Thông tin được Công an Hà Nội cho biết tại hội nghị cung cấp thông tin về 24 vụ án liên quan mua bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Gần 200 người đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai người bị điều tra thêm tội Rửa tiền.
Quá trình khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của 27 công ty liên quan, công an đã thu nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền. Công an tạm giữ tiền, tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng 680 tỷ đồng. Trong đó có 17 tỷ đồng tiền mặt, 60 tỷ đồng tiền tài khoản, 11 ôtô, 19 bất động sản, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng. Công an cũng tạm dừng giao dịch hai bất động sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Công an ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, các công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại. Song hiện nay, cơ quan điều tra mới ghi lời khai của 496 người với hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Về nhân thân các bị can, Công an thành phố Hà Nội cho hay có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc với độ tuổi trung bình từ 20 đến 40 tuổi. Đa số các giám đốc doanh nghiệp có trình độ cử nhân và người trẻ nhất là 26 tuổi. Nhiều giám đốc còn liên tiếp mở các công ty khác nhau để lừa đảo.
Với các bị hại, công an đề nghị đến cơ quan nơi cư trú trình báo, xuất trình giấy tờ, tài liệu để phối hợp giải quyết.
Trong sáng nay, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Song đây lại là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến nhà chức trách phải “dày công chứng minh”. Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để “đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự”.
Nạn nhân chủ yếu là người già
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty và phân công vai trò cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được thống nhất với nhau.
Các bị can cầm đầu sau đó còn cung cấp thông tin khách hàng đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác để xây dựng kịch bản tư vấn nhằm lừa bị hại một lần nữa.
Công an xác định, nhóm lừa đảo lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào. Người dân được mời đến các hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí nên đã bị mất cảnh giác.
Các sản phẩm “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá trị từ 200 đến 900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng, 5 đến 40 năm. Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
Ngoài ra, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi. Nhưng không dừng lại, chúng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng mới.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, nhóm cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
Cùng sáng hôm nay, Công an TP HCM thông báo đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch, khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.
Ông Phạm Quốc Hưng là Thẩm phán cao cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Từ ngày 29-4, ông Hưng kiêm nhiệm giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM, thời hạn không quá 2 năm.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh việc lựa chọn nhân sự đứng đầu Tòa án nhân dân TP.HCM được xem xét cực kỳ kỹ lưỡng.
TP.HCM là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế - chính trị lớn nhất cả nước, nơi áp lực công việc tư pháp luôn ở mức đỉnh điểm. Hiện nay, số lượng án của tòa án nhân dân hai cấp thành phố chiếm tới 1/4 tổng lượng án toàn quốc.
Trước yêu cầu phát triển mới, đặc biệt sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính và đối mặt với các loại tội phạm, tranh chấp kinh tế phức tạp, Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định một bước đi chưa từng có tiền lệ. Đó là phân công một lãnh đạo đương nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao kiêm nhiệm làm Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM.
Đánh giá về tân Chánh án, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cho biết ông Phạm Quốc Hưng là cán bộ trẻ, bản lĩnh, được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm phong phú từ cơ sở đến Trung ương. Ông từng kinh qua các vị trí Chánh Văn phòng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Thẩm phán cao cấp trước khi giữ trọng trách tại Tòa án nhân dân tối cao.
Nhiệm vụ trọng tâm của tân Chánh án trong thời gian tới là khẩn trương thực hiện bàn giao công việc chặt chẽ, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể với tiêu chí "rõ người, rõ việc, rõ kết quả". Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với xây dựng ngành, tập trung rà soát và đánh giá lại đội ngũ cán bộ, thẩm phán để phân công, bố trí phù hợp với năng lực và trách nhiệm.
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tin tưởng với năng lực và sự thử thách trong môi trường mới, ông Hưng sẽ giữ vững vị thế và tầm vóc của hệ thống tòa án tại một đô thị đặc biệt như TP.HCM.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án Tòa án nhân dân TP.HCM bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, cá nhân ông Nguyễn Văn Quảng cũng như Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang.
Ông khẳng định việc được giao phó trọng trách tại địa bàn có lượng án lớn và tính chất phức tạp nhất cả nước vừa là vinh dự, vừa là thử thách cực kỳ lớn.
Với tinh thần cầu thị, ông Hưng cam kết sẽ tiếp thu nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao và Thành ủy để cùng tập thể tòa án hai cấp TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Quyết tâm đẩy mạnh tư pháp số và cải cách hành chính, để giải quyết bài toán áp lực công việc đang đè nặng lên hệ thống tòa án TP, tân Chánh án đã đề ra chương trình hành động trọng tâm.
Trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tiến độ và thời hạn xét xử theo đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng án quá hạn do lỗi chủ quan, tăng cường cải cách hành chính tư pháp và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Song song đó, công tác xây dựng đội ngũ được xác định là then chốt. Ông Hưng khẳng định sẽ tập trung xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án "vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và kỷ cương liêm chính".
