Đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 23/7/1991, Cynthia Baumgartner và chồng Randy Roth chèo bè trên hồ Sammamish - địa điểm giải trí nổi tiếng gần Seattle. Hai con trai 11 tuổi và 9 tuổi của Cynthia ngồi trên bờ háo hức chờ bố mẹ quay về.

Nhưng cuối cùng, hai đứa trẻ thấy Randy thong thả chèo bè vào bờ, còn Cynthia nằm bất động dưới đáy bè, mặt và phần thân trên tím tái. Sau những nỗ lực hồi sức thất bại, Cynthia được tuyên bố tử vong tại bệnh viện.

Thái độ vô cảm và không hề có vẻ gì là khẩn trương trong suốt vụ việc, cũng như sự sốt sắng muốn nhận tiền bảo hiểm nhân thọ từ cái chết của vợ đã làm nghi ngờ đổ dồn về Randy.

Khi đào sâu vào quá khứ của Randy, các điều tra viên phát hiện chi tiết đáng báo động: người vợ thứ hai của Randy, Janis Miranda, chết vào năm 1981 trong hoàn cảnh đáng ngờ. Randy cũng là nhân chứng duy nhất trong vụ việc đó, nhưng anh ta chưa bao giờ phải ra tòa.

Tuổi thơ sóng gió

Randy Roth sinh năm 1954 trong gia đình có 5 người con, lớn lên ở Washington. Randy gắn bó với bố hơn và đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mẹ sau khi hai vợ chồng ly dị năm 1971. Mẹ Randy sau này cho biết chồng cũ là một người cha nghiêm khắc và độc đoán, đánh đập, ngăn cấm các con trai mình thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, vì cho rằng điều đó quá nữ tính.

Cả Randy và em trai, David Roth, đều thiếu sự đồng cảm khi trưởng thành. David bị kết tội giết người cấp độ một vào năm 1979, vì siết cổ và bắn chết một phụ nữ mà anh ta cho đi nhờ xe. David phải ngồi tù 26 năm trước khi được thả tự do vào năm 2005.

Trong khi đó, ở tuổi 20, Randy nhận tội trộm cắp cấp độ hai vì đột nhập nhà bố mẹ vị hôn thê tên Terri Hitchcock - mối tình thời trung học. Anh ta bị kết án 14 năm tù, nhưng chỉ phải thụ án hai tuần. Terri hủy bỏ hôn ước. Cô chia sẻ rằng đã nhiều lần tha thứ cho Randy vì nói dối về quá khứ và hẹn hò với những phụ nữ khác.

Một tháng sau khi được thả tự do vào ngày 10/6/1975, Randy kết hôn với người vợ đầu tiên, Donna Sanchez. Ban đầu, Randy thể hiện "tính cách mạnh mẽ, che chở và rất lãng mạn", theo lời Donna. Anh ta làm nhiều công việc khác nhau trước khi hai người ly hôn vào tháng 5/1980. Randy giành được quyền nuôi con trai.

Cú 'sảy chân' rơi xuống vực

Không lâu sau, Randy kết hôn lần thứ hai với Janis Miranda, mẹ đơn thân có một con gái. Anh ta thuyết phục vợ nghỉ việc và cùng mua bảo hiểm nhân thọ trọn đời trị giá 100.000 USD vào tháng 9/1981. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực vào ngày 7/11 năm đó.

Ba tuần sau, cặp đôi đi leo núi ở Công viên Tiểu bang Beacon Rock thuộc Oregon, nơi có ngọn núi lửa Beacon Rock cao 258 m.

Janis đột ngột tử vong trong chuyến đi, Randy là nhân chứng duy nhất. Theo New York Daily News, Randy nói với cảnh sát rằng họ đang ở gần đỉnh núi lửa thì Janis trượt chân trên lá thông và ngã từ độ cao hơn 90 m, rơi xuống vách đá.

Chính quyền kết luận cái chết là một tai nạn. Thi thể Janis nhanh chóng được hỏa táng và Randy nhận được khoản tiền bảo hiểm nhân thọ 100.000 USD.

