Ngày 27-6, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland. Đồng thời khởi tố bị can và bắt 51 bị can là ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của công ty này.
Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo xảy ra tại các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ mà Công an TP.HCM đã thông tin trước đó.
Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán) là một trong những doanh nghiệp được tổ chức, vận hành tương tự phương thức, thủ đoạn với các doanh nghiệp đã bị Công an TP điều tra.
Tài liệu, chứng cứ thể hiện các bị can đã thành lập, điều hành nhiều pháp nhân khác hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hợp đồng kỳ nghỉ để thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo đó, sau khi thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến (hiện đã bị Công an TP Hà Nội bắt trong vụ án liên quan) cùng các đồng phạm tiếp tục thành lập Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland nhằm mở rộng hoạt động lừa đảo.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thanh Hải giữ vai trò cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý một số nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm là cổ đông, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc kinh doanh, trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, bộ phận telesale và đứng tên đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của các đối tượng này, hệ thống quản lý sale, quản lý telesale, trưởng nhóm, nhân viên kinh doanh, kế toán và các bộ phận khác được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, thực hiện từng công đoạn trong quy trình tiếp cận, tư vấn, ký kết hợp đồng và thu tiền của khách hàng.
Để tiếp cận bị hại, công ty xây dựng quy trình hoạt động khép kín từ khâu tìm kiếm khách hàng, tổ chức hội thảo, tư vấn, ký kết hợp đồng đến thu tiền.
Bộ phận telesale sử dụng dữ liệu khách hàng để mời tham dự các chương trình tri ân, nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, đồng thời khai thác thông tin về nghề nghiệp, thu nhập, điều kiện kinh tế nhằm đánh giá khả năng tài chính trước khi chuyển cho bộ phận kinh doanh tiếp cận.
Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được đào tạo theo kịch bản thống nhất để quảng bá các gói hợp đồng kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi hấp dẫn như cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và các chương trình ưu đãi có thời hạn nhằm tạo tâm lý khan hiếm, thúc đẩy khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và thanh toán.
Bên cạnh đó để khách hàng có “cảm giác” được hưởng ưu đãi đặc biệt, công ty niêm yết 2 gói thẻ nghỉ dưỡng, sau đó cho phép nhân viên được chủ động thương lượng, giảm giá trong khung quy định sẵn.
Ngoài tỉ lệ hoa hồng, nhân viên được thưởng thêm nếu bán được sản phẩm ở mức giá cao nhất trong khung.
Sau khi khách hàng thanh toán, công ty tiếp tục chi trả một số tiền dưới danh nghĩa “tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên” nhằm tạo lòng tin, khiến khách hàng tin rằng doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết.
Tuy nhiên kết quả điều tra xác định công ty không thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng. Khoản tiền này thực chất được trích từ chính số tiền khách hàng đã thanh toán để tạo niềm tin, hạn chế khiếu nại và tiếp tục thu hút các bị hại khác.
Đáng chú ý, để sẵn sàng đối phó với cơ quan công an và khách hàng khi có khiếu nại, những người cầm đầu đã chuẩn bị sẵn hồ sơ, tài liệu giải thể doanh nghiệp. Đồng thời cơ quan điều tra xác định nhiều nhân viên công ty đã nghỉ việc hoặc thay đổi nơi cư trú sau khi hoàn tất việc ký kết hợp đồng và thu tiền.
Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã kiên trì rà soát, xác minh, xác định và mời làm việc đối với các bị hại để thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động cũng như vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra các công ty, cá nhân khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Người lao động, chiều 3/5, Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương điều tra vụ thảm án nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương nặng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa cùng ngày, người dân tại ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh bàng hoàng khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của đối tượng Nguyễn Tấn Phước.
Lúc mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi Phước đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.
Trong cơn cuồng sát, Phước đã dùng dao tấn công khiến vợ là Đ.T.T. và con nhỏ mới chỉ 2 tháng tuổi tử vong tại chỗ.
Khi nghe tiếng động và chạy vào can ngăn, cha mẹ ruột của Phước cũng bị đối tượng này điên cuồng tấn công. Hậu quả, cả hai người đều bị chém trọng thương. Các nạn nhân sau đó đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin thêm trên tờ VTCNews, nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp khống chế nghi phạm và thu giữ hung khí.
