Hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận điều tra bổ sung mới ban hành về vụ án liên quan Phó Đức Nam – tức Mr Pips.
Shark Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền, còn Nam bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. So với kết luận trước, số bị can tăng từ 75 lên 188 người với cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
So với lần kết luận trước, ông Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 319 tỷ đồng, con số trước là 214 tỷ đồng.
Ông Bình được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình Shark Tank Vietnam. Ông được ví là “cá mập” công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Ngoài vụ án này, ông đang bị tạm giam để điều tra ba tội trong một vụ án khác là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Lý lịch bị can thể hiện, ông Bình có 4 con và vợ là diễn viên được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Hiện ông bị tạm giam tại phân trại Đống Đa trại giam số 1, Công an Hà Nội.
Theo kết luận điều tra, để nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT. Tại Ngân lượng, Shark Bình chỉ đạo chung các hoạt động của công ty và đưa ra các quy định về mức phí với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.
Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/một lần rút. Mr Pips sau đó còn trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí song không được đồng ý.
Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex mới có tên DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải tự tải và truy cập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website.
Quá trình làm việc với sàn của Nam, tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được văn bản của công an xác minh về ví ngân lượng. Shark Bình khi đó biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn cho hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.
Nhằm che giấu, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví “giả” để cung cấp cho công an.
Theo kết luận bổ sung, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 319 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, Viettinbank, VIB, MBbank, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Trong sai phạm khác tại vụ án này, công an cáo buộc Mr Pips trực tiếp thống nhất tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, quảng cáo, thanh toán, mở 69 tài khoản ngân hàng. Với vai trò chủ mưu, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Ngày 20/5, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm trong vụ án sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, sai phạm xảy ra xuyên suốt từ giai đoạn lập dự án, lựa chọn tư vấn thiết kế, đấu thầu đến thi công hai bệnh viện. Riêng việc ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài sai quy định bị xác định gây thiệt hại hơn 70,2 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn, ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cho biết ban này được giao đại diện Bộ Y tế làm chủ đầu tư hai dự án.
Ông Thắng nói trước khi triển khai bất cứ việc gì đều phải báo cáo Bộ Y tế, cụ thể là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; sau khi thực hiện xong cũng phải báo cáo bằng văn bản. "Bộ trưởng phải đồng ý thì mới được làm", bị cáo khai.
'Thấy Vinmec đẹp nên hỏi có thuê được không'
Khai về việc biết đến Công ty VK của Bỉ, ông Thắng cho biết trước đó bà Kim Tiến đi dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec rồi trao đổi lại rằng "Công ty VK thiết kế Vinmec đẹp, hiện đại nên xem có thể thuê thực hiện hai dự án bệnh viện của mình không".
Theo VKS, chỉ ba ngày sau khi Ban Quản lý dự án được thành lập, Công ty VK Việt Nam đã gửi văn bản giới thiệu năng lực, đề nghị được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho hai dự án.
Cáo trạng xác định dù chưa được VK cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, nhưng do đã có gợi ý từ bộ trưởng nên ông Thắng vẫn giao cấp dưới lập tờ trình, triển khai thủ tục chỉ định công ty này làm tư vấn.
Ông còn bị cáo buộc không khảo sát, đánh giá năng lực các nhà thầu trong nước nhưng vẫn nhận định "không đáp ứng yêu cầu".
Chủ tọa: 'Không có chuyện khảo sát bằng kinh nghiệm'
Tại tòa, ban đầu ông Thắng khẳng định có khảo sát. Tuy nhiên, khi chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi khảo sát thời điểm nào, có hồ sơ lưu lại hay không, bị cáo lúng túng trả lời "hồ sơ chắc là có nhưng không biết có đủ không".
Chủ tọa tiếp tục yêu cầu trả lời rõ "có đi khảo sát tận nơi hay không", ông Thắng sau đó thừa nhận do áp lực tiến độ nên chỉ "dựa trên kinh nghiệm trước đây", thực tế không đi khảo sát.
Câu trả lời khiến HĐXX phản ứng: "Khảo sát là khảo sát, không có chuyện khảo sát bằng kinh nghiệm. Đấy là chưa khảo sát mà đã đưa ra kết luận luôn".
