Khánh Hòa phát hiện 3 người đàn ông Hàn Quốc trốn truy nã đỏ của Interpol

Ông Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, đang bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ án liên quan cựu thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng.

Giám đốc Dân là người duy nhất bị truy tố tới 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty của ông Dân chuyên thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp. VKSND Tối cao cho rằng giám đốc này đã hối lộ 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu tại 4 dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, những người được ông chi tiền gồm: cựu thứ trưởng Thắng 4,54 tỷ đồng; cựu quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình Trần Tố Nghị 13 tỷ đồng; cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ.

Giám đốc Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

>>Danh sách 23 bị cáo

"Không ngờ hậu quả nghiêm trọng thế"

Khai chiều 30/3, ông Dân thừa nhận quen cựu thứ trưởng Thắng, năm 2017 khi biết có dự án hồ thủy lợi Bản Mồng (Nghệ An) đã đến nhà nhờ vả, đưa túi quà có 200.000 USD (tương đương 4,5 tỷ đồng).

Kể về cựu thứ trưởng một cách thân mật, bị cáo Dân nói: "Bác Thắng bảo làm tốt thì ủng hộ. Tiền này tự bị cáo đưa chứ bác Thắng không yêu cầu". Ông

Số tiền 200.000 USD ông Dân đựng trong túi xách, đặt ở bàn uống nước, nói đây là món quà chứ không thông báo bao nhiêu tiền. Ông Thắng nhận, không nói gì.

Ông Dân xin ông Thắng tư vấn mức "chi phí cho lãnh đạo Bộ" và được dặn liên hệ ông Trần Tố Nghị khi đó là quyền Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.

"Anh Nghị nói sẽ phải chia 3-7% theo giá trị hợp đồng", ông Dân khai và bổ sung ông Nghị còn đưa đi gặp Nguyễn Hải Thanh (đang trốn truy nã), khi đó là cục phó kiêm Giám đốc Ban 4, hứa hẹn sau này sẽ có quà cảm ơn.

Từ đầu mối này liên hệ với mối khác, ông Dân dần quen một số cán bộ ngành nông nghiệp, thủy lợi. Số tiền cảm ơn lớn dần qua 5 gói thầu, tổng hơn 40 tỷ đồng.

"Nếu không đặt vấn đề chi 3-7%, liệu bị cáo có trúng được gói thầu này không?", chủ tọa Lê Quang Chiều truy vấn. Nghĩ một vài giây, bị cáo Dân nói "chắc là không".

Khi được hỏi về các chi tiết liên quan quá trình phạm tội, ông phần lớn khai "không nhớ", nhưng thừa nhận các cáo buộc. Bị cáo nói phạm tội do "thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm".

Xin bán vàng khắc phục hậu quả

Cơ quan điều tra đã thu tại nhà giám đốc Dân 175 miếng vàng 99,96%, tổng khối lượng 6,56 kg, kèm 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại phiên tòa, ông Dân xác nhận và khai trước khi làm xây dựng, gia đình kinh doanh xăng dầu nhưng không hiệu quả. Ông ta sau đó đã bán các cây xăng này và dùng tiền thu được để mua 175 lượng vàng. Còn mua ở đâu, ông không nhớ.

Ông Dân đang bị cáo buộc gây thiệt hại 251,7 tỷ đồng trong hành vi gian lận đấu thầu và 99,2 tỷ đồng trong hành vi sai phạm kế toán. Tổng số tiền thiệt hại vụ án khoảng 351 tỷ đồng.

Ông cho hay đã làm đơn gửi các cơ quan tố tụng xin bán 175 lượng vàng đang bị tạm giữ để nộp tiền khắc phục. Với 4 bất động sản, ông Dân xin dỡ phong tỏa để gia đình chuyển nhượng, qua đó khắc phục tối đa.

Quá trình điều tra vụ án, ông đã được gia đình nộp khắc phục hậu quả 15 tỷ đồng.

"Hiện gia đình có 1.000 m2 đất đang bị hạn chế giao dịch nhưng đã có người đồng ý mua với giá hơn 140 tỷ", ông nói đã ủy quyền cho con gái làm thủ tục giao dịch.

