Ngày 30-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Trần Trọng Lễ (39 tuổi, ngụ phường An Phú Đông) và Phạm Hoàng Gia (32 tuổi, ngụ xã Hưng Long) để điều tra tội gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ ẩu đả trên phố chiều 22-3 gây náo loạn, lan truyền trên mạng xã hội.
Theo đó, clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ ẩu đả với người đàn ông đi bộ tại giao lộ Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch (phường An Khánh) khi dừng đèn đỏ. Vụ việc khiến xe máy của tài xế ngã xuống đường, va vào phương tiện khác.
Trong lúc giằng co, cả hai tiếp tục va chạm với một xe máy khác, gây hỗn loạn giao thông. Dù người dân can ngăn, hai người vẫn không dừng lại.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường An Khánh vào cuộc, xác định hai người liên quan là Trần Trọng Lễ và Phạm Hoàng Gia, đủ căn cứ xử lý hình sự.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h30 ngày 22-3, Gia trong tình trạng say xỉn, được chị D.M. chở bằng xe máy trên đường Mai Chí Thọ (hướng Võ Văn Kiệt). Phía sau, Lễ chạy xe máy, liên tục bấm còi xin vượt. Bực tức vì tiếng còi, Gia quay lại chửi bới; Lễ đáp trả rồi tăng ga bỏ đi.
Khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Mai Chí Thọ – Nguyễn Cơ Thạch, Lễ dừng xe thì Gia vừa tới, xuống xe tiến lại cự cãi, dẫn đến ẩu đả. Hai người xô xát, va vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Dù chị D.M. và người dân can ngăn, cả hai vẫn hung hăng, sau đó mới rời đi.
Ngày 22/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện và xử lý 3 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng thông qua ứng dụng SunWin với số tiền giao dịch hơn 100 triệu đồng.
Các đối tượng bị xử lý gồm Vũ Văn Vinh (SN 1990, trú tại tổ dân phố Đông Mai, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh), Thân Văn Chiến (SN 1999) và Mai Thanh Khương (SN 1999), cùng trú tại tổ dân phố Xuân An, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình, Công an phường Chũ phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện tham gia đánh bạc trực tuyến nên tiến hành kiểm tra, xác minh. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng xác định cả ba đã sử dụng điện thoại di động để tham gia đánh bạc nhiều lần trong nhiều ngày thông qua ứng dụng SunWin.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc của các đối tượng lên tới hơn 100 triệu đồng. Các hình thức đánh bạc chủ yếu được thực hiện trên không gian mạng, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Vinh, Thân Văn Chiến và Mai Thanh Khương về tội Đánh bạc.
Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam Đặng Tuấn Vũ (35 tuổi), Mai Quý Dương (54 tuổi) về tội Trốn thuế. Đây là những chủ doanh nghiệp đứng sau quán bar Revo ở phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Liên quan vụ án, Lê Ngọc Anh, kế toán, cũng bị khởi tố về cùng tội danh nhưng được tại ngoại.
Theo điều tra, quán bar Revo trên đường Lý Tự Trọng, phường Vũng Tàu thuộc pháp nhân Công ty Mai Group nhưng thực tế mọi hoạt động do Vũ trực tiếp quản lý, điều hành.
Để tránh trách nhiệm pháp lý, Vũ thuê Dương đứng tên đại diện pháp luật công ty, đồng thời thuê Ngọc Anh làm kế toán phụ trách kê khai, báo cáo thuế.
Cơ quan công an xác định trong năm 2025, quán bar này có doanh thu thực tế hơn 41 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhóm này chỉ xuất hóa đơn và kê khai thuế hơn 6 tỷ đồng.
Theo điều tra, hơn 35 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán hàng và dịch vụ đã bị để ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Công ty Mai Group trốn hơn 2,9 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng.
Quán bar Revo là địa điểm giải trí quen thuộc của nhiều bạn trẻ và du khách thích nightlife tại khu vực trung tâm phường Vũng Tàu. Quán được thiết kế theo phong cách hiện đại, sức chứa khoảng 150 khách, thường đông kín vào cuối tuần với các dòng nhạc EDM, hip-hop sôi động kéo dài xuyên đêm.
Rạng sáng giữa tháng 4, khi hàng trăm khách đang vui chơi bên trong, trinh sát Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP HCM) phối hợp nhiều đơn vị bất ngờ ập vào kiểm tra.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế nhiều người, yêu cầu toàn bộ khách bên trong quán dừng cuộc vui để phục vụ việc kiểm tra, làm việc.
Qua test nhanh, công an phát hiện 12 người dương tính với ma túy và 30 người khác đang sử dụng pod chill - loại ma túy mới ngụy trang dưới dạng tinh dầu thuốc lá điện tử. Từ kết quả truy xét ban đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 50 người về các hành vi Mua bán, Tàng trữ và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Sau vụ việc có nhiều nghi vấn về tài chính, PC03 đã vào cuộc điều tra, đối chiếu số liệu để vạch trần thủ đoạn trốn thuế tinh vi của cơ sở này.
Việc triệt phá các đường dây này nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm, triệt xóa các điểm nóng theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình và Kế toán công ty là Trần Trung Được, để điều tra tội Trốn thuế.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2020 đến 8/2022, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) dưới sự chỉ đạo và điều hành của Lý Hữu Khải đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.
Doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định, khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là hơn 44 tỷ đồng, dẫn đến việc trốn đóng 4,4 tỷ đồng tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án.
