Ngày 7-4, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phiên xét xử 117 bị cáo trong đường dây tội phạm lừa đảo xuyên biên giới từng bị các lực lượng chức năng triệt xóa vào tháng 8-2024. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 6 đến 16-4).
Theo cáo trạng, A Hào và Cận (là người Trung Quốc, không rõ thông tin, lai lịch) thuê hai căn phòng 304 và 403 tại tòa nhà cao tầng thuộc Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào) hoạt động như một công ty, sau đó tuyển dụng các nhân viên là người Việt Nam để vận hành đường dây lừa đảo trực tuyến thông qua mô hình đầu tư khách sạn “ảo” nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các nhân viên khi vào đường dây này sẽ được phân công làm một trong số các nhiệm vụ như: nhân viên quản lý chung; nhân viên phiên dịch; nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài); các tổ trưởng quản lý; hướng dẫn, đào tạo các nhân viên “sale” (người liên hệ trực tiếp với bị hại).
Đơn cử, tại phòng 304, Hoàng Thùy Linh (bị can đang bỏ trốn) được giao nhiệm vụ quản lý, Hoàng Bích Ngọc (32 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Lê Thiên Hóa (34 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk) làm nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài).
Tại phòng 403, Vũ Khắc Bảo Chung (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) và Ngô Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) được giao nhiệm vụ quản lý. Vi Quỳnh Trang (30 tuổi, ngụ tại Nghệ An) là người phiên dịch và cùng tham gia quản lý. Ninh Thị Kim Oanh (35 tuổi, ngụ tại Nam Định) và Ninh Thị Liễu (37 tuổi, ngụ Ninh Bình) làm nhân viên chăm sóc khách hàng (hậu đài) tham gia chỉ đạo các nhân viên “sale”.
Kịch bản lừa đảo của đường dây này là lập các tài khoản Facebook mạo danh những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch… để kết bạn, làm quen.
Từ đó từng bước tạo dựng được mối quan hệ tình cảm với bị hại là người ở Việt Nam (chủ yếu là phụ nữ) thông qua các cuộc nói chuyện, tâm sự, chia sẻ.
Sau khi đã tạo được lòng tin, chúng sẽ lôi kéo, rủ rê lừa bị hại đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua website kinh doanh khách sạn “ảo” mang tên “OYO” (địa chỉ: https //hotel-oyo.cc) để hưởng lợi nhuận với tỉ lệ phần trăm hoa hồng cao.
Với những “người quản lý”, họ có nhiệm vụ quản lý các tổ lừa đảo về giờ giấc, thời gian làm việc, quân số. Kiểm tra nếu có nhân viên “sale” làm việc riêng trong giờ làm, ngủ gật, đi làm muộn thì nhắc nhở, chấn chỉnh.
Nếu có nhân viên “sale” mới tuyển vào thì người quản lý hướng dẫn và gửi các tài liệu bằng giấy để nhân viên “sale” mới đọc kỹ cách thức lừa đảo người Việt Nam.
Nhóm “tổ trưởng” với trách nhiệm khi nào có khách hàng mới sẽ thông báo lên nhóm các thông tin: tên Facebook, số điện thoại, tình trạng hôn nhân, công việc, thu nhập, đã vào app (trang mạng OYO theo địa chỉ truy cập) hay chưa, sau đó người phiên dịch sẽ nhập máy tính để A Hào quản lý chung và theo dõi, đôn đốc.
Nhóm “nội quy công ty” có nhiệm vụ thông báo những ai đi muộn, ngủ gật, không đeo thẻ, ngồi làm việc không nghiêm túc bị phạt.
Nhóm người chăm sóc khách hàng (hậu đài) được phân công nhiệm vụ trực trang web chăm sóc khách hàng, tương tác với bị hại trên trang web này; trao đổi, hướng dẫn và cung cấp cho bị hại tài khoản ngân hàng để người bị hại chuyển tiền…
Người phiên dịch có nhiệm vụ khi người chủ (người Trung Quốc) có thông báo gì, người phiên dịch sẽ phiên dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt cho các thành viên trong nhóm biết để thực hiện theo nội dung chỉ đạo. Đồng thời, người phiên dịch còn tham gia nhiệm vụ quản lý.
Các nhân viên “sale” được phân công nhiệm vụ trực tiếp lập và sử dụng các tài khoản Facebook ảo, đóng giả là người thành đạt, doanh nhân… để kết bạn, làm quen, lấy lòng tin và hướng dẫn bị hại đăng ký ứng dụng OYO, cách chuyển tiền đầu tư.
Khi bị hại muốn rút tiền, nhân viên “sale” sẽ đề xuất với “tổ trưởng” phương án xử lý cho người bị hại rút tiền nhằm tiếp tục dụ dỗ hoặc “giết khách” để chiếm đoạt tiền.
Trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo, A Hào và Cận trả tiền công cho nhóm quản lý từ 5.500 – 7.000 nhân dân tệ/tháng, nhóm chăm sóc khách hàng (hậu đài) dao động từ 6.000 – 7.000 nhân dân tệ/tháng, người phiên dịch 8.000 nhân dân tệ/tháng, nhóm tổ trưởng và nhân viên “sale” được trả công khoảng 5.000 nhân dân tệ/tháng.
