Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).
Ông bị cáo buộc nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.
Số tiền nhận hối lộ của nhóm cựu lãnh đạo Bộ Lao động trong kết luận điều tra bổ sung có nhiều thay đổi so với kết luận lần đầu.
11 người bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có các ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop3.
Riêng ông Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, bị đề nghị truy tố về tội môi giới hối lộ.
Theo kết luận điều tra bổ sung vừa được ban hành, ông Nguyễn Bá Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động từ năm 2020-2025 phụ trách chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước.
Kết quả điều tra bổ sung xác định ông Hoan đã giao Cục trưởng Tống Hải Nam và các lãnh đạo cục gây khó khăn, tạo rào cản cho doanh nghiệp.
Cách họ thường áp dụng là trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt các hợp đồng xuất khẩu lao động của doanh nghiệp thường sẽ yêu cầu phải bổ sung, kéo dài thời gian thẩm định.
Còn quy trình thẩm định thế nào, họ tự xây dựng. C03 cho rằng đây như một loại “giấy phép con” để tạo rào cản. Trong khi đó, doanh nghiệp lo sợ không thực hiện đúng tiến độ với hợp đồng đã ký với đối tác nước ngoài, nên buộc phải “chi phí đối ngoại”.
Từ đây, ông Hoan cùng các cấp dưới đã nhiều lần nhận hối lộ của Công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 trong việc phê duyệt hợp đồng xuất khẩu lao động.
Theo kết luận, từ năm 2023-2025 Công ty Hoàng Long đã xuất cảnh 129 lao động theo chương trình Visa E7-3. Để được phê duyệt các hợp đồng này và “giữ mối quan hệ” với lãnh đạo Bộ, Cục thì Tổng giám đốc Hưng đã chi tổng cộng gần 240.000 USD (tương đương gần 6 tỉ).
Cụ thể, khi triển khai chương trình Visa E7-3, Tổng giám đốc Nghiêm Quốc Hưng đã đến gặp và nhờ ông Hoan chỉ đạo tạo điều kiện giúp phê duyệt nhanh hồ sơ. Đổi lại, ông Hoan được hưởng từ 100 – 200 USD/một người lao động đi xuất khẩu lao động.
Theo thỏa thuận này, hai lần Hưng hối lộ Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 170.000 USD. Lần đầu Tổng giám đốc Hưng gặp ông Hoan trực tiếp đưa 100.000 USD, còn lần sau nhờ con rể đưa 70.000 USD.
Ngoài số tiền trên, ông Hoan bị cáo buộc đã nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Sona, để chỉ đạo đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ.
Bên cạnh đó, cựu Thứ trưởng Hoan còn khai vào các dịp lễ, Tết, nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona và Incoop3 tổng số tiền lên tới 450.000 USD (khoảng hơn 11 tỉ) và 90 triệu đồng.
Cục trưởng Tống Hải Nam bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng, ban hành quy trình riêng về việc phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động theo chương trình Visa E7-39. Ông Nam chỉ đạo Phòng Hàn Quốc yêu cầu doanh nghiệp phải có tài liệu chứng minh về hạn mức tuyển dụng lao động của chủ sử dụng lao động tại nước ngoài. Tài liệu này buộc phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền Hàn Quốc.
Tuy nhiên thực tế các doanh nghiệp không thể thu thập, cung cấp được tài liệu này nên đặt vấn đề “đưa tiền cảm ơn” nhờ ông Nam giúp đỡ, tạo điều kiện bỏ qua lỗi và phê duyệt nhanh hồ sơ.
Ông Nam đã nhận tổng cộng 74.000 USD và 100 triệu (tương đương 1,8 tỉ) từ ba doanh nghiệp trên để tạo điều kiện phê duyệt hồ sơ hợp đồng xuất khẩu lao động. Ngoài ra, Nam còn nhận 3,7 tỉ của họ vào các dịp lễ, Tết.
Cựu Thứ trưởng Hoan cùng nhóm cán bộ cấp dưới còn bị cáo buộc nhận hối lộ liên quan hoạt động cấp giấy phép xuất khẩu lao động.
Cụ thể, từ năm 2018 – 2025, Cục trưởng Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới thu tiền “bôi trơn” từ các doanh nghiệp đang xin cấp giấy phép xuất khẩu lao động. Tiền thu về được đưa cho ông Nam và lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ).
