Thượng tá Đới Ngọc Thắng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM – cho biết các nghi can trong những đường dây tội phạm trên có kiến thức nhất định về các quy định của pháp luật, có sự phân công trách nhiệm vị trí vai trò của từng bộ phận, từng cá nhân trong công ty.
Các nghi can đã nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, hợp đồng dân sự và tâm lý của khách hàng để xây dựng phương thức hoạt động tinh vi.
Toàn bộ quá trình giao dịch đều được thực hiện bằng các hợp đồng, chứng từ, hóa đơn, biên bản và lập nhiều tài liệu khác mang hình thức hợp pháp. Tuy nhiên, các cam kết, lời hứa, sản phẩm ảo của nhân viên tư vấn không có trong hợp đồng.
“Trong hợp đồng ràng buộc những điều kiện có lợi cho công ty khi xảy ra khiếu nại về dịch vụ.
Chính điều này đã khiến nhiều người bị hại ban đầu cho rằng đây chỉ là cái tranh chấp dân sự nên không tố giác đến cơ quan công an.
Mặt khác, nhiều người sau khi phát hiện quyền, lợi ích thực tế không đúng với cam kết, vẫn kỳ vọng vào doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ hoặc hoàn trả lại tiền nên chậm trình báo.
Một số trường hợp vì ngại va chạm pháp lý, ngại mất thời gian hoặc là cho rằng bản thân đã tự nguyện ký hợp đồng nên không muốn đến tố giác.
Tuy nhiên, cần khẳng định rằng pháp luật luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Khi có căn cứ để chứng minh các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn gian dối ngay từ đầu nhằm chiếm đoạt tài sản, thì hành vi đó không còn là quan hệ về dân sự đơn thuần, mà đây là có dấu hiệu của tội phạm về hình sự và sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Thắng phân tích.
Cũng theo thượng tá Đới Ngọc Thắng, quá trình điều tra ban đầu ghi nhận nguồn tài liệu dữ liệu của các bị hại mà những công ty thu thập được qua nhiều hình thức, chủ yếu là từ các đối tượng mua bán qua trang mạng xã hội, nhóm kín.
Bên cạnh đó, nhiều trường hợp là nhân viên của các công ty khác khi nghỉ việc đã mang về công ty mới dữ liệu khách hàng để sử dụng cho mục đích là tiếp cận, mời chào và thực hiện hành vi phạm tội.
“Đây là vấn đề rất đáng quan tâm bởi thời gian qua, tình hình mua bán, trao đổi dữ liệu cá nhân trái phép diễn ra dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi.
Khi có thông tin trong tay, dữ liệu chi tiết về khách hàng, các đối tượng có thể dễ dàng tạo niềm tin, xây dựng các kịch bản mang tính cá nhân hóa, khiến cho cá nhân mất cảnh giác và dễ trở thành nạn nhân.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng, xác minh làm rõ toàn bộ nguồn gốc dữ liệu và trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Thắng thông tin thêm.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang tiến hành rà soát toàn bộ các mối quan hệ giữa pháp nhân, cá nhân có liên quan, làm rõ quá trình hình thành và chuyển giao, sử dụng dữ liệu khách hàng.
Cùng với đó cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh các mối liên hệ về nhân sự quản lý, cổ đông, đối tác kinh doanh cũng như các giao dịch tài chính phát sinh.
Quá trình điều tra, Lê Trần Nhật Thọ – Chủ tịch Công ty cổ phần dịch vụ League Of Resorts (LORS) – khai: Sau khi thuyết phục được khách hàng đến công ty, nhân viên tư vấn kinh doanh sẽ tiếp cận, giới thiệu về những “sản phẩm” của công ty từ đó nắm bắt sở thích của khách rồi tập trung “đánh mạnh” vào sở thích đó.
Công ty này còn cam kết khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất hằng năm, nếu có nhu cầu chuyển nhượng thì sau 2 năm sẽ thu mua lại.
Tuy nhiên Thọ thừa nhận công ty thực chất không có ý định sẽ thu mua lại, thay vào đó tiếp tục “thao túng” khách mua thêm hợp đồng.
Đối với trường hợp khách hàng muốn hủy hợp đồng, Thọ chỉ đạo nhân viên tìm mọi cách thuyết phục, “câu giờ”, hứa hẹn cho thêm ưu đãi để khách hàng tiếp tục thực hiện hợp đồng.
“Công ty đánh vào lòng tham của khách hàng khi thấy khách hàng có hứng thú với những sản phẩm của công ty. Thực tế công ty chỉ trả lãi suất ưu đãi trong năm đầu tiên, qua năm thứ 2 trở đi thì khách bắt đầu sử dụng điểm gốc của gói đến khi hết thì chấm dứt dịch vụ”, Thọ thừa nhận.
