Lên mạng nhờ làm giả sổ đỏ, chiếm đoạt 499.999.999 đồng

TAND tỉnh Hưng Yên đã quyết định đưa vụ án cựu giáo viên mầm non bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 24,6 tỷ đồng từ các giao dịch mua bán đất ra xét xử sơ thẩm vào ngày 9/7.

4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Trần Thị Thủy (SN 1989, cựu giáo viên mầm non) và Nguyễn Thọ Lập (SN 1987) cùng bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai vợ chồng bị cáo Hoàng Văn Hải (SN 1958) và Nguyễn Thị Tiệp (SN 1962) bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 2/2, TAND tỉnh Hưng Yên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung do còn một số nội dung chưa được làm rõ. Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố.

Điều tra bổ sung không làm thay đổi bản chất vụ án

Theo kết luận điều tra bổ sung, tháng 8/2025, chị Vũ Thị Bích Hồng, vợ bị can Nguyễn Thọ Lập, đã giao nộp cho TAND tỉnh Hưng Yên 5 tờ giấy viết tay được phát hiện trong quá trình dọn dẹp nhà. Chị Hồng cho rằng các tài liệu này có nét chữ của bị can Trần Thị Thủy và nội dung liên quan khoản tiền đặt cọc 1 tỷ đồng đối với thửa đất số 1161.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hưng Yên xác định toàn bộ chữ viết trong 5 tờ giấy đều là của Trần Thị Thủy.

Quá trình điều tra bổ sung, Trần Thị Thủy từ chối làm việc về các bức thư này. Trong khi đó, bị can Nguyễn Thọ Lập khai từng hai lần nhận các lá thư do một phụ nữ lạ mặt chuyển gần khu vực Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Hưng Yên sau khi được liên hệ qua điện thoại.

Theo lời khai của Lập, các bức thư đều do Thủy gửi và chủ yếu đề cập khoản tiền đặt cọc 1 tỷ đồng liên quan thửa đất số 1161. Sau khi đọc, Lập cất các thư tại nhà. Đến khi bị bắt, vợ Lập dọn nhà và phát hiện những tài liệu này rồi giao nộp cho tòa án.

Từ các tài liệu và lời khai thu thập được, cơ quan điều tra đã đề nghị Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Hưng Yên rà soát quy trình quản lý giam giữ để làm rõ việc Trần Thị Thủy có thể gửi thư ra ngoài. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động giam giữ, cơ quan điều tra sẽ đề xuất xử lý theo thẩm quyền.

Đối với nội dung Trần Thị Thủy trình bày các thửa đất số 1160, 1161, 1154 và 1163 được hình thành từ số tiền chiếm đoạt, cơ quan điều tra cho biết bị can không hợp tác làm việc, đồng thời không cung cấp được tài liệu chứng minh.

Qua xác minh, cơ quan điều tra giữ nguyên các kết luận trước đây về nguồn gốc các thửa đất do không xuất hiện tình tiết mới. Cơ quan điều tra cũng kết luận những nội dung phát sinh trong giai đoạn điều tra bổ sung không làm thay đổi bản chất vụ án, cũng như không làm thay đổi tội danh của các bị can.

Ngày 25/5, VKSND tỉnh Hưng Yên cũng ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can với các tội danh như trước.

Hai bị cáo lớn tuổi tiếp tục kêu oan

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2024, Trần Thị Thủy bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối về việc sở hữu hoặc đồng sở hữu nhiều thửa đất tại huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, TP Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào cũ của tỉnh Hưng Yên và một số địa phương khác nhằm tạo lòng tin với người mua hoặc người cho vay.

Bằng các hợp đồng chuyển nhượng và hợp đồng thế chấp, Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt tổng cộng hơn 24,6 tỷ đồng của 6 bị hại. Cáo trạng xác định Thủy giữ vai trò chính trong vụ án.

Nguyễn Thọ Lập bị cáo buộc giúp sức cho Thủy trong hai vụ giao dịch với vợ chồng bà Nguyễn Thị Huệ và ông Phạm Văn Nam, liên quan khoản đặt cọc mua thửa đất số 1161 trị giá 1 tỷ đồng và giao dịch đặt cọc hai thửa đất số 150, 151 với số tiền 3,85 tỷ đồng.

