Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 400 tỷ đồng, tạm giữ 11 đối tượng

Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền; trong đó một đối tượng bị bắt tạm giam, đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Trong đó, nhân viên L.T.S. (SN 1994, ở tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, ở thành phố Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Như tin đã đưa, cuối tháng 11/2025, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn với 33 bị can bị khởi tố. Đường dây này liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Theo kết quả mở rộng chuyên án, tổng giá trị giao dịch rửa tiền của đường dây lên tới hơn 67.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,5 tỷ USD), 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD (đô la Canada), vượt xa con số khoảng 30.000 tỷ đồng được xác định ban đầu.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng câu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.

Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Tin Gốc: Dân Trí

Sáng 14-4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 55 nghi phạm người Việt Nam, 4 người Trung Quốc.

Trước đó, đầu tháng 3-2026, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, đi từ Campuchia sang Lào nhằm tiếp tục tổ chức hoạt động lừa đảo.

Tháng 4-2026, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Bokeo (Lào) để đấu tranh triệt phá.

Công an xác định trong khoảng thời gian 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4-2026), nhóm nghi phạm đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỉ đồng.

Thủ đoạn nhóm này là lập website giả mạo, tạo nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế gọi điện cho bị hại, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng.

Chúng cung cấp chính xác thông tin cá nhân để tạo lòng tin, "nhờ" chuyển khoản vài nghìn đồng xác nhận đơn hàng.

Sau đó các nghi phạm viện lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền hằng tháng, dẫn dụ bị hại truy cập link giả và chuyển tiền để "hủy dịch vụ".

Bằng kịch bản được dàn dựng sẵn, các nghi phạm từng bước chiếm đoạt toàn bộ tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng, rồi chặn các phương thức liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tiền của bị hại.

Tối 10-4, ban chuyên án đồng loạt tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 55 nghi phạm người Việt Nam, 4 người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu Dương Văn Hà đang thực hiện hành vi phạm tội tại phòng làm việc chung thuộc 2 tòa nhà tại tỉnh Bokeo (Lào).

Công an thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính, kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản như "doanh nghiệp ngầm".

Sau khi bắt giữ ổ nhóm thành công, 55 nghi phạm người Việt Nam cùng tang vật đã được di lý về Việt Nam an toàn qua cửa khẩu Tây Trang vào rạng sáng ngày 12-4 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Ban chuyên án giao 4 nghi phạm người Trung Quốc cho Công an tỉnh Bokeo đấu tranh xử lý theo pháp luật Lào.

"Đây là chuyên án chung điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao giữa lực lượng Công an Việt Nam và lực lượng Công an Lào.

Thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hiệp đồng tác chiến của Công an tỉnh Điện Biên trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ tài sản và sự bình yên của nhân dân", Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 19/5, thông tin từ xã Phong Thạnh (tỉnh Cà Mau), cơ quan công an đang điều tra vụ nghi phóng hỏa đốt nhà khiến 3 người thương vong xảy ra hai ngày trước.

Theo thông tin ban đầu, khuya 17/5, Công an xã Phong Thạnh nhận tin báo của người dân về việc căn nhà của bà G. (43 tuổi) xảy ra cháy.

Vụ cháy khiến bà G., ông C. và con trai là cháu P. (4 tuổi) bị thương rất nặng. Cả 3 người được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng ông C. đã tử vong trên đường đi. Sau đó, bà G. cũng tử vong ở bệnh viện. Còn cháu P. được đưa lên TPHCM điều trị.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng nghi vấn đốt nhà là ông C.

Ông C. và bà G. sống chung như vợ chồng. Nhiều ngày trước, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Ông C. được cho là từng đe dọa sẽ giết vợ.

Lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

Tin Gốc: Dân Trí