Tác giả cuốn “Chuyện với Thanh”: Tôi nhận thức được sự nghiêm trọng

Thượng tá Đới Ngọc Thắng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM - cho biết các nghi can trong những đường dây tội phạm trên có kiến thức nhất định về các quy định của pháp luật, có sự phân công trách nhiệm vị trí vai trò của từng bộ phận, từng cá nhân trong công ty.

Các nghi can đã nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp đồng dân sự và tâm lý của khách hàng để xây dựng phương thức hoạt động tinh vi.

Toàn bộ quá trình giao dịch đều được thực hiện bằng các hợp đồng, chứng từ, hóa đơn, biên bản và lập nhiều tài liệu khác mang hình thức hợp pháp. Tuy nhiên, các cam kết, lời hứa, sản phẩm ảo của nhân viên tư vấn không có trong hợp đồng.

"Trong hợp đồng ràng buộc những điều kiện có lợi cho công ty khi xảy ra khiếu nại về dịch vụ.

Chính điều này đã khiến nhiều người bị hại ban đầu cho rằng đây chỉ là cái tranh chấp dân sự nên không tố giác đến cơ quan công an.

Mặt khác, nhiều người sau khi phát hiện quyền, lợi ích thực tế không đúng với cam kết, vẫn kỳ vọng vào doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ hoặc hoàn trả lại tiền nên chậm trình báo.

Một số trường hợp vì ngại va chạm pháp lý, ngại mất thời gian hoặc là cho rằng bản thân đã tự nguyện ký hợp đồng nên không muốn đến tố giác.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng pháp luật luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Khi có căn cứ để chứng minh các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu nhằm chiếm đoạt tài sản, thì hành vi đó không còn là quan hệ về dân sự đơn thuần, mà đây là có dấu hiệu của tội phạm về hình sự và sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Thắng phân tích.

Cũng theo thượng tá Đới Ngọc Thắng, quá trình điều tra ban đầu ghi nhận nguồn tài liệu dữ liệu của các bị hại mà những công ty thu thập được qua nhiều hình thức, chủ yếu là từ các đối tượng mua bán qua trang mạng xã hội, nhóm kín.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp là nhân viên của các công ty khác khi nghỉ việc đã mang về công ty mới dữ liệu khách hàng để sử dụng cho mục đích là tiếp cận, mời chào và thực hiện hành vi phạm tội.

"Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi thời gian qua, tình hình mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi.

Khi có thông tin trong tay, dữ liệu chi tiết về khách hàng, các đối tượng có thể dễ dàng tạo niềm tin, xây dựng các kịch bản mang tính cá nhân hóa, khiến cho cá nhân mất cảnh giác và dễ trở thành nạn nhân.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh làm rõ toàn bộ nguồn gốc dữ liệu và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Thắng thông tin thêm.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ giữa pháp nhân, cá nhân có liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng.

Cùng với đó cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh các mối liên hệ về nhân sự quản lý, cổ đông, đối tác kinh doanh cũng như các giao dịch tài chính phát sinh.

Quá trình điều tra, Lê Trần Nhật Thọ - Chủ tịch Công ty cổ phần dịch vụ League Of Resorts (LORS) - khai: Sau khi thuyết phục được khách hàng đến công ty, nhân viên tư vấn kinh doanh sẽ tiếp cận, giới thiệu về những "sản phẩm" của công ty từ đó nắm bắt sở thích của khách rồi tập trung "đánh mạnh" vào sở thích đó.

Công ty này còn cam kết khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất hằng năm, nếu có nhu cầu chuyển nhượng thì sau 2 năm sẽ thu mua lại.

Tuy nhiên Thọ thừa nhận công ty thực chất không có ý định sẽ thu mua lại, thay vào đó tiếp tục "thao túng" khách mua thêm hợp đồng.

Đối với trường hợp khách hàng muốn hủy hợp đồng, Thọ chỉ đạo nhân viên tìm mọi cách thuyết phục, "câu giờ", hứa hẹn cho thêm ưu đãi để khách hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng.

"Công ty đánh vào lòng tham của khách hàng khi thấy khách hàng có hứng thú với những sản phẩm của công ty. Thực tế công ty chỉ trả lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên, qua năm thứ 2 trở đi thì khách bắt đầu sử dụng điểm gốc của gói đến khi hết thì chấm dứt dịch vụ", Thọ thừa nhận.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 30/6, bị cáo Long, 52 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ, dự kiến bị TAND Hà Nội xét xử về tội Giết người.

Đây là tài xế xe bồn bị cáo buộc cố tình cán nữ sinh lớp 10 tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 13/9/2025 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Long là lái xe của một công ty vật liệu xây dựng trụ sở tại xã Chương Dương, Hà Nội. Ngày xảy ra vụ án, bị cáo được giao điều khiển xe bồn chở bê tông tươi từ công ty đến xã Chuyên Mỹ, Hà Nội, cách khoảng 20 km.

Khoảng 9h cùng ngày, Long điều khiển ôtô trên đi đến gần khu vực cầu chui Vạn Điểm, xã Phú Xuyên. Nữ sinh lớp 10 điều khiển xe máy điện, đi cùng chiều phía sau xe bồn.

Nữ sinh vượt lên từ bên phải, khi đến gần đầu xe bồn thì gặp một xe tải đi cắt ngang từ bên trái nên cả người cùng xe máy điện bị ngã xuống đường.