Đối với vợ chồng Hoàng Văn Hải và Nguyễn Thị Tiệp, cáo trạng cho rằng hai người biết Trần Thị Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Huệ nhưng vẫn cùng bị cáo thực hiện các hành vi gian dối nhằm che giấu tội phạm.

Tại các phiên tòa trước, bị cáo Thủy thừa nhận hành vi phạm tội và không kêu oan. Trong khi đó, bị cáo Lập chỉ thừa nhận một phần cáo buộc, cho rằng bản thân chỉ đứng tên hộ thửa đất, cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận rồi chuyển tiền theo yêu cầu, không được hưởng lợi. Bị cáo cũng khẳng định cáo trạng truy tố liên quan đến khoản tiền 1 tỷ đồng là không chính xác.

Hai bị cáo Hải và Tiệp khai không biết bị cáo Thủy lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Theo lời khai, việc mua bán đất giữa vợ chồng họ với bị cáo Thủy và Lập là giao dịch dân sự đối với một thửa đất khác, không liên quan đến vụ án.

Tiếp tục khẳng định bị truy tố oan, vợ chồng ông Hải, bà Tiệp đã gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền phản đối cáo trạng của VKSND tỉnh Hưng Yên.

Trong đơn, ông bà cho biết sau khi vụ án được khởi tố đã nhiều lần kêu oan, khẳng định việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất được các bên thực hiện tự nguyện, đúng quy định và không có hành vi lừa đảo. Theo nội dung đơn, luật sư của ông bà sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án cho rằng không có tài liệu, chứng cứ chứng minh vợ chồng ông có hành vi phạm tội.

Ông Hải và bà Tiệp cũng cho rằng việc VKSND tỉnh Hưng Yên truy tố hai người là không có căn cứ và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại cáo trạng.

Hai bị cáo đề nghị hủy cáo trạng, trả tự do cho họ và chuyển vụ án đến cơ quan tư pháp trung ương trực tiếp điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc, tránh xảy ra oan sai.

Tin Gốc: Dân Trí

Đây là nội dung được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an nêu tại dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2024, quy định về kiểm tra kiến thức pháp luật để phục hồi điểm giấy phép lái xe (GPLX).

Thay vì sử dụng phần mềm mô phỏng, cơ quan soạn thảo đề xuất tập trung vào kiến thức pháp luật cốt lõi và kỹ năng nhận diện, phòng tránh vi phạm thông qua bộ câu hỏi lý thuyết.

Để bù đắp cho việc bãi bỏ phần thi mô phỏng và vẫn đảm bảo chất lượng kiểm tra, Bo Công an đã đề xuất tăng gấp đôi số lượng câu hỏi lý thuyết trên máy tính với tất cả hạng bằng lái.

Ngoài ra, bộ câu hỏi mới sẽ bổ sung thêm các nhóm kiến thức quan trọng như nhận thức về Bộ luật Hình sự, chủ yếu nhóm tội liên quan đến vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; đạo đức người lái xe, văn hóa giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ...

Cơ quan soạn thảo lý giải, ngày 31/3, Chính phủ ban hành Nghị định 94/2026 đã chính thức bãi bỏ nội dung sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông. Do đó, việc sửa đổi nội dung kiểm tra phục hồi điểm là cần thiết để đảm bảo tính nhất quán giữa các văn bản pháp luật.

Người thi lại bằng được nộp hồ sơ tại công an xã

Theo nội dung đề xuất, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại công an xã, phường, thị trấn nơi mình cư trú. Cán bộ công an cấp xã sẽ có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và viết giấy hẹn cho người dân.

Đặc biệt, công an cấp xã chậm nhất sau một ngày làm việc phải chuyển hồ sơ về Phòng Cảnh sát giao thông.

Việc phân cấp này nhằm bảo đảm phục vụ nhân dân ngay tại cơ sở, giảm thời gian và chi phí đi lại, đặc biệt người dân vùng sâu, xa.

