Ngày 3/7, trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết quá trình điều tra Chuyên án 268V về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản livestream trên mạng xã hội rao bán vàng và trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng quốc tế.
Từ dấu hiệu này, Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án, làm rõ thêm một đường dây buôn lậu vàng, kim cương quy mô rất lớn, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức tổ chức chặt chẽ, khép kín.
Hiện, 38 người đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hai tội Buôn lậu và Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Theo trung tá Xuân, kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hong Kong (Trung Quốc). Các đầu mối tại Việt Nam liên hệ trực tiếp với nhóm này để đặt mua vàng và kim cương.
Sau khi thống nhất giao dịch, mỗi tuần có người từ Việt Nam sang Hong Kong nhận hàng rồi vận chuyển về nước bằng đường hàng không. Để qua mặt lực lượng chức năng, các nghi can sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu hàng hóa khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Việc giao nhận cũng được tổ chức theo phương thức nhiều lớp. Sau khi giao dịch thành công, phía nước ngoài giao cho người vận chuyển một tờ tiền USD làm “tín vật”. Khi hàng về Việt Nam, chỉ người xuất trình đúng tờ tiền với số seri đã thống nhất trước mới được nhận hàng.
Theo cơ quan điều tra, nhóm điều hành ở Hong Kong còn xây dựng phần mềm trên điện thoại để theo dõi hoạt động của toàn bộ mạng lưới tại Việt Nam, từ quá trình vận chuyển, giao nhận đến quản lý dòng tiền theo thời gian thực.
“Các mắt xích trong đường dây được phân công rất chặt chẽ, mỗi người chỉ biết nhiệm vụ của mình nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện”, trung tá Xuân cho biết.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã đưa trót lọt vào Việt Nam khoảng 200 kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8 kg vàng cùng hơn 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính hoạt động của đường dây gây thất thu ngân sách nhà nước khoảng 280 tỷ đồng.
Đối với số kim cương đã được đưa vào Việt Nam, cơ quan điều tra đang phối hợp các đơn vị chuyên môn giám định, phân loại theo kích thước, trọng lượng, độ tinh khiết và các thông số kỹ thuật để xác định giá trị thực tế. Theo trung tá Xuân, việc giám định kim cương khá phức tạp vì phải đánh giá nhiều chỉ số chuyên môn, làm căn cứ định giá tài sản và xử lý vụ án.
Tiếp tục làm rõ vai trò những người liên quan tại PNJ-LAB
Một trong số người bị khởi tố tội Buôn lậu trong vụ án là ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ-LAB, đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Nhà chức trách cáo buộc, ông Thảo cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy giám định quốc tế GIA. Bằng chuyên môn giám định, ông Thảo đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB, đồng thời cấp giấy giám định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, giấy giám định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình giám định.
Cơ quan điều tra chưa công bố có bao nhiêu trong tổng số hơn 28.000 viên kim cương từng được đưa qua PNJ-LAB để giám định hoặc hợp thức hóa song cho hay đang tiếp tục làm rõ vai trò của ông Thảo và những người liên quan tại PNJ-LAB.
Sau khi vụ án được công bố, hôm nay PNJ phát thông cáo cho rằng đây là trách nhiệm pháp lý của cá nhân của ông Thảo; đồng thời khẳng định toàn bộ kim cương do PNJ phân phối đều được kiểm định theo quy trình đạt tiêu chuẩn ISO, đối soát theo tiêu chuẩn của Viện Đá quý Mỹ (GIA) và có hồ sơ lưu trữ để truy xuất đầy đủ các thông số kỹ thuật khi cần thiết.
PNJ cũng cho biết hoạt động của hệ thống vẫn diễn ra bình thường, khách hàng tiếp tục được đảm bảo đầy đủ các chính sách bán hàng, bảo hành, thu đổi và hậu mãi.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này.
Năm 23 tuổi, Sarah Jo Pender cùng bạn trai Richard Hull bị kết tội sát hại 2 bạn cùng phòng là Andrew Cataldi, 24 tuổi và Tricia Nordman, 25 tuổi.
