Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đang bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ án liên quan cựu thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng.
Giám đốc Dân là người duy nhất bị truy tố tới 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Công ty của ông Dân chuyên thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. VKSND Tối cao cho rằng giám đốc này đã hối lộ 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, những người được ông chi tiền gồm: cựu thứ trưởng Thắng 4,54 tỷ đồng; cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ.
Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
>>Danh sách 23 bị cáo
“Không ngờ hậu quả nghiêm trọng thế”
Khai chiều 30/3, ông Dân thừa nhận quen cựu thứ trưởng Thắng, năm 2017 khi biết có dự án hồ thủy lợi Bản Mồng (Nghệ An) đã đến nhà nhờ vả, đưa túi quà có 200.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng).
Kể về cựu thứ trưởng một cách thân mật, bị cáo Dân nói: “Bác Thắng bảo làm tốt thì ủng hộ. Tiền này tự bị cáo đưa chứ bác Thắng không yêu cầu”. Ông
Số tiền 200.000 USD ông Dân đựng trong túi xách, đặt ở bàn uống nước, nói đây là món quà chứ không thông báo bao nhiêu tiền. Ông Thắng nhận, không nói gì.
Ông Dân xin ông Thắng tư vấn mức “chi phí cho lãnh đạo Bộ” và được dặn liên hệ ông Trần Tố Nghị khi đó là quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.
“Anh Nghị nói sẽ phải chia 3-7% theo giá trị hợp đồng”, ông Dân khai và bổ sung ông Nghị còn đưa đi gặp Nguyễn Hải Thanh (đang trốn truy nã), khi đó là cục phó kiêm Giám đốc Ban 4, hứa hẹn sau này sẽ có quà cảm ơn.
Từ đầu mối này liên hệ với mối khác, ông Dân dần quen một số cán bộ ngành nông nghiệp, thủy lợi. Số tiền cảm ơn lớn dần qua 5 gói thầu, tổng hơn 40 tỷ đồng.
“Nếu không đặt vấn đề chi 3-7%, liệu bị cáo có trúng được gói thầu này không?”, chủ tọa Lê Quang Chiều truy vấn. Nghĩ một vài giây, bị cáo Dân nói “chắc là không”.
Khi được hỏi về các chi tiết liên quan quá trình phạm tội, ông phần lớn khai “không nhớ”, nhưng thừa nhận các cáo buộc. Bị cáo nói phạm tội do “thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm”.
Xin bán vàng khắc phục hậu quả
Cơ quan điều tra đã thu tại nhà giám đốc Dân 175 miếng vàng 99,96%, tổng khối lượng 6,56 kg, kèm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại phiên tòa, ông Dân xác nhận và khai trước khi làm xây dựng, gia đình kinh doanh xăng dầu nhưng không hiệu quả. Ông ta sau đó đã bán các cây xăng này và dùng tiền thu được để mua 175 lượng vàng. Còn mua ở đâu, ông không nhớ.
Ông Dân đang bị cáo buộc gây thiệt hại 251,7 tỷ đồng trong hành vi gian lận đấu thầu và 99,2 tỷ đồng trong hành vi sai phạm kế toán. Tổng số tiền thiệt hại vụ án khoảng 351 tỷ đồng.
Ông cho hay đã làm đơn gửi các cơ quan tố tụng xin bán 175 lượng vàng đang bị tạm giữ để nộp tiền khắc phục. Với 4 bất động sản, ông Dân xin dỡ phong tỏa để gia đình chuyển nhượng, qua đó khắc phục tối đa.
Quá trình điều tra vụ án, ông đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả 15 tỷ đồng.
“Hiện gia đình có 1.000 m2 đất đang bị hạn chế giao dịch nhưng đã có người đồng ý mua với giá hơn 140 tỷ”, ông nói đã ủy quyền cho con gái làm thủ tục giao dịch.
Luật sư của ông trình bày trong hôm nay đại diện ủy quyền của bên mua sẽ có mặt tại tòa trình bày thêm về cam kết mua bán khu đất trên.
Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, đang trong ngày xét xử thứ hai.
Chiều 21/5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, ngụ xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.
Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Biết rõ đây là hành vi "rửa tiền" bất hợp pháp nhưng Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001), trú tại phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội; Bùi Quang Long (SN 2001), trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Kim Ngân (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội; Nguyễn Văn Năng (SN 1991), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Thế Chinh (SN 1990), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Tuấn (SN 1995), trú tại xã Nam An Phụ, Tp.Hải Phòng.
Dưới sự điều hành của Lê Việt Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền "bẩn". Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi "làm sạch", tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Để vận hành đường dây, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các "nhân viên" từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền "bẩn". Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet…
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Lê Việt Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (ngụ tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng.
Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 6/5/2026, tại khu vực phường Từ Liêm, Tp.Hà Nội, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng.
Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng.
Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn; Bùi Quang Long và Nguyễn Văn Năng, Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma tuý. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Ngày 17-4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này đã mời làm việc một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập, đùa giỡn, ném bột và chạy xe giàn hàng ngang trên tuyến đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa.
Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video dài khoảng 20 giây ghi lại cảnh nhóm thanh, thiếu niên chạy trên nhiều xe máy đùa giỡn, ném bột trên tuyến đường thuộc khu vực phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Sau khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã có rất nhiều người vào xem, bình luận và chia sẻ gây bức xúc trong dư luận.
Sau đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long đã mời nhóm thanh, thiếu niên đến làm việc.
Tại buổi làm việc, lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích, phân tích rõ mức độ nguy hiểm của hành vi đùa giỡn, chạy xe hàng ngang khi tham gia giao thông. Đồng thời làm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ và trích xuất hình ảnh, thông tin phương tiện để kiểm tra điều kiện của người điều khiển xe máy.
Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Ngày 5/5, TAND Tp.HCM mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử bị cáo Nguyễn Văn Siêng (SN 1983, ngụ Tp.cần Thơ) về tội Giết người.
Siêng sinh ra và lớn lên tại Tp.Cần Thơ và chỉ học hết lớp 6 rồi nghị học. Năm 2014, Siêng chuyển đến Tp.HCM sinh sống và làm việc. Tại đây, Siêng lấy vợ kém 6 tuổi và vợ chồng có với nhau 2 người con chung.
Hằng ngày, Siêng đến một công ty trên địa bàn xã tân Nhựt, huyện Bình Chánh (cũ), Tp.HCM làm công nhân. Cuộc sống gia đình Siêng không mấy dư giả, nhưng nhiều niềm vui.
Bị cáo Siêng khai rằng, khoảng 16h30 ngày 25/12/2023, bị cáo cùng đồng nghiệp tổ chức ăn uống tại trước nhà xưởng của Công ty Cửu Long. Đến 19h cùng ngày, khi mọi người chuẩn bị ra về thì Siêng hỏi xin anh Võ Minh Tuấn thuốc lá để hút thì anh Tuấn không cho. Từ đó, giữa Siêng và anh Tuấn phát sinh mâu thuẫn, cãi nhau lớm tiếng thì được mọi người can ngăn.
Sau đó, Siêng thấy ông Phạm Thái S. (tổ trưởng phụ trách tổ công nhân của Siêng) đứng cách khoảng 10 mét nên đi đến kể lại sự việc mâu thuẫn với anh Tuấn thì ông S. trả lời ngày mai sẽ báo Công ty đuổi việc Siêng.
Nghe vậy, Siêng tức giận đi bộ về phòng trọ lấy một con dao rồi quay trở lại công ty tìm ông S.. Tại công ty, Siêng thấy ông S. đang đứng gần cổng nên tiến lại, cầm dao đâm một nhát trúng vào vùng ngực phải của ông S..
Bị đâm bất ngờ, ông S. quay người bỏ chạy vào trong Công ty thì Siêng đuổi theo chém vào hai tay của ông S. làm nạn nhân té ngã.
Sau khi gây án, Siêng vứt hung khí tại khu vực cổng Công ty và trở về nhà trọ. Còn nạn nhân S., do được cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng chịu tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể theo giám định là 35%, trong đó có vết thương vùng ngực phải (vùng trọng yếu trên cơ thể) gây nguy hiểm đến tính mạng.
Vụ việc sau đó được nhân viên Công ty Cửu Long trình báo với Công an huyện Bình Chánh. Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra xác định hành vi của Siêng có dấu hiệu của tội Giết người nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Siêng.
Sau khi chồng bị bắt, vợ Siêng vì thương chồng, và cũng nhận ra hành vi của chồng gây tổn hại đến sức khỏe của ông S. nên đã chủ đồng bồi thường 90 triệu đồng. Vì vậy, ông S. có đơn bãi nại và không yêu cầu bồi thường gì thêm.
Hơn 2 năm kể từ lúc gây án, bị cáo Siêng bị TAND Tp.HCM đưa ra xét xử về tội Giết người. Tại tòa, bị cáo Siêng thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND Tp.HCM cho rằng, hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Siêng là nguy hiểm cho xã hội, có tính chất côn đồ, không những xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác, mà còn làm mất trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, phải xử lý nghiêm để cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung.
Báo chữa cho Siêng, luật sư cho rằng hành vi của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội Giết người. Đồng thời, luật sư nhận định các kết luận giám định thương tật đối với nạn nhân S. chưa rõ. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX nhận định cáo trạng truy tố hành vi của bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của Siêng đặc biệt nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm đến tính mạng của người khác, việc nạn nhân không tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo nên cần có mức án nghiêm khắc.
