Các bị can gồm: Đinh Thị Phương (SN 2003), Đào Văn Cảnh (SN 1997), Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998), Đào Văn Minh (SN 1998), cùng trú tại Thanh Hóa;
Mai Minh Đức (SN 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1996), Nguyễn Văn Bảo (SN 1994), Đào Thị Thùy (SN 1996), Ngô Hải Ninh (SN 1994), Phùng Thị Ngọc Linh (SN 1997), cùng trú tại Hà Nội;
Đặng Công Hanh (SN 1999), Nguyễn Văn Hậu (SN 2002), cùng trú tại Bắc Ninh; Giang Quế Dinh (SN 1986, trú tại TPHCM).
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh do vợ chồng Đào Văn Cảnh, Đinh Thị Phương (xã Tân Tiến) và vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh (xã Hồ Vương) làm chủ, có nhiều dấu hiệu bất thường.
Quá trình điều tra xác định, các đối tượng lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến còn lỏng lẻo để lập hàng loạt tài khoản và gian hàng ảo bằng thông tin giả mạo. Sau đó, chúng sử dụng các thủ thuật tối ưu hiển thị, chạy quảng cáo nhằm đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.
Đánh vào tâm lý muốn sở hữu hàng hiệu nhưng chỉ chấp nhận mức giá thấp của một bộ phận khách hàng, các đối tượng rao bán nước hoa giả với giá chỉ bằng một phần nhỏ hàng chính hãng.
Khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior…; cùng hơn 620l dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu; 4 ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả.
Điển hình là hoạt động buôn bán nước hoa giả của đối tượng Phùng Thị Ngọc Linh. Theo cơ quan điều tra, Linh sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để bán sỉ nước hoa giả cho khách hàng. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng carton chứa nước hoa thành phẩm cùng số lượng lớn bình thủy tinh, dụng cụ pha chế và các can hóa chất tạo mùi.
Đáng chú ý, khi mở rộng điều tra nguồn cung nguyên liệu của vợ chồng Nguyễn Quỳnh Trang và Mai Minh Đức, cơ quan điều tra xác định Giang Quế Dinh là người đứng sau điều hành Công ty TNHH Kiến Thăng, Công ty TNHH D-FRAGRANCES (TPHCM). Để che giấu vai trò của mình, Dinh để mẹ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật của 2 doanh nghiệp.
Dưới sự điều hành của Dinh, hương liệu gốc được nhập khẩu chính ngạch từ Thổ Nhĩ Kỳ rồi bán ra thị trường tự do. Trong giai đoạn 2023-2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng, trong đó có vợ chồng Đức – Trang, nhưng cố tình để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế đối với doanh thu hơn 15,5 tỷ đồng.
Khám xét 2 công ty do Dinh điều hành, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm chứa hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều ngoại tệ.
Sau khi mua hương liệu từ Dinh, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang pha trộn với cồn, nước cất để tạo dung dịch nước hoa giả. Nhóm này đặt gia công vỏ chai chiết loại 10ml, in nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng rồi câu kết với Ngô Hải Ninh – người phụ trách thiết kế, quảng cáo và vận hành các gian hàng trên Shopee – để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử tiêu thụ.
Từ tháng 5/2025 đến tháng 3, nhóm này thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên Shopee. Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được tiêu thụ trên phạm vi cả nước thông qua sàn thương mại điện tử và mạng xã hội.
Ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Del Rosario Rafael Macapanas (40 tuổi, quốc tịch Philippines) cùng 5 đồng phạm để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch nước ngoài, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp Công an phường Bến Thành và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy xét, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm người nước ngoài trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này thường tiếp cận khách du lịch nước ngoài, chủ yếu người lớn tuổi, đi một mình.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng tìm cách dẫn dụ nạn nhân về địa điểm đã thuê chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại đây, nhóm phân công vai trò rất chặt chẽ. Một số nghi phạm đóng vai người tình cờ quen biết, gợi ý tham gia trò chơi bài; một nghi phạm khác giả làm người có nhiều tiền cùng tham gia chơi; nghi phạm cầm đầu trực tiếp chia bài, chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục giành phần thắng.
Khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng thắng tiền, các nghi phạm lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kịch bản.
Nghi phạm đóng vai người chơi thua bài liên tục tỏ ra cay cú, nhiều lần đề nghị chơi tiếp để "gỡ" và lấy tiền "đô la âm phủ" hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để nạn nhân tin mình có đủ khả năng thanh toán nếu tiếp tục chơi với số tiền lớn.
Sau đó, lấy lý do cần 2 bên cùng chứng minh khả năng tài chính để tiếp tục chơi với số tiền lớn hơn, các nghi phạm yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang về địa điểm đánh bài.
Sau khi nạn nhân rút tiền, nhóm này tiếp tục sử dụng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác hoặc tạo ra các tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.
Quá trình điều tra xác định Del Rosario Rafael Macapanas là chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức việc chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo.
Các nghi phạm tham gia đường dây gồm Pardo Oscar Winkler (76 tuổi), De Vera Diosdado (66 tuổi), Villarin Bregida (59 tuổi), Pardo Maria Lanie và Bernardino Rolando Lim (cùng 51 tuổi).
Kết quả điều tra cho thấy nhóm này xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận rất cụ thể. Nhóm trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt. Người đóng vai chơi bài được hưởng 5%; Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển việc chia bài.
Từ tháng 5-2025 đến khi bị phát hiện, bước đầu Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại là khách du lịch nước ngoài.