Janis và những người vợ sau này của Randy đều phàn nàn với gia đình, bạn bè rằng anh ta bỗng xa cách sau khi kết hôn, dù rất tích cực theo đuổi trong thời gian hẹn hò trước đó. Randy trở nên khép kín, thờ ơ, thậm chí đời sống tình dục cũng đột nhiên chấm dứt. Họ còn cho biết thường gặp vấn đề liên quan đến tiền bạc với Randy.

Các điều tra viên tin rằng Randy đứng sau cái chết của Janis nhưng không có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự.

"Chỉ có hai người ở đó, không có nhân chứng nào khác ngoài anh ta, nhưng chúng tôi không có đủ nghi ngờ hợp lý để đưa ra cáo buộc", Cảnh sát trưởng hạt Skamania, ông Ray Blaisdell, nói với Seattle Times.

Người vợ thứ ba của Randy là Donna Clift, cũng là mẹ đơn thân. Khi ra làm chứng tại tòa, Donna Clift kể rằng họ từng chèo bè trên sông với bố mẹ cô. Có lúc Randy dường như hướng chiếc bè về phía những tảng đá thay vì ra vùng nước sâu. Chiếc bè bị thủng và từ từ chìm xuống cho đến khi tới được gần chiếc bè của bố mẹ cô.

"Tôi hét lên 'Cứu con với, bố ơi'. Tôi rất sợ. Randy liên tục bảo tôi im miệng", Donna Clift kể lại. Họ ly dị vào cuối năm 1985.

Năm 1986, Randy có quan hệ tình cảm với Mary Jo Phillips, nhưng chia tay sau khi Mary thông báo bị ung thư và không thể mua bảo hiểm.

Pha lật bè rơi xuống hồ

Mùa xuân 1990, tại một trận đấu bóng chày thiếu nhi, Randy gặp Cynthia Baumgartner, mẹ đơn thân của hai con trai có chồng qua đời vì ung thư vài năm trước. Họ kết hôn chỉ sau vài tháng, Randy đưa con trai chuyển đến sống tại nhà Cynthia ở South Everett.

Đầu tháng 1/1991, Randy và Cynthia mua bảo hiểm nhân thọ trị giá 385.000 USD. Cynthia thậm chí còn thay đổi người thụ hưởng từ các con trai sang chồng, vì anh ta tuyên bố đã chỉ định cô là người thụ hưởng bảo hiểm của mình. Tuy nhiên, đây là một lời nói dối.

Sau đó, vào ngày 23/7/1991, Randy đề nghị cả gia đình đi du ngoạn đến hồ Sammamish. Anh ta để bọn trẻ tự chơi rồi cùng vợ chèo bè ra hồ.

Khi Randy quay lại, Cynthia đã chết. Anh ta khẳng định rằng sóng do một chiếc thuyền máy tạo ra đã làm lật bè của họ, khiến Cynthia chết đuối.

Ban đầu, Randy dường như là một nạn nhân bất hạnh của bi kịch, nhưng cảnh sát nhận thấy anh ta đã nhanh chóng rút khoản bảo hiểm nhân thọ lớn của vợ. Và chỉ hai ngày sau khi Cynthia qua đời, Randy lấy hết đồ trong két sắt của cô.

Đặc biệt, khi Randy chèo bè trở lại bờ hồ với thi thể Cynthia, hành vi của anh ta vô cùng "kỳ lạ", theo lời các nhân chứng. Randy hầu như không bộc lộ cảm xúc trong khi những người khác nỗ lực cấp cứu cho vợ mình. Các công tố viên cho biết anh ta thờ ơ đứng đó rồi từ tốn thu dọn chiếc bè.

Đầu tháng 8/1991, một phụ nữ tên Kristina Baker báo cho cảnh sát rằng đã nhìn thấy Randy và Cynthia trên chiếc bè của họ. Chiếc bè không bị lật như lời Randy nói.

