Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).
Ông bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Số tiền nhận hối lộ của nhóm cựu lãnh đạo Bộ Lao động trong kết luận điều tra bổ sung có nhiều thay đổi so với kết luận lần đầu.
11 người bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Riêng ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ.
Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động từ năm 2020-2025 phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Kết quả điều tra bổ sung xác định ông Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.
Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Còn quy trình thẩm định thế nào, họ tự xây dựng. C03 cho rằng đây như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải “chi phí đối ngoại”.
Từ đây, ông Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Theo kết luận, từ năm 2023-2025 Công ty Hoàng Long đã xuất cảnh 129 lao động theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt các hợp đồng này và “giữ mối quan hệ” với lãnh đạo Bộ, Cục thì Tổng giám đốc Hưng đã chi tổng cộng gần 240.000 USD (tương đương gần 6 tỉ).
Cụ thể, khi triển khai chương trình Visa E7-3, Tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng đã đến gặp và nhờ ông Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, ông Hoan được hưởng từ 100 – 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.
Theo thỏa thuận này, hai lần Hưng hối lộ Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD. Lần đầu Tổng giám đốc Hưng gặp ông Hoan trực tiếp đưa 100.000 USD, còn lần sau nhờ con rể đưa 70.000 USD.
Ngoài số tiền trên, ông Hoan bị cáo buộc đã nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ.
Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Hoan còn khai vào các dịp lễ, Tết, nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona và Incoop3 tổng số tiền lên tới 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỉ) và 90 triệu đồng.
Cục trưởng Tống Hải Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-39. Ông Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.
Tuy nhiên thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề “đưa tiền cảm ơn” nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ.
Ông Nam đã nhận tổng cộng 74.000 USD và 100 triệu (tương đương 1,8 tỉ) từ ba doanh nghiệp trên để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Nam còn nhận 3,7 tỉ của họ vào các dịp lễ, Tết.
Cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm cán bộ cấp dưới còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.
Cụ thể, từ năm 2018 – 2025, Cục trưởng Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền “bôi trơn” từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho ông Nam và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).
Kết quả điều tra xác định, để ép doanh nghiệp phải chi tiền, ông Nam cho cấp dưới gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần. Nhóm cán bộ tại cục còn cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền để hưởng lợi cá nhân.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Cục trưởng Hải Nam nhận 4,65 tỉ đồng và 36.000 USD (tương đương 5,5 tỉ) để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép.
Ngày 2/6, Công an tỉnh Ninh Bình phát thông tin cảnh báo thủ đoạn lừa đảo học sinh, sinh viên bằng hình thức nhờ chuyển đồ.
Cơ quan công an cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của học sinh, sinh viên để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức "nhờ chuyển đồ", tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật.
Theo đó, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thường lợi dụng tiếp cận các em học sinh, sinh viên đi một mình trên đường, sau đó nhờ giao đồ, lấy hộ đồ và sẽ trả công 200.000-500.000 đồng khi chuyển hàng xong.
Khi được học sinh, sinh viên đồng ý, các đối tượng sẽ đưa các gói đồ được bọc kín (thực chất không có giá trị) nhờ chuyển đến một địa điểm. Tuy nhiên, đối tượng yêu cầu các em phải để lại tài sản như điện thoại, ví tiền... làm tin.
Để tăng phần tin tưởng, đối tượng sẽ đưa cho các em chiếc chìa khoá xe máy mà đối tượng đang điều khiển để đứng ở đó chờ, khi các em quay lại sẽ trả tiền công và trả lại đồ vật làm tin.
Khi các em học sinh, sinh viên giao đồ đến địa điểm theo chỉ dẫn thì không gặp ai, khi quay lại thì đối tượng đã sử dụng chìa khóa khác để mở xe tẩu thoát và chiếm đoạt tài sản.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, lực lượng công an đã chủ động nắm tình hình, rà soát địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, phát hiện các đối tượng nghi vấn.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng có văn bản gửi các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS, Tiểu học trên toàn địa bàn về việc phòng ngừa các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của học sinh, sinh viên.
Lực lượng công an khuyến cáo học sinh, sinh viên không nhận vận chuyển, giao nhận hoặc giữ hộ hàng hóa, bưu phẩm cho người lạ hoặc người quen biết qua mạng xã hội khi chưa xác minh rõ nhân thân, nguồn gốc hàng hóa.
