Hành vi của ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội nêu trong kết luận điều tra bổ sung mới ban hành về vụ án liên quan Phó Đức Nam – tức Mr Pips.
Shark Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền, còn Nam bị cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. So với kết luận trước, số bị can tăng từ 75 lên 188 người với cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
So với lần kết luận trước, ông Bình bị cáo buộc rửa tiền gần 319 tỷ đồng, con số trước là 214 tỷ đồng.
Ông Bình được nhiều người biết đến qua biệt danh Shark Bình khi tham gia chương trình Shark Tank Vietnam. Ông được ví là “cá mập” công nghệ và từng rót vốn vào hàng chục startup hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông.
Ngoài vụ án này, ông đang bị tạm giam để điều tra ba tội trong một vụ án khác là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Lý lịch bị can thể hiện, ông Bình có 4 con và vợ là diễn viên được nhiều người biết đến tại Hà Nội. Hiện ông bị tạm giam tại phân trại Đống Đa trại giam số 1, Công an Hà Nội.
Theo kết luận điều tra, để nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty cổ phần Ngân lượng do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT. Tại Ngân lượng, Shark Bình chỉ đạo chung các hoạt động của công ty và đưa ra các quy định về mức phí với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.
Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/một lần rút. Mr Pips sau đó còn trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí song không được đồng ý.
Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex mới có tên DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải tự tải và truy cập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website.
Quá trình làm việc với sàn của Nam, tháng 6/2020, Công ty Ngân lượng nhận được văn bản của công an xác minh về ví ngân lượng. Shark Bình khi đó biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn cho hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.
Nhằm che giấu, ông Bình đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví “giả” để cung cấp cho công an.
Theo kết luận bổ sung, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 319 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân lượng tại các ngân hàng Vietcombank, Techcombank, BIDV, Eximbank, Viettinbank, VIB, MBbank, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
Trong sai phạm khác tại vụ án này, công an cáo buộc Mr Pips trực tiếp thống nhất tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, quảng cáo, thanh toán, mở 69 tài khoản ngân hàng. Với vai trò chủ mưu, Nam chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Thông tin trên trang điện tử Công an Đồng Nai, ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1994, thường trú tại ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Kiệm, thành phố Đồng Nai để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Tiến có mối quan hệ quen biết với anh T.C.Đ, sinh năm 1997, trú tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Gia Kiệm, thành phố Đồng Nai. Khoảng tháng 10/2025, do bị mất một số con gà nên anh Đ. đã nhờ Tiến hỗ trợ tìm kiếm.
Mặc dù không có khả năng giúp tìm lại tài sản, nhưng Tiến vẫn nhận lời và nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với anh Đ. Trong khoảng thời gian từ ngày 10/10/2025 đến ngày 22/12/2025, Tiến đã nhiều lần yêu cầu anh Đ. đưa tiền với lý do phục vụ việc tìm kiếm, chuộc lại gà và "lo công việc", qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 17.900.000 đồng.
Sau khi phát hiện bị lừa, anh Đ. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đồng Nai phê chuẩn theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 20-5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam đối với 71 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép chất ma túy","tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Trong số các bị can trên có ông Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh). Cả hai bị can bị khởi tố tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"
Theo đó qua công tác điều tra vụ án "mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phát hiện trên địa bàn TP trong quý 1 năm nay, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.
Từ đó Phòng PC04 đã xác lập chuyên án truy xét để tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội gồm: Đinh Long Nhật (59 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi; ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh).
Công an TP.HCM cho biết việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TP: "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Trước những sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo thông qua hai hình thức chính là "bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.
Công an bước đầu xác định 23 công ty liên quan việc này. Trong đó có 14 công ty cổ phần, gồm: Green Travel Việt Nam, Tập đoàn Zo Group, Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays), Thương mại và dịch vụ Amazing - Star, New Era Group, Tập đoàn Archi, thẻ du lịch Crystal Bay, Global Travel Tour, Du lịch Viet Tour, đầu tư và dịch vụ Newland Travel, Đầu tư dịch vụ Masa Group, Hoàng Kim Card, Đầu tư Times Holding, Đầu tư phát triển du lịch Ravi.
Còn lại là 9 Công ty TNHH là thương mại và dịch vụ: Sunland Travel, Thương mại và dịch vụ New Stars, Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TMAn Travel), Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel, Golden Vacation, Dream Trips, Thương mại và Dịch vụ Zesttrip, Du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR), Thương mại & Dịch vụ Symphony.
Trong 23 công ty này, Crystal Bay được biết đến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia lĩnh vực mua bán thẻ kỳ nghỉ tại Việt Nam. Crystal Bay cũng có quy mô lớn, được nhiều người biết đến ở thị trường mua bán kỳ nghỉ.
Theo công an, đầu tiên, các nghi phạm thành lập công ty bán "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" để dụ người mua. Khách hàng sẽ được mời đi du lịch, hội thảo, nhận voucher miễn phí để dụ mua các gói du lịch giao động từ 200 đến 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 đến 40 năm.
Chúng còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác. Các chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã ký và đặt cọc.
Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
Ở chiêu trò thứ hai, những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ đã thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng lừa khách hàng rằng đang liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.
Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng chúng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng. Nhân viên kinh doanh còn cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 đến 1,5 tháng.
Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền. Nhằm tránh bị tố giác, nhóm này liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới.
Công an xác định, các công ty môi giới bán kỳ nghỉ này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào. Đa phần họ chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