Cũng trong tháng 8, cuộc điều tra về cái chết của người vợ thứ hai Janis được mở lại. "Thật bất thường khi hai người vợ đều qua đời với những khoản bảo hiểm lớn sau khi kết hôn với anh ta chưa đầy một năm", cảnh sát trưởng Blaisdell nói.

Randy bị bắt vì tội giết người vào ngày 9/10/1991.

Người chồng trả giá

Phiên tòa xét xử Randy diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4/1992.

Công tố viên lập luận rằng Randy đã đưa ra những lời khai mâu thuẫn với các điều tra viên về cái chết của người vợ thứ hai và thứ tư, sau đó anh ta nhanh chóng hỏa táng thi thể Cynthia, giống như đã làm với Janis. Hai cái chết đều mang lại cho Randy số tiền bảo hiểm lớn.

Con trai 9 tuổi của Cynthia làm chứng rằng khi cậu bé khóc trên đường về nhà sau cái chết của mẹ, Randy bảo "Không việc gì phải khóc, chuyện đã qua rồi".

Phiên tòa có sự tham gia của 150 nhân chứng, nhưng luật sư bào chữa của Randy chỉ ra rằng bằng chứng chống lại Randy chủ yếu là bằng chứng gián tiếp. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản bồi thẩm đoàn tuyên Randy phạm tội giết người cấp độ một vào tháng 4/1992. Anh ta bị kết án 50 năm tù.

Randy chưa bao giờ chính thức bị buộc tội về cái chết của Janis, dù những tình tiết đáng ngờ xung quanh cái chết của cô đã được đưa ra làm bằng chứng trong phiên tòa xét xử tội giết Cynthia.

Randy kháng cáo bản án vào năm 1994 nhưng bị bác đơn.

Tin Gốc: Vnexpress

Ông Nguyễn Nhất Duy trúng đấu giá căn nhà 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ, hơn 2,3 tỷ đồng và đã được thi hành án bàn giao để sử dụng từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, đến tháng 7/2025, khi đi làm xa trở về, ông phát hiện căn nhà bị bà Lương Thị Nhung - người từng mua căn nhà trước đó - phá khóa chiếm lại. Cả hai bên đều gửi đơn kêu cứu, cùng nhận mình là chủ sở hữu, khiến tranh chấp kéo dài và cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ.

Quá trình chuyển nhượng, kê biên và đấu giá nhà đất 118 Bà Triệu là những nút thắt trong vụ giành nhà giữa hai bên. Tài sản gồm nhà hai tầng và nhà cấp bốn cũ phía sau, gần công viên Ba Tơ, sông Trà Khúc (trung tâm Quảng Ngãi) ban đầu được định giá hơn 4 tỷ đồng. Nhưng sau 6 lần cơ quan Thi hành án giảm giá, ông Duy đã mua được với 2,3 tỷ đồng - giảm gần một nửa so với định giá ban đầu.

Trả lời về việc này, chấp hành viên Nguyễn Thế Nhân (Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Ngãi) cho biết "không có tiêu cực trong đấu giá", đồng thời lý giải việc tài sản khó bán do tâm lý e ngại của người mua và việc chủ tài sản không hợp tác.

Theo chứng thư thẩm định giá năm 2022, đất và nhà ở 118 Bà Triệu có giá ban đầu là hơn 4 tỷ đồng. Đầu năm 2023, chấp hành viên ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh để tổ chức bán đấu giá với mức khởi điểm tương ứng.

Tuy nhiên, dù đã được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng báo và niêm yết, tài sản phải qua 7 lần đấu giá mới có người mua.

Theo Luật Thi hành án dân sự, sau mỗi lần đấu giá không thành, chấp hành viên được giảm giá, với mức tối đa không quá 10% so với lần liền kề trước. Vì vậy, tài sản trải qua 6 lần giảm giá.

Cụ thể, lần một giảm 7%, còn khoảng 3,8 tỷ đồng; lần hai giảm 10%, còn hơn 3,4 tỷ đồng; lần ba giảm 10%, còn khoảng 3,06 tỷ đồng; lần bốn giảm 10%, còn khoảng 2,76 tỷ đồng; lần năm giảm 10%, còn khoảng 2,48 tỷ đồng; lần sáu giảm 5%, còn khoảng 2,36 tỷ đồng.