Người dân cũng có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc các ứng dụng khác của lực lượng công an.

Theo quy định hiện hành, người không đạt kỳ kiểm tra phục hồi điểm phải đợi sau 7 ngày làm việc mới được đăng ký lại. Dự thảo mới đề xuất thay đổi linh hoạt hơn, cho phép người dân đăng ký lại ngay vào lần kiểm tra kế tiếp.

Người dự kiểm tra có thể thực hiện tại cơ quan cũ hoặc chọn cơ quan thẩm quyền khác.

Đặc biệt, nếu giấy khám sức khỏe còn giá trị sử dụng, người đăng ký chỉ cần nộp đơn đề nghị mà không cần chuẩn bị lại toàn bộ hồ sơ. Quy định này nhằm đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Người không biết tiếng Việt được thi hỏi đáp

Một điểm mới nhân văn trong dự thảo là các quy định riêng dành cho người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt.

Cụ thể, Thông tư 65/2024 hiện quy định tất cả đối tượng (cả người dân tộc thiểu số không biết chữ) đều phải thực hiện kiểm tra lý thuyết qua phần mềm với sự hỗ trợ của người phiên dịch.

Cục Cảnh sát giao thông đã có sự điều chỉnh quan trọng trong dự thảo. Cụ thể, người dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt, cơ quan chức năng sẽ tổ chức kiểm tra riêng bằng hình thức hỏi - đáp và sử dụng phương pháp trắc nghiệm trên giấy.

Họ cũng có thể tự thuê người phiên dịch hoặc sử dụng người do cơ quan có thẩm quyền thuê. Riêng người nước ngoài phải sử dụng người phiên dịch do cơ quan có thẩm quyền thuê.

Người phiên dịch phải cam kết dịch đúng, đủ câu hỏi và hướng dẫn đầy đủ cách thức để người dự kiểm tra thực hiện bài thi một cách trung thực.

Đề xuất này một mặt tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tộc thiểu số tiếp cận kỳ kiểm tra, mặt khác cũng để ngăn chặn tình trạng một số người biết chữ nhưng "cố tình không biết" để dựa dẫm vào người phiên dịch nhằm gian lận kết quả.

Dự thảo sẽ được trình ký trước ngày 1/7 và có hiệu lực sau 45 ngày kể từ khi ký ban hành.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 11-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là "cố vấn cao cấp" đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.

Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động này.

Cuối năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cùng nhiều ngành nghề khác. Trên danh nghĩa, doanh nghiệp có hội đồng quản trị, ban điều hành và các cổ đông sáng lập.

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ chi phí thành lập do Vũ Đức Tĩnh chi trả, đồng thời người này giữ vai trò “cố vấn cao cấp” và trực tiếp chỉ đạo vận hành.

Sau khi hoàn tất bộ khung pháp lý, Tĩnh cùng các cộng sự tổ chức hàng loạt hội thảo, hội nghị quy mô lớn để quảng bá cơ hội đầu tư. Tại đây, các dự án được giới thiệu với tiềm năng sinh lời cao, từ bất động sản, du lịch đến công nghệ, xuất nhập khẩu… đi kèm cam kết lợi nhuận hấp dẫn.

Nhà đầu tư được mời gọi góp vốn thông qua nhiều hình thức như ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua cổ phiếu chưa niêm yết hoặc tham gia các “gói đầu tư” với kỳ hạn linh hoạt. Lãi suất được quảng bá lên tới 43,2% mỗi năm, thậm chí trả lãi theo ngày với mức sinh lời vượt xa thị trường, cáo trạng nêu.

Để dẫn dụ "con mồi", Bankland còn tung ra hàng loạt chiêu khuyến mại như tặng vàng, ô tô, xe máy, điện thoại, sổ đỏ, thậm chí cả các chuyến du lịch cao cấp. Mô hình được tổ chức theo kiểu đa cấp biến tướng, khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm nhà đầu tư mới.