Kết quả điều tra của công an trong khoảng thời gian từ tháng 12-2023 đến ngày 1-8-2024, 111 bị can trong đường dây này đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số hơn 23,5 tỉ đồng của 190 bị hại.
Năm 2019, ông N.C.T. (SN 1962), làm nghề lái xe ôm ở tỉnh Hà Nam cũ, mất tích bí ẩn sau khi chở một vị khách về huyện Lý Nhân cũ. 5 ngày sau, thi thể ông T. được phát hiện tại khu vực đê hữu sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cũ.
Người lái xe ôm mất tích bí ẩn
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h30 ngày 17/5/2019, bà N.T.T., trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ đến Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Hà Nam, trình báo việc chồng mình là ông N.C.T. mất tích sau khi chở một vị khách về huyện Lý Nhân vào 16/5/2019. Gia đình bà T. đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.
Theo lời bà T., chồng bà làm nghề lái xe ôm ở khu vực nút giao Liêm Tuyền, xã Liêm Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ. Ông T. là người hiền lành, rất thương vợ, con. Đặc biệt, ông T. mặc dù làm nghề lái xe ôm chưa bao giờ đi qua đêm.
Tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cũ nhận thấy nhiều bất thường trong sự việc ông T. mất tích. Đồng thời, Phòng CSHS đã phát đi thông báo truy tìm người mất tích trên địa bàn toàn quốc. Trong đó, đặc biệt chú ý đến địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cũ là nơi xác định nạn nhân đến cuối cùng.
Song song với việc tìm kiếm tung tích của ông T., các trinh sát Phòng CSHS tiếp tục thu thập lời khai của các nhân chứng phục vụ công tác điều tra.
Qua thông tin cung cấp của một người lái xe ôm khu vực nút giao Liêm Tuyền, các trinh sát thu thập thông tin, vào chiều tối 16/5/2019, người này gặp một nam thanh niên xuống xe khách tại cầu vượt Liêm Tuyền và chỉ cho người thanh niên này gặp ông Tư. Đặc biệt, một nhân chứng cũng cho hay chiều tối cùng ngày, người này chứng kiến việc nam thanh niên này lấy số điện thoại của ông N.C.T..
Tiếp tục mở rộng diện rà soát, các trinh sát Phòng CSHS và Công an huyện Lý Nhân cũ nhận được thông tin tối 16/5/2019, có một số người thấy 2 người đàn ông tại đê sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.
Xác định hành trình của ông T. cùng những manh mối thu thập được, cơ quan công an tập trung rà soát tung tích của ông T. tại khu vực huyện Lý Nhân, địa bàn cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, nhưng vẫn chưa có kết quả.
Thi thể người đàn ông trên đê hữu sông Hồng
Ngày 21/5/2019, trong lúc đi đào giun, hai anh N.V.C. và D.V.H., cùng ở huyện Lý Nhân, vô tình phát hiện thi thể của một người đàn ông đang phân huỷ tại khu vực đê hữu sông Hồng, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân cũ.
Nhận thông tin, Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Lý Nhân đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định thi thể phát hiện ở đê hữu sông Hồng là ông N.C.T., người lái xe ôm mất tích nhiều ngày trước đó.
Quá trình khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương. Tại hiện trường, thu giữ 3 bao tải, một số đoạn tre... nghi là phương tiện gây án. Chiếc xe máy nhãn hiệu Sirius là phương tiện hành nghề chở khách và các tài sản cá nhân của nạn nhân cũng biến mất.
Từ các căn cứ thu thập được, Phòng CSHS xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây án là người có quan hệ quen biết với nạn nhân và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện hành vi phạm tội.
Tất cả manh mối về đối tượng tình nghi đều tập trung về nam thanh niên đã thuê nạn nhân chở về huyện Lý Nhân. Vậy vị khách đấy là ai? Đang ở đâu? Có quan hệ với nạn nhân hay không?.
Ngoài việc điều tra danh tính vị khách bí ẩn trên, cơ quan điều tra cũng rà soát hàng loạt các đối tượng từng có tiền án, tiền sự trên địa bàn, không bỏ lọt đối tượng nghi vấn.
Theo Công an TP HCM, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát tại các khu vực phức tạp, tập trung vào tội phạm ma túy, hình sự, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm công nghệ cao.
"Mục tiêu là không để phát sinh các điểm nóng gây mất an ninh trật tự", đại diện Công an TP HCM cho biết ngày 17/5.
Đợt cao điểm được triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng TP HCM hướng tới mục tiêu "không ma túy" vào năm 2030. Thành phố cũng thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để phối hợp triển khai ở nhiều cấp.
Trong thời gian này, công an sẽ thống kê, đánh giá lại tình hình người nghiện, nguồn cung và các điểm phát sinh ma túy để phục vụ công tác quản lý.
Ngoài tội phạm ma túy, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các đường dây hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và các hành vi vi phạm trên không gian mạng.