Tuyệt đối không vì lợi ích vật chất trước mắt mà thực hiện các yêu cầu vận chuyển hàng hóa không rõ nội dung, nguồn gốc. Cảnh giác với các lời mời gọi “việc nhẹ, thu nhập cao”, nhận hàng hộ, chuyển đồ hộ có trả công.
Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động lừa đảo hoặc vận chuyển hàng hóa trái phép, cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Ngày 28-4, thông tin từ Công an xã Thạnh An (TP Cần Thơ) cho hay đã phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 4, tiến hành kiểm tra đột xuất tại một cơ sở làm kem trộn trên địa bàn.
Cơ sở bị kiểm tra hành chính tọa lạc tại căn nhà thuộc ấp B1, xã Thạnh An (TP Cần Thơ). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an và quản lý thị trường phát hiện bà T.K.V. (36 tuổi, địa chỉ thường trú tại phường Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) đang tổ chức sản xuất mỹ phẩm là các loại "kem trộn" với số lượng lớn.
Qua làm việc với cơ quan chức năng, bà V. khai nhận sản xuất kem trộn để kinh doanh trái phép trên mạng xã hội. Theo lời bà V. cơ sở đã bắt đầu hoạt động sản xuất từ năm 2024 đến nay. Phương thức hoạt động là trộn kem và bán sản phẩm chủ yếu bằng hình thức livestream bán hàng qua mạng xã hội.
Qua tìm hiểu trên các nền tảng mạng xã hội, cơ sở bán kem trộn của bà V. thời gian gần đây "bùng nổ" đơn hàng, có ngày cao điểm lên tới hơn 500 đơn đặt hàng kem trộn, nên mở rộng quy mô hơn trước.
Qua kiểm tra, đoàn xác định cơ sở của bà V. vi phạm nghiêm trọng việc sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, là cơ sở "3 không": Không giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, và không hồ sơ công bố sản phẩm theo quy định.
Toàn bộ quy trình sản xuất kem trộn tại cơ sở được thực hiện thủ công, không đảm bảo vệ sinh và an toàn cho người sử dụng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ thành phẩm, nguyên liệu và bao bì… liên quan và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo kết luận mới được Cơ quan điều tra Bộ Công an ban hành, hơn 160 ngàn hộp kẹo Kera mà Công ty Asia Life sản xuất cho nhóm của hoa hậu Thùy Tiên, Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlog bán bị xác định là hàng giả, không đúng tỉ lệ một số thành phần nguyên liệu như đã công bố.
Hai vợ chồng bị can Nguyễn Phong, Chủ tịch hội đồng quản trị và Nguyễn Phạm Hồng Vy, Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty CP Asia Life cùng bị Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.
5 người khác đều là lãnh đạo của Công ty CP Asia Life bị cáo buộc cùng tội danh trên.
Theo kết luận, Công ty Asia Life ký hợp đồng gia công với Công ty Chị Em Rọt do bà Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "Du Mục") làm Chủ tịch hội đồng quản trị.
Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt đã ký ban hành bản tự công bố sản phẩm cho nhãn hiệu kẹo Kera. Hồ sơ nêu 22 thành phần, trong đó 10 loại bột rau củ chiếm tới 28,13%, gồm: cải bó xôi, rau má, chùm ngây, diếp cá, cần tây, chuối xanh, cà rốt, bí ngô, khoai lang tím và táo xanh.
Con số trên tạo dựng hình ảnh sản phẩm giàu rau, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên kiểm tra thực tế sản xuất cho thấy tỉ lệ 10 loại bột rau chỉ dao động từ 0,61 - 0,75%, thấp hơn hàng chục lần so với công bố. Một số thành phần cũng bị thay đổi tên gọi, sắp xếp lại để tạo cảm giác sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe, kết luận nêu.
Như vậy, hình ảnh “kẹo rau” mà người tiêu dùng nhìn thấy trên bao bì và tin tưởng lời quảng cáo của nhóm hoa hậu Thùy Tiên, hoàn toàn đã bị “thổi phồng”.