Ngày 2-4, lãnh đạo UBND xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) xác nhận công an xã đang xác minh vụ múc đất đem bán trên diện tích đã giao cho công ty cà phê tại địa phương quản lý.
Tại khu vực hồ chăn nuôi Nam Thắng, thôn Nam Thắng, xã Ea Knuếc, hoạt động đào múc đất diễn ra rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Theo ghi nhận, nhiều máy múc hoạt động liên tục, đưa đất từ lòng hồ và khu đất trồng cây lâu năm lên xe tải.
Mỗi đêm, nhiều xe tải nối đuôi nhau chạy vào lấy đất, sau đó vận chuyển đi tiêu thụ. Tiếng máy móc, xe cộ hoạt động không ngừng, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khu vực.
Tại hiện trường, diện tích hàng chục hécta bị đào xới nham nhở, xuất hiện nhiều hố sâu rộng hàng trăm mét vuông, có nơi sâu cả chục mét. Giữa khu vực này, những người khai thác đất trái phép còn tạo đường nội bộ cho xe ra vào, băng qua các rẫy cà phê, hồ tiêu.
Theo tìm hiểu, các xe được một người làm tại Công ty Cà phê Thắng Lợi cho phép vào múc đất và thu tiền theo chuyến. Tuy nhiên việc này có phải chủ trương của doanh nghiệp hay không hiện chưa được làm rõ.
Ông Trương Văn Hiệu - Phó chủ tịch UBND xã Ea Knuếc - cho biết địa phương đã có văn bản đề nghị công an xã điều tra, xác minh.
Lợi dụng "cải tạo đất" để khai thác đem bán?
Không chỉ tại Ea Knuếc, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Tân Tiến (Đắk Lắk). Nhiều khu đất trồng cà phê, hồ tiêu, thậm chí ruộng lúa đang canh tác ổn định bất ngờ bị hạ thấp độ cao với lý do "cải tạo đất do dốc, khó sản xuất".
Tuy nhiên thực tế tại hiện trường cho thấy các khu vực này bị biến thành "công trường" khai thác đất. Máy múc, xe ben hoạt động liên tục, đất được đưa lên xe và vận chuyển đi tiêu thụ. Có ngày hàng chục chuyến xe ra vào.
Ban đêm, hoạt động càng diễn ra mạnh hơn khi các xe tranh thủ vận chuyển dưới ánh đèn pha, cày nát đường liên thôn. Chỉ sau thời gian ngắn, nhiều khu đất bị đào xới sâu, để lại lớp đất bạc màu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng canh tác lâu dài.
Đáng chú ý, khi phóng viên liên hệ, lãnh đạo xã Tân Tiến nhiều lần cho biết đang đi họp và chưa có phản hồi cụ thể về tình trạng này.
Ngày 18/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2024, bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sỹ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền, đã thực hiện 29 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ.
Liên quan vụ án, Võ Thị Thanh Mai (39 tuổi, vợ "siêu lừa" Nguyễn Thái Luyện) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đình Trung làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 7 ngày. Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Trần Thị Quế, Thái Thị Dung, Lê Văn Cao và Nguyễn Lê Bằng.
Ngoài ra, có 35 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. HĐXX cũng triệu tập 32 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, các bị cáo không chỉ bị cáo buộc làm sai lệch kết luận giám định tâm thần mà còn thực hiện nhiều sai phạm khác như nhận tiền để chuyển khoa điều trị, làm giả hồ sơ bệnh án, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo chi sai kinh phí, thậm chí cho các đối tượng đang điều trị bắt buộc được về nhà trái quy định.
Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng; môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án còn thể hiện, người thân của các bị can, bị cáo trong nhiều vụ án khác đã tìm cách tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua trung gian, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng nhằm "mua" kết luận giám định theo hướng có lợi.
Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có Võ Thị Thanh Mai – vợ của "siêu lừa" Nguyễn Thái Luyện. Theo cáo buộc, Mai giữ vai trò đồng phạm tích cực, hỗ trợ chồng thực hiện hành vi lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.466 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, Mai cùng em chồng còn bị xác định liên quan đến hành vi rửa tiền khi bị cho là biết rõ gần 13 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng có nguồn gốc từ tài sản phạm tội. Sau thời điểm Nguyễn Thái Luyện bị bắt, các bị cáo đã tìm cách rút và dịch chuyển số tiền này khỏi tài khoản doanh nghiệp.
Cơ quan tố tụng cho rằng dù không mắc bệnh lý tâm thần, Võ Thị Thanh Mai vẫn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ bệnh án nhằm được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Để thực hiện việc này, Mai được cho là đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan nhờ lo thủ tục làm giả hồ sơ tâm thần.
Sau khi nhận tiền, Loan chuyển 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung – người đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa – để móc nối thực hiện việc làm giả bệnh án. Trung tiếp tục đưa tiền cho Võ Đức Dương, điều dưỡng của viện, nhờ can thiệp xử lý hồ sơ. Theo cáo buộc, Dương sau đó chuyển 50 triệu đồng cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang nhằm hoàn tất thủ tục nhập viện điều trị và lập hồ sơ bệnh án tâm thần cho Mai.
Tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại Tp.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM) đã tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 23 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, giảm 7 năm tù so với bản án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm nêu Mai được giảm nhẹ do đã nhận thức sai phạm và khắc phục hậu quả với số tiền gần 13 tỷ đồng.
Trong năm 2023, Mai sinh con và hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại tỉnh Quảng Trị, chưa chấp hành hình phạt 23 năm tù theo bản án đã tuyên.
