Theo đó, ông Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị cáo: Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo là chủ hệ thống, đại lý cửa hàng xe, gồm: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn bị xét xử về tội mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 12-2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 địa điểm kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến, Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2, Công ty TNHH Mua bán xe máy Lâm Tới và Công ty TNHH Xe máy Thảo Vân.
Khoảng cuối năm 2021, Tân thỏa thuận thu mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ của Lê Văn Tới; mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Sỹ Toàn.
Sau đó, Tân thuê Nguyễn Hữu Oai (làm nghề sửa xe) và Nguyễn Hữu Như (em Oai) mài, đục thay đổi số khung, số máy theo thông tin phiếu kiểm tra xuất xưởng.
Sau đó, Tân đưa xe đã mài đục về hệ thống cửa hàng, phân công nhân viên bán cho người mua dưới dạng xe mới nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân khai nhận đã mua khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và thuê Oai, Như mài đục khoảng 500 số xe máy để bán cho khách hàng. Tổng số tiền bị cáo Tân đã chiếm đoạt là hơn 15 tỉ đồng của 392 bị hại.
Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 7 bị can về các tội Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại Hà Nội. Trong đó, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú tại tỉnh Ninh Bình) được xác định cầm đầu đường dây này.
Theo điều tra, đầu tháng 2, Trinh thông qua mạng xã hội kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Người này giới thiệu đang vận hành sòng bạc tại Campuchia và có nhu cầu chuyển tiền thu lợi bất hợp pháp sang tiền điện tử để hợp thức hóa dòng tiền.
Biết rõ đây là hành vi phạm tội, Trinh vẫn tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng quê tại nhiều tỉnh, thành. Nhóm này mở hàng loạt tài khoản ngân hàng chính chủ, sau đó đăng tải lên các hội nhóm chuyên rửa tiền trên mạng xã hội.
Khi tiền từ các vụ lừa đảo được chuyển vào, các đối tượng thực hiện giao dịch qua nhiều tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc trước khi quy đổi sang tiền điện tử hoặc chuyển lại cho nhóm phía sau.
Để vận hành hệ thống, Trinh trả lương cho các "nhân viên" 12-17 triệu đồng/tháng, cùng 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng nhận tiền "bẩn". Nhóm này hưởng lợi khoảng 2,5% tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, công an xác định đường dây liên quan nhiều vụ lừa đảo trên không gian mạng với các thủ đoạn như đầu tư online, mua thuốc, mua hàng qua mạng…
Trong đó, ngày 16/4, một phụ nữ ở Thái Nguyên bị lừa hơn 567 triệu đồng, số tiền sau đó được chuyển đổi sang tiền điện tử để xóa dấu vết. Từ tháng 2 đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng đã rửa thành công hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết toàn bộ dòng tiền liên quan.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội vừa cho hay hiện nay VNelD đã cho phép tích hợp thông tin nhiều loại giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, hộ chiếu...
Việc tích hợp thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID giúp người dân dễ dàng xuất trình thông tin khi cần, không phải mang theo bản cứng, tránh làm hư hỏng, thất lạc hộ chiếu.
Tuy nhiên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh thông tin hộ chiếu trên VNelD chỉ có giá trị thay thế bản cứng khi thực hiện thủ tục hành chính.
Do vậy khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, người dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản cứng theo đúng quy định.
Ngoài ra từ ngày 1-7, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bắt đầu có hiệu lực, trong đó đáng chú ý là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng.
Theo quy định mới, ba trường hợp lần đầu được bổ sung thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu gồm:
- Hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới.
- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu.
- Hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người đang bị truy nã.
Luật giữ nguyên bốn trường hợp thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu như hiện nay gồm:
- Hủy giá trị hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.
- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
- Thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.
- Người chưa chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh sẽ bị thu hồi, hủy giá trị hộ chiếu.
Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lý Gia Hào (31 tuổi, ngụ TPHCM) cùng 7 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, ngày 25/5/2023, lực lượng chức năng kiểm tra một căn hộ tại khu nhà ở Nguyễn Sơn (xã Bình Hưng, TPHCM) và phát hiện nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lý Gia Hào khai nhận đã cùng Hàng Trung Hào (24 tuổi) mua ma túy để bán lại cho Nguyễn Xuân Thái (29 tuổi) và nhiều đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.
Từ lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, tiến hành khám xét nhiều địa điểm và triệu tập những người có liên quan.
Quá trình điều tra, công an phát hiện Nguyễn Xuân Thái nhiều lần mua ma túy từ Lý Gia Hào để bán lại cho người khác kiếm lời. Trong khi đó, Hàng Trung Hào giữ vai trò giúp sức cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Hào.
Đến tháng 6/2024, từ một cuộc kiểm tra hành chính tại căn nhà trên đường Trần Kế Xương, phường Cầu Kiệu, TPHCM, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra cho thấy vụ việc này có liên quan đến đường dây do Lý Gia Hào cùng đồng phạm thực hiện.
Ngoài các hành vi nêu trên, cơ quan điều tra còn phát hiện Lý Gia Hào cất giấu một khẩu súng, hai băng đạn, ba vỏ đạn và năm viên đạn. Kết quả giám định xác định thuộc nhóm công cụ hỗ trợ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã bàn giao số vật chứng này cho Công an huyện Bình Chánh (cũ) để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.