Trong lần đấu giá ngày 7/3/2024, ông Duy trúng đấu giá với mức giá này.

Ông Phạm Huy Ân, Phó Trưởng Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Ngãi khẳng định toàn bộ quy trình được thực hiện công khai, đúng quy định, "kê biên thế nào thì đấu giá như thế".

Lịch sử rắc rối của ngôi nhà

Đất và nhà tại đây ban đầu thuộc về một người đàn ông ở thị trấn Sơn Tịnh cũ, sau đó chuyển nhượng cho bà Phan Thị Hà. Trước khi bị cưỡng chế và đấu giá, tài sản trải qua nhiều lần chuyển nhượng, thay đổi hiện trạng.

Theo bản án của TAND Quảng Ngãi, năm 2015, bà Hà nợ hai người phụ nữ 695 triệu đồng và bị buộc trả nợ. Cùng năm, bà vay thêm của bà Nhung hơn 1,3 tỷ đồng, đã trả 750 triệu, còn nợ 550 triệu đồng.

Năm 2016, bà Hà bán cho bà Nhung nhà, đất tại 118 Bà Triệu với giá 1,7 tỷ đồng. Thời điểm này, sổ đỏ của tài sản cùng hai sổ khác của bà Hà đang thế chấp tại ngân hàng. Bà Nhung bỏ ra 1 tỷ đồng để chuộc ba sổ đỏ, trả thêm 300 triệu đồng, tổng cộng 1,3 tỷ đồng; phần còn lại cấn trừ vào khoản nợ.

Sau đó, bà Hà ly hôn và tiếp tục phát sinh nợ trong giai đoạn 2017-2018, nâng tổng nợ lên hơn 2,686 tỷ đồng với 4 chủ nợ.

Cho rằng bà Hà tẩu tán tài sản để trốn nghĩa vụ trả nợ, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Quảng Ngãi khởi kiện, yêu cầu tuyên hợp đồng chuyển nhượng vô hiệu. Yêu cầu này được TAND Quảng Ngãi và TAND cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận.

Năm 2018, bà Nhung đã được sang tên sổ đỏ, thời điểm cơ quan thi hành án chưa có quyết định ngăn chặn. Ông Phạm Huy Ân cho biết cơ chế phối hợp còn chưa tốt, cần kiểm tra lại, song khẳng định giao dịch này vẫn không hợp pháp theo phán quyết của tòa.

Bà Nhung cho rằng đã phá dỡ nhà cấp bốn cũ, xây lại nhà hai tầng nên việc kê biên cả hai căn nhà là không có cơ sở. Tuy nhiên, chấp hành viên Nguyễn Thế Nhân cho biết nhà hai tầng và nhà cấp bốn phía sau đã tồn tại từ trước, bà Nhung chỉ sửa chữa.

Bà Nhung cho rằng không biết về các khoản nợ của bà Hà và không phải chịu trách nhiệm với các khoản phát sinh sau thời điểm mua bán, đồng thời đề nghị cưỡng chế các tài sản khác. Thi hành án Dân sự cho biết đã kê biên hai sổ đỏ khác của vợ chồng bà Hà nhưng không đủ bảo đảm thi hành án.

Để bảo vệ quyền lợi, bà Nhung được hướng dẫn khởi kiện bà Hà để đòi lại tiền và bồi thường. Tòa đã thụ lý, phong tỏa tài sản, nhưng sau đó bà Nhung rút đơn.

Hai bên cùng kêu cứu

Đến tháng 7/2025, trong lúc ông vắng nhà để lên Đăk Lăk làm việc, bà Nhung cùng một nhóm người phá khóa cửa, chiếm lại căn nhà. Sự việc được camera ghi lại.