Thành phần chính của sản phẩm là các chất tạo cấu trúc và tạo ngọt như Sorbitol syrup 70% chiếm 35%, đường saccharose 12%, cùng gelatin, pectin...
Đáng chú ý, sorbitol thuộc nhóm thuốc nhuận tràng, được chỉ định sử dụng điều trị đầy bụng, chậm tiêu, buồn nôn. Sorbitol có tác dụng phụ nguy cơ gây tiêu chảy và đau bụng, chống chỉ định với người tắc nghẽn đường dẫn mật.
Tuy nhiên sorbitol không được ghi trên nhãn sản phẩm và bản tự công bố sản phẩm của Công ty Chị Em Rọt.
Mặc dù biết rõ tỉ lệ nguyên liệu không đúng với hồ sơ, các cá nhân liên quan vẫn thực hiện chỉ đạo từ Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy ký tổng cộng 23 lệnh sản xuất để sản xuất 167.000 hộp kẹo thành phẩm.
Tỉ lệ 10 loại bột rau trong thực tế chỉ khoảng 0,61 - 0,75%, nhưng để hợp thức hóa, nhóm này đã lập khống 12 bộ hồ sơ thể hiện đầy đủ 22 nguyên liệu theo đúng tỉ lệ 28,13% như công bố. Phần lớn hồ sơ được lập sau khi Sở Y tế Đắk Lắk kiểm tra nhà máy, kết luận nêu.
Công ty Asia đã bán 160 ngàn hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị 5,6 tỉ đồng, và đã được thanh toán 5 tỉ đồng.
Kết quả điều tra xác định chi phí nguyên vật liệu và bao bì chỉ gần 2,1 tỉ đồng, khoảng 13 ngàn đồng một hộp kẹo Kera. Do đó số tiền Công ty Asia Life thu lợi bất chính từ sản phẩm kẹo Kera bị xác định khoảng 2,9 tỉ đồng.
Liên quan đến hoạt động quảng bá sản phẩm kẹo Kera, cơ quan chức năng xác định ông Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) cùng các cổ đông gồm Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (với vai trò KOL) đã tham gia quảng cáo, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng.
Dù không nắm rõ nguồn nguyên liệu, công thức sản xuất cũng như thành phần thực tế của sản phẩm do Công ty Asia Life sản xuất, nhóm này vẫn xuất hiện trong các video, phiên livestream, sử dụng hình ảnh và uy tín cá nhân để đưa ra thông tin sai lệch về công dụng kẹo Kera, khiến người tiêu dùng tin tưởng mua hàng.
Cùng với việc phát trực tiếp các phiên bán hàng, nhóm của hoa hậu Thùy Tiên còn kỳ công đến nông trại ở Đắk Lắk để quay video về quy trình khép kín và tự nhiên của "rau củ sạch", và hướng khách hàng hiểu rằng kẹo Kera được làm bởi thành phần chiết xuất từ các loại rau củ này.
Trong các video quảng cáo, cả nhóm công phu chuẩn bị đạo cụ, Thùy Tiên mặc quần áo làm vườn màu xanh, đội mũ, đeo găng tay, đi ủng đứng giữa nông trại cầm củ cà rốt nguyên rễ lên ăn sống để người xem tin rằng "rau củ sạch".
Thậm chí Thùy Tiên còn quay video quảng cáo giới thiệu kẹo Kera tại nhà máy của Công ty Asia Life và đưa ra lời khuyến khích "trẻ trên 3 tuổi là có thể dùng được nha, mẹ bầu cũng có thể dùng được nha".
Theo cáo trạng vụ án liên quan hoa hậu Thùy Tiên, 6 lần livestream của nhóm đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, từ đó đã có hơn 56.000 khách hàng mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera, thu về hơn 17,5 tỉ đồng. Và trong 17,5 tỉ đồng doanh thu, các bị can đã hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra kết luận hành vi của các cá nhân trên không cấu thành tội sản xuất hàng giả là thực phẩm nhưng đủ yếu tố cấu thành tội lừa dối khách hàng.
Hành vi của nhóm hoa hậu Thùy Tiên, Hằng "Du mục", Quang Linh Vlog đã được cơ quan điều tra kết luận trước đó. Tháng 11-2025, Tòa án nhân dân TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt cả 3 người này 2 năm tù.