Hai nạn nhân bị bắn chết trong căn hộ tại trung tâm thành phố Indianapolis (Mỹ) vào ngày 24/10/2000, sau chuỗi mâu thuẫn kéo dài nhiều tuần liên quan đến ma túy và tiền bạc. Thi thể của họ được tìm thấy trong thùng rác không lâu sau đó. Vài ngày sau, Sarah và Richard bị bắt và bị buộc tội giết người.
Tại phiên tòa năm 2002, công tố viên hạt Marion gọi Sarah là "Charles Manson phiên bản nữ" vì khả năng thao túng người khác tương tự thủ lĩnh giáo phái khét tiếng. Bên công tố cho rằng Sarah có khả năng thao túng bạn trai và đóng vai trò chủ mưu trong vụ án.
Cuối cùng Richard nhận tội và bị tuyên 75 năm tù, trong khi Sarah bị kết án tổng cộng 110 năm tù. Dù thừa nhận đã giúp mua khẩu súng và chứng kiến việc phi tang xác, cô vẫn khẳng định không trực tiếp gây án. Tuy nhiên, lời khai của một bạn tù cùng bức thư được cho là bằng chứng khiến bồi thẩm đoàn kết luận cô có tội.
Sau khi bị giam tại Trại cải tạo Rockville, Sarah xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, vô tội và nhận được sự cảm thông từ nhiều tù nhân khác. Chính điều này giúp cô tạo dựng mạng lưới hỗ trợ cho kế hoạch vượt ngục sau này.
Tháng 8/2008, Sarah bắt đầu thực hiện kế hoạch đào tẩu. Cô tiếp cận Scott Spitler, một quản giáo tại trại giam, dùng tình dục và tiền bạc để lôi kéo người này tham gia. Đồng thời, cô thuyết phục một số bạn tù rằng mình bị oan để nhận được sự hỗ trợ.
Tối 4/8/2008, Sarah thay quần áo thường do Scott cung cấp, lẻn ra khỏi phòng tập thể dục rồi trốn dưới gầm xe của trại giam do Scott lái. Vụ việc bị phát hiện trong lúc điểm danh tù nhân, ngay lập tức kích hoạt chiến dịch truy tìm quy mô lớn.
Ra khỏi trại giam, Sarah được một bạn tù cũ đón tới thành phố Indianapolis, thủ phủ bang Indiana. Với tên giả, Sarah đến định cư tại thành phố Chicago và làm công việc định giá cho một nhà thầu. Trong khi đó Scott Spitler bị bắt và nhận mức án 8 năm tù giam vì hành động hỗ trợ Sarah vượt ngục.
Theo những lời khai, Sarah đã lợi dụng khả năng quyến rũ của mình để giăng bẫy Scott và giữ lại bằng chứng, từ đó ép Scott tham gia kế hoạch. Cô ta còn buôn bán hàng cấm trong tù để kiếm tiền, gửi vào ngân hàng phục vụ cho cuộc sống đào tẩu.
Xem chương trình truyền hình "American Most Wanted" (cung cấp thông tin về tội phạm đào tẩu ở Mỹ) vào ngày 22/12/2008, một người dân sống gần căn hộ của Sarah đã nhận ra cô ta nên báo cảnh sát. Họ bắt Sarah ngay tại căn hộ mà cô ta thuê. Nữ tù nhân trốn trại không kháng cự khi cảnh sát xuất hiện.
Sau khi bị bắt lại, Sarah bị biệt giam trong 5 năm tại Nhà tù nữ Indiana do lo ngại cô tiếp tục âm mưu vượt ngục hoặc thao túng người khác. Mỗi ngày, cô dành 22 giờ trong phòng giam nhỏ, chỉ có sách và thời gian hạn chế để sinh hoạt bên ngoài.
Trong thời gian thụ án, Sarah tham gia các hoạt động như làm vườn và theo học chương trình thạc sĩ. Tuy nhiên, cô ta vẫn khẳng định bản thân vô tội và không ngừng nỗ lực để được giảm án.