Sau đó, ông Duy gửi đơn đến nhiều cơ quan tại Quảng Ngãi đề nghị giải quyết, yêu cầu trả lại nhà. Ở chiều ngược lại, bà Nhung cũng liên tục gửi đơn khiếu nại, khẳng định mình là chủ sở hữu.

Hiện, VKSND tỉnh Quảng Ngãi và nhiều cơ quan chức năng đã tiếp nhận hồ sơ để làm rõ.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 23-6, nguồn tin cho biết Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra công tác quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều doanh nghiệp sai phạm trong hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản.

Trong đó, Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc, trụ sở 310 Quang Trung, xã Tây Sơn, được xác định đã xuất bán trái phép gần 154.000m³ đất san lấp tại mỏ đất ở xã Tây Sơn.

Cụ thể, doanh nghiệp này được UBND tỉnh Bình Định (cũ) cấp giấy phép khai thác khoáng sản tại mỏ này để sử dụng cho các công trình do công ty thi công và dùng cho nhà máy sản xuất gạch do công ty làm chủ đầu tư, không được xuất bán như các mỏ thương mại khác.

Dù vậy, trong giai đoạn 2021 - 2024, công ty này tự ý xuất hóa đơn bán ra bên ngoài cho các doanh nghiệp với khối lượng gần 154.000m³ đất san lấp.

Đối với vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định pháp luật đối với hành vi sử dụng khoáng sản không đúng mục đích trong giấy phép khai đã cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Ngọc.

Tại mỏ đá núi Chồng, xã Xuân An, cấp cho Công ty TNHH SXTM Hoàng Việt, dù chưa có hợp đồng thuê đất nhưng công ty này đã tiến hành khai thác hơn 150.000m³ đất tầng phủ, không kê khai nộp thuế và tiền đóng góp theo quy định với số tiền hơn 767 triệu đồng; ngoài ra còn khai thác 8.366m³ đá, giá trị cần truy thu gần 223 triệu đồng.

Doanh nghiệp này cũng bị phát hiện sử dụng diện tích đất ngoài khu vực được cấp phép để làm bãi chứa và bãi thải quy mô hơn 8.900m2 nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa thuê đất.

Thanh tra tỉnh Gia Lai nhận định từ năm 2023 đến nay, công ty này đã khai thác đất tầng phủ và đá với khối lượng rất lớn. Nhưng các báo cáo định kỳ công ty đều báo chưa hoạt động khai thác tại mỏ, đang xây dựng cơ bản, chưa phát sinh khối lượng.

Còn tại Công ty TNHH Sản xuất gạch Vĩnh Thạnh, cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, Thanh tra tỉnh phát hiện vi phạm khai thác khoáng sản không đúng thời hạn ghi trong giấy phép.

Theo đó, giấy phép khai thác cấp cho doanh nghiệp có hiệu lực đến ngày 18-9-2019 nhưng công ty này vẫn tiếp tục khai thác từ năm 2020 - 2022 với khối lượng 5.000m³ đất sét. Doanh nghiệp không báo cáo sản lượng cho cơ quan chức năng.

Ngoài ra công ty này được tỉnh cho thuê đất để khai thác đất sét ngày 9-10-2024. Nhưng trước khi được cho thuê đất, công ty đã khai thác 7.000m³ đất sét là không thực hiện đúng nội dung giấy phép khai thác.

Tại mỏ khoáng sản đất san lấp tại xã Hòa Hội của Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuyền, cơ quan chức năng phát hiện doanh nghiệp không xây dựng cơ bản mỏ, thiếu trạm cân, hệ thống thu nước, thoát nước… Doanh nghiệp này cũng khai thác không đúng thiết kế được duyệt, khai thác vượt ranh giới được cấp phép tại 2 vị trí với tổng diện tích 750m2.

Còn mỏ cát tại sông Hà Thanh, xã Canh Vinh của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Quy Nhơn, có lắp trạm cân nhưng thời điểm kiểm tra hiện trường không sử dụng được. Công ty này sử dụng 3.000m2 đất làm bãi chứa vật liệu nhưng chưa chuyển mục đích sử dụng đất.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