Giám đốc Công an TP HCM yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các nguy cơ vi phạm pháp luật từ cơ sở.
Đàn em Tài “Đen” giấu 830 triệu đồng trong giỏ quà Tết gửi vợ
Ngày 26/5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài (tức Tài “Đen”, 36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) 30 năm tù giam; Lê Văn Ân (35 tuổi, trú tại phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) 26 năm tù, cùng các tội Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Rửa tiền.
Đây là 2 đối tượng đã dùng súng cướp gần 2 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú, Gia Lai) vào chiều 19/1, gây xôn xao dư luận.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 19/1, sau khi cướp được gần 2 tỷ đồng, 2 bị cáo tìm cách “rửa tiền”, rồi chia nhau tiêu xài và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.
Do lo sợ tiền của ngân hàng có số seri, dễ bị phát hiện khi sử dụng, cả 2 mang túi tiền lên xe khách vào TPHCM mua 20 chỉ vàng với giá trị 334 triệu đồng, rồi mang sang tiệm khác bán lại được 303 triệu đồng, lỗ 31 triệu đồng.
Ngày 21/1, cả 2 mang tiền về nhà chia nhau, mỗi người được khoảng 910 triệu đồng. Sau khi chia tiền, Ân mua lại chiếc xe máy của Tài với giá 10 triệu đồng để đi lại và đưa cho vợ là chị T.T.T.L. 70 triệu đồng, nói là tiền đòi nợ được để trả cho mẹ.
Ngoài ra, Ân còn mua chiếc xe Cub 50 với giá 9 triệu đồng và tiêu xài hết 6 triệu đồng.
Ngày 28/1, Ân mua một giỏ quà Tết, mở các hộp bánh kẹo để giấu 830 triệu đồng vào bên trong rồi dùng băng keo dán lại. Ân hẹn gặp vợ và đưa giỏ quà cho chị L., dặn mang về thắp hương, qua Tết lấy bánh cho con ăn. Theo lời chồng, chị L. mang giỏ quà chứa 830 triệu đồng về để bên bàn thờ ông Địa trong phòng khách.
Ngày 5/2, khi con của Ân đòi ăn bánh, người nhà mở giỏ quà ra và tình cờ phát hiện số tiền rất lớn bên trong. Khi biết đây là tiền do Ân cướp ngân hàng mà có, gia đình bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra.
Về phần mình, bị cáo Phạm Anh Tài sau khi chia tiền đã dùng 42 triệu đồng mua chiếc xe đạp trợ lực điện và hơn 51 triệu đồng mua 3 chỉ vàng. Số tiền còn lại, Tài khai rằng ngày 4/2, đã bị một người bán ma túy đá (chưa xác định được lai lịch) lừa lấy mất 700 triệu đồng.
Tài "Đen" xin dùng căn nhà khoảng 1 tỷ đồng để khắc phục phần hậu quả
Tại tòa, Tài khai trong thời gian trốn truy nã từng tham gia hoạt động bảo kê, thu tiền. Khi đồng bọn ở Quảng Ngãi bị bắt, không còn “tay chân” hỗ trợ bảo kê nên hắn đã lên kế hoạch cướp ngân hàng để kiếm tiền tiêu xài.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Tài 30 năm tù; Lê Văn Ân từ 26 đến 29 năm tù về các tội danh trên.
Nói lời sau cùng, Tài xin dùng căn nhà trị giá khoảng 1 tỷ đồng (đứng tên người khác) mua trước đó để khắc phục phần hậu quả, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ân. Về phần mình, bị cáo Ân bày tỏ ăn năn, hối cải và mong được giảm nhẹ để sớm trở về gia đình.
Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tài tổng mức án 30 năm tù; bị cáo Ân 26 năm tù.
Như Dân trí đã thông tin, cuối năm 2023, trong thời gian trốn truy nã, Phạm Anh Tài đã mua của một người không quen biết 4 khẩu súng, 54 viên đạn, 1 vỏ đạn và 7 hộp tiếp đạn, rồi cất giấu tại thôn 3, phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi.
Đến tháng 11/2024, Tài và Ân rủ nhau đi cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai, ở số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú để lấy tiền tiêu xài.
Khoảng 15h30 ngày 19/1, sau khi chuẩn bị đầy đủ công cụ, phương tiện gây án, Ân điều khiển mô tô Exciter gắn biển số 77G1-313.12 chở Phạm Anh Tài đến Phòng Giao dịch Trà Bá. Cả 2 dựng xe bên ngoài rồi đi vào trong phòng giao dịch.
Tại đây, Tài rút khẩu súng K59 đã lắp 6 viên đạn, còn Ân rút khẩu súng K54 cũng đã lắp sẵn 6 viên đạn để uy hiếp, đe dọa, buộc tất cả nhân viên và bảo vệ ngân hàng phải ngồi im, nếu không sẽ bị bắn. Sau đó, cả 2 cướp gần 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Ngày 4/2, Lê Văn Ân bị bắt giữ. Chiều 5/2, Phạm Anh Tài ra đầu thú và giao nộp 4 khẩu súng, 5 hộp tiếp đạn cùng 45 viên đạn các loại.