Luật sư của ông trình bày trong hôm nay đại diện ủy quyền của bên mua sẽ có mặt tại tòa trình bày thêm về cam kết mua bán khu đất trên.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 ngày, đang trong ngày xét xử thứ hai.

Thanh Lam

Nguồn: https://vnexpress.net/dai-gia-xin-ban-175-cay-vang-1-000-m2-dat-khac-phuc-hau-qua-dua-hoi-lo-5056581.html

Buổi làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, 4 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy - Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng - cho biết năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, Cục và ngành điều tra hình sự đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thường xuyên nắm, quản lý, đánh giá, dự báo kịp thời về tình hình vi phạm, tội phạm có liên quan đến quân đội, chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, có nhiều vụ nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; không để bị động, bất ngờ và xảy ra oan, sai; hạn chế sót, lọt tội phạm.

Toàn ngành thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý giam, giữ phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và quản lý thi hành án hình sự. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ hành chính, quân sự theo kế hoạch, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Toàn ngành đã thụ lý tổng số 619 vụ/979 đối tượng; giải quyết 542 vụ/869 đối tượng, đạt tỉ lệ 87,5% số vụ, 88,7% số đối tượng; tài sản thu hồi qua điều tra, xác minh là 461,79 tỉ đồng.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng trong năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu trong thời gian tới, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án; nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, nhất là Viện kiểm sát trong các hoạt động tố tụng, xử lý đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đảm bảo thận trọng, khách quan, nhân văn, không xảy ra oan, sai, sót, lọt tội phạm, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước.

Công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng pháp luật, tôn trọng và đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo quy định.

Qua công tác chuyên môn nghiệp vụ, phải chủ động nắm, phân tích, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm trong quân đội; không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong toàn ngành, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.

Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động điều tra, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hoạt động chuyên môn của ngành điều tra hình sự quân đội.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót, vi phạm; bảo đảm mọi hoạt động nghiệp vụ phải tuân thủ nghiêm pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm trong hoạt động tố tụng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 17/4, Dương Thanh Cường (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát) bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Cường bị xác định có vai trò xuyên suốt, là người sử dụng toàn bộ số tiền trong khoản vay không đúng mục đích.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Thế Bình (cựu Chủ tịch HĐQT Agribank) bị truy tố về cùng tội danh, song đang trốn truy nã nên tòa xử vắng mặt.

Các bị cáo Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc Agribank Chi nhánh 6); Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng chi nhánh ngân hàng); Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng ngân hàng) bị truy tố về cùng tội danh.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 20/4.

Cường từng là doanh nhân, được biết đến là "trùm bất động sản" tại TP HCM, điều hành nhiều pháp nhân như: Công ty Tân Đại Phát, Thanh Phát, Bình Phát... để vay vốn hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng thực hiện dự án. Song, do bị cáo sử dụng hồ sơ pháp lý không đúng thực tế, dùng tiền không đúng mục đích nên dẫn đến sa lầy trong nhiều dự án, mất khả năng trả nợ và vướng vào lao lý.

Tương tự, lần ra tòa này, Cường bị cáo buộc dùng hồ sơ khống vay tiền ngân hàng để thực hiện dự án nhưng thực chất để đảo nợ, dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại đến nay là 1.053 tỷ đồng. Trong đó, 170 tỷ đồng là nợ gốc và hơn 884 tỷ nợ lãi.

Cụ thể, đầu năm 2007, qua giới thiệu, Cường gặp ông Nguyễn Thế Bình (khi đó là quyền Tổng giám đốc Agribank) để xin vay 500 tỷ đồng mua đất làm dự án. Ông Bình đồng ý, chỉ đạo ông Trung xử lý hồ sơ. Bị cáo Trung sau đó giao Phó phòng tín dụng Long tiếp nhận, lập hồ sơ vay cho Công ty Bình Phát của Cường.

Để hợp thức hóa điều kiện vay, Cường lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nâng khống giá trị tài sản bảo đảm từ khoảng 65 tỷ lên 358 tỷ đồng (giá thực tế 1,9-3 triệu đồng/m2 nhưng kê lên 12-13 triệu đồng/m2).

