Ngày 5/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 2 nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền; trong đó một đối tượng bị bắt tạm giam, đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nhiều nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Trong đó, nhân viên L.T.S. (SN 1994, ở tỉnh Hưng Yên) và N.A.T. (SN 1989, ở thành phố Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, câu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, chuyên án của Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Như tin đã đưa, cuối tháng 11/2025, Công an thành phố Đà Nẵng đã triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn với 33 bị can bị khởi tố. Đường dây này liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Theo kết quả mở rộng chuyên án, tổng giá trị giao dịch rửa tiền của đường dây lên tới hơn 67.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,5 tỷ USD), 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD (đô la Canada), vượt xa con số khoảng 30.000 tỷ đồng được xác định ban đầu.
Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định các đối tượng câu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Sáng 20/5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội dự kiến mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, và một số đơn vị liên quan.
Phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là ông Nguyễn Thanh Phong, bà Trần Việt Nga cùng 32 bị cáo khác. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày, từ 20 đến 22/5.
Trước đó, phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8/5 nhưng phải hoãn do trùng lịch xét xử một vụ án khác tại Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM, trong đó có một số bị cáo của vụ án này. Luật sư của các bị cáo cũng có văn bản đề nghị hoãn để bảo đảm việc tham gia bào chữa.
Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1, ông Nguyễn Thanh Phong bị tuyên 20 năm tù; bà Trần Việt Nga 15 năm tù; ông Lê Hoàng, chồng bà Nga, 5 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ án treo đến 12 năm tù.
Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Sai phạm xảy ra trong quá trình thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP.
Cáo buộc cho rằng, để hồ sơ được “lọt cửa”, doanh nghiệp phải chi ngoài từ 5 đến 10 triệu đồng mỗi hồ sơ. Với thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo, các doanh nghiệp bị yêu cầu chi từ 4 đến 9 triệu đồng mỗi hồ sơ để được hướng dẫn, tạo điều kiện.
Sai phạm còn xảy ra trong quá trình thẩm định, hậu kiểm, cấp chứng nhận GMP, khi một số doanh nghiệp được ưu ái, bỏ qua tồn tại sau khi chi tiền. Tổng số tiền các bị cáo tại Cục An toàn thực phẩm bị cáo buộc nhận hối lộ là hơn 107 tỷ đồng.
Ngày 26/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết nghi phạm sát hại chị Lê Thị Hồng Minh (31 tuổi, trú xã Bình Minh) được xác định là Nguyễn Tiến Dũng (43 tuổi, quê xã Tuyên Hoá, Quảng Trị).
Dũng bị bắt giữ sau hơn hai giờ gây án, khi đang lẩn trốn tại một khu lán trại nuôi trồng thủy sản.
Theo điều tra ban đầu, Dũng từ Quảng Trị ra Ninh Bình làm thuê cho các cơ sở nuôi tôm tại xã Bình Minh từ đầu năm 2025. Trong thời gian này, giữa Dũng và chị Minh có quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Sáng sớm 25/4, biết chị Minh chuẩn bị rời nhà đi bán hàng, Dũng âm thầm bám theo. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xóm Bình Minh 10, gã này áp sát ép dừng xe rồi dùng dao chém nhiều nhát khiến chị Minh tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Tiếp nhận tin báo về thi thể người phụ nữ bên cạnh chiếc xe máy chở hàng, Công an tỉnh Ninh Bình huy động các lực lượng truy xét theo dấu vết nóng.
Khi cảnh sát vây ráp một lán trại tại xóm 8B, xã Bình Minh, Dũng cố thủ bên trong. Tại thời điểm bị khống chế, nghi phạm có biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn mửa. Dũng thừa nhận vừa uống thuốc khử khuẩn (loại hóa chất làm sạch nước trong nuôi trồng thủy sản) để tự tử.
Lực lượng chức năng đưa nghi phạm đến Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn cấp cứu. Hiện Dũng đã qua cơn nguy kịch và đang được giám sát chặt chẽ, phục vụ công tác điều tra.
Theo chính quyền địa phương, chị Minh đã ly hôn, sống cùng con nhỏ, buôn bán thịt lợn tại khu chợ gần nhà.
Nhà chức trách đang tiếp tục củng cố chứng cứ để khởi tố Nguyễn Tiến Dũng về hành vi giết người.
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao, vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online (trực tuyến).
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, tuần, tháng cho nhiều người tham gia ở khắp các tỉnh, thành.
Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng. Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng “hụi chết”, các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia. Từ đó, các nạn nhân vay với lãi suất “cắt cổ” lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.
Bước đầu, nhà chức trách xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng; Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng; Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.
Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng lên đến hàng tỷ đồng.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng; tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng để tránh “sập bẫy” các đối tượng cho vay nặng lãi.