Ngày 20/4, Công an xã Sơn Linh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý ba thanh niên 18 tuổi (ở xã Sơn Kỳ và Sơn Thủy) về hành vi mang theo hung khí khi lái xe máy, gây mất an ninh trật tự.
Khoảng 5 ngày trước, nhóm này đi hai xe máy, chạy nhanh, lạng lách, mỗi người cầm dao phóng lợn dài khoảng 3 m. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại.
Trực ban công an xã thấy biểu hiện nguy hiểm nên theo dõi. Cùng lúc, một tài khoản TikTok đăng clip vụ việc, giúp cơ quan chức năng xác định nhanh danh tính.
Làm việc với công an, cả ba thừa nhận hành vi. Họ nói tưởng xảy ra ở địa bàn khác nên "khó bị xử lý".
Hai con dao đã bị thu giữ. Đây là loại hung khí tự chế, thường được thanh thiếu niên dùng để thị uy, giải quyết mâu thuẫn.
Ngày 4-5, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Ngọc Thắng (39 tuổi, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cùng 12 nhân viên của cơ sở Lounge Gas Remix để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O - bóng cười).
Trước đó, rạng sáng 22-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Lounge Gas Remix (số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 bàn đang hoạt động, đều sử dụng "bóng cười".
Tang vật thu giữ gồm 46 bình khí N2O, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng, 1 xe ô tô cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.
Qua đấu tranh, Nguyễn Ngọc Thắng khai nhận thuê địa điểm trên để kinh doanh lounge. Kinh doanh lounge là hình thức kinh doanh dịch vụ F&B (ăn uống và giải trí), kết hợp giữa quán bar và quán cà phê.
Do hoạt động không hiệu quả, từ đầu năm 2025, Thắng tìm nguồn mua khí cười qua mạng xã hội, nhập các bình khí loại 2kg với giá gần 2,5 triệu đồng/bình.
Sau đó Thắng chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng bay để bán cho khách sử dụng tại chỗ nhằm thu lợi bất chính.
Tại cơ sở, Thắng thuê khoảng 30 nhân viên, phân công thành nhiều bộ phận như quản lý, thu ngân, giám sát, phục vụ, an ninh…
Dưới sự điều hành của Thắng, các nhân viên bán "bóng cười" cho khách với giá hơn 187.000 đồng/quả, thu lợi hơn 89.000 đồng/quả.
Để che giấu hành vi, các nghi phạm ký hiệu "bóng cười" là "jug" trên hóa đơn, yêu cầu khách thanh toán ngay và thu lại hóa đơn để tiêu hủy.
Đồng thời, Thắng chỉ đạo sử dụng tài khoản ngân hàng của nhân viên để nhận tiền, sau đó rút tiền mặt đưa lại cho mình.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nguồn cung khí cười cho cơ sở là nhóm nghi phạm Chu Văn Hoàng (31 tuổi, quê Nghệ An, hiện đang bỏ trốn), Cao Minh Quang (34 tuổi, trú Hà Nội).
Theo báo cáo của UBND phường Cao Xanh, khoảng 19h15 ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu Vũ Văn Q. (sinh năm 2015, trú tại phường Cao Xanh) vào cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn. Sau khi cấp cứu, bác sỹ xác định cháu Q. tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân, trên tử thi nạn nhân có một số vết bầm tím.
Sau khi nhận được thông tin trên, UBND phường Cao Xanh chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường cùng với khu phố tiến hành xác minh, xác định bố đẻ của cháu là Vũ Văn Đ. (lao động tự do), hiện đang ở với vợ thứ hai là Phạm Thúy Nga (sinh năm 1993, giáo viên Trường Mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên). Gia đình anh Vũ Văn Đ. thuê nhà ở tại tổ 13 khu 2A phường Cao Xanh từ tháng 9/2015.
Khai thác thông tin từ gia đình cho biết, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Vũ Văn Q. ở cùng với bác tại phường Trần Hưng Đạo và đi học ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên đến năm học lớp 3, do cháu nghịch ngợm, thường xuyên trốn học, nghỉ học và bác không quản lý được nên đã chuyển cháu về ở với bố.
Khi cháu chuyển về ở cùng bố, do cháu nhiều lần có hành vi trộm cắp nên gia đình anh Vũ Văn Đ. cũng đã trình báo với Công an phường Cao Xanh.
Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, khoảng 19h ngày 29/5, tại tổ 13 khu 2A phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, do bực tức về việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà nên Phạm Thuý Nga (sinh năm 1993, là mẹ kế của cháu Q.) đã dùng tay tát, đánh vào mặt, vào người khiến nạn nhân bị thương tích dẫn tới tử vong.
Sau khi thu thập lời khai, chứng cứ ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thuý Nga về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo quy định của Bộ Luật Hình sự và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.