Do khoản vay vượt hạn mức chi nhánh, Trung trình Hội sở xin nâng hạn mức lên 500 tỷ đồng cho dự án khu chung cư - thương mại tại quận 8 cũ. Sau khi được chấp thuận, Trung chỉ đạo thẩm định và đề xuất cho vay, dù hồ sơ chưa hoàn tất thủ tục đất đai, chưa có phê duyệt dự án.

Từ tháng 4 đến tháng 11/2007, Trung ký 5 hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay hơn 302 tỷ đồng. Tài sản thế chấp là 18 thửa đất và tài sản trên đất hình thành từ vốn vay.

Sau khi được giải ngân, Cường chỉ sử dụng 70 tỷ đồng vào mục đích mua đất làm dự án, còn lại 230 tỷ đồng dùng để trả nợ.

Vay để đảo nợ

Cuối năm 2007, do sử dụng vốn sai mục đích và muốn kéo dài thời hạn vay, Cường đề nghị chuyển 5 khoản vay ngắn hạn thành một khoản vay trung hạn. Đề xuất này được Trung báo cáo và ông Bình chấp thuận.

Ngày 4/12/2007, Cường tiếp tục đề nghị vay thêm 500 tỷ đồng để thực hiện dự án khu chung cư - thương mại Bình Phát. Theo chỉ đạo của ông Bình, Trung chỉ đạo cấp dưới lập báo cáo thẩm định, đánh giá dự án "khả thi, hiệu quả", tài sản đảm bảo "đầy đủ pháp lý", qua đó đề xuất cho vay.

Ngày 31/12/2007, Trung ký hợp đồng tín dụng cho Công ty Bình Phát vay 500 tỷ đồng, thời hạn 60 tháng, với tài sản thế chấp gồm dự án hình thành từ vốn vay và 18 thửa đất hơn 33.400 m2 đã dùng bảo đảm cho các khoản vay trước. Cùng ngày, ngân hàng giải ngân hơn 303 tỷ đồng. Cường dùng phần lớn số tiền này để tất toán 5 khoản vay ngắn hạn (đảo nợ), phần còn lại chi trả các khoản khác.

Cơ quan điều tra xác định, các quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp nhưng vẫn được định giá hơn 420 tỷ đồng để bảo đảm khoản vay. Dự án Bình Phát chưa được phê duyệt, song vẫn được nâng giá trị lên khoảng 1.460 tỷ đồng để hợp thức hồ sơ vay vốn.

Đến năm 2010, Công ty Bình Phát rơi vào nợ xấu, các tài sản thế chấp bị phong tỏa, dự án bị dừng nên không còn nguồn trả nợ.

Cường sau đó bàn với bà Vũ Thị Bích Loan (Giám đốc Công ty THY, đã chết) nhờ đứng ra vay tiền và đề nghị Trung cho Công ty THY vay 385 tỷ đồng để mua lại 13 thửa đất của Bình Phát đang thế chấp.

Ngày 31/8/2010, Cường ký hợp đồng chuyển nhượng gần 30.000 m2 đất cho Công ty THY với giá 385 tỷ đồng. Doanh nghiệp này lập dự án khu căn hộ - phố đi bộ An Dương Vương - Hồ Học Lãm để hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thực chất là chiêu thức "bình mới rượu cũ".

Kết quả điều tra xác định, các tài sản đảm bảo không đủ điều kiện thế chấp: có đất thuê, nhiều thửa bị nâng khống giá trị, dự án chưa được cấp phép. Dù vậy, ngày 30/11/2010, ngân hàng vẫn giải ngân 385 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được chuyển cho Bình Phát để trả nợ các khoản vay của Cường trước đó để ngân hàng giải chấp một phần tài sản chuyển sang bảo đảm cho khoản vay mới của công ty THY.

Do Công ty THY không có khả năng trả nợ, khoản vay bị chuyển quá hạn từ năm 2011. Cơ quan công tố xác định, Cường là người sử dụng toàn bộ tiền vay nên phải chịu trách nhiệm về khoản thiệt hại này.

Ngoài vụ án này, Cường còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác và đã bị TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên mức hình phạt tổng hợp của 4 bản án là tù chung thân về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan sai phạm trong việc phê duyệt cho Cường vay trái quy định, ông Hồ Đăng Trung từng bị tuyên 20 năm tù; ông Hồ Văn Long nhận 19 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tin Gốc: Vnexpress