Chiều 2-7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026.
Tại họp báo, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra, thu giữ tang vật vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS.
Đại diện Cơ quan An ninh điều tra cho hay ngày 23-3 đã khởi tố vụ án hình sự, 8 bị can về các tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo điều tra, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết người dân về tiền số, các đối tượng, bị can trong vụ án đã sử dụng các ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành tiền ảo, đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra việc mua bán lòng vòng với nhau, nhằm tạo niềm tin, thu hút các cá nhân đầu tư, thực hiện hành vi chiếm đoạt.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, từ 2018-2021, nhóm này bán tiền điện tử cho người đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng,
“Đây là vụ án đặc biệt phức tạp, đối tượng, người liên quan khá lớn với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã mở”, đại diện A09 cho biết.
Đến nay tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân.
Hiện nay công an đang truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các đối tượng phạm tội mà có.
Bước đầu, A09 đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị 200 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư
Hiện nay A09 đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn này để từ đó chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời A09 cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án.
Trước đó A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; rửa tiền.
Cơ quan điều tra xác định nhóm của Nhân đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.
VNDC lẽ ra phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỉ lệ 1:1, nhưng thực tế số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng như quy định để đảm bảo tính thanh khoản.
Đồng thời nhóm của Nhân đã tổ chức lễ ký kết và truyền thông đồng VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn khu vực. Đã có 30 điểm bán ở Cần Thơ, 20 điểm bán ở miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước.
Vương Lê Vĩnh Nhân quảng cáo rằng người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả chi nhánh Snack House, nhưng thực chất là không có.
Nhóm này cũng “bịa” rằng VNDC còn kết hợp với các đối tác như JSC và Go24 ra mắt sàn thương mại điện tử siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC.
Nhân cũng cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng thực tế tất cả đều là chiêu trò và công ty do Nhân đứng tên thành lập.
Tiếp đến, nhóm của Nhân thuê các KOLs (người nổi tiếng trên mạng) để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.
Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn của chúng”.
Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm của Nhân dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đó khiến đồng tiền ảo về đúng bản chất, không còn giá trị.
Sau đó nhóm Eric Vương tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác, nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.
Theo cáo buộc, bằng thủ đoạn trên, Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỉ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỉ đồng của người dân.
Chiều 8-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa tống đạt lệnh tạm giam với bị can Châu Minh Ngọc (75 tuổi, trú khu phố Phước Lương, phường Đông Hòa, Đắk Lắk) để điều tra, xử lý về tội danh "giao cấu với trẻ em", sau khi người này bị bắt giữ theo quyết định truy nã.
Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2013 đến giữa năm 2014, ông Ngọc đã có hành vi giao cấu với một bé gái 15 tuổi ở thôn Phước Lương, xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ.
Hậu quả, bé gái mang thai và sinh con. Sau khi vụ việc bị phát hiện, tháng 7-2014, người đàn ông này trốn khỏi địa phương.
Ông Ngọc bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ khởi tố bị can về hành vi "giao cấu với trẻ em", theo khoản 2, điều 115 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngày 5-1-2015, Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với bị can Ngọc.
Công an xác định đây là đối tượng truy nã nguy hiểm nên đã triển khai nhiều biện pháp xác minh, truy bắt. Tuy nhiên, ông Ngọc liên tục thay đổi nơi lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình và địa phương nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Ngày 12-5-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.
Sau thời gian kiên trì đấu tranh, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm, đến ngày 6-5-2026, công an xác định được ông Ngọc đang lẩn trốn tại khu vực trang trại tại thôn Phú An thuộc xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 4/6, Công an phường Trảng Bom phối hợp nhân viên ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo công nghệ cao theo kịch bản "dụ dỗ tình cảm".
Hai ngày trước, khi làm thủ tục giao dịch cho một khách hàng nữ 60 tuổi, nhân viên ngân hàng nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường nên báo cho công an địa phương.
Xác định người phụ nữ đang rơi vào bẫy lừa đảo của một nhóm sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo, thượng tá Trịnh Anh Dũng, Trưởng Công an phường có mặt để vận động.
Sau khi tiếp xúc, xác minh, ông Dũng nhận định nhóm lừa đảo đã tạo hình ảnh thành đạt, lịch thiệp, tự xưng là "tướng quân đội Mỹ" đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài rồi chủ động làm quen, xây dựng mối quan hệ tình cảm với nạn nhân.
Sau thời gian tạo lòng tin, kẻ lừa đảo hứa gửi ngoại tệ và nhiều quà tặng giá trị lớn về Việt Nam.
Tuy nhiên, để nhận được số quà này, nạn nhân được yêu cầu chuyển tiền với lý do cần đóng các khoản phí để "Liên hợp quốc" chấp thuận cho đơn vị vận chuyển đưa hàng vào Việt Nam.
Tin tưởng người đàn ông quen qua mạng, người phụ nữ đến ngân hàng làm thủ tục chuyển 1,3 tỷ đồng vào tài khoản do nhóm lừa đảo cung cấp.
Sau khi được công an và nhân viên ngân hàng kiên trì giải thích các dấu hiệu nhận diện thủ đoạn lừa đảo, bà mới nhận ra sự việc và dừng giao dịch trước khi tiền được chuyển đi.
Ngày 27-6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Đồng thời khởi tố bị can và bắt 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.
Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ mà Công an TP.HCM đã thông tin trước đó.
Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán) là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị Công an TP điều tra.
Tài liệu, chứng cứ thể hiện các bị can đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo đó, sau khi thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an TP Hà Nội bắt trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của các đối tượng này, hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Để tiếp cận bị hại, công ty xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.
Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.
Bên cạnh đó để khách hàng có "cảm giác" được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn.
Ngoài tỉ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung.
Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.
Tuy nhiên kết quả điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các bị hại khác.
Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, những người cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.
Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
