Sai phạm của ông Hoan và 8 người từng là thuộc cấp vừa bị VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Nhận hối lộ, ngày 6/5.
Ông Hoan, 59 tuổi, trong hơn 30 năm công tác tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (cũ) có 9 năm giữ cương vị thứ trưởng, phụ trách lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước. Khi đang làm thứ trưởng Nội vụ, sau khi hai bộ sáp nhập, ông bị bắt.
Ngoài 9 người nhận hối lộ, trong 28 bị can của vụ án, ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3, bị cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.
Cả 28 người sẽ bị xét xử tại TAND Hà Nội.
=>> Danh sách 28 bị can
Theo cáo trạng, giai đoạn năm 2017-2025, với vai trò Cục trưởng quản lý lao động ngoài nước, ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là chuyên viên phòng pháp chế tìm cách gây khó khăn cho doanh nghiệp khi hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Hồ sơ thường bị ông Nam cho kéo dài thời gian thẩm định hoặc trả lại nhiều lần với yêu cầu bổ sung giấy tờ. Từ đó nhóm cán bộ Nhà nước gợi ý phải chi tiền để được giải quyết nhanh.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Thành Hưng, chuyên viên phòng pháp chế đưa ra mức “bôi trơn” từ 250 đến 400 triệu đồng cho hồ sơ cấp mới. Tiền sẽ thấp hơn với hồ sơ cấp đổi. Với các hồ sơ thông qua công ty môi giới trung gian, mức chi được ấn định 400 triệu đồng cho cấp mới và 100 triệu đồng cho cấp đổi.
Tiền sau đó được hai chuyên viên phòng pháp chế phân chia, chuyển cho ông Nam theo mức từ 150 đến 250 triệu đồng mỗi hồ sơ. Nhận tiền, ông Nam chuyển cho thứ trưởng Hoan khoảng 100 triệu đồng một hồ sơ để được ký duyệt giấy phép.
Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Hoan thừa biết tình trạng cán bộ dưới quyền gây khó cho doanh nghiệp để nhận tiền “bôi trơn” song vẫn làm ngơ. Thay vì chấn chỉnh nhũng nhiễu, ông Hoan để cho Cục trưởng Nam nhận tiền và đưa tiền cho mình.
Trong hơn 8 năm, nhóm ông Hoan đã nhận tổng cộng hơn 9 tỷ đồng để xử lý 29 giấy phép cho 28 doanh nghiệp. Bị can Hưng là người nhận nhiều tiền nhất với hơn 7,7 tỷ đồng và 41 lần đưa tổng cộng 4,55 tỷ đồng cho ông Nam. Sau đó ông Nam đưa cho ông Hoan tổng cộng 1,4 tỷ đồng cùng quà tặng là hai chiếc đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng để được ký duyệt nhanh 14 giấy phép.
Không chỉ ra nhiều “luật riêng” để ép doanh nghiệp muốn xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động, nhóm cán bộ Nhà nước còn bị cáo buộc có sai phạm khi cấp visa E7-3.
Năm 2022, khi bắt đầu triển khai thị trường lao động Hàn Quốc theo chương trình visa E7-3, ông Hoan chỉ đạo Cục trưởng Tống Hải Nam xây dựng quy trình thủ tục riêng trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động.
Tiếp nhận chủ trương của cấp trên, ông Nam xây dựng riêng “giấy phép con” để gây khó dễ, theo cáo buộc của cơ quan điều tra. Cục yêu cầu doanh nghiệp chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại cấp có thẩm quyền ở Hàn Quốc song thực tế tài liệu này không thể thu thập được.
Doanh nghiệp từ đó không còn cách nào khác buộc phải đến tìm ông Hoan nhờ gỡ vướng bằng cách “bôi trơn”. Ông Hoan sẽ nhận từ 100 đến 200 USD với mỗi hồ sơ đi xuất khẩu lao động, theo cáo trạng.
Từ năm 2023 đến 2025, ông Hoan bị cáo buộc nhận của Chủ tịch Hoàng Long tổng cộng 170.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), tương ứng với 129 lao động xuất cảnh. Cũng bằng cách này, ông Hoan đã nhận của Sona 50 triệu đồng.