Song theo cáo trạng, các hoạt động kinh doanh được quảng bá hầu hết là lửa đảo, không có thật. Công ty không triển khai dự án thực tế, không tạo ra dòng tiền từ sản xuất kinh doanh, mà chủ yếu dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho người trước trong giai đoạn đầu nhằm tạo niềm tin.

Theo cáo trạng, ngoài Bankland, Vũ Đức Tĩnh còn chỉ đạo thành lập thêm hai pháp nhân khác là Công ty Cawiho và Công ty GBF, mở rộng mạng lưới huy động vốn với cùng mô hình đa cấp trên.

Viện kiểm sát cáo buộc tổng số tiền Tĩnh cùng các đồng phạm huy động được lên tới 572 tỉ đồng. Trong đó riêng Công ty Bankland chiếm phần lớn, với gần 480 tỉ đồng từ hơn 5.200 nhà đầu tư.

Các khoản tiền này được huy động thông qua ba hình thức chính là góp vốn hưởng lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và chào bán các dự án bất động sản không có thật.

Kết quả điều tra xác định chỉ một phần nhỏ tiền được các bị can sử dụng để chi trả lãi, thưởng trong thời gian đầu.

Từ giữa năm 2022, nhà đầu tư không còn nhận được lợi nhuận như cam kết. Tại Công ty Bankland, các bị can đã chiếm đoạt khoảng 479 tỉ đồng, sau khi trừ số tiền đã hoàn trả. Tại Công ty Cawiho, số tiền chiếm đoạt là hơn 42 tỉ đồng, còn tại Công ty GBF là hơn 3 tỉ đồng, cáo trạng nêu.

Tổng cộng hơn 5.300 người sập bẫy lừa của "cố vấn cao cấp" Vũ Đức Tĩnh, với số tiền bị chiếm đoạt còn lại gần 480 tỉ đồng, đã trừ đi các khoản trả cho nhà đầu tư.

Viện kiểm sát cáo buộc Vũ Đức Tĩnh dù không đứng tên pháp lý nhưng là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động của cả ba công ty. Từ việc xây dựng mô hình kinh doanh, tổ chức huy động vốn đến phân công nhân sự, tất cả đều do Tĩnh quyết định.

Nguyễn Thị Thanh Vân được giao giữ vai trò kế toán trưởng, chịu trách nhiệm kiểm soát dòng tiền thu chi và điều phối nguồn vốn. Một số bị can khác đứng tên tài sản hoặc hỗ trợ quản lý nhằm che giấu quyền kiểm soát thực sự của Tĩnh.

Đáng chú ý, các hợp đồng hợp tác đầu tư được soạn thảo với nội dung “cùng kinh doanh, cùng chia lợi nhuận”, nhưng không có tài sản đảm bảo, không gắn với dự án cụ thể. Bản chất, theo viện kiểm sát, đây chỉ là công cụ huy động vốn trá hình.

Việc trả lãi suất cao trong giai đoạn đầu được xác định là chiêu thức tạo lòng tin, kích thích nhà đầu tư rót thêm tiền hoặc lôi kéo người mới tham gia. Khi dòng tiền không còn được duy trì, toàn bộ hệ thống sụp đổ.

Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, vụ án là điển hình của mô hình huy động vốn theo kiểu “lấy tiền người sau trả người trước”, kết hợp với chiêu thức truyền thông, quảng bá rầm rộ để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp lớn mạnh.

Việc tổ chức hội thảo, sử dụng các thông tin không có thật về dự án và tiềm năng lợi nhuận đã khiến hàng nghìn người tin tưởng, rót tiền với kỳ vọng sinh lời cao. Cơ quan tố tụng cũng cho rằng việc bị can Tĩnh không đứng tên pháp lý nhưng vẫn điều hành toàn bộ hoạt động cho thấy thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Hai người đứng tên Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Bankland là Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như bị cáo buộc đồng phạm lừa đảo với Vũ Đức Tĩnh.

Nguồn: https://tuoitre.vn/lay-tien-nguoi-sau-tra-nguoi-truoc-co-van-cao-cap-cua-bankland-bi-cao-buoc-lua-5-300-nan-nhan-20260411195755235.htm