Kết quả điều tra xác định, để ép doanh nghiệp phải chi tiền, ông Nam cho cấp dưới gây khó khăn bằng cách trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung thông tin, tài liệu nhiều lần. Nhóm cán bộ tại cục còn cố tình kéo dài thời gian thẩm định hồ sơ sau đó gợi ý cho doanh nghiệp đưa tiền để hưởng lợi cá nhân.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Cục trưởng Hải Nam nhận 4,65 tỉ đồng và 36.000 USD (tương đương 5,5 tỉ) để tạo điều kiện cấp 29 giấy phép.
Yang Lei, đến từ vùng đông bắc Trung Quốc, đã chia sẻ câu chuyện ly kỳ về cuộc trốn thoát sau khi trở về Trung Quốc an toàn.
Yang cho biết cùng nhóm du khách 10 người đến gần biên giới Thái Lan - Myanmar, vào giữa tháng 3 để đi du lịch. Hướng dẫn viên địa phương mà anh ta thuê không có giấy phép cư trú hợp pháp và đã cố gắng vượt qua kiểm soát biên giới, dẫn đến việc cả nhóm gặp phải những kẻ lừa đảo ở Myanmar.
Tất cả 11 thành viên trong nhóm, bao gồm cả hướng dẫn viên địa phương, đã bị bán cho một tên trùm với giá 20.000 USDT mỗi người.
Sau đó, tên này lại bán họ cho một đường dây lừa đảo ở thị trấn Payathonzu, bang Karen ở miền nam Myanmar, gần biên giới với Thái Lan.
Yang mô tả khu phức hợp này là "KK 2.0", ám chỉ đến trung tâm lừa đảo khét tiếng KK Park ở thị trấn Myawaddy. Vừa năm ngoái, quân đội Myanmar tuyên bố đã đột kích khu này, chiếm giữ khoảng 200 tòa nhà và thả hơn 2.000 người bị bắt và làm các công việc lừa đảo qua mạng.
Trung Quốc và Thái Lan cũng đã phối hợp với Myanmar phát động chiến dịch trấn áp các trung tâm lừa đảo. Tuy nhiên, nhiều "trại lừa đảo" vẫn còn.
Nhóm của Yang bị đánh khi vào trại, như một hình thức kỷ luật.
Tối đầu tiên ở đây, Yang kể đã đánh người hướng dẫn viên tơi bời vì dám lừa gạt cả đoàn vào chỗ nguy hiểm. Những miếng võ của Yang - một cựu binh gia nhập quân đội năm 2002 và được huấn luyện trong bộ binh cơ giới, có vẻ đã được kẻ cầm đầu của trại để ý.
Chớp thời cơ tẩu thoát
Hắn ta gọi Yang đến trò chuyện và cho gọi điện về nhà, dù theo quy định chỉ những người làm việc hơn một năm mới được phép gọi điện thoại, và chỉ một lần mỗi tháng.
Yang không gọi cho gia đình. Anh gọi điện cho cảnh sát Trung Quốc.
Anh đi đến phía sau khu ký túc xá, nơi người bảo vệ chỉ tuần tra thỉnh thoảng, và nhận thấy một số bao cát và ván gỗ nằm ở chân bức tường cao 6 mét của công viên.
Là người lính được huấn luyện bài bản, Yang có thể leo tường và bám vào mép tường bằng các ngón tay và nhảy qua. Yang nói mình may mắn vì dây thép gai trên tường không cắm điện, và bên cạnh bức tường đó không có "trại lừa đảo" nào khác.
Anh trốn thoát khỏi trại chỉ với một chiếc áo ba lỗ, quần short và dép Crocs. Yang sau đó kiểm tra ứng dụng bản đồ và phát hiện chỉ còn cách biên giới 3 km.
"Nhưng tôi không thể chạy về phía đó. Sẽ có lính canh và tôi sẽ bị đưa trở lại trại", Yang nói.
Lính canh của trại nhanh chóng phát hiện ra Yang và thả chó nghiệp vụ để tìm kiếm trên núi. Để trốn tránh bị bắt, Yang dựa vào kỹ năng sinh tồn trong hoang dã được học trong thời gian phục vụ quân đội để định hướng và tìm kiếm nước và thức ăn.
Anh chạy lên núi, dùng phân bò tìm thấy trong cỏ để ngụy trang, che giấu mùi cơ thể và đánh lừa chó săn. "Tôi quá hồi hộp và phấn khích nên không cảm thấy đau đớn gì" anh nói và cho hay đã đến biên giới vào khoảng 1h sáng hôm sau.
