Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 30/6/2024 đến 30/11/2024, tại phòng 306, tầng 3, tòa nhà DOBLE DRAGON 5 (thủ đô Manila, Philippines), dưới sự tổ chức, điều hành của đối tượng người Trung Quốc có tên gọi “Wanshun” (không rõ lai lịch), các bị can đã hình thành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Cụ thể, các đối tượng Nguyễn Thế Anh, Đinh Quang Minh, Nguyễn Văn Đồng, Lộc Thị Chi giữ vai trò điều hành chung; các đối tượng Nguyễn Văn Sơn, Đỗ Minh Tú, Nông Văn Tú, Lưu Thế Huy, Bùi Bách Đông, Bùi Văn Tính làm tổ trưởng; cùng nhiều bị cáo khác là nhân viên.
Nhóm này sử dụng điện thoại kết nối internet, lập các tài khoản Facebook ảo để kết bạn, làm quen, sau đó đưa ra thông tin gian dối, dụ dỗ bị hại nạp tiền (Việt Nam đồng) đầu tư vào sàn tiền điện tử Bitcoin (BTC) trên ứng dụng “UNISAT” và website https://www.unlsaytq.vip… nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ban đầu, bị hại được phép rút cả gốc lẫn lãi nhằm củng cố niềm tin. Khi đầu tư số tiền lớn hơn, chúng viện lý do lỗi hệ thống, tiền thuế, phí bảo hiểm… để yêu cầu nộp thêm tiền, sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã nộp.
Trong đó, đối tượng Thế Anh phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong đường dây. Khi có “con mồi” tham gia, tổ trưởng sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, hướng dẫn nhân viên tương tác. Bộ phận “hậu đài” kiểm soát giao dịch, quyết định có cho bị hại rút tiền hay không.
Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã chiếm đoạt tiền của 32 bị hại, với tổng số tiền hơn 22,9 tỷ đồng.
Sau thời gian xét xử, chiều 24/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án đối với 38 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trong đó, 22 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù giam với tổng mức án 233 năm 9 tháng; 16 bị cáo được hưởng án treo, chịu sự giám sát, giáo dục tại địa phương theo quy định.
Mức án cao nhất là 16 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú xã Thác Bà, tỉnh Yên Bái). Nguyễn Thế Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hàng chục người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.
Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) bị tuyên phạt 15 năm tù; các bị cáo Đinh Quang Minh (SN 2000, trú xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn) và Lộc Thị Chi (SN 1994, trú xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.
Thông tin từ UBND TP Đà Nẵng ngày 4-6, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng vừa có chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, bình ổn giá.
Theo UBND TP Đà Nẵng, nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng, đất san lấp thời gian qua tăng mạnh, trong khi nguồn cung hợp pháp có thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế.
Cùng với đó, tình trạng khai thác trái phép, khai thác vượt công suất, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc vẫn diễn biến phức tạp.
Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát nguồn cung khoáng sản, tháo gỡ vướng mắc trong cấp phép khai thác, tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ vật liệu xây dựng.
Các đơn vị chức năng được giao theo dõi sát diễn biến giá vật liệu xây dựng, kiểm soát chi phí đầu tư tại các công trình, xử lý tình trạng đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý và kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc.
Công an TP tiếp tục mở các đợt cao điểm đấu tranh với hành vi khai thác trái phép, gian lận sản lượng, mua bán hóa đơn, chứng từ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản và trốn thuế.
UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.
Ngày 30/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã di lý Thông, trú xã Mường Xén, từ Lào về địa phương để phục hồi điều tra tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo hồ sơ, ông Thông cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn (cũ). Ngày 12/3/1997, Thông vận chuyển ba lô chứa 6,2 kg thuốc phiện đi tiêu thụ thì bị phát hiện. Ông ta sau đó lợi dụng địa hình hiểm trở tẩu thoát và bị Công an tỉnh Nghệ An phát lệnh truy nã đặc biệt từ tháng 4/1997.
Nghi phạm sang Lào, liên tục thay đổi nơi cư trú. Những năm đầu, nghi phạm sống ẩn trong rừng sâu, hoạt động ở khu vực biên giới. Thời gian sau Thông thay tên, đổi họ, nhập quốc tịch Lào, kết hôn với một phụ nữ địa phương và sống tại vùng đồng bào Mông ở huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng để che giấu thân phận.
Gần đây, trong quá trình rà soát nghi phạm trốn truy nã, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện manh mối về một người đàn ông nghi vấn sống tại tỉnh Xiêng Khoảng. Sau khi xác minh, trinh sát xác định người này chính là Thông nên phối hợp với nhà chức trách sở tại bắt giữ.
Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn.
Theo công an, một số đối tượng tại Quảng Ngãi đã lợi dụng sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá qua mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung xác minh, từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây cá độ bóng đá này.
Đến ngày 10/7, ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt truy quét, bắt giữ các đối tượng chủ chốt. Theo đó, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đức Nghiêm (32 tuổi, xã Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) cầm đầu.
Từ tháng 2 đến nay, Nghiêm đã sử dụng tài khoản tổng trên trang web bongxxx.com, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược.
Công an xác định đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc lên đến gần 1.200 tỷ đồng, thu hút hàng trăm người tham gia.