Ông cũng gửi lời tri ân đến người tiền nhiệm là ông Lê Thanh Phong (nay là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) vì những đóng góp to lớn cho Tòa án nhân dân TP thời gian qua. Cam kết nỗ lực kế thừa, phát huy các kết quả tích cực đã đạt được, không ngừng nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu công tác ngành và góp phần vào sự ổn định, phát triển bền vững của TP.HCM.
Ngày 19-5, thông tin từ xã Mỹ Lộc, Tây Ninh cho biết Công an xã Mỹ Lộc đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ B.N.H. (16 tuổi, ngụ ấp Phước Hưng 2, xã Mỹ Lộc) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, bà Đ. (64 tuổi, ngụ ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc) sống cùng hai người cháu.
Chiều 18-5, hai người cháu đi làm về phát hiện bà Đ. nằm bất tỉnh phía sau nhà, vùng gáy có vết thương nghi do bị tấn công.
Trong nhà bị mất hai xe máy, một điện thoại và khoảng 300.000 đồng.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra đã khám nghiệm hiện trường, truy vết và xác định H. là nghi phạm chính.
H. sau đó bị bắt cùng một xe máy, điện thoại cướp từ nhà bà Đ. và các tang vật dùng để gây án. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu giữ thêm chiếc xe máy còn lại mà H. đã cướp.
Chiều 19-5, UBND xã Mỹ Lộc đã tổ chức buổi tuyên dương, khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ cướp.
Trong xã hội hiện đại, nhu cầu tìm kiếm sự an yên trong tâm hồn và niềm tin vào phong thủy, đôi lúc đã trở nên mù quáng và trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ xấu lợi dụng. Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vừa bị VKSD Hà Nội truy tố với Đoàn Thị Bích Ngọc, (41 tuổi, trú Long Biên) là minh chứng, với hành trình lừa đảo kéo dài 6 năm, kịch bản dàn dựng công phu.
Khởi đầu từ những mối quan hệ thông thường, quen trên Facebook, mua mỹ phẩm của nhau, từ năm 2015, Ngọc tiếp cận 3 phụ nữ và nắm được điểm chung của họ: Đặc biệt quan tâm phong thủy, cúng bái cầu mong bình an cho gia đình.
Theo cáo buộc của nhà chức trách, Ngọc bắt đầu thêu dệt nên câu chuyện về thầy phong thủy có tiếng tại Ninh Bình là ông Vượng, biệt danh Vượng "Gừ". Ngọc khẳng định thầy Vượng là bạn của bố mình; có uy tín lớn, chỉ nhận xem phong thủy cho những người có vị thế xã hội.
Vì thế, thầy Vượng không bao giờ gặp mặt trực tiếp hay nghe điện thoại mà chỉ giao tiếp qua tin nhắn Zalo hoặc thông qua người thân cận, chính là Ngọc.
Thực tế, kết quả điều tra cho thấy Ngọc đã tạo tài khoản Zalo "Văn Vượng", tự đóng vai "thầy" để dụ các nạn nhân. Bằng cách này, mọi yêu cầu về tiền bạc, lễ vật đều được đưa ra dưới danh nghĩa của một bậc thầy tâm linh, khiến các nạn nhân không thể từ chối.
Làm IVF, cúng dường suốt 5 năm để "chắc chắn có con"
Với nạn nhân đầu tiên là chị Nhung, quá trình thao túng diễn ra suốt từ tháng 3/2018 đến giữa năm 2024. "Thầy Vượng" không chỉ dừng lại ở việc tư vấn phong thủy mà còn liên tục yêu cầu chuyển tiền cho các mục đích nghe có vẻ rất thiện nguyện và tâm linh như mua vật phẩm phong thủy, cúng dường, làm lễ giải hạn hay thậm chí là gửi đồ ăn cho các thầy tu ở Nepal và Ấn Độ.
Tổng cộng, chị Nhung đã "cúng dường" gần 3 tỷ đồng.
Nạn nhân thứ hai là người phụ nữ mong muốn có con ở tuổi 47, và bị Ngọc lợi dụng từ chính nỗi đau này. Khi biết chị Trang đang gặp khó khăn trong việc sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), Ngọc đã kết thân, giới thiệu mình là một đệ tử đã có con thành công nhờ sự giúp đỡ của thầy Vượng. Từ 2019-2024, chị Trang đã chuyển cho Ngọc hơn 2,3 tỷ đồng.
Với những mối quan hệ mua bán mỹ phẩm thông thường như với chị Trà, Ngọc dùng zalo giả danh thầy Vượng, dụ chuyển 64 triệu đồng làm lễ cúng bình an.
Đến tháng 6/2024, sau nhiều lần chuyển tiền cho "Thầy Vượng", ba người nghi ngờ và dừng việc chuyển tiền.
Họ cùng đến nhà ông Vượng ở tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu, mới biết ông là lao động tự do, không sử dụng zalo, không mở tài khoản ngân hàng và không nhận tiền của ai để làm lễ hay mua bán vật phẩm phong thủy. Ông có quen biết bố của Ngọc, song khẳng định, Ngọc chưa bao giờ đến gặp để xem tướng số, phong thủy và cũng không liên hệ để giới thiệu ai đến gặp mình.
Hiện, Ngọc bị truy tố theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân do giá trị tài sản chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.
Do đang nuôi con nhỏ sinh năm 2025, bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