Cơ quan công an đang lấy lời khai Nguyễn Tấn Phước, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ án, xác minh các yếu tố liên quan, trong đó có việc đối tượng có sử dụng chất kích thích hay không.
Hai tuần trước, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ án mạng khiến một người chết. Cụ thể, vào chiều 21/4, trong hành trình đi làm từ huyện Bến Cầu đến khu công nghiệp Phước Đông bằng xe buýt, anh N.T.L. (37 tuổi, ngụ xã Long Thuận) đã mở nhạc điện thoại với âm lượng lớn.
Thấy ồn ào, T.H.T. (40 tuổi) lên tiếng nhắc nhở, dẫn đến lời qua tiếng lại gay gắt giữa đôi bên. Mâu thuẫn không dừng lại ở đó, đến khoảng 18h20, khi các công nhân xuống xe buýt gần khu vực công ty thì 2 người tiếp tục xảy ra cự cãi.
Trong cơn nóng giận, ông T. cùng P.H.H. (26 tuổi) dùng dao tấn công anh L. Do vết thương quá nặng, nạn nhân gục xuống và tử vong tại chỗ.
Ngay sau khi gây án, 2 nghi phạm T. và H. đã đến cơ quan công an trình diện, khai báo hành vi phạm tội.
Ngày 1/6, Phú cùng cựu nhân viên Đỗ Đoàn Thiên Vương bị TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, tuyên phạt lần lượt 16 và 7 năm tù về tội Nhận hối lộ, theo điều 354 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, HĐXX cũng tuyên phạt Huỳnh Nhứt Tâm 12 năm tù về tội Đưa hối lộ, theo điều 364 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ, từ năm 2021 đến 2023, Nguyễn Thanh Phú là giám đốc và Đỗ Đoàn Thiên Vương là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ (cũ).
Phú đã chỉ đạo cho Vương cùng các nhân viên tín dụng khác phải nâng giá trị tài sản thế chấp cao hơn thực tế và lập khống phương án vay, tờ trình thẩm định... đối với hồ sơ của Huỳnh Nhứt Tâm (môi giới bất động sản).
Phú sau đó ký duyệt cho Tâm vay với hạn mức tín dụng 2,7-3,1 tỷ đồng mỗi hồ sơ. Sau khi được giải ngân, Tâm chuyển tiền hối lộ vào tài khoản của Phú và Vương như thỏa thuận.
Đầu năm 2025, Phú, Vương, Tâm bị khởi tố, bắt tạm giam. Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn này, Phú đã nhận hối lộ 1,3 tỷ đồng và Vương nhận 240 triệu đồng từ Tâm.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, vào 17h30, ngày 30/4, Công an xã Lạc Đạo nhận được đơn trình báo của một người nước ngoài về vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 29/4, tại thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.
Theo trình báo, qua quen biết và thoả thuận trên mạng xã hội, khoảng 16h30 ngày 29/4, bị hại mang 1 thỏi và 3 miếng vàng 9999 có tổng trọng lượng 1.887g, trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng đến một quán nước thuộc địa phận thôn Ao, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, để bán cho một đối tượng nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch).
Sau khi kiểm tra và xác định vàng thật, đối tượng mua vàng đã dùng đèn khò gas nung nóng chảy toàn bộ số vàng trên rồi đổ ra một khuôn kim loại có sẵn, tạo thành 1 thỏi vàng kích thước khoảng (6 x 12 x 1,5) cm. Quá trình giao dịch nam thanh niên trên đã cướp giật số tài sản trên và chạy thoát.
Sau khi tiếp nhận nguồn tin về tội phạm, Công an xã Lạc Đạo phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và xác định các đối tượng liên quan đến vụ án để đấu tranh làm rõ, gồm: Phạm Văn Thuỳ (SN 1991), Nguyễn Trọng Hưởng (SN 1992), Nguyễn Văn Chung (SN 1990, cùng trú tại xã Lạc Đạo), Nguyễn Trung Đức (SN 1991, trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), Phạm Đức Anh (SN 2005, trú tại xã Mường Bú, tỉnh Sơn La) và Bùi Văn Đức (SN 2007, trú tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa).
Sau khi gây án, Phạm Văn Thùy và Nguyễn Trung Đức đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến rạng sáng ngày 2/5, cơ quan công an đã bắt giữ được Phạm Văn Thùy tại địa bàn Tp.Hà Nội và Nguyễn Trung Đức tại địa bàn tỉnh Ninh Bình.
