Liên quan đến chuyên án điều tra hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố 201 bị can, trong 25 vụ án.
Tuy nhiên, con số này có thể chưa dừng lại, khi Công an TP Hà Nội xác định có 27 công ty có liên quan đến vụ án. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến nhân viên trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Công ty Ravi) được xác định là một trong những doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 9/2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Thành Trung nắm giữ 53% vốn điều lệ, tương ứng 31,8 tỷ đồng. Ông Trần Đạo Tú và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I cùng sở hữu 20% vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Hưng sở hữu 5% vốn và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2% vốn.
Đáng chú ý, quá trình hoạt động, Ravi ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý cả về nhân sự cấp cao lẫn quy mô vốn.
Ban đầu, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Tuấn Lâm (sinh năm 1985) đảm nhiệm. Đến ngày 5/5/2023, doanh nghiệp thực hiện thay đổi nhân sự, bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hải (sinh năm 1989) giữ vai trò Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật.
Về tài chính, dấu mốc đáng chú ý nhất diễn ra vào tháng 10/2023 khi doanh nghiệp này đăng ký thay đổi và vốn điều lệ tăng gấp đôi từ 60 tỷ đồng lên mức 120 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp đều là vốn tư nhân trong nước.
Không chỉ vậy, Công ty Tập đoàn Đầu tư V.O.I, cổ đông tổ chức của công ty Ravi, cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. V.O.I Group được thành lập trước đó vào ngày 10/6/2021 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông sáng lập của V.O.I Group bao gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối lên tới 86% (tương đương 1,72 tỷ đồng). Tỷ lệ 14% còn lại được chia cho 6 cá nhân khác, bao gồm: bà Mai Thu Trang (sở hữu 5%), bà Bùi Phương Thanh (sở hữu 5%), cùng 4 cá nhân mỗi người nắm giữ 1% (tương đương 20 triệu đồng) là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trong vụ án này đã thu thập thông tin khách hàng từ công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn, chi hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách mua hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn của các nhóm này là mời người dân, chủ yếu là người cao tuổi, tham dự hội nghị, hội thảo và nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Nhân viên tư vấn đưa ra nhiều ưu đãi, đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác. Nhiều khách hàng tin tưởng nên ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Với những khách hàng đã mua hợp đồng trước đó, các đối tượng tiếp tục cam kết môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu nộp thêm tiền dưới các lý do như phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn.
Đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm liên quan 27 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy đếm tiền. Tổng giá trị tiền, tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và một số tài sản khác.
Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
Tin Gốc: Dân Trí