Xe máy điện đổ về lề đường, còn nữ sinh ngã sang bên trái, ngay trước đầu xe bồn và bị bánh trước ôtô chèn vào.

Cáo trạng xác định, sau khi biết xe đã va chạm với nạn nhân, Long đạp phanh nhưng chiếc xe vẫn di chuyển thêm khoảng 4 m mới dừng lại. "Long biết rõ nạn nhân đang mắc kẹt dưới bánh xe", VKS cáo buộc.

Cơ quan công tố xác định Long "cố tình cán tử vong nữ sinh" vì cho rằng nếu nạn nhân còn sống thì sẽ phải bồi thường nhiều tiền. Vì vậy, bị cáo tiếp tục vào số, điều khiển xe đi tiếp, chèn qua và đẩy nạn nhân trượt trên mặt đường khoảng 10 m.

Chỉ khi người dân phát hiện, chạy đến chặn đầu xe, Long mới dừng phương tiện. Nữ sinh 15 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, tài xế trốn khỏi hiện trường và 19h cùng ngày đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Kết quả xét nghiệm nhanh xác định, Long không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Tin Gốc: Vnexpress

Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đang bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ án liên quan cựu thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng.

Giám đốc Dân là người duy nhất bị truy tố tới 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty của ông Dân chuyên thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. VKSND Tối cao cho rằng giám đốc này đã hối lộ 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, những người được ông chi tiền gồm: cựu thứ trưởng Thắng 4,54 tỷ đồng; cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ.

Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

>>Danh sách 23 bị cáo

"Không ngờ hậu quả nghiêm trọng thế"

Khai chiều 30/3, ông Dân thừa nhận quen cựu thứ trưởng Thắng, năm 2017 khi biết có dự án hồ thủy lợi Bản Mồng (Nghệ An) đã đến nhà nhờ vả, đưa túi quà có 200.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng).

Kể về cựu thứ trưởng một cách thân mật, bị cáo Dân nói: "Bác Thắng bảo làm tốt thì ủng hộ. Tiền này tự bị cáo đưa chứ bác Thắng không yêu cầu". Ông

Số tiền 200.000 USD ông Dân đựng trong túi xách, đặt ở bàn uống nước, nói đây là món quà chứ không thông báo bao nhiêu tiền. Ông Thắng nhận, không nói gì.

Ông Dân xin ông Thắng tư vấn mức "chi phí cho lãnh đạo Bộ" và được dặn liên hệ ông Trần Tố Nghị khi đó là quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.

"Anh Nghị nói sẽ phải chia 3-7% theo giá trị hợp đồng", ông Dân khai và bổ sung ông Nghị còn đưa đi gặp Nguyễn Hải Thanh (đang trốn truy nã), khi đó là cục phó kiêm Giám đốc Ban 4, hứa hẹn sau này sẽ có quà cảm ơn.

Từ đầu mối này liên hệ với mối khác, ông Dân dần quen một số cán bộ ngành nông nghiệp, thủy lợi. Số tiền cảm ơn lớn dần qua 5 gói thầu, tổng hơn 40 tỷ đồng.

"Nếu không đặt vấn đề chi 3-7%, liệu bị cáo có trúng được gói thầu này không?", chủ tọa Lê Quang Chiều truy vấn. Nghĩ một vài giây, bị cáo Dân nói "chắc là không".

Khi được hỏi về các chi tiết liên quan quá trình phạm tội, ông phần lớn khai "không nhớ", nhưng thừa nhận các cáo buộc. Bị cáo nói phạm tội do "thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm".

Xin bán vàng khắc phục hậu quả

Cơ quan điều tra đã thu tại nhà giám đốc Dân 175 miếng vàng 99,96%, tổng khối lượng 6,56 kg, kèm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại phiên tòa, ông Dân xác nhận và khai trước khi làm xây dựng, gia đình kinh doanh xăng dầu nhưng không hiệu quả. Ông ta sau đó đã bán các cây xăng này và dùng tiền thu được để mua 175 lượng vàng. Còn mua ở đâu, ông không nhớ.

Ông Dân đang bị cáo buộc gây thiệt hại 251,7 tỷ đồng trong hành vi gian lận đấu thầu và 99,2 tỷ đồng trong hành vi sai phạm kế toán. Tổng số tiền thiệt hại vụ án khoảng 351 tỷ đồng.

Ông cho hay đã làm đơn gửi các cơ quan tố tụng xin bán 175 lượng vàng đang bị tạm giữ để nộp tiền khắc phục. Với 4 bất động sản, ông Dân xin dỡ phong tỏa để gia đình chuyển nhượng, qua đó khắc phục tối đa.

Quá trình điều tra vụ án, ông đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả 15 tỷ đồng.

"Hiện gia đình có 1.000 m2 đất đang bị hạn chế giao dịch nhưng đã có người đồng ý mua với giá hơn 140 tỷ", ông nói đã ủy quyền cho con gái làm thủ tục giao dịch.

Luật sư của ông trình bày trong hôm nay đại diện ủy quyền của bên mua sẽ có mặt tại tòa trình bày thêm về cam kết mua bán khu đất trên.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, đang trong ngày xét xử thứ hai.

Thanh Lam

Nguồn: https://vnexpress.net/dai-gia-xin-ban-175-cay-vang-1-000-m2-dat-khac-phuc-hau-qua-dua-hoi-lo-5056581.html