Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 30/6/2024 đến 30/11/2024, tại phòng 306, tầng 3, tòa nhà DOBLE DRAGON 5 (thủ đô Manila, Philippines), dưới sự tổ chức, điều hành của đối tượng người Trung Quốc có tên gọi “Wanshun” (không rõ lai lịch), các bị can đã hình thành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Thế Anh, Đinh Quang Minh, Nguyễn Văn Đồng, Lộc Thị Chi giữ vai trò điều hành chung; các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Minh Tú, Nông Văn Tú, Lưu Thế Huy, Bùi Bách Đông, Bùi Văn Tính làm tổ trưởng; cùng nhiều bị cáo khác là nhân viên.
Nhóm này sử dụng điện thoại kết nối internet, lập các tài khoản Facebook ảo để kết bạn, làm quen, sau đó đưa ra thông tin gian dối, dụ dỗ bị hại nạp tiền (Việt Nam đồng) đầu tư vào sàn tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng “UNISAT” và website https://www.unlsaytq.vip… nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.
Trong đó, đối tượng Thế Anh phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong đường dây. Khi có “con mồi” tham gia, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn nhân viên tương tác. Bộ phận “hậu đài” kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 32 bị hại, với tổng số tiền hơn 22,9 tỷ đồng.
Sau thời gian xét xử, chiều 24/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong đó, 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng; 16 bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định.
Mức án cao nhất là 16 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú xã Thác Bà, tỉnh Yên Bái). Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hàng chục người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.
Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 15 năm tù; các bị cáo Đinh Quang Minh (SN 2000, trú xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lộc Thị Chi (SN 1994, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.
Hành vi của Andrea Aybar Carmona (31 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) cùng trợ lý Văn Anh Duy được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa hoàn tất, truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hai bị can cùng 225 người khác trong vụ án bị Công an TP HCM phát hiện trong quá trình mở rộng Chuyên án VN10 - truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam, thông qua 4 tiếp viên hàng không.
Andrea Aybar Carmona sống ở Việt Nam từ nhỏ, thành thạo tiếng Anh, tiếng Việt và Tây Ban Nha. Từ năm 2012 đến 2014, cô là gương mặt tiềm năng ở làng mẫu phía Bắc; từng tham gia một số phim như Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Để mai tính 2... Vài năm trước khi vướng lao lý, cô không hoạt động nghệ thuật.
Cáo trạng xác định, An Tây thuê Duy làm trợ lý với mức lương 10 triệu đồng mỗi tháng, giao nhiệm vụ đưa đón đi làm và hỗ trợ quay video đăng trên các nền tảng mạng xã hội. Trong quá trình này, An Tây nhiều lần chi tiền để Duy tìm mua ma túy về cho mình sử dụng.
Ngày 9/11, khi Công an TP HCM kiểm tra hành chính căn hộ 22.04, tòa nhà Topaz 01, chung cư Saigon Pearl (phường tại TP HCM), An Tây bị bắt quả tang cùng trợ lý Duy và nhóm bạn đang tổ chức sử dụng ma túy. Đây là buổi thứ hai liên tiếp nhóm này tổ chức sử dụng.
Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện An Tây còn tàng trữ một lượng ma túy do những lần trước chưa sử dụng hết. Với các dụng cụ sử dụng ma túy đá, An Tây khai đã nhờ Duy đặt mua và cất giấu tại chỗ ở để phục vụ việc sử dụng.
Làm việc với cơ quan điều tra, An Tây (tên thật Andrea Aybar Carmona) khai bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2020. Để có ma túy dùng một mình tại nhà, cô thường liên hệ mua của Nguyễn Phước Bảo Lộc (42 tuổi), người quen qua các mối quan hệ xã hội, với giá mỗi lần từ 500.000 đồng đến một triệu đồng.
Việc thanh toán được An Tây thực hiện bằng cách chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản của Duy, để người này chuyển lại cho Lộc. Sau khi nhận tiền, Lộc gửi ma túy qua ứng dụng giao hàng hoặc để Duy trực tiếp đi lấy mang về cho An Tây. Duy cũng được An Tây cho cùng sử dụng ma túy, lần gần nhất vào ngày 8/11/2024.
Từ vụ án 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy từ Pháp về Việt Nam tháng 3/2023, Công an TP HCM đã triệt phá đường dây xuyên quốc gia lớn nhất lịch sử. Trong phạm vi vụ án sắp bị xét xử, cơ quan tố tụng xác định Hà Danh Nậm (đang trốn truy nã, sống ở nước ngoài) và Hoàng Sỹ Thắng là những người cầm đầu. Còn các tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng mà không biết bên trong có chất cấm.
Nhà chức trách đã chứng minh số tiền giao dịch ma túy lên đến gần 29.000 tỷ đồng; chặt đứt gần 500 nhánh, phân nhánh của đường dây phạm tội hoạt động tại 34 tỉnh thành, "khui" từng vỏ bọc của các ông trùm để thu gần 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn.
Ngoài An Tây, quá trình mở rộng điều tra các chân rết trong đường dây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM (PC04) cũng bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và anh trai Nguyễn Trung Tín, 45 tuổi, về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Lời khai cho thấy, sáng 4/11/2024, Chi Dân nhắn tin rủ bạn là Hòa Thị Hồng (33 tuổi) về nhà ở quận 4 nhậu, nhưng sau đó được rủ sang căn nhà trên đường Cộng Hòa. Tại đây, nam ca sĩ cùng anh trai đến chơi rồi rủ nhóm 7 người sử dụng ma túy. Một người trong nhóm dùng Telegram đặt mua Ketamine và 3 viên thuốc lắc. Nguyễn Trung Tín chuẩn bị ma túy trên đĩa thủy tinh, dùng thẻ ngân hàng bằm nhuyễn, kẻ thành các đường để cả nhóm cùng sử dụng.