Theo Sở Cải huấn Indiana, Sarah có thể được xem xét trả tự do sớm nhất vào năm 2054, khi 75 tuổi. Gia đình cô từng gửi đơn xin ân xá, viện dẫn lời khai mới cho rằng bằng chứng buộc tội có thể bị làm giả.
Đáng chú ý, công tố viên từng buộc tội Sarah sau này cũng thừa nhận có "nghi ngờ hợp lý" về mức độ liên quan của cô trong vụ án. Dù vậy, các nỗ lực kháng cáo gần đây đều không thành công.
Tháng 1/2026, tòa án chính thức bác đơn xin giảm án của Sarah mà không đưa ra lý do. Trong phiên điều trần trước đó, cô nói: "Hôm nay là một trong những ngày trọng đại nhất đời tôi vì tôi đang xin cơ hội được tự do chứ không phải chết trong tù".
Chiều 1/4, VKSND Tối cao công bố quyết định về công tác cán bộ tại VKSND thành phố Hà Nội với ông Nguyễn Hoài Nam.
Trước đó, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng VKSND thành phố Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (Vụ 3 VKSND Tối cao).
Cùng ngày, ông Đỗ Dương Toàn, Trưởng phòng Công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng (phòng 3 - VKSND Hà Nội) được bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng.
Các quyết định điều động, bổ nhiệm có hiệu lực từ ngày 1/4.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến cho hay, Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước. Đây cũng là địa bàn có số lượng vụ án, vụ việc lớn, tính chất phức tạp, tập trung nhiều chuyên án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí theo dõi, chỉ đạo.
Ngoài ra, Hà Nội còn là một trong 6 địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ quan trọng của ngành kiểm sát về việc thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công. Bởi thế, Viện trưởng Tối cao yêu cầu hai ông vừa được bổ nhiệm phải bắt tay ngay vào công việc để đạt nhiều kết quả nổi bật hơn nữa.
Ông Nguyễn Hoài Nam, 54 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, từng là Phó viện Phúc thẩm 1, Phó vụ trưởng thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái. Từ tháng 9/2024, ông Nam làm Vụ trưởng Vụ 3 VKSND Tối cao.
Ông Đào Thịnh Cường từng là Phó viện trưởng VKSND Hà Nội, Phó vụ trưởng Vụ 3 VKSND Tối cao. Ông làm người đứng đầu VKSND Hà Nội từ tháng 10/2020 đến nay.
Ngày 29/6, Chang Chia-hsien, 30 tuổi; Yu Li Hao, 28 tuổi; Pan Kun-yen, 33 tuổi; Hsueh Wei-chung, 32 tuổi; Lin Huy Mei, 25 tuổi, cùng trú Đài Loan, và hơn 30 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam về hành vi Rửa tiền và Đánh bạc.
Theo điều tra, vài tháng trước, Chang Chia-hsien cùng 4 đồng phạm lập đường dây đánh bạc và rửa tiền qua mạng, cấu kết với một số người Việt Nam để hình thành mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín.
Chang Chia-hsien thuê địa điểm tại các khu chung cư ở TP HCM, trực tiếp cử trợ lý thân tín quản lý, giám sát nhân viên người Việt thực hiện các công đoạn mở tài khoản, giao dịch và luân chuyển tiền.
Đường dây sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng trung gian, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu dòng tiền đánh bạc. Toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa, sau khoảng hai tháng thì thay đổi địa điểm, luân chuyển nhân sự nhằm tránh bị phát hiện.
Để phục vụ hoạt động, băng tội phạm tuyển nhiều người đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng, mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1-3 tỷ đồng. Sau đó, toàn bộ thông tin được chuyển cho 5 người cầm đầu sử dụng để nhận và phân phối dòng tiền từ hoạt động đánh bạc.
Vài tháng trước, quá trình rà soát trên mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện ra đường dây này nên lập chuyên án điều tra.
Cuối tháng 6, ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt khám xét, bắt giữ và triệu tập 36 người tại TP HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại dùng cho hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong hơn hai tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
