngày 27-12-2024, bà Nguyễn Thị Băng Tâm (trú Đà Nẵng) và bà Đỗ Thị Nhật Hà bị hack Telegram chiếm quyền sử dụng.
Thông tin tài khoản ngân hàng do bà Tâm gửi trước đó đã bị xóa và được thay thế bằng thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Tư.
Vì tin tưởng nội dung tin nhắn là do bà Tâm gửi, yêu cầu nên bà Hà đã chuyển số tiền 5 tỉ đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Tư và bị chiếm đoạt.
Quá trình điều tra, Công an Đà Nẵng xác định 5 tỉ đồng nêu trên sau khi được chuyển đến tài khoản BVBank mang tên Nguyễn Hữu Tư thì tiếp tục được “xé” nhỏ, chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, gồm tài khoản NCB mang tên Nguyễn Quang Tịnh, VietinBank mang tên Phạm Trung Kiên, TPBank, Techcombank mang tên Trần Diệu Chương…
Cơ quan công an tiến hành truy xét dòng tiền và làm rõ được nhóm người làm việc cho Công ty HD889 (tại khu Kim Sa 2, Campuchia) liên kết với các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng để nhận tiền bị lừa đảo, luân chuyển và rửa thành tiền sạch.
Ngày 26-1-2025, khi nhóm làm việc tại Công ty HD889 trở về Việt Nam thì Công an Đà Nẵng tiến hành triệu tập làm việc.
Từ đây, “chân dung” về Công ty HD889 dần lộ diện.
Doanh nghiệp này do một người Trung Quốc làm chủ tại khu Kim Sa 2. Người này thuê một người Trung Quốc khác, tên “Chiêu” làm quản lý chung. Dưới tay “Chiêu” là Zhang Mao – trực tiếp quản lý bộ phận xuất nhập khoản. Còn bộ phận đổi tiền do một người Trung Quốc tên “Sơ Ty” phụ trách.
HD889 chuyên nhận tiền, luân chuyển dòng tiền, rửa tiền từ nguồn tiền phạm tội cho các công ty hoạt động lừa đảo, đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng tại khu Kim Sa 2 để hưởng lợi với chi phí 2-3%.
Để thực hiện việc rửa tiền, công ty này tuyển các nhân viên người Việt Nam vào làm việc.
Các nhân viên này sẽ mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân khác nhau cho Công ty HD889 thuê, quản lý, sử dụng để nhận tiền bẩn từ các công ty khách hàng.
Sau đó luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản của Công ty HD889 đã thuê nhằm che giấu nguồn gốc tiền vi phạm, tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Và tiếp đó sẽ đổi thành tiền mặt (từ Việt Nam đồng sang USD) hoặc tiền điện tử USDT rồi đưa lại cho các công ty khách hàng.
Ngày 27-12-2024, Zhang Mao nhận được thông báo từ “Chiêu” và “Sơ Ty” về việc bộ phận xuất nhập khoản nhận được 5 tỉ đồng từ Công ty HD106 (công ty khách hàng) thông qua tài khoản ngân hàng chuyển đến BVBank của Nguyễn Hữu Tư.
Zhang Mao và các đối tượng quản lý người Trung Quốc nhận thức, biết Công ty HD889 đã nhận được 5 tỉ đồng từ việc Công ty HD106 lừa đảo bà Hà mà có được và chuyển đến HD889 để thực hiện rửa tiền.
Zhang Mao chỉ đạo Hà Thu Thủy yêu cầu Nguyễn Hữu Tư, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Quang Tịnh thực hiện việc nhận tiền, xác thực sinh trắc học chuyển tiền lừa đảo đến các tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng về tài khoản của Trần Diệu Chương.
Cơ quan chức năng cũng làm rõ Hà Thu Thủy sang Campuchia để làm nhân viên xuất nhập tiền của Công ty HD889 với mức lương 1.200 USD/tháng. Ngoài ra, Thủy là bạn gái của Zhang Mao nên có thêm nhiệm vụ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của “Chiêu”, Zhang Mao xuống để các nhân viên người Việt Nam thực hiện.
Còn Phạm Trung Kiên, Nguyễn Hữu Tư, Nguyễn Quang Tịnh thông qua các đối tượng không rõ lai lịch trên Telegram được giới thiệu sang Campuchia làm công việc cho thuê tài khoản ngân hàng, xuất nhập khoản để kiếm tiền. Nhóm này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng (từ 8-10 tài khoản) cho Công ty HD889 thuê với giá 10 triệu đồng/1 tài khoản/1 tháng.
Còn Nguyễn Thị Ngọc Ánh sang Campuchia để làm việc cho Công ty HD889 tại bộ phận đổi tiền cùng Trần Diệu Chương, được trả lương 1.000 USD/tháng. Trong đó, Ánh là bạn gái của “Sơ Ty”.
Ngoài làm việc tại bộ phận trên, Chương còn mở 5 tài khoản ngân hàng cho Công ty HD889 thuê để kiếm tiền.
Ngày 10-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "giết người".
Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 30-4-2025, ông V.V.L. (54 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) đi nhậu về mắng chửi vợ là bà Phạm Thị Triền. Khi ông L. ngủ say, bà Triền đã dùng ống tuýp bằng sắt đánh 3 cái vào đầu của ông L..
Bị đánh vào đầu khiến ông L. bị chấn thương sọ não, vỡ vòm sọ, sàng sọ dẫn đến tử vong. Sau đó bà Triền tắm gội, thay quần áo và uống nhiều loại thuốc tây có sẵn trong nhà để tự tử.