Ông Thắng cúi đầu, song khẳng định không có chuyện "hợp thức hóa" hay thỏa thuận với Công ty VK.
Khi được hỏi vì sao không chọn nhà thầu khác mà chỉ định luôn VK với giá 24 tỷ đồng, ông Thắng nói ngoài VK thì "không có công ty nào khác đến", hoặc "có đến nhưng không nhiệt tình rồi bỏ về", đồng thời cho rằng mức giá VK đưa ra là "hợp lý nhất".
Bị cáo khai đã đưa bà Tiến gần 13 tỷ đồng
Theo cáo buộc, để hợp thức hóa mức giá 24 tỷ đồng, ông Thắng nhờ bị cáo Lê Văn Cư, khi đó là Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng), thẩm tra dự toán.
Dù biết mức giá không có hồ sơ chứng minh kèm theo, ông Cư vẫn ký kết quả thẩm tra, xác định con số này là "hợp lý".
Sau đó, ông Thắng ký tờ trình đề nghị Bộ trưởng Kim Tiến phê duyệt thuê Công ty VK với mức giá trên. Ngày 24/3/2014, bà Tiến ký quyết định phê duyệt.
Tại tòa hôm nay, ông Thắng nhận sai vì "quá vội vàng", chịu áp lực tiến độ nên nghĩ mình làm đúng quy định và không báo cáo những sai sót cho bộ trưởng.
Theo cáo trạng, ông này còn yêu cầu các nhà thầu thi công "cắt phế" theo tỷ lệ 5%, tổng số tiền nhận hơn 88 tỷ đồng.
Ông Thắng khai đã đưa cho bà Kim Tiến gần 13 tỷ đồng và 100.000 USD. Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Y tế hiện chỉ thừa nhận đã nhận 2,5 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến hôm nay chưa được HĐXX xét hỏi.
Ngày 1/7, Công an xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý 3 thanh niên liên quan đến vụ vô cớ chém người xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin từ Công an xã Bờ Y, tối 27/6, anh D.V.T. (33 tuổi, trú tại xã Sa Loong, Quảng Ngãi) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phan Đình Phùng, hướng từ đường Hồ Chí Minh về Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (xã Bờ Y) bất ngờ bị người lạ mặt từ dải phân cách lao ra, dùng dao chém vào bàn tay phải.
Sau cú chém bất ngờ, anh T. bị thương được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi cấp cứu. Nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Bờ Y đã huy động lực lượng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và truy xét đối tượng gây án.
Đến chiều 28/6, công an xác định A Xiệt (21 tuổi, trú xã Bờ Y) là người trực tiếp dùng dao chém anh T.. Hai đối tượng tham gia là A Tiêm (17 tuổi) và A Hậu (17 tuổi), cùng trú tại xã Bờ Y.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận có mâu thuẫn với một nhóm khác nên chuẩn bị hung khí để đi tìm đối thủ. Trong lúc phục sẵn bên đường, thấy anh T. điều khiển xe máy đi qua nên A Xiệt đã bất ngờ lao ra dùng dao tấn công, dù hai bên không có mâu thuẫn.
Theo Công an xã Bờ Y, A Xiệt từng có 3 tiền án về các tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản. Đối tượng này mới chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương vào ngày 18/4.
Ngày 28/6, lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người nguy kịch.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30 cùng ngày, tại thôn Thanh Bản (xã Vạn Xuân), nghi phạm xảy ra mâu thuẫn gay gắt với người nhà vợ. Trong cơn bộc phát, đối tượng này dùng hung khí sát hại người em vợ tử vong tại chỗ và đâm vợ trọng thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Phát hiện vụ việc, người dân địa phương lập tức hô hoán, đưa người vợ đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an xã Vạn Xuân nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Hưng Yên khẩn trương triển khai truy bắt hung thủ.
"Cơ quan công an đã kịp thời bắt giữ được nghi can khi đối tượng đang trên đường trốn chạy tại địa phận xã Vũ Thư. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình", lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân thông tin thêm.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ.
