Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP HCM) phối hợp Công an xã Bà Điểm lấy lời khai nhóm nam, nữ 17-20 tuổi để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản.
Những người này được cho là đã thừa nhận hành vi.
Trước đó, rạng sáng 22/6, từ video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh nhóm thanh niên đập phá ôtô tại giao lộ Phan Văn Hớn – Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM vào cuộc xác minh.
Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát xác định chiếc xe bị đập phá là ôtô tải do anh Khang (19 tuổi) điều khiển.
Theo trình bày của nạn nhân, mâu thuẫn xảy ra sau khi anh bấm còi xin đường khiến nhóm đi xe máy bực tức. Khi ôtô dừng chờ đèn đỏ, hai nam và hai nữ đi trên hai xe máy áp sát.
Hình ảnh từ camera cho thấy một nam thanh niên dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính cửa phụ, đạp vào thân xe rồi nhặt mảnh kính định ném tiếp vào ôtô. Hai cô gái đi cùng liên tục chửi bới. Gây án xong, cả nhóm rời khỏi hiện trường.
Chiều cùng ngày, cảnh sát triệu tập bốn người liên quan.
Tin Gốc: Vnexpress
Ngày 15/6, Công an Tp.Hà Nội cho biết, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan vụ dùng điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn.
Theo cơ quan công an, trưa cùng ngày, Trương Đức Hưng (23 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, Hà Nội) đã đến Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đầu thú. Hưng là người được xác định có liên quan vụ anh P. (22 tuổi, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) bị tấn công trên phố Lê Duẩn tối 10/6.
Trước đó, khoảng 23h ngày 10/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp nhận trình báo của chị L. (21 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) và anh P. về việc anh P. bị người yêu cũ của chị L. đánh gây thương tích tại khu vực trước số 138 Lê Duẩn.
Vào cuộc xác minh, công an xác định người liên quan là Nguyễn Tiến Lộc (23 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chiều 13/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bắt giữ Lộc để phục vụ điều tra.
Tại cơ quan công an, Lộc khai tối 10/6, anh ta gặp chị L. và anh P. tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát.
Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc và Trương Đức Hưng tiếp tục gặp anh P. khi anh này chở chị L. về nhà ở phố Mai Hắc Đế. Thấy Lộc lao vào đánh, anh P. điều khiển xe máy chở chị L. bỏ chạy.
Khi đến trước số 138 Lê Duẩn, Lộc và Hưng đuổi kịp, dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu anh P.. Sau đó, hai đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường.
Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tin Gốc: Người Đưa Tin
Pháp Luật
Mới có 51 nhà đầu tư dự án tiền số của Shark Bình liên hệ với công an
Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang bị điều tra về 4 tội danh trong hai vụ án.
Quá trình điều tra, khám xét, ông Long nói đã "rất tích cực, quyết liệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có" và kê biên tài sản. Công an đang tiếp tục xác minh dòng tiền để thu lại tài sản, có tiền trả lại cho các nhà đầu tư.
Ngoài 51 nhà đầu tư đã liên hệ và được hướng dẫn, đại tá Long đề nghị ai là bị hại tiếp tục liên hệ để được đảm bảo quyền lợi.
Shark Bình 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips lừa đảo. Ngoài ra, Shark Bình đang bị tạm giam trong vụ liên quan chính dự án tiền số AntEx với 3 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Trong dự án tiền số AntEx, ông Bình và 9 người bị cáo buộc từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021 đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án.
Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau. Phần còn lại được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech, sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền của nhà đầu tư.
Công an xác định Shark Bình cùng các cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.
Khi điều hành hoạt động Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, ông Bình chỉ đạo hai cộng sự để ngoài sổ sách một phần doanh thu, đồng thời kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024. Công an cáo buộc ba người đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này của Shark Bình gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.
Với cáo buộc rửa tiền 214 tỷ đồng, công an xác định, Cổng Ngân Lượng của ông Bình cho nhóm Mr Pips mở ví để thanh toán trung gian cho sàn GKFX tại Việt Nam. Ông Bình thu phí 2,5% với giao dịch nạp và 1% với giao dịch rút, cùng 1.000 đồng mỗi lần rút.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, công an xác định 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỷ đồng. Số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Phạm Dự
Pháp Luật
Vụ 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp ở Phú Thọ: Khởi tố nhiều giám đốc, cán bộ, nguyên cán bộ
Ngày 1-4, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục thông tin về vụ "xã hội đen" núp bóng doanh nghiệp ở khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ.
Đến nay, căn cứ các tài liệu, vật chứng thu được qua khám xét và bước đầu mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 người đã bị tạm giữ trước đó.
Các trường hợp bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Lý Văn Hai (51 tuổi, ở phường Xuân Hòa), Nguyễn Văn Thức (53 tuổi, ở phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn, người điều hành hoạt động Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc), Lý Công Sinh (66 tuổi, ở phường Phúc Yên, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc), Nguyễn Thị Điệp (40 tuổi, ở phường Phúc Yên - kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Nguyễn Thị Hiệp (41 tuổi, Phó giám đốc - người điều hành Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng), Nguyễn Thị Hạnh (44 tuổi, ở phường Xuân Hòa), Đàm Duy Khanh (37 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi, kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Bùi Thị Thì (52 tuổi, ở xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy).
Riêng Bùi Thị Sang (kế toán công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc, bị tạm giữ trước đó) đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định, 9 bị can bị khởi tố nêu trên đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh gây ô nhiễm môi trường; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; chứa mại dâm; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán trái phép hóa đơn; vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Cũng trong ngày 31-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 cán bộ, nguyên cán bộ các cơ quan nhà nước.
5 người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Hoàng Văn Thiện (41 tuổi, xã Vĩnh Phú, nguyên công chức Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên, nay là công chức Hạt kiểm lâm Phúc Yên), Nguyễn Lâm Tới (48 tuổi, ở phường Vĩnh Phúc, nguyên Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Phúc Yên; nay là Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Lập Thạch), Lưu Văn Cường (40 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Ngọc Thanh), Lưu Tiến Chung (48 tuổi, ở phường Xuân Hòa, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Thanh, nay là Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công UBND phường Xuân Hòa), Hoàng Chí Thanh (56 tuổi, xã Bình Tuyền, nguyên cán bộ địa chính UBND xã Trung Mỹ).
Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (42 tuổi, ở xã Bình Tuyền, Phó giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển đô thị Vĩnh Phúc).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định 6 người nói trên có hành vi vi phạm pháp luật thuộc một trong các tội danh vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các trường hợp có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định.