Ngoài ra, vào các dịp lễ tết, ông Hoan nhận của Công ty Hoàng Long và Sona, Incoop3 để tạo điều kiện, tổng 450.000 USD và 90 triệu đồng. VKS xác định, số tiền ông Hoan cùng cấp dưới nhận vào các dịp lễ Tết được xác định là tiền hối lộ để tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
Tổng cộng, VKS cáo buộc từ 2020 đến 2025, ông Hoan đã nhiều lần nhận 16,3 tỷ đồng. Ông Nam nhiều lần nhận hối lộ tổng 14,3 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 7,9 tỷ đồng.
Doanh nghiệp xuất khẩu lao động che giấu doanh thu hàng trăm tỷ đồng
Từ năm 2020 đến 2024, Công ty Hoàng Long đã thu tiền trái pháp luật để đưa hơn 15.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản.
C03 cho rằng nhóm này đã che giấu doanh thu, không khai báo hơn 861 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước 241 tỷ đồng.
Công ty Sona, từ năm 2021 đến 2024, đã đưa hơn 1.000 người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản, Hungary, Rumania, Litva, Uzbekistan, Đài Loan. Chủ tịch Sona là Nguyễn Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thu tiền sai quy định của người lao động, bỏ ngoài sổ sách kế toán để che giấu doanh thu 29,2 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 2,4 tỷ.
Ông Nam ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới trực tiếp thu tiền vượt định mức của người lao động, sau đó nộp một phần tiền lại về cho mình.
Tại Công ty Incoop3, Giám đốc Nghiêm Văn Định đã chỉ đạo nhân viên thu tăng thêm phí từ 500 đến 1.000 USD trên một người lao động để lấy nguồn tiền chi ngoại giao, chi phí cho lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ.
Từ năm 2022 đến 2024, Công ty Incoop3 đã đưa 293 lao động đi Hàn Quốc, thu sai quy định 6 tỷ đồng và để ngoài sổ sách kế toán gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước 432 triệu đồng.
Ngày 18/5, Nghĩa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm, gửi đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Phòng hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh; Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh.
Nghĩa cao 1,65 m, da nâu, tóc đen, dáng người ốm. Nghi can mang quần tây đen, áo thun ngắn tay màu trắng, áo khoác màu xanh.
Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang làm rõ vụ một phụ nữ chết tại nhà nghỉ Kiều Vy thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi hôm 14/5. Trong đó, cảnh sát xác định Nghĩa có nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội nhưng chưa biết đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Công an đề nghị các đơn vị phối hợp, khi thấy nghi can thì thông báo cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh tại địa chỉ 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, qua điều tra viên thụ lý Nguyễn Văn Thương, số điện thoại 0886161888.
Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Long (18 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quốc) về tội Cướp tài sản.
Theo điều tra, tối 10/5, Long đến quán cà phê nơi em H. (16 tuổi, quê Điện Biên) làm thuê để uống nước. Sau đó, cả 2 hẹn nhau đến một khách sạn tại khu phố Suối Lớn, xã Dương Tơ.
Sau khi quan hệ, H. yêu cầu trả tiền nhưng Long không đồng ý nên đã bất ngờ siết cổ, bịt miệng H. để cướp điện thoại di động rồi bỏ chạy.
Nhận được tin báo từ nạn nhân, lực lượng chức năng đã vào cuộc truy xét, điều tra. Biết không thể trốn thoát, Long đã ra đầu thú.
Ngày 11-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là "cố vấn cao cấp" đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.
Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động này.
Cuối năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cùng nhiều ngành nghề khác. Trên danh nghĩa, doanh nghiệp có hội đồng quản trị, ban điều hành và các cổ đông sáng lập.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ chi phí thành lập do Vũ Đức Tĩnh chi trả, đồng thời người này giữ vai trò “cố vấn cao cấp” và trực tiếp chỉ đạo vận hành.
Sau khi hoàn tất bộ khung pháp lý, Tĩnh cùng các cộng sự tổ chức hàng loạt hội thảo, hội nghị quy mô lớn để quảng bá cơ hội đầu tư. Tại đây, các dự án được giới thiệu với tiềm năng sinh lời cao, từ bất động sản, du lịch đến công nghệ, xuất nhập khẩu… đi kèm cam kết lợi nhuận hấp dẫn.
Nhà đầu tư được mời gọi góp vốn thông qua nhiều hình thức như ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua cổ phiếu chưa niêm yết hoặc tham gia các “gói đầu tư” với kỳ hạn linh hoạt. Lãi suất được quảng bá lên tới 43,2% mỗi năm, thậm chí trả lãi theo ngày với mức sinh lời vượt xa thị trường, cáo trạng nêu.
