Ngày 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Del Rosario Rafael Macapanas (40 tuổi, quốc tịch Philippines) cùng 5 đồng phạm để điều tra về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bến Thành phát hiện một nhóm người nước ngoài thường xuyên tiếp cận khách du lịch nước ngoài, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp Công an phường Bến Thành và các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, truy xét, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm người nước ngoài trên.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm này thường tiếp cận khách du lịch nước ngoài, chủ yếu người lớn tuổi, đi một mình.
Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng tìm cách dẫn dụ nạn nhân về địa điểm đã thuê chuẩn bị sẵn để thực hiện hành vi phạm tội.
Tại đây, nhóm phân công vai trò rất chặt chẽ. Một số nghi phạm đóng vai người tình cờ quen biết, gợi ý tham gia trò chơi bài; một nghi phạm khác giả làm người có nhiều tiền cùng tham gia chơi; nghi phạm cầm đầu trực tiếp chia bài, chủ động sắp xếp để nạn nhân liên tục giành phần thắng.
Khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng thắng tiền, các nghi phạm lập tức chuyển sang giai đoạn tiếp theo của kịch bản.
Nghi phạm đóng vai người chơi thua bài liên tục tỏ ra cay cú, nhiều lần đề nghị chơi tiếp để “gỡ” và lấy tiền “đô la âm phủ” hoặc sử dụng các thủ đoạn khác để nạn nhân tin mình có đủ khả năng thanh toán nếu tiếp tục chơi với số tiền lớn.
Sau đó, lấy lý do cần 2 bên cùng chứng minh khả năng tài chính để tiếp tục chơi với số tiền lớn hơn, các nghi phạm yêu cầu nạn nhân rút tiền mặt mang về địa điểm đánh bài.
Sau khi nạn nhân rút tiền, nhóm này tiếp tục sử dụng kịch bản đã chuẩn bị sẵn, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác hoặc tạo ra các tình huống đánh lạc hướng để nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ số tiền rồi tẩu thoát.
Quá trình điều tra xác định Del Rosario Rafael Macapanas là chủ mưu, cầm đầu đường dây, trực tiếp điều hành, phân công nhiệm vụ và tổ chức việc chia lợi nhuận sau mỗi vụ lừa đảo.
Các nghi phạm tham gia đường dây gồm Pardo Oscar Winkler (76 tuổi), De Vera Diosdado (66 tuổi), Villarin Bregida (59 tuổi), Pardo Maria Lanie và Bernardino Rolando Lim (cùng 51 tuổi).
Kết quả điều tra cho thấy nhóm này xây dựng cơ chế phân chia lợi nhuận rất cụ thể. Nhóm trực tiếp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân được hưởng 20% tổng số tiền chiếm đoạt. Người đóng vai chơi bài được hưởng 5%; Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức và điều khiển việc chia bài.
Từ tháng 5-2025 đến khi bị phát hiện, bước đầu Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại là khách du lịch nước ngoài.
Ngày 9-5, nguồn tin từ Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, cho hay đã tạm giữ hình sự đối với tài xế Trần Văn Hậu (54 tuổi), trú xã Phú Túc, để điều tra vụ tai nạn lật xe khách đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết trên quốc lộ 25.
Tài xế này bị tạm giữ trong thời hạn 3 ngày để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo theo quy định.
Tài xế Trần Văn Hậu là người đã cầm lái xe khách loại 16 chỗ trong vụ tai nạn lật xe trên.
Sau khi tai nạn xảy ra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, và các lực lượng liên quan khẩn trương điều tra.
Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua, không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Hành vi của Hậu có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 54 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và tìm người mua các sản phẩm giả này để phục vụ điều tra 2 vụ án hình sự về các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 54 lô hàng thuộc 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả.
Các sản phẩm này do các Công ty TNHH thảo dược RQPHAR Việt, Công ty TNHH công nghệ sinh học Medipharm, Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group chịu trách nhiệm.
Đơn vị sản xuất là Công ty CP dược phẩm Santex, Công ty CP dược phẩm Bika Pharma, Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Beatexpharm, Công ty TNHH dược phẩm Fusi, Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên.
Danh sách các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xác định là hàng giả:
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, tháng 7-2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can về việc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là hơn 716.000 viên nén bao phim, 1.806 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gam dạng bột.
Mở rộng điều tra vụ án, ngày 1-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Hưng Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm Fusi - về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Quá trình điều tra xác định từ tháng 11-2020 đến 6-2025, Công ty TNHH dược phẩm Fusi ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group .
Kết quả giám định xác định có 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị hơn 875 triệu đồng.
Ngoài ra cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH dược phẩm Fusi đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị hàng xuất bán 137 tỉ đồng.
Trong một vụ khác, Công an tỉnh Phú Thọ cũng triệt phá vụ sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố khác liên quan Công ty cổ phần dược phẩm Santex (cụm công nghiệp Thanh Oai, Hà Nội).
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can. Trong đó có Lê Văn Hiếu - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường - Giám đốc Công ty TNHH thảo dược ROPTHAR Việt về tội sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Khi đó cơ quan công an đã thu giữ số lượng hàng giả là hơn 11 triệu viên thực phẩm chức năng các loại và gần 77.000 lít dung dịch dạng nước.
Quá trình điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng những người liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả, thu lời bất chính hàng nghìn tỉ đồng.
Trưa 15/4, nhiều người nghe tiếng la hét thất thanh từ khu nhà trọ trên đường Phạm Kinh Vỹ, phường Trường Vinh (trước đây thuộc TP Vinh).
Khi mở cửa, họ thấy chị Thúy, 22 tuổi, và một nam thanh niên cùng quê Thanh Hóa nằm gục trên nền nhà, xung quanh có nhiều vết máu.
Chị Thúy tử vong tại chỗ với nhiều vết đâm trên người. Nam thanh niên bị thương sâu ở cổ, nghi do vật sắc nhọn gây ra, đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Theo nhà chức trách, chị Thúy là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Vinh. Trưa cùng ngày, nam thanh niên đến phòng trọ thăm nữ sinh.
Công an phường Trường Vinh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.