Đến khoảng 7h30 cùng ngày, chị ruột ông L. là bà Võ Thị Màu (56 tuổi) đến nhà em trai của mình thì phát hiện bà Triền nằm bất động trên giường, bên cạnh có nhiều loại vỏ thuốc tây, còn ông L. chết trong phòng ngủ nên trình báo công an.
Hành vi của bà Triền có tính chất côn đồ, thể hiện việc xem thường pháp luật, hung hãn. Hành vi này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương.
Christine khai sự việc xảy ra tại căn hộ chung cư của cô ở Bangkok vào rạng sáng 31/3. Cô bị khó thở và lên cơn hoảng loạn sau khi bị dị ứng thuốc vì uống quá liều, dẫn đến cảm giác choáng váng và không thể cử động.
Christine cho biết vẫn tỉnh táo suốt vụ việc và nhớ rõ các sự kiện, nhưng không có sức chống trả.
Diễn viên kể một nam nhân viên cứu hộ đã đến hỗ trợ, nhưng lại có hành vi khiếm nhã và cởi một phần quần áo của cô khi cô đang nằm trên giường. Christine cũng lo lắng anh ta có thể đã chụp ảnh nhạy cảm, dù không khẳng định chắc chắn điều này.
"Tôi không thể tin được một người lẽ ra có sứ mệnh cứu người lại làm điều này", Christine nói với truyền thông sau hơn 4 giờ thẩm vấn tại đồn cảnh sát Khlong Tan vào 15h30 ngày 1/4.
Cùng ngày, cảnh sát cho biết dữ liệu camera giám sát ở chung cư cho thấy nghi phạm là người đầu tiên đến và đi vào phòng của nữ diễn viên lúc 3h39, cùng với một nhân viên bảo vệ. Có lúc, nghi phạm ở lại một mình với nữ diễn viên sau khi nhân viên bảo vệ xuống tầng dưới để gặp các sĩ quan cảnh sát và nhân viên cứu hộ khác. Cảnh sát tin rằng hành vi phạm tội đã được thực hiện trong khoảng thời gian này.
Nạn nhân đã trình báo cảnh sát ngay sau khi được điều trị y tế, mà không tắm rửa. Cô cũng đã được khám nghiệm pháp y tại bệnh viện cảnh sát và giao nộp bộ đồ ngủ mặc khi xảy ra vụ việc.
Các điều tra viên cho biết Tòa án Hình sự phía Nam Bangkok đã phê duyệt lệnh bắt giữ đối với nghi phạm, chỉ được xác định tên là Nikorn, 43 tuổi, với cáo buộc thực hiện hành vi dâm ô với người trên 15 tuổi bằng cách cưỡng ép khi nạn nhân không thể chống cự.
Ngày 2/4, đại tá cảnh sát Phisit Meewiriyakul, Trưởng đồn cảnh sát Khlong Tan, cho biết nghi phạm đã thú nhận hành vi dâm ô và chụp ảnh nhạy cảm của nữ diễn viên. Anh ta khẳng định không chia sẻ ảnh với bất kỳ ai và đã xóa chúng sau khi biết nạn nhân báo cảnh sát.
Nghi phạm sẽ được thẩm vấn thêm trước khi bị tạm giam tại Tòa án Hình sự phía Nam Bangkok vào ngày 3/4.
Theo các báo cáo, nghi phạm là cựu tình nguyện viên cứu hộ ở khu vực khác, vẫn hoạt động trong một nhóm cảnh báo khẩn cấp trên ứng dụng Line.
Christine cho biết không có ý định yêu cầu bồi thường tài chính và sẽ quyết tâm theo đuổi vụ kiện đến cùng. Cô cũng kêu gọi nhà chức trách khắc phục những kẽ hở pháp lý và yêu cầu trách nhiệm giải trình cao hơn, đồng thời nhấn mạnh rằng không nên đánh giá tất cả nhân viên cứu hộ chỉ dựa trên hành động của một cá nhân.
Ngày 18/6, Hồng, ngụ xã Ea Hiao, bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố về tội Giết người và ra lệnh truy nã mức độ đặc biệt.
Theo điều tra, 4 hôm trước, anh Tàng A Sí (38 tuổi) nhậu với Hồng và một người đàn ông ở trong chòi rẫy thuộc địa phận xã Ia Rbol, tỉnh Gia Lai.
Một người trong nhóm vừa trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra, anh này phát hiện Sí đã tử vong với vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra.
Công an điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng flycam truy tìm nghi phạm nổ súng giết người đang lẩn trốn trong rừng giáp Gia Lai và Đăk Lăk. Công tác truy vết gặp nhiều khó khăn vì địa bàn rộng, hiểm trở, rừng núi rậm rạp và trong khi nghi phạm được xác định là người thường xuyên đi rừng nên thông thạo địa hình.
Theo công an, sau khi bỏ đi, Hồng đội mũ lưỡi trai màu nâu đất, mặc quần áo rằn ri kiểu lính, đeo khẩu trang và không mang súng, đi bộ về hướng bãi vàng thuộc tiểu khu 1288.
Nhà chức trách kêu gọi người dân đang canh tác khu vực bãi vàng, đồi cỏ tranh và tiểu khu 1288 tố giác tội phạm khi phát hiện người lạ mặt, nghi là Hồng.