Khu vực biên giới khi này được canh gác bởi một người đàn ông có vũ trang, vì vậy Yang đã cố nấp trốn đến 3h sáng nhưng người này không chịu rời vị trí canh gác. Yang do đó đã chộp lấy một sợi dây thừng chắc chắn nằm gần đó, tiếp cận tên lính canh và khống chế thành công.
Yang đến Thái Lan vào khoảng rạng sáng hôm sau.
Trong lúc chạy trốn, Yang đã liên lạc với người đồng đội cũ và một số cảnh sát qua ứng dụng trò chuyện, kiểm tra điện thoại mỗi giờ một lần.
Ngay cả khi ở Thái Lan, anh vẫn luôn cảnh giác, ban ngày ẩn náu và chạy trốn vào ban đêm. Yan nói chỉ cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đến được đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan. Khi đến nơi, sau hai ngày chạy trốn, điện thoại vẫn còn 17% pin.
Sau khi chờ nửa tháng để được cấp lại hộ chiếu, Yang trở về Trung Quốc.
Chia sẻ về trải nghiệm này trên mạng xã hội, Yang hy vọng sẽ là lời cảnh báo những người khác. Anh vẫn còn gặp ác mộng: "Tôi mơ thấy mình chạy trên núi và cuối cùng người ướt đẫm mồ hôi."
Ngày 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Đặng Quốc Thanh, 25 tuổi, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, tháng 4 vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tố giác của người dân về việc Đặng Quốc Thanh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên nhanh chóng vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Thanh là chủ cơ sở cầm đồ SIN 8386 tại xã Đắk Mil. Từ năm 2025 đến đầu năm nay, người này bị cáo buộc đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn để cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản cầm cố... nhằm tạo lòng tin, kêu gọi người khác góp vốn.
Tin tưởng, nhiều người đã giao cho Thanh tổng cộng hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thanh bị cho là chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan điều tra cho biết bước đầu bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Nhà chức trách đề nghị những người là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi của Đặng Quốc Thanh nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra.
Theo kế hoạch, ngày mai (22/5), TAND Khu vực 2 (TPHCM) sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Gia Bảo Ngọc (25 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (31 tuổi), Hoàng Hồng Quân (26 tuổi) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, tối 17/10/2023, Nguyễn Thanh Tùng tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp cũ) và mời nhóm bạn gồm Bùi Đức Bảo Ngọc, Nguyễn Gia Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Như Q. cùng một số người khác.
Sau khi ăn nhậu xong, Bùi Đức Bảo Ngọc và Nguyễn Gia Bảo Ngọc rủ cả nhóm về một căn hộ thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi cũ để tiếp tục vui vẻ. Trên đường di chuyển, Tùng và Bùi Đức Bảo Ngọc đã bàn bạc rồi thống nhất đặt mua ma túy về sử dụng.
Khi đến căn hộ, Như Q. đề xuất cả nhóm cùng góp tiền để chi trả cho số ma túy trên. Tuy nhiên, Tùng không đồng ý vì muốn tự chiêu đãi nhân dịp sinh nhật mình. Sau đó, cả nhóm cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy.
Sáng 18/10/2023, Tùng chuyển khoản gần 14 triệu đồng cho Bùi Đức Bảo Ngọc để hoàn trả tiền mua ma túy trước đó.
Đến tối cùng ngày, Q. gọi điện thoại rủ thêm bạn trai là Hoàng Hồng Quân đến căn hộ để cùng chơi. Khi hết thuốc, nhóm này tiếp tục đặt mua thêm ma túy để sử dụng liên tục.
Đến chiều ngày 19/10/2023, mọi người phát hiện Q. đang trong trạng thái bất tỉnh nên đã đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước đó.
Ngay sau sự việc, Tùng cùng Bùi Đức Bảo Ngọc quay lại căn hộ để dọn dẹp, tẩu tán các đồ vật, dụng cụ sử dụng ma túy rồi bỏ trốn. Riêng Nguyễn Gia Bảo Ngọc ở lại bệnh viện cho đến khi bị lực lượng Công an phường Thạnh Mỹ Lợi mời về trụ sở làm việc.
Kết quả giám định pháp y tử thi kết luận Nguyễn Thị Như Q. tử vong là do phù phổi cấp do sử dụng ma túy.
Đối với Bùi Đức Bảo Ngọc đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, tách vụ án, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.