Buổi "tiệc" tiếp dẫn khi Chi Dân rủ mọi người dùng thêm ma túy "nước vui". Theo đó, Tín đặt mua 2 gói giá 7,1 triệu đồng, nhờ em trai chuyển khoản. Khi nhận hàng do xe ôm công nghệ giao, Chi Dân hòa vào nước ngọt, uống trước, những người còn lại sử dụng sau. Khoảng 9h, nhóm tiếp tục mua thêm nửa hộp Ketamine giá 2,5 triệu đồng. Do một người phải đi làm, Chi Dân chỉ sử dụng một phần, số còn lại Tín mang về rồi vứt trên đường.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Huỳnh Văn Lo (48 tuổi, trú phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Trước đó, trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng phát hiện doanh nghiệp do ông Lo điều hành có dấu hiệu sản xuất yến sào không bảo đảm chất lượng.
Kiểm tra xưởng sản xuất và địa điểm kinh doanh của công ty này tại xã Tam Xuân và phường Bàn Thạch, lực lượng chức năng phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào thành phẩm đã đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường.
Công an cho biết, dù các hũ yến sào này được quảng cáo là thực phẩm bổ dưỡng nhưng kết quả giám định cho thấy thành phần và hàm lượng nguyên liệu của lô hàng không đúng như công bố.
Đây là một trong những vụ việc điển hình nằm trong đợt cao điểm tăng cường đấu tranh với thực phẩm bẩn của Công an TP Đà Nẵng. Trong một tháng qua, lực lượng cảnh sát kinh tế thành phố đã rà soát hàng loạt cơ sở chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể để kịp thời ngăn chặn các thủ đoạn đưa thực phẩm kém chất lượng ra thị trường.
Trong tháng cao điểm, Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý 29 vụ với 29 người vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính 28 vụ với số tiền gần 190 triệu đồng, đồng thời khởi tố vụ án hình sự liên quan đến công ty của ông Lo.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kịp thời phản ánh đến nhà chức trách khi phát hiện dấu hiệu vi phạm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ngày 27-5, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đường dây vận hành hệ thống website "Bún Chả TV" về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 10 bị can trong đường dây.
Trước đó khoảng tháng 2-2026, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện hệ thống website "Bún Chả TV" có dấu hiệu phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.
Mỗi ngày, hệ thống này có hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem bóng đá Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều môn thể thao khác.
Các trận đấu đều có bình luận tiếng Việt, giao diện được đầu tư khá chuyên nghiệp nên thu hút rất đông người xem.
Không chỉ phát sóng lậu nội dung thể thao, website này còn gắn quảng cáo, điều hướng người xem sang các trang đánh bạc trực tuyến trái phép.
Lượng truy cập càng lớn thì các đối tượng càng thu được nhiều tiền từ quảng cáo và cá cược.
Quá trình Công an tỉnh Bắc Ninh xác minh cho thấy hệ thống này được tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và có nhiều thủ đoạn che giấu hoạt động.
Các nghi phạm đăng ký tên miền ở nước ngoài, sử dụng nhiều lớp trung gian để che giấu địa chỉ IP, dùng tài khoản ảo quản trị website và liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng mã hóa.
Việc trả tiền cho thành viên trong nhóm cũng được thực hiện bằng tiền điện tử nhằm tránh bị phát hiện.
Kết quả xác minh cho thấy một nghi phạm trú tại Hà Nội đã đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống website "Bún Chả TV", xây dựng nhiều bộ phận riêng như: Lập trình, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO, kế toán… hoạt động như một "công ty ngầm" trên không gian mạng.
Nghi phạm phụ trách ở mỗi nhóm tiếp tục tuyển thêm cộng tác viên, giao việc qua mạng nên hầu hết các đối tượng trong đường dây không biết nhau ngoài đời.
Toàn bộ hoạt động của đường dây như giao việc, trao đổi, đến thanh toán tiền công... đều thực hiện trên mạng.
Nhóm này thường xuyên thay đổi thiết bị truy cập, thay tên miền website và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.
Hệ thống này vận hành khá chuyên nghiệp. Nhóm lập trình phụ trách duy trì đường truyền và kỹ thuật phát sóng; nhóm vận hành cập nhật lịch thi đấu, gắn link xem; nhóm bình luận viên trực tiếp bình luận để giữ chân người xem; trong khi nhóm quảng cáo và SEO có nhiệm vụ kéo lượng truy cập về website.
Nguồn thu chính của hệ thống đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến.
Nhiều buổi phát sóng còn xuất hiện các nội dung nhận định "kèo", dự đoán tỉ số nhằm kích thích người xem tham gia cá cược.
Các nghi phạm tham gia được trả công cao, riêng nhóm bình luận viên nhận 50-70 triệu đồng/người/tháng.
Ngày 15-5, Ban Chuyên án đã phối hợp công an nhiều tỉnh, thành phố triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng các phần mềm phục vụ phát sóng trái phép.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ những người khác trong đường dây để xử lý triệt để, nghiêm minh.
Cơ quan công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