Để dẫn dụ "con mồi", Bankland còn tung ra hàng loạt chiêu khuyến mại như tặng vàng, ô tô, xe máy, điện thoại, sổ đỏ, thậm chí cả các chuyến du lịch cao cấp. Mô hình được tổ chức theo kiểu đa cấp biến tướng, khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm nhà đầu tư mới.
Song theo cáo trạng, các hoạt động kinh doanh được quảng bá hầu hết là lửa đảo, không có thật. Công ty không triển khai dự án thực tế, không tạo ra dòng tiền từ sản xuất kinh doanh, mà chủ yếu dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho người trước trong giai đoạn đầu nhằm tạo niềm tin.
Theo cáo trạng, ngoài Bankland, Vũ Đức Tĩnh còn chỉ đạo thành lập thêm hai pháp nhân khác là Công ty Cawiho và Công ty GBF, mở rộng mạng lưới huy động vốn với cùng mô hình đa cấp trên.
Viện kiểm sát cáo buộc tổng số tiền Tĩnh cùng các đồng phạm huy động được lên tới 572 tỉ đồng. Trong đó riêng Công ty Bankland chiếm phần lớn, với gần 480 tỉ đồng từ hơn 5.200 nhà đầu tư.
Các khoản tiền này được huy động thông qua ba hình thức chính là góp vốn hưởng lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và chào bán các dự án bất động sản không có thật.
Kết quả điều tra xác định chỉ một phần nhỏ tiền được các bị can sử dụng để chi trả lãi, thưởng trong thời gian đầu.
Từ giữa năm 2022, nhà đầu tư không còn nhận được lợi nhuận như cam kết. Tại Công ty Bankland, các bị can đã chiếm đoạt khoảng 479 tỉ đồng, sau khi trừ số tiền đã hoàn trả. Tại Công ty Cawiho, số tiền chiếm đoạt là hơn 42 tỉ đồng, còn tại Công ty GBF là hơn 3 tỉ đồng, cáo trạng nêu.
Tổng cộng hơn 5.300 người sập bẫy lừa của "cố vấn cao cấp" Vũ Đức Tĩnh, với số tiền bị chiếm đoạt còn lại gần 480 tỉ đồng, đã trừ đi các khoản trả cho nhà đầu tư.
Viện kiểm sát cáo buộc Vũ Đức Tĩnh dù không đứng tên pháp lý nhưng là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động của cả ba công ty. Từ việc xây dựng mô hình kinh doanh, tổ chức huy động vốn đến phân công nhân sự, tất cả đều do Tĩnh quyết định.
Nguyễn Thị Thanh Vân được giao giữ vai trò kế toán trưởng, chịu trách nhiệm kiểm soát dòng tiền thu chi và điều phối nguồn vốn. Một số bị can khác đứng tên tài sản hoặc hỗ trợ quản lý nhằm che giấu quyền kiểm soát thực sự của Tĩnh.
Đáng chú ý, các hợp đồng hợp tác đầu tư được soạn thảo với nội dung “cùng kinh doanh, cùng chia lợi nhuận”, nhưng không có tài sản đảm bảo, không gắn với dự án cụ thể. Bản chất, theo viện kiểm sát, đây chỉ là công cụ huy động vốn trá hình.
Việc trả lãi suất cao trong giai đoạn đầu được xác định là chiêu thức tạo lòng tin, kích thích nhà đầu tư rót thêm tiền hoặc lôi kéo người mới tham gia. Khi dòng tiền không còn được duy trì, toàn bộ hệ thống sụp đổ.
Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, vụ án là điển hình của mô hình huy động vốn theo kiểu “lấy tiền người sau trả người trước”, kết hợp với chiêu thức truyền thông, quảng bá rầm rộ để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp lớn mạnh.
Việc tổ chức hội thảo, sử dụng các thông tin không có thật về dự án và tiềm năng lợi nhuận đã khiến hàng nghìn người tin tưởng, rót tiền với kỳ vọng sinh lời cao. Cơ quan tố tụng cũng cho rằng việc bị can Tĩnh không đứng tên pháp lý nhưng vẫn điều hành toàn bộ hoạt động cho thấy thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Hai người đứng tên Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Bankland là Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như bị cáo buộc đồng phạm lừa đảo với Vũ Đức Tĩnh